B**** I*****
InculpatS* I***** E***** A**** G** S** P*** B**** K****
InculpatB**** I***** L* S***** Ţ****** Ş* A********
InculpatS* I***** E***** A**** G** S** L* S***** Ţ****** Ş* A********
InculpatS***** R**** P*** A******** D*************** – A************ J******** A F********* P****** C******
Parte civilă1.În baza art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală raportat la art.10 alin.1 teza a III-a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B**** I*****, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. (6 acte materiale) şi de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (3 fapte), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. şi art. 5 C.pen. ca urmare a recuperării integrale a prejudiciului cauzat bugetului de stat. În baza art.10 alin.1 teza a III-a din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal, raportat la art. 91 lit. c Cod penal, aplică inculpatului o amendă administrativă în cuantum de 500 lei pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. (6 acte materiale) şi de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (3 fapte), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală raportat la art.10 alin.1 teza a III-a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei SC Import Export Activ GBL SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. (6 acte materiale) şi art. 5 C.pen. ca urmare a recuperării integrale a prejudiciului cauzat bugetului de stat. În baza art.10 alin.1 teza a III-a din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal, raportat la art. 91 lit. c Cod penal, aplică inculpatei o amendă administrativă în cuantum de 500 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. (6 acte materiale) şi art. 5 C.pen. În temeiul art. 397 al. 1 Cod procedură penală constată stinsă acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – AJFP Covasna. În temeiul art. 397 al. 1, art. 249 Cod procedură penală revocă sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr.21/P/2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna din data de 18.06.2013 şi menţinut prin ordonanţa nr.21/P/2011 din data de 16.09.2015, asupra bunurilor imobile deţinute de inculpatul B**** I***** În baza art.9 lit.b din Legea nr.290/2004 raportat la art.10 alin.1 teza a III-a din Legea 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri dispune comunicarea unei copii a dispozitivului sentinţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna în vederea înregistrării amenzii administrative în cazierul judiciar. În baza art. 6 alin.11 din OG nr.75/2001, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii aceasta se comunică AJFP Covasna pentru efectuarea menţiunilor în cazierele fiscale ale inculpaţilor. În temeiul art. 398 raportat la art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a, alin. 4 C.proc.pen. obligă fiecare inculpat la plata a 1.300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25 februarie 2016.
Hotarare 4/2016 din 25.02.2016În vederea deliberării, din lipsă de timp, amână pronunţarea pentru data de 25.02.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.02.2016În vederea deliberării, amână pronunţarea pentru data de 23.01.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.02.2016Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpaţilor, amână cauza pentru data de 22 februarie 2016.
Incheiere de sedinta din 27.01.2016În vederea citării SC Import Export Activ GBL SRL , prin reprezentantă, respectiv Bandi Kinga, amână judecarea cauzei pentru data de 27.01.2016, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 13.01.2016În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 21/P/2011 din 25.09.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna privind pe inculpaţii: B**** I*****, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 C.pen.anterior (6 acte materiale) şi de evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.a din Legea nr.241/2005 (3 fapte), toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen.anterior şi art.5 C.pen. şi SC Import Export Activ GBL SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 C.pen.anterior (6 acte materiale) şi art.5 C.pen. Dispune începerea judecăţii cauzei. Stabileşte termen de judecată pentru data de 13 ianuarie 2016, orele 09.30, pentru când se citează inculpaţii şi Statul Român prin A.N.A.F. prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, cu menţiunea de a arăta dacă îşi însuşeşte constituirea de parte civilă formulată în cursul urmăririi penale de AJFPCovasna. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08 decembrie 2015.
Incheiere camera preliminara din 08.12.2015Amână pronunţarea asupra verificării legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, pentru data de 8 decembrie 2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.12.2015Faţă de cererea de amânare formulară de apărătorul als al inculpaţilor, amână cauza pentru data de 7 decembrie 2015.
Incheiere de sedinta din 23.11.2015