Dosar 1192/273/2015 din 21.08.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 14.02.2018 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Condamnare

  În temeiul art. 289, din C.p. din 1969, în condi?iile art. 41 din C.p. din 1969 raportat la art. 5 alin.1 C. p. şi art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012, cu aplicarea art 396 alin. 1 şi 10 C.pr.pen., condamnă inculpata M******* M****, , la un an ?i 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În temeiul art. 291, din C.p. din 1969, în condi?iile art. 41 din C.p. din 1969 , raportat la art. 5 alin.1 C. p. şi art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012, cu aplicarea art 396 alin. 1 şi 10 C.pr.pen., condamnă inculpata M******* M****, la un an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uzul de fals. În temeiul art. 2151 alin.1, din C.p. din 1969, cu aplicarea a art. 41 C.p. din 1969, raportat la art. 5 alin.1 C. p. şi art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012, cu aplicarea art 396 alin. 1 şi 10 C.pr.pen., condamnă inculpata M******* M****, la 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare. În temeiul art. 215 alin.1,2,3 din C.p. din 1969, raportat la art. 5 alin.1 C. p. şi art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012, cu aplicarea art 396 alin. 1 şi 10 C.pr.pen., condamnă inculpata M******* M****, la 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune (parte vătămată P***** D****** ). În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.p.p, rap. la art.16 alin.1 lit b teza a II-a C.p.p., achită inculpata M******* M****, pentru infracţiunea prev. de art. 13 ind. 2 Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.p. cu referire la art. 248 ind 1 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( abuz in serviciu contra intereselor publice). Inculpata M******* M**** , în baza art. 33 , 34 C.p. din 1969. va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, cu executare. În baza art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen., deduce din pedeapsa aplicată inculpatei M******* M****, durata reţinerii, a arestului preventiv, a arestului la domiciliu, de la 28.06.2015- 18.11.2015. În baza art. 71 Cod penal din 1969., interzice inculpatei M******* M**** drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II-a, Cod penal din 1969, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice , drepturile prevăzute de art. 64 lit. b, c din Cod penal din 1969, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. În baza art. 65 Cod penal din 1969, aplică inculpatei M******* M****, pentru o perioadă de 2 ani, pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II-a, Cod penal din 1969, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice , drepturile prevăzute de art. 64 lit. b, c din Cod penal din 1969, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. În baza art. 396 alin. 1 C.p.p, rap. la art.16 alin.1 lit c teza a II-a C.p.p., achită inculpatul C******** I** A******, pentru infracţiunea prev. de art. 13 ind. 2 Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.p. cu referire la art. 248 ind 1 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( abuz in serviciu contra intereselor publice). În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.p.p, rap. la art.16 alin.1 lit c teza a II-a C.p.p., achită inculpatul C******** I** A******, pentru infracţiunea prev. de art. 295 C.p., cu referire la art. 2151 alin.1, din C.p. din 1969, cu aplicarea a art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. din 1969, (acuzaţia de delapidare). În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.p.p, rap. la art.16 alin.1 lit c teza a II-a C.p.p., achită inculpatul C******** I** A******, pentru infracţiunea prev. de art. art. 321 C.p. cu referire la art. 289 C.p. 1969cu aplicarea art 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( fals intelectual). În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.p.p, rap. la art.16 alin.1 lit c teza a II-a C.p.p., achită inculpatul C******** I** A******, pentru infracţiunea prev. de art. art. 323 C.p. cu referire la art. 291 C.p. 1969 cu aplicarea art. 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( uz de fals). În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.p.p, rap. la art.16 alin.1 lit c teza a II-a C.p.p., achită inculpatul C******** I** A******, pentru infracţiunea prev. de art. 244 C.p., cu referire la art. 215 alin.1,2,3 din C.p. din 1969 (acuza?ia de înşelăciune). În baza art. 396 alin. 1 C.p.p, rap. la art.16 alin.1 lit. b teza a II-a C.p.p., achită inculpatul L*** M*****, , pentru infracţiunea prev. de art. 13 ind. 2 Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.p. cu referire la art. 248 ind 1 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( abuz in serviciu contra intereselor publice). În baza art. 396 alin. 1 C.p.p, rap. la art.16 alin.1 lit c teza a II-a C.p.p., achită inculpatul L*** M***** pentru infracţiunea prev. de art. 295 C.p., cu referire la art. 2151 alin.1, din C.p. din 1969, cu aplicarea a art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. din 1969, acuzaţia de delapidare. În baza art. 396 alin. 1 C.p.p, rap. la art.16 alin.1 lit c teza a II-a C.p.p., achită inculpatul L*** M*****, pentru infracţiunea prev. de art. art. 321 C.p. cu referire la art. 289 C.p. 1969cu aplicarea art 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( fals intelectual). În baza art. 396 alin. 1 C.p.p, rap. la art.16 alin.1 lit c teza a II-a C.p.p., achită inculpatul L*** M*****, pentru infracţiunea prev. de art. art. 323 C.p. cu referire la art. 291 C.p. 1969 cu aplicarea art. 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( uz de fals). În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 C. civ. obligă inculpata M******* M****, către partea civilă P***** D******, la plata sumei de 27.000 lei, cu dobânda legală, până la plata efectivă, cu titlu de daune materiale. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 C. civ. obligă inculpata M******* M****, către partea civilă ANAF la plata sumei de 535.857 lei, cu dobânda legală, până la plata efectivă, cu titlu de daune materiale. Menţine măsura asiguratorii a sechestrului asigurător dispusă de procuror în faza de urmărire penală, dosar 612/P/ 2015, prin ordonanţa din 16.06.2015, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei M******* M****. Dispune ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asigurător, dispusă de procuror în faza de urmărire penală, dosar 612/P/ 2015, prin ordonanţa din 16.06.2015, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului C******** I** A******. Dispune ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asigurător, dispus de procuror în faza de urmărire penală, dosar 612/P/ 2015, prin ordonanţele din 16.06.2015 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Oraviţa, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului L*** M*****. În baza art. 25, art. 256 Cpp, dispune desfiin?area înscrisurilor false, respectiv: a) documentele intocmite si aflate la dosarele de rascumparare aferente celor 109 certificate de trezorerie rascumparate fraudulos, dupa cum urmeaza: Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D5, nr. 273605 emis pe numele Seculici Elena ce figureaza rascumparat la data de 26.01.2007: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 26.01.2007 pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 273605, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - Un numar de 3 exemplare ale documentului intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emise in ziua de 26.01.2007 pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 273605, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Seculici Elena pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 273605, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 26.01.2007 - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 26.01.2007 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 26.01.2007 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria- nuare, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E4, nr. 440255 emis pe numele Seculici Elena ce figureaza rascumparat la data de 24.07.2007: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 24.07.2007 pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440255, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 24.07.2007 pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440255, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Seculici Elena pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440255, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 24.07.2007 pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440255, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 24.07.2007 pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440255, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 24.07.2007 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 24.07.2007 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 24.07.2007 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E3, nr. 698356 emis pe numele Macec Maria ce figureaza rascumparat la data de 28.02.2008: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 28.02.2008 pentru certificatul de trezorerie cu seria E3, nr. 698356, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 28.02.2008 pentru certificatul de trezorerie cu seria E3, nr. 698356 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Macec Maria pentru certificatul de trezorerie cu seria E3, nr. 698356, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 28.02.2008 emis pe numele de Macec Maria, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 28.02.2008 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 28.02.2008 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 28.02.2008. - doua exemplare ale documentului intitulat „Situatia certificatelor de trezorerie vandute si a certificatelor de depozit aflate in sold la finele lunii februarie” in care este inscrisa valoarea nominala totala de 597.900 lei Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E4, nr. 440265 emis pe numele Osteanu Elena ce figureaza rascumparat la data de 03.02.2009: - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 03.02.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440265 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Osteanu Elena pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440265, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 03.02.2009 emis pe numele de Osteanu Elena, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1084, seria D3, nr. 1071476 emis pe numele Mosoarca Ion ce figureaza rascumparat la data de 16.02.2009: - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 16.02.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071476 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 16.02.2009 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 16.02.2009 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Mosoarca Ion pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071476, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D5, nr. 217895 emis pe numele Oprea Ioan ce figureaza rascumparat la data de 05.05.2009: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 05.05.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 217895, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 05.05.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 217895 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Oprea Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 217895, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 05.05.2009 emis pe numele de Oprea Ioan, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 05.05.2009 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 05.05.2009 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 05.05.2009 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Oprea Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 217895, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D5, nr. 479981 emis pe numele Oprea Ioan ce figureaza rascumparat la data de 19.05.2009: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 19.05.2009 pentru certificatele de trezorerie cu seria D5, nr. 479981, seria D2, nr. 1089036 si seria D, nr. 3245138 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 19.05.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 479981 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Oprea Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 479981, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 19.05.2009 emis pe numele de Oprea Ioan, - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 19.05.2009 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nu are, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 19.05.2009 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071477 emis pe numele Mosoarca Ion ce figureaza rascumparat la data de 02.06.2009: - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 02.06.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071477 - doua exemplare ale documentului intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Mosoarca Ion pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071477, - Un exemplar al documentului intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Mosoarca Ion pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071477, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 02.06.2009 emis pe numele de Mosoarca Ion, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D1, nr. 1139475 emis pe numele Timis Viorel ce figureaza rascumparat la data de 11.06.2009 si certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D4, nr. 540618 emis pe numele Timis Viorel ce figureaza rascumparat la data de 11.06.2009: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 11.06.2009 pentru certificatele de trezorerie cu seria D1, nr. 1139475 si seria D4, nr. 540618 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 11.06.2009; - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 11.06.2009 pentru pentru certificatele de trezorerie cu seria D1, nr. 1139475 si seria D4, nr. 540618 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Timis Viorel pentru certificatele de trezorerie cu seria D1, nr. 1139475 si seria D4, nr. 540618, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Timis Viorel pentru certificatele de trezorerie cu seria D1, nr. 1139475 si seria D4, nr. 540618,; - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 11.06.2009 emis pe numele de Timis Viorel, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D4, nr. 540617 emis pe numele Timis Reolina ce figureaza rascumparat la data de 16.06.2009: - doua documente intitulate „Dispozitie de plata” emise pe numele Timis Reolina pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 540617, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E4, nr. 440268 emis pe numele Campian Ilie ce figureaza rascumparat la data de 17.06.2009: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 17.06.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440268 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 17.06.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440268 - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 17.06.2009 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 17.06.2009 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 17.06.2009 emis pe numele de Campian Ilie, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 17.06.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440268 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Campian Ilie pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440268 , Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria D4, nr. 540615 emis pe numele Hertz Ioan ce figureaza rascumparat la data de 16.07.2009: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 16.07.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 540615 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 16.07.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 540615 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Hertz Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 540615, - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 16.07.2009 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 16.07.2009 - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 16.07.2009 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 16.07.2009 emis pe numele de Hertz Ioan, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E, nr. 0918282 emis pe numele Crasovan Maria ce figureaza rascumparat la data de 04.08.2009, certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E1, nr. 0295572 emis pe numele Crasovan Maria ce figureaza rascumparat la data de 04.08.2009 si certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E3, nr. 698374 emis pe numele Crasovan Maria ce figureaza rascumparat la data de 04.08.2009: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 04.08.2009 emis pe numele de Crasovan Maria, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Crasovan Maria pentru certificatele de trezorerie cu seria E, nr. 0918282, seria E1, nr. 0295572 si seria E3, nr. 698374 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E1, nr. 0295564 emis pe numele Giru Iosif ce figureaza rascumparat la data de 26.08.2009: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 26.08.2009 emis pe numele de Giru Iosif, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 26.08.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria E1, nr. 0295564 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1087, seria E1, nr. 295584 emis pe numele Giru Iosif ce figureaza rascumparat la data de 04.09.2009: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 04.09.2009 emis pe numele de Giru Iosif, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 04.09.2009 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 01071685 emis pe numele Purec Maria ce figureaza rascumparat la data de 08.09.2009: - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Purec Maria pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 01071685 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1084, seria D3, nr. 1071458 emis pe numele Calindrut Ioan ce figureaza rascumparat la data de 07.10.2009: - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 07.10.2009 pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071458 - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 07.10.2009 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Calindrut Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071458 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 07.10.2009 emis pe numele de Calindrut Ioan, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 07.10.2009 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071642 emis pe numele Iordache Ion ce figureaza rascumparat la data de 19.10.2009: - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Iordache Ion pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071642 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E4, nr. 440283 emis pe numele Telescu Cosmin ce figureaza rascumparat la data de 07.12.2009: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 07.12.2009 emis pe numele de Telescu Cosmin, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D4, nr. 479979 emis pe numele Pup Gheorghe ce figureaza rascumparat la data de 26.01.2010 si Certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E4, nr. 440263 emis pe numele Adam Gheorghe Ioan ce figureaza rascumparat la data de 26.01.2010: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 26.01.2010 pentru certificatele de trezorerie cu seria D4, nr. 479979 si seria E4, nr. 440263 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 26.01.2010 emis pe numele de Adam Gheorghe Ioan, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 26.01.2010 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 26.01.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440263 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Adam Gheorghe Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440263 - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 26.01.2010 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 26.01.2010 emis pe numele de Pup Gheorghe, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Pup Gheorghe pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 479979 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 26.01.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1084, seria D3, nr. 1071472 emis pe numele Cheva Ecaterina ce figureaza rascumparat la data de 29.01.2010: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 29.01.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071472 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 29.01.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 29.01.2010 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071639 emis pe numele Imbri Petru ce figureaza rascumparat la data de 04.02.2010: - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 04.02.2010 - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 04.02.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071639 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 04.02.2010 emis pe numele de Imbri Petru, - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 04.02.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 04.02.2010 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E3, nr. 698372 emis pe numele Miclea Pauna ce figureaza rascumparat la data de 10.02.2010: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 10.02.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria E3, nr. 698372 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 10.02.2010 emis pe numele de Miclea Pauna, - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 10.02.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Miclea Pauna pentru certificatul de trezorerie cu seria E3, nr. 698372 - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 10.02.2010 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D4, nr. 540609 emis pe numele Avram Gheorghe ce figureaza rascumparat la data de 31.03.2010: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 31.03.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 540609 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 31.03.2010 emis pe numele de Avram Gheorghe - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 31.03.2010 - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 31.03.2010 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 31.03.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D5, nr. 273625 emis pe numele Hertz Ioan ce figureaza rascumparat la data de 29.04.2010: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 29.04.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 273625 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 29.04.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria seria D5, nr. 273625 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 29.04.2010 emis pe numele de Hertz Ioan - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 29.04.2010 - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 29.04.2010 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 29.04.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1087, seria E3, nr. 698400 emis pe numele Fodor Petrisor ce figureaza rascumparat la data de 06.05.2010: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 06.05.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria E3, nr. 698400 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 06.05.2010 emis pe numele de Fodor Petrisor - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 06.05.2010 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 06.05.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 06.05.2010 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Fodor Petrisor pentru certificatul de trezorerie cu seria E3, nr. 698400 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 06.05.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria seria E3, nr. 698400 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D4, nr. 540616 emis pe numele Hertz Ioan ce figureaza rascumparat la data de 19.05.2010 si Certificatul de trezorerie cod emisiune 1079, seria E4, nr. 256472 emis pe numele Adam Gheorghe Ioan ce figureaza rascumparat la data de 19.05.2010: - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 19.05.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria seria E4, nr. 256472 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Adam Gheorghe Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 256472 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 19.05.2010 emis pe numele de Adam Gheorghe Ioan - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 19.05.2010 pentru certificatele de trezorerie cu seria D4, nr. 540616 si seria E4, nr. 256472 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 19.05.2010 pentru certificatele de trezorerie cu seria D4, nr. 540616 si seria E4, nr. 256472 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 19.05.2010 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Hertz Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 540616 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 19.05.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 540616 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 19.05.2010 emis pe numele de Hertz Ioan - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 19.05.2010 emis pe numele de Hertz Ioan - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 19.05.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 19.05.2010 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071492 emis pe numele Iovanovici Steluta Maria ce figureaza rascumparat la data de 28.05.2010 si Certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071618 emis pe numele Clepan Valeriu ce figureaza rascumparat la data de 28.05.2010: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 28.05.2010 emis pe numele de Iovanovici Steluta Maria - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Iovanovici Steluta Maria pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071492 - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 28.05.2010 pentru certificatele de trezorerie cu seria D3, nr. 1071492 si seria D3, nr. 1071618 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 28.05.2010 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 28.05.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071618 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 28.05.2010 emis pe numele de Clepan Valeriu - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 28.05.2010 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Iovanovici Steluta Maria pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071618 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071653 emis pe numele Calindrut Ioan ce figureaza rascumparat la data de 22.06.2010: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 22.06.2010 emis pe numele de Calindrut Ioan - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Calindrut Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071653 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 22.06.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071653 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 22.06.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 22.06.2010 - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 22.06.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071653 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E4, nr. 440270 emis pe numele Campian Ilie ce figureaza rascumparat la data de 30.06.2010: - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Campian Iliepentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440270 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 30.06.2010 emis pe numele de Campian Ilie - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 30.06.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440270 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D5, nr. 273618 emis pe numele Catina Olga ce figureaza rascumparat la data de 30.06.2010: - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 30.06.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 273618 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Catina Olga certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 273618 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 30.06.2010 emis pe numele de Catina Olga - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 30.06.2010 emis pe numele de Catina Olga Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071650 emis pe numele Vulpe Ion ce figureaza rascumparat la data de 05.07.2010: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 05.07.2010 emis pe numele de Vulpe Ion - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 05.07.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 05.07.2010 - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 05.07.2010 pentru certificatele de trezorerie cu seria D3, nr. 1071650 si seria D3, nr. 1071618 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 05.07.2010 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E2, nr. 444624 emis pe numele Cioloca Pavel ce figureaza rascumparat la data de 06.07.2010: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 06.07.2010 emis pe numele de Cioloca Pavel - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Cioloca Pavel certificatul de trezorerie cu seria E2, nr. 444624 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 06.07.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria E2, nr. 444624 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D1, nr. 1139474 emis pe numele Timis Reolina ce figureaza rascumparat la data de 13.07.2010: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 13.07.2010 emis pe numele de Timis Reolina - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Timis Reolina certificatul de trezorerie cu seria D1, nr. 1139474 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 13.07.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria D1, nr. 1139474 Pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071689 si cod emisiune 1086, seria D4, nr. 540612 emis pe numele Balmez Ion Gheorghe ce figureaza rascumparat la data de 20.08.2010: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 20.08.2010 pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071689 si cod emisiune 1086, seria D4, nr. 540612ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 20.08.2010 pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071689 si cod emisiune 1086, seria D4, nr. 540612 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Balmez Ion Gheorghe pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071689 si cod emisiune 1086, seria D4, nr. 540612 - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 20.08.2010 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 20.08.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 20.08.2010 Certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071643 emis pe numele Iordache Ion ce figureaza rascumparat la data de 30.08.2010: - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 30.08.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 30.08.2010 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 30.08.2010 emis pe numele de Iordache Ion - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 30.08.2010 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Iordache Ion pentru Certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071643 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 30.08.2010 pentru Certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071643 - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 30.08.2010 pentru Certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071643 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, Certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089142 emis pe numele Danciu Gheorghina ce figureaza rascumparat la data de 14.09.2010: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 14.09.2010 emis pe numele de Danciu Gheorghina - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Danciu Gheorghina pentru Certificatul de trezorerie seria D2, nr. 1089142 - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 14.09.2010 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 14.09.2010 pentru Certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089142 Certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089170 emis pe numele Bichelea Maria ce figureaza rascumparat la data de 17.09.2010: - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Bichelea Maria pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089170 - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 17.09.2010 pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089170 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 17.09.2010 Certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E4, nr. 440284 emis pe numele Telescu Cosmin ce figureaza rascumparat la data de 15.10.2010: - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 15.10.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 15.10.2010 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 15.10.2010 pentru Certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E4, nr. 440284 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E4, nr. 440284 - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 15.10.2010 Certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089130 emis pe numele Caragea Ilia ce figureaza rascumparat la data de 01.11.2010: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 01.11.2010 pentru certificatul de trezorerie seria D2, nr. 1089130 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de seria D2, nr. 1089130 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 15.10.2010 pentru Certificatul de trezorerie seria D2, nr. 1089130 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 01.11.2010 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 01.11.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 01.11.2010 - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 01.11.2010 Certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E2, nr. 444644 emis pe numele Giru Iosif ce figureaza rascumparat la data de 30.11.2010: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 30.11.2010 pentru certificatul de trezorerie seria E2, nr. 444644 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 30.11.2010 - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 30.11.2010 - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 30.11.2010 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 30.11.2010 pentru Certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E2, nr. 444644 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de seria trezorerie cod emisiune 1085, seria E2, nr. 444644 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 01.11.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, Certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D4, nr. 479993 emis pe numele Traista Stefania ce figureaza rascumparat la data de 08.12.2010: - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 08.12.2010 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 08.12.2010 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 08.12.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 08.12.2010 pentru certificatul de trezorerie seria D4, nr. 479993 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 08.12.2010 pentru certificatul de trezorerie seria D4, nr. 479993 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de seria trezorerie seria D4, nr. 479993 - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 08.12.2010; Certificatul de trezorerie cod emisiune 1089, seria E2, nr. 444555 emis pe numele Adam Gheorghe Ioan ce figureaza rascumparat la data de 21.12.2010: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 21.12.2010 pentru certificatul de trezorerie seria E2, nr. 444555 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 21.12.2010 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 21.12.2010 pentru certificatul de trezorerie seria E2, nr. 444555 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de seria trezorerie seria E2, nr. 444555 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E4, nr. 440259 si certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E4, nr. 440262 emise pe numele Florescu Rodica ce figureaza rascumparate la data de 22.11.2011: - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 22.11.2011 pentru certificatele de trezorerie seria E4, nr. 440259 si seria E4, nr. 440262 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 22.11.2011 pentru certificatele de trezorerie seria E4, nr. 440259 si seria E4, nr. 440262 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 22.11.2011 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 22.11.2011 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatele de trezorerie seria E4, nr. 440259 si seria E4, nr. 440262 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatele de trezorerie seria E4, nr. 440259 si seria E4, nr. 440262 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E, nr. 918238, certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E, nr. 918239, certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E, nr. 918240, certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E, nr. 918241, certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E, nr. 918242, si certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E2, nr. 444639 emise pe numele Florescu Rodica ce figureaza rascumparate la data de 28.07.2011: - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 28.07.2011 pentru certificatele de trezorerie seria E, nr. 918238, seria E, nr. 918239, seria E, nr. 918240, seria E, nr. 918241, seria E, nr. 918242, si seria E2, nr. 444639 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatele de trezorerie seria E, nr. 918238, seria E, nr. 918239, seria E, nr. 918240, seria E, nr. 918241, seria E, nr. 918242, si seria E2, nr. 444639 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 28.07.2011 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 28.07.2011 pentru certificatele de trezorerie seria E, nr. 918238, seria E, nr. 918239, seria E, nr. 918240, seria E, nr. 918241, seria E, nr. 918242, si seria E2, nr. 444639 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatele de trezorerie seria E, nr. 918238, seria E, nr. 918239, seria E, nr. 918240, seria E, nr. 918241, seria E, nr. 918242, si seria E2, nr. 444639 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 28.07.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 28.07.2011 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D1, nr. 1139468 emis pe numele Balmez Ion Gheorghe ce figureaza rascumparat la data de 20.06.2011: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 20.06.2011 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 20.06.2011 pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D1, nr. 1139468 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D1, nr. 1139468 - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 20.06.2011 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E2, nr. 444634 emis pe numele Campian Ilie ce figureaza rascumparat la data de 31.05.2011: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 31.05.2011 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 31.05.2011 pentru certificatul de trezorerie seria E2, nr. 444634 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 31.05.2011 pentru certificatul de trezorerie seria E2, nr. 444634 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie seria E2, nr. 444634 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie seria E2, nr. 444634 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E1, nr. 295568 emis pe numele Oprean Ioan ce figureaza rascumparat la data de 18.05.2011: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 18.05.2011 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 18.05.2011 pentru certificatul de trezorerie seria E1, nr. 295568 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie seria E1, nr. 295568 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1083, seria E1, nr. 295557 emis pe numele Percea Ioan ce figureaza rascumparat la data de 08.06.2011: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 08.06.2011 - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 08.06.2011 pentru certificatul de trezorerie seria E1, nr. 295557 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 08.06.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 08.06.2011 - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 08.06.2011 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit” din ziua de 08.06.2011 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie seria E1, nr. 295557 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 08.06.2011 pentru certificatul de trezorerie seria E1, nr. 295557 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E1, nr. 295568, emis pe numele Oprean Ioan, certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D1, nr. 1139407, emis pe numele Petcu Iacob si certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D3, nr. 1071640 emis pe numele Petcu Iacob, ce figureaza rascumparate la data de 18.05.2011: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 18.05.2011 pentru certificatele de trezorerie seria E1, nr. 295568, seria D1, nr. 1139407 si seria D3, nr. 1071640 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 18.05.2011 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 18.05.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 18.05.2011 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 18.05.2011 emis pe numele Petcu Iacob - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatele de trezorerie seria D1, nr. 1139407 si seria D3, nr. 1071640 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 18.05.2011 pentru certificatele de trezorerie seria D1, nr. 1139407 si seria D3, nr. 1071640 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 18.05.2011 emis pe numele Petcu Iacob - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 18.05.2011 emis pe numele Petcu Iacob - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatele de trezorerie seria D1, nr. 1139407 si seria D3, nr. 1071640 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 18.05.2011 pentru certificatele de trezorerie seria D1, nr. 1139407 si seria D3, nr. 1071640 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1085, seria E2, nr. 444646 si certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D1, nr. 1139438 emis pe numele Traista Stefania ce figureaza rascumparat la data de 11.05.2011: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 11.05.2011 pentru certificatele de trezorerie seria E2, nr. 444646 si seria D1, nr. 1139438 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 11.05.2011 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 11.05.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 11.05.2011 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 11.05.2011 emis pe numele Traista Stefania, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 11.05.2011 emis pe numele Traista Stefania, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 11.05.2011 pentru certificatele de trezorerie seria E2, nr. 444646 si seria D1, nr. 1139438 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatele de trezorerie seria E2, nr. 444646 si seria D1, nr. 1139438 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D1, nr. 1139446 emis pe numele Caragea Ilia ce figureaza rascumparat la data de 06.05.2011: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 06.05.2011 emis pe numele Cragea Ilia, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 06.05.2011 pentru certificatul de trezorerie seria D1, nr. 1139446 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie seria D1, nr. 1139446 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 06.05.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 06.05.2011 - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 06.05.2011 pentru certificatul de trezorerie seria D1, nr. 1139446 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 06.05.2011 Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089156 emis pe numele Balmez Ion Gheorghe ce figureaza rascumparat la data de 29.04.2011: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 29.04.2011 emis pe numele Balmez Ion Gheorghe, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie seria D2, nr. 1089156 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 29.04.2011 pentru certificatul de trezorerie seria D2, nr. 1089156 Pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1083, seria E, nr. 918211, cod emisiune 1083, seria E1, nr. 295551, cod emisiune 1085, seria E, nr. 918259 si cod emisiune 1087, seria E, nr. 918314 emis pe numele Giru Iosif ce figureaza rascumparate la data de 29.04.2011: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 29.04.2011 pentru doua dintre certificatele de trezorerie, emis pe numele Giru Iosif, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 29.04.2011 pentru unul dintre certificatele de trezorerie emis pe numele Giru Iosif, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 29.04.2011 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1083, seria E, nr. 918211, cod emisiune 1083, seria E1, nr. 295551, cod emisiune 1085, seria E, nr. 918259 si cod emisiune 1087, seria E, nr. 918314 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 29.04.2011 pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1083, seria E, nr. 918211, cod emisiune 1083, seria E1, nr. 295551, cod emisiune 1085, seria E, nr. 918259 si cod emisiune 1087, seria E, nr. 918314 - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 29.04.2011 pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1083, seria E, nr. 918211, cod emisiune 1083, seria E1, nr. 295551, cod emisiune 1085, seria E, nr. 918259 si cod emisiune 1087, seria E, nr. 918314 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 29.04.2011 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 29.04.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089091 emis pe numele Ciuvat Ion ce figureaza rascumparat la data de 18.04.2011: - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089091 este semnat de inculpata Mosoarca Maria la rubrica „ Referent” nefiind semnat la restul rubricilor.; - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 18.04.2011 emis pe numele Ciuvat Ion - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 18.04.2011 pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089091 - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 18.04.2011 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 18.04.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 18.04.2011 - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 18.04.2011 pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089091 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, Pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1086, seria D, nr. 3245328 si cod emisiune 1086, seria D, nr. 3245329 emise pe numele Timis Viorel ce figureaza rascumparate la data de 22.03.2011: - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1086, seria D, nr. 3245328 si cod emisiune 1086, seria D, nr. 3245329 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 22.03.2011 emis pe numele Timis Viorel - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 22.03.2011 pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1086, seria D, nr. 3245328 si cod emisiune 1086, seria D, nr. 3245329 - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 22.03.2011 Pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1086, seria D, nr. 3245325 si cod emisiune 1086, seria D, nr. 3245326 emise pe numele Timis Reolina ce figureaza rascumparate la data de 22.03.2011: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 22.03.2011 emis pe numele Timis Reolina - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 22.03.2011 pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1086, seria D, nr. 3245325 si cod emisiune 1086, seria D, nr. 3245326 Pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1080, seria D, nr. 2957775, cod emisiune 1080, seria D, nr. 2957776 si cod emisiune 1080, seria D1, nr. 934543 emise pe numele Rosu Ionela ce figureaza rascumparate la data de 22.03.2011: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 22.03.2011 emis pe numele Timis Reolina Pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089108, emis pe numele Vulpe Ion si certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1148001 emis pe numele Danciu Aurel ce figureaza rascumparate la data de 14.02.2011: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 14.02.2011 pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089108 si cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1148001 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 14.02.2011 pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1148001 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1148001 - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 14.02.2011 emis pe numele Danciu Aurel - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 14.02.2011 - documentul intitulat „ Nota contabila penhgtru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 14.02.2011 - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 14.02.2011 pentru certificatele de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089108 si cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1148001 ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089108 - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 14.02.2011 pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089108 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 14.02.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 14.02.2011 pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089108 - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 14.02.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatele de trezorerie/depozit” din ziua de 14.02.2011 emis pe numele Vulpe Ion - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” ce figureaza emis in ziua de 14.02.2011 pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089108 - documentul intitulat „Dispozitie de plata” pentru certificatul de trezorerie cod emisiune 1086, seria D2, nr. 1089108 b) Documente intocmite in fals pentru rascumpararea frauduloasa a celor 109 certificate de trezorerie identificate pe biroul inc. L*** M***** indosariate separat în volume de la 1-8 , aflate la Poli?ia Oravi?a sub sigiliu ?i în copie la vol. XIII- ANEXA ?i XIV– ANEXA (cu indicarea volumului unde se regăsesc originalele) dupa cum urmează: Din vol. XIII – ANEXA - volumul 3 continand 54 file cuprinzand dispozitii de plata si jurnale de casa: - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 29.01.2007 pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 479985, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, ( fila nr. 1 din vol. 3) - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Seculici Elena pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 479985 nesemnat; - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Pircea Maria pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 540624 nesemnat; - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Almajanu Ion pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr.1071662 nesemnat; - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Mosoarca Ion pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071476 nesemnat - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Giru Iosif pentru certificatul de trezorerie cu seria E1, nr. 295564 nesemnat - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Giru Iosif pentru certificatul de trezorerie cu seria E1, nr. 295584 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Danciu Aurel nesemnat; - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Iordache Ion pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 479983 nesemnat - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Telescu Cosmin pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440283 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Calindrut Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria D2, nr. 1089006 nesemnat - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Adam Gheorghe Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 4402863 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Imbri Petru pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071639 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Miclea Pauna pentru certificatul de trezorerie cu seria E3, nr. 698372 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Avram Gheorghe pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 540609 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Fodor Petrisor pentru certificatul de trezorerie cu seria E3, nr. 698400 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Hertz Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 540616 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Adam Gheorghe Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 256472 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Clepan Valeriu pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071618 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Calindrut Ioan pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071653 nesemnat, - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 22.06.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071653, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 27 din Vol.3) - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Catina Olga pentru certificatul de trezorerie cu seria D5, nr. 273618 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Iordache Ion pentru certificatul de trezorerie cu seria D3, nr. 1071643 nesemnat - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Rosca Traian Paul pentru certificatul de trezorerie cu seria E1, nr. 295498 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Bichelea Maria pentru certificatul de trezorerie cu seria D2, nr. 1089170 nesemnat, - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 15.10.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440284, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, ( fila nr. 32 din Vol. 3) - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Telescu Cosmin pentru certificatul de trezorerie cu seria E4, nr. 440284 nesemnat, - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 30.11.2010 pentru certificatul de trezorerie cu seria E2, nr. 444644, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 35) - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Caragea Ilia pentru certificatul de trezorerie cu seria D2, nr. 1089130 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele TRAISTA STEFANIA pentru certificatul de trezorerie cu seria D4, nr. 479993 nesemnat - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele CIUVAT ION pentru certificatul de trezorerie cu seria D1, nr. 1139408 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele TIMIS VIOREL pentru certificatul de trezorerie cu seria D, nr. 3245328 si D, 3245329 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele ROSU IONELA pentru certificatul de trezorerie cu seria D, nr. 2957775, seria D , nr. 2957776 si seria D1, nr. 934543 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele Timis Reolina pentru certificatul de trezorerie cu seria D, nr. 3245325 si seria D, nr. 3245326 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele CIUVAT ION pentru certificatul de trezorerie cu seria D2, nr. 1089091 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele BALMEZ ION GHEORGHE pentru certificatul de trezorerie cu seria D2, nr. 1089156 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele GIRU IOSIF pentru certificatul de trezorerie cu seria E, nr. 918211 , seria E1, nr. 295551, seria E, nr. 918259 si seria E, nr. 918314 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele CARAGEA ILIA pentru certificatul de trezorerie cu seria D1, nr. 1139446 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele TRAISTA STEFANIA pentru certificatul de trezorerie cu seria E2, nr. 444646 si seria D1, nr. 1139438 nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele PERCEA IOAN pentru certificatul de trezorerie cu seria E1, nr. 295557, nesemnat, - documentul intitulat „Dispozitie de plata” emis pe numele BALMEZ ION GHEORGHE pentru certificatul de trezorerie cu seria D1, nr. 1139468 nesemnat, - documentul intitulat „Nota de fundamentare interna pentru rascumparare” privind pe numele Doaga Ioan, nesemnat; Din vol. XIII – ANEXA - volumul nr. 4 continad un numar de 3 file : - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 29.01.2007 (fila nr. 2 din vol. 4) - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 29.01.2007 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, - Din vol. XIII – ANEXA - Volumul nr. 5 ce contine un numar de 11 file: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 11.11.2008 emis pe numele de Almajanu Ion , ( fila nr. 2 din Vol. 5) - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 11.11.2008 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, ( fila nr. 3 din Vol. 5) - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 11.11.2008 (fila nr. 4 din vol. 5) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 11.11.2008 emis pe numele de Almajanu Ion , ( fila nr. 5 din Vol. 5) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 11.11.2008, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 6 din vol. 5); - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 11.11.2008 (fila nr. 8 din Vol. 5) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 01.10.2008 emis pe numele de Pircea Maria , ( fila nr. 11 din Vol. 5) Din vol. XIII – ANEXA - volumul nr. 6 ce contine 88 file: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 16.02.2009 emis pe numele de MOSOARCA ION , ( fila nr. 3 din Vol. 6); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 16.02.2009 emis pe numele de MOSOARCA ION , ( fila nr. 4 din Vol. 6); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 16.02.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 5 din vol. 6); - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 16.02.2009 ( fila nr. 7 din Vol. 6) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 05.05.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 9 din vol. 6); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 02.06.2009 emis pe numele de Mosoarca Ion, ( fila 15); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 02.06.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 16 din vol. 6); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 05.05.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 17 din vol. 6) - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 02.06.2009 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, ( fila nr. 18) - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 02.06.2009 (fila nr. 19) - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 19.06.2009 (fila nr. 21) - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 19.06.2009 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, ( fila nr. 22) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 16.07.2009 emis pe numele de Hertz Ioan, ( fila 24); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 04.08.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 28); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 04.08.2009 emis pe numele de Crasovan Maria, ( fila 29); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 26.08.2009 emis pe numele de Giru Iosif, ( fila 32); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 26.08.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 33) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 26.08.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 36); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 26.08.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 38); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 26.08.2009 emis pe numele de Tarbat Martin, ( fila 39); - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 26.08.2009”( fila nr. 40) - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 26.08.2009 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, ( fila nr. 41) - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 26.08.2009 (fila nr. 42) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 04.09.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 44); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 08.09.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 46) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 08.09.2009, pe numele de Purec Maria, ( fila 47); - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 08.09.2009 ( fila nr. 51) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 29.09.2009, pe numele de Iordache Ion, ( fila 52); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 29.09.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 53) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 29.09.2009, pe numele de Iordache Ion, ( fila 54); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 07.10.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 58); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 07.10.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 59); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 07.10.2009, pe numele de Calindrut Ioan, ( fila 63); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 10.11.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 66); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 10.11.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 67) - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 10.11.2009 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, ( fila nr. 69) - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 10.11.2009”( fila nr. 70) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 24.11.2009, pe numele de Purec Maria, ( fila 78); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 07.12.2009, pe numele de Telescu Cosmin, ( fila 79); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 07.12.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 80); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 07.12.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 81) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 07.12.2009, pe numele de Telescu Cosmin, ( fila 82); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 30.12.2009, pe numele de Calindrut Ioan, ( fila 87); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 30.12.2009, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 88); Din vol. XIV – ANEXA - volumul nr. 7 ce contine 130 file: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 26.01.2010, pe numele de Pup Gheorghe , ( fila 1); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 26.01.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 2); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 26.01.2010, pe numele de Pup Gheorghe , ( fila 4); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 26.01.2010, pe numele de Adam Gheorghe Ioan , ( fila 5); - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 29.01.2010 (fila nr. 9) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 26.01.2010, pe numele de Cheva Ecaterina , ( fila 10); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 26.01.2010, pe numele de Cheva Ecaterina , ( fila 11); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 31.03.2010, pe numele de Avram Gheorghe , ( fila 18); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 31.03.2010, pe numele de Avram Gheorghe , ( fila 19); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 29.04.2010, pe numele de Hertz Ioan , este ( fila 24); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 29.04.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 30); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 06.05.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 31); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 06.05.2010, pe numele de Fodor Petrisor , ( fila 32); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 28.05.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 35) - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 28.05.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, ( fila nr. 36) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 12.05.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 41) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 12.05.2010, pe numele de Boraci Pau , ( fila 42); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 12.05.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 43) - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 12.05.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, ( fila nr. 44) - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 12.05.2010 (fila nr. 45) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 22.06.2010, pe numele de Calindrut Ioan , ( fila 56); - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 22.06.2010 (fila nr. 57) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 30.06.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 59) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 05.07.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 66) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 06.07.2010, pe numele de Cioloca Pavel , ( fila 67); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 06.07.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 68); - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 06.07.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, ( fila nr. 73) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 06.07.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 74); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 06.07.2010, pe numele de Tarbat Martin , ( fila 76); - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 06.07.2010; (fila nr. 78) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 13.07.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 79); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 13.07.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 80); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 20.08.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 81); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 20.08.2010, pe numele de Balmez Ion Gheorghe, ( fila 82); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 20.08.2010, pe numele de Balmez Ion Gheorghe, ( fila 83); - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 20.08.2010 (fila nr. 86) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 20.08.2010, pe numele de Balmez Ion Gheorghe, ( fila 87); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 30.08.2010, pe numele de Iordache Ion, ( fila 88); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 30.08.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 90); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 30.08.2010, pe numele de Iordache Ion ( fila 91); - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 14.09.2010 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, ( fila nr. 96) - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 14.09.2010 (fila nr. 97) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 17.09.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 104) - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 17.09.2010 ( fila nr. 106) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 15.10.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 112) este - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 15.10.2010, pe numele de Telescu Cosmin ( fila 113); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 15.10.2010, pe numele de Telescu Cosmin ( fila 114); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 01.11.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 118); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 01.11.2010, pe numele de Caragea Ilia ( fila 121); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 08.12.2010, pe numele de Traista Stefania ( fila 122); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 08.12.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 123) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 08.12.2010, pe numele de Traista Stefania ( fila 124); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 08.12.2010, pe numele de Traista Stefania ( fila 125); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 21.12.2010, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 128) Din vol. XIV – ANEXA - Volumul nr. 8 ce contine 101 file: - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 28.02.2011, pe numele de Ciuvat Ion ( fila 7); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 28.02.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 8) - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 28.02.2011 (fila nr. 11) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 22.03.2011, pe numele de Timis Viorel ( fila 12); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 22.03.2011, pe numele de Timis Viorel ( fila 13); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 22.03.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 19) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 22.03.2011, pe numele de Rosu Ionela ( fila 20); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 22.03.2011, pe numele de Rosu Ionela este ( fila 22); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 22.03.2011, pe numele de Timis Reolina ( fila 23); - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 22.03.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, ( fila nr. 25) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 22.03.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 26) - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 22.03.2011”( fila nr. 27) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 18.04.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 28) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 18.04.2011, pe numele de Ciuvat Ion este ( fila 32); - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 29.04.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare, ( fila nr. 34) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 29.04.2011, pe numele de Balmez Ion Gheorghe ( fila 37); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 29.04.2011, pe numele de Giru Iosif este ( fila 44); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 29.04.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 46) - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 29.04.2011 (fila nr. 47) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 06.05.2011, pe numele de Cragea Ilia este ( fila 53); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 11.05.2011, pe numele de Traista Stefania ( fila 54); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 11.05.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 61) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 11.05.2011, pe numele de Traista Stefania ( fila 62); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 18.05.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 64); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 31.05.2011, pe numele de Campian Ilie este nesemnat la rubrica „Bun de plata” iar la rubrica „Vizat Control Financiar Preventiv Propriu” este semnata de inculpatul L*** M***** ( fila 65); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 31.05.2011, pe numele de Campian Ilie ( fila 67); - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 31.05.2011 fila nr. 73) - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 31.05.2011 (fila nr. 74) - documentul intitulat „Situatia sintetica zilnica pe valori nominale a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 31.05.2011 ce figureaza emis de pe contul EMIS01/Mosoarca Maria-nuare ( fila nr. 76) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 31.05.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 82) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 31.05.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 83) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 08.06.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 84) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 08.06.2011, pe numele de Percea Ioan ( fila 85); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 20.06.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 88) - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 20.06.2011 (fila nr. 89) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 20.06.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 90) - documentul intitulat „Anexa 6A (modificata) Situatia certificatelor de trezorerie transformate in depozit si a certificatelor de depozit rascumparate ” in ziua de 20.06.2011 (fila nr. 91) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 20.06.2011, pe numele de Balmez Ion Gheorghe ( fila 92); - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 20.06.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 95) - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 28.07.2011, pe numele de Patrutescu Nicoleta este nesemnat la rubrica „Bun de plata” iar la rubrica „Vizat Control Financiar Preventiv Propriu” ( fila 97); - documentul intitulat „Fisa de calcul a dobanzii pentru certificatul de trezorerie/depozit ” din ziua de 28.07.2011, pe numele de Patrutescu Nicoleta ( fila 98); - documentul intitulat „ Nota contabila pentru numerar-plati” ce figureaza emis la data de 28.07.2011 (fila nr. 99) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 28.07.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 100) - documentul intitulat „Jurnal de casa pentru vanzarea si rascumpararea certificatelor de trezorerie/depozit” in ziua de 28.07.2011, ce figureaza emis de pe contul CAS02/Mosoarca Maria, (fila nr. 101) c) Un numar de 35 extrase indiviuale de cont dupa cum urmeaza: - Extrasul de cont ce figureaza emis in ziua de 16.01.2012 pe numele de Traista Stefania din care rezulta ca la acea data valoarea totala a celor 4 certificate detinute de aceasta era de 11.260,32 lei; - Extrasul de cont ce figureaza emis in ziua de 10.01.2013 pe numele de Traista Stefania din care rezulta ca la acea data valoarea totala a celor 4 certificate detinute de aceasta era de 12.269,24 lei; - Extrasul de cont ce figureaza emis in ziua de 09.09.2014 pe numele de Traista Stefania din care rezulta ca la acea data valoarea totala a celor 4 certificate detinute de aceasta era de 13.881,15 lei; - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 12.05.2015 pe numele Percea Ion din care rezulta ca la acea data valoarea totala a celor 4 certificate detinute de aceasta era de 15.786,24 lei; - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 12.05.2015 pe numele Giru Iosif din care rezulta ca la acea data valoarea totala a celor 9 certificate detinute de aceasta era de 10.703,12 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 23.03.2015 de Trezoreria Oravita pentru titularul Oprean Ioan din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 1280 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 18.01.2013 pe numele Iordache Ion din care rezulta ca la acea data valoarea totala a celor 7 certificate detinute de aceasta era de 16.835,88 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 16.06.2011 pe numele Iordache Ion din care rezulta ca la acea data valoarea totala a celor 7 certificate detinute de aceasta era de 15.333,28 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 10.02.2010 pe numele Iordache Ion din care rezulta ca la acea data valoarea totala a celor 7 certificate detinute de aceasta era de 14.029,63 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 21.06.2012 pe numele Catina Olga din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 17.983,20 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 30.06.2010 pe numele Catina Olga din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 15.283,80 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 30.03.2015 emis pe numele Doaga Viorica din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 15.517,25 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 28.11.2014 emis pe numele Doaga Viorica din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 14.676,95 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 29.07.2014 emis pe numele Doaga Viorica din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 13.975,25 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 05.02.2014 emis pe numele Doaga Viorica din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 13.135,05 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 09.10.2013 emis pe numele Doaga Viorica din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 12.416,85 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 28.11.2012 emis pe numele Doaga Viorica din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 11.802,85 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 18.04.2012emis pe numele Doaga Viorica din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 11.263,55 lei. - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 24.01.2012 emis pe numele Doaga Viorica din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 11.183,05 lei. - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 11.07.2011 emis pe numele Doaga Ioan din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de aceasta era de 10.663,00 lei. - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 19.09.2014 emis pe numele Balmez Ion Gheorghe din care rezulta ca la acea data valoarea totala a celor 4 certificate detinute de aceasta era de 19.415,26 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 21.04.2015 emis pe numele Boraci Pau din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de acesta era de 10.368,75 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 21.04.2015 emis pe numele Boraci Pau din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului detinut de acesta era de 10.376,95 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 22.01.2010 pe numele Petcu Iacob din care rezulta ca la acea data valoarea totala a celor doua certificate detinute de acesta era de 3.713,44 lei - Extrasul de cont pentru certificate de trezorerie emis la data de 22.01.2010 pe numele Petcu Anghelina din care rezulta ca la acea data valoarea totala a certificatului de trezorerie detinut de acesta era de 1481,87 lei Zece extrase de cont pentru certificate de trezorerie ce figureaza emise pe numele P***** D****** după cum urmează: - Extras de cont individiual pentru certificate de trezorerie, datat 15.01.2014 pentru certificatele de trezorerie cu codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479983, codul de emisiune 1086, seria D3, numarul 1071642, codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479984, codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479985, codul de emisiune 1075, - Extras de cont individiual pentru certificate de trezorerie, datat 18.08.2014 pentru certificatul de trezorerie cu, codul de emisiune 1086, seria A4, numarul 479985, - Extras de cont individiual pentru certificate de trezorerie, datat 18.08.2014 pentru certificatele de trezorerie cu codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479983, codul de emisiune 1086, seria D3, numarul 1071642, codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479984, codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479985, codul de emisiune 1075, - Extras de cont individiual pentru certificate de trezorerie, datat 08.08.2013 pentru certificatele de trezorerie cu codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479983, codul de emisiune 1086, seria D3, numarul 1071642, codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479984, codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479985, codul de emisiune 1075, - Extras de cont individiual pentru certificate de trezorerie, datat 08.08.2013 pentru certificatul de trezorerie cu, codul de emisiune 1086, seria A4, numarul 000034, - Extras de cont individiual pentru certificate de trezorerie, datat 20.03.2015 pentru certificatele de trezorerie cu codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479983, codul de emisiune 1086, seria D3, numarul 1071642, codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479984, codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479985, codul de emisiune 1075, - Extras de cont individiual pentru certificate de trezorerie, datat 20.03.2015 pentru certificatul de trezorerie cu, codul de emisiune 1086, seria A4, numarul 479985, - Extras de cont individiual pentru certificate de trezorerie, datat 25.03.2013 pentru certificatele de trezorerie cu codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479983, codul de emisiune 1086, seria D3, numarul 1071642, codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479984, codul de emisiune 1086, seria D4, numarul 0479985, codul de emisiune 1075, - Extras de cont individiual pentru certificate de trezorerie, datat 25.03.2013 pentru certificatul de trezorerie cu, codul de emisiune 1086, seria A4, numarul 000034, - Extras de cont individiual pentru certificate de trezorerie, datat 15.01.2014 pentru certificatul de trezorerie cu, codul de emisiune 1086, seria A4, numarul 000034, În baza art. 580 C.pr.p., copie a hotărârii se va comunica Poliţiei oraş Oraviţa, jud. Caraş-Severin şi instituţiei Tezoreria oraş Oraviţa, jud. Caraş-Severin, pentru a se face menţiunile cuvenite raportat la înscrisurile sus-arătate. În temeiul art.274 C.pr.p. obligă inculpata M******* M****, la plata sumei de 3.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile judiciare, cu referire la inculpaţii C******** I** A******, L*** M*****, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.02.2018.

  Hotarare 18/2018 din 14.02.2018

• Sedinta din data de 31.01.2018 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână pronunţarea

  In temeiul art.391 alin.2 C.p.p amână pronunţarea la data de 14 februarie 2018. Pronunţată în şedinţa publică, azi 31 ianuarie 2018.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.01.2018

• Sedinta din data de 17.01.2018 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână pronunţarea

  Amânarea pronunţării la data de 31 ianuarie 2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17anuarie 2018.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.01.2018

• Sedinta din data de 22.11.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Admite cererile de amânare formulate de inculpaţi, prin apărători. Acordă termen de judecată la data de 17 ianuarie 2018, termen cunoscut de părţi. Emite adresă către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara pentru a comunica valoarea prejudiciului raportat la cele 109 certificate de trezorerie ce fac obiectul actului de sesizare al instanţei, din ce se compune acest prejudiciu şi titularii celor 109 certificate de trezorerie. Pronunţată în şedinţă publică azi 22 noiembrie 2017.

  Incheiere de sedinta din 22.11.2017

• Sedinta din data de 25.10.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Acordă termen de judecată la data de 22 noiembrie 2017, termen cunoscut de părţi. Emite adresă către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara pentru a comunica lămurii, cu privire la întinderea prejudiciului precizat, cu raportare la faptele imputate, componenţa pretenţiilor precizate. Pronunţată în şedinţă publică azi 25 octombrie 2017.

  Incheiere de sedinta din 25.10.2017

• Sedinta din data de 27.09.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  1. În baza disp. art. 386 alin. 1 C.pr.p., schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare, pentru inculpata MOSOARCA MARIA privind: - infracţiunea prev. de art. 13 ind. 2 Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.p. cu referire la art. 248 ind 1 C.p. 1969, ( abuz in serviciu contra intereselor publice), în infracţiunea prev. de art. 13 ind. 2 Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.p. cu referire la art. 248 ind 1 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( abuz in serviciu contra intereselor publice). - infracţiunea prev. de art. 321 C.p. cu referire la art. 289 C.p. 1969, cu aplicarea art 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969 ( fals intelectual), în infracţiunea prev. de art. 321 C.p. cu referire la art. 289 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( fals intelectual), - infracţiunea prev. de art. art. 323 C.p. cu referire la art. 291 C.p. 1969, ( uz de fals), cu aplicarea a art. 38 C.p., cu referire la art. 33C.p., în infracţiunea prev. de art. art. 323 C.p. cu referire la art. 291 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( uz de fals); cu aplicarea art. 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969 2. . În baza disp. art. 386 alin. 1 C.pr.p., schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare, pentru inculpatul CHISALITA ION ALFREDO privind: - infracţiunea prev. de art. art.13 ind. 2 Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.p. cu referire la art. 248 ind 1 C.p. 1969, ( abuz in serviciu contra intereselor publice), în infracţiunea prev. de art. art.13 ind. 2 Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.p. cu referire la art. 248 ind 1 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( abuz in serviciu contra intereselor publice) - infracţiunea prev. de art. art. 321 C.p. cu referire la art. 289 C.p. 1969,cu aplicarea art 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969, ( fals intelectual), în infracţiunea prev. de art. art. 321 C.p. cu referire la art. 289 C.p. 1969cu aplicarea art 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( fals intelectual), - infracţiunea prev. de art. art. 323 C.p. cu referire la art. 291 C.p. 1969, cu aplicarea art. 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969, ( uz de fals), în infracţiunea prev. de art. art. 323 C.p. cu referire la art. 291 C.p. 1969 cu aplicarea art. 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( uz de fals); cu aplicarea art. 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969 3. În baza disp. art. 386 alin. 1 C.pr.p., schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare, pentru inculpatul LIDA MARCEL, privind: - infracţiunea prev. de art. art.13 ind. 2 Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.p. cu referire la art. 248 ind 1 C.p. 1969 ( abuz in serviciu contra intereselor publice) , în infracţiunea prev. de art. art.13 ind. 2 Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.p. cu referire la art. 248 ind 1 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( abuz in serviciu contra intereselor publice) - infracţiunea prev. de art. art. 321 C.p. cu referire la art. 289 C.p. 1969 cu aplicarea art 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969 ( fals intelectual), în infracţiunea prev. de art. art. 321 C.p. cu referire la art. 289 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( fals intelectual). - infracţiunea prev. de art. art. 323 C.p. cu referire la art. 291 C.p. 1969 cu aplicarea art. 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969 ( uz de fals), în infracţiunea prev. de art. 323 C.p. cu referire la art. 291 C.p. 1969, cu aplicarea art. 35 C.p., cu referire la art. 41 C.p. 1969 ( uz de fals); cu aplicarea art. 38 C.p. cu referire la art. 33 C.p. 1969. Admite cererea de amânare formulată de inculpaţii M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, în studierea cererii de majorare a pretenţiilor şi a înscrisurilor, depuse de partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Acordă termen de judecată la data de 25 octombrie 2017, termen cunoscut de părţi. Pronunţată în şedinţă publică azi 27 septembrie 2017.

  Incheiere de sedinta din 27.09.2017

• Sedinta din data de 21.06.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei M******* M****, în apărare, privind schimbarea încadrării juridice a faptei sesizată prin rechizitoriu. Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Chisăliţă Ion în apărare, privind schimbarea încadrării juridice a faptei sesizată prin rechizitoriu. Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului L*** M***** în apărare, privind schimbarea încadrării juridice a faptei sesizată prin rechizitoriu. Acordă termen de judecată la data de 27 septembrie 2017, termen cunoscut de inculpaţi şi părţile civile P***** D****** şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin şi pentru care se citează partea civilă partea civilă A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara, pentru care instanţa va acorda cuvântul pe marginea încadrării juridice a faptelor. Pronunţată în şedinţă publică azi 21 iunie 2017.

  Incheiere de sedinta din 21.06.2017

• Sedinta din data de 06.06.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Repus pe rol

  În baza disp. art. 395 alin.1 C.pr.p., repune cauza pe rol, pentru noi lămuriri, pe marginea încadrării faptelor. Se citează părţile. Fixează termen de judecată a cauzei la 21.06.2017, şedinţă publică. Pronunţată în şedinţă publică azi 06.06.2017.

  Incheiere de sedinta din 06.06.2017

• Sedinta din data de 22.05.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  In temeiul art.391 alin.2 C.p.p amână pronunţarea la data de 06.06.2017. Pronunţată în şedinţa publică, azi 22.05.2017

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.05.2017

• Sedinta din data de 08.05.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Amână pronunţarea pentru data de 22 mai 2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.05.2017

• Sedinta din data de 27.04.2017 la ora 10:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public pentru a lua cunoştinţă de considerentele cererii de schimbare a încadrării juridice depuse de inculpatul L*** M*****, sens în care prorogă discutarea acesteia pentru termenul următor. Acordă termen de judecată la data de 8 mai 2017, ora 09,00, termen cunoscut de părţi. Dată în şedinţa publică din data de 27 aprilie 2017.

  Incheiere de sedinta din 27.04.2017

• Sedinta din data de 03.04.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Admite cererea de amânare a cauzei formultă de apărătorii părţilor pentru a lua cunoştinţă de continutul inscrisurilor depuse la dosar de martorul ascultat la acest termen.

  Incheiere de sedinta din 03.04.2017

• Sedinta din data de 22.03.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Încuviinţează cererea formulată de reprezentatul parchetului de ascultare, în completare, a martorului Papa Viorica. Acordă termen de judecată la data de 3 aprilie 2017, termen cunoscut de părţi şi pentru care se citează martorul Papa Viorica. Dată în şedinţa publică din data de 22 martie 2017.

  Incheiere de sedinta din 22.03.2017

• Sedinta din data de 13.03.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Admite cererea de amânare a cauzei formulata in scris de av.S.Gh.

  Incheiere de sedinta din 13.03.2017

• Sedinta din data de 15.02.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Respinge cererea formulată în scris de avocat Albu Liliana. Acordă termen de judecată la data de 13 martie 2017, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, partea civilă P***** D****** şi mandatarul acesteia Pircea Ion, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin şi partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15.02.2017.

  Incheiere de sedinta din 15.02.2017

• Sedinta din data de 23.01.2017 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Încuviinţează cererea de amânare formulată în scris de apărătorul inculpatului C******** I** A****** – avocat Sorin Gheorghişan din Baroul Dolj. Acordă termen de judecată la data de 15 februarie 2017, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, partea civilă P***** D****** şi mandatarul acesteia Pircea Ion, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin şi partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.01.2017.

  Incheiere de sedinta din 23.01.2017

• Sedinta din data de 07.12.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Pentru a se reveni cu adresa catre ANAF Directia Regională a Finanţelor Publice Timişoara.

  Incheiere de sedinta din 07.12.2016

• Sedinta din data de 21.11.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Acordă termen de judecată la data de 7 decembrie 2016, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de partea civilă P***** D****** şi mandatarul acesteia Pircea Ion, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi pentru care se citează şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa precum şi martorul Croitoru Ioana. Emite mandat de aducere a martorului Croitoru Ioana care se va executa prin organele poliţiei. Emite adresă către ANAF – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara, pentru a învedera cu referire la pretenţiile solicitate ca parte civilă daune materiale, detaliat compunerea pretenţiilor raportat la titlurile de trezorerie, dobânzile ce fac obiectul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.11.2016.

  Incheiere de sedinta din 21.11.2016

• Sedinta din data de 24.10.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Respinge cererea formulată de către inculpatul M******* M****, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de către inculpatul C******** I** A******,, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de către inculpatul L*** M*****, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpata M******* M****. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpata M******* M****, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul C******** I** A******. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul C******** I** A******, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul L*** M*****. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul L*** M*****, măsură pe care o menţine. În baza art. 215 alin. (1) Cod procedură penală, inculpaţii, fiecare în parte, M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, trebuie să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) Cod procedură penală, impune inculpaţilor M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, pe timpul controlului judiciar să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a statului român, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, respectiv Judecătoria Oraviţa. b). să nu comunice între ei, precum şi cu martorii: Rusu Adriana , Caliniuc Florina Maria, Millmann Eleonora, Pătruţescu Nicoleta Corina, Iovanovici Steluţa Maria, Braia Viorel Petru, Popescu Valeria, Miclea Lucian Petru, Sireca Victor Vasile, Goian Costa, Roşu Ionela, P***** D****** Peia Camelia Graţiana, Seculici Elena, Doagă Viorica , Petra Maria, Stîngu Margareta Elena, Macec Maria , Cozma Doru Constantin , Pircea Maria, Pircea Maria , Radu Iosif Adrian, Oşteanu Elena , Moşoarcă Ion, Oprea Ioan, Timiş Viorel, Câmpian Ilie, Timiş Reolina, Hertz Ioan, Craşovan Elena , Craşovan Maria, Gâru Iosif , Purec Maria, Danciu Aurel, Danciu Gheorghina, Iordache Floarea , Călindruţ Ioan , Savici Constantin, Caragea Ilia Viorel, Bejan Iuliana, Telescu Georgeta, Telescu Cosmin, Pup Cristian, Adam Gheorghe Ioan , Cheva Ecaterina, Imbri Petru ,Avram Gheorghe, Fodor Petrişor, Clepan Valeriu, Clepan Venicius , Catina Olga , Vulpe Aurel, Vulpe Ion, Cioloca Pavel , Percea Ion, Balmez Ion Gheorghe, Astrab Michael, Traistă Ştefania , Ciuvat Ion , Oprean Ioan , Petcu Iacob, Florescu Marius, Florescu Rodica, Vinău Luminiţa, Boraci Pau, Croitoru Ioana , Koto Anamaria Cristiana, Mioc Roman Vasile , Tarbat Martin, Podean Irena , Nicolicin Duşan Nicolae, Marsavela Marioara , Nanau Elisabeta , Papa Viorica , Micloşină Adriana, Ciorbă Mărioara , Sola Sorina , Almăjanu Ion , Chisăliţă Vasilica, cu excepţia inculpatului C******** I** A****** – soţul martorei). c) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta, cu referire la instituţiile publice, permiţând a fi exercitate în mediu privat; d) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice; e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; În baza art. 215 alin. 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. Desemnează în continuare, ca organ responsabil de supravegherea măsurii controlului judiciar, dispusă faţă de inculpaţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa. În baza art. 215 alin. 6 C.pr.p. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa, verifică periodic respectarea obligaţiilor de către fiecare inculpat în parte, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 215 alin. 5 C.pr.p. o copie a încheierii se comunică, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării de către fiecare inculpat în parte, a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea fiecărui inculpat în consemn la punctele de trecere a frontierei. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.10.2016, ora 10, oo. Asupra fondului cauzei: Acordă termen de judecată la data de 21 noiembrie 2016, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de partea civilă P***** D****** şi mandatarul acesteia Pircea Ion, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi pentru care se citează şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa. Instanţa urmează a audia în continuare martorul propus de inculpatul C******** I** A****** : Croitoru Ioana. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.10.2016.

  Incheiere de sedinta din 24.10.2016

• Sedinta din data de 10.10.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Se citează martorii Hertz Ioan şi Croitoru Ioana.

  Incheiere de sedinta din 10.10.2016

• Sedinta din data de 12.09.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Asupra fondului cauzei: Încuviinţează inculpatului L*** M***** prelungirea probatoriului cu martora Moşoarcă Marioara, funcţionar în cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Oraviţa. Pune în vedere inculpatului L*** M***** să indice numele complet şi domiciliul martorului Moşoarcă Marioara. Încuviinţează Parchetului de pe lângă Judecătoria Oraviţa ascultarea, în calitate de martor, a soţiei martorului Mioc Roman Vasile, sens în care se vor efectua verificări cu privire la numele şi adresa acesteia. Acordă termen de judecată la data de 10 octombrie 2016, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de partea civilă P***** D****** şi mandatarul acesteia Pircea Ion, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi pentru care se citează şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa. Se citează martorii propuşi de inculpatul C******** I** A******: Bejan Iuliana şi Fodor Petrişor. Se citează martorii propuşi de inculpatul L*** M*****: Vânău Luminiţa şi Cîmpian Ilie. Instanţa urmează a audia în continuare martorul propus de inculpatul C******** I** A****** : Croitoru Ioana. Instanţa urmează a audia în continuare martorul propus de inculpatul L*** M*****: Hertz Ioan. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.09.2016.

  Incheiere de sedinta din 12.09.2016

• Sedinta din data de 01.09.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Respinge cererea formulată de către inculpatul M******* M****, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de către inculpatul C******** I** A******,, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de către inculpatul L*** M*****, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpata M******* M****, funcţionar Trezorerie Oraviţa, Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpata M******* M****, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul C******** I** A******, , casier Trezoreria Oraviţa. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul C******** I** A******, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul L*** M*****, economist Trezorerie Oraviţa. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul L*** M*****, măsură pe care o menţine. În baza art. 215 alin. (1) Cod procedură penală, inculpaţii, fiecare în parte, M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, trebuie să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) Cod procedură penală, impune inculpaţilor M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, pe timpul controlului judiciar să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a statului român, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, respectiv Judecătoria Oraviţa. b). să nu comunice între ei, precum şi cu martorii: Rusu Adriana, Caliniuc Florina Maria, Millmann Eleonora, Pătruţescu Nicoleta Corina , Iovanovici Steluţa Maria, Braia Viorel Petru, Popescu Valeria, Miclea Lucian Petru , Sireca Victor Vasile , Goian Costa , Roşu Ionela , P***** D****** , Peia Camelia Graţiana, Seculici Elena , Doagă Viorica , Petra Maria ,Stîngu Margareta Elena ,Macec Maria , Cozma Doru Constantin ,Pircea Maria, Pircea Maria ,Radu Iosif Adrian ,Oşteanu Elena , Moşoarcă Ion ,Oprea Ioan, Timiş Viorel ,Câmpian Ilie , Timiş Reolina , Hertz Ioan , Craşovan Elena , Craşovan Maria, Gâru Iosif , Purec Maria , Danciu Aurel , Danciu Gheorghina , Iordache Floarea , Călindruţ Ioan, Savici Constantin , Caragea Ilia Viorel , Bejan Iuliana , Telescu Georgeta , Telescu Cosmin , Pup Cristian , Adam Gheorghe Ioan , Cheva Ecaterina , Imbri Petru , Avram Gheorghe ,Fodor Petrişor , Clepan Valeriu , Clepan Venicius , Catina Olga , Vulpe Aurel ,Vulpe Ion , Cioloca Pavel, Percea Ion, Balmez Ion Gheorghe, Astrab Michael , Traistă Ştefania, Ciuvat Ion , Oprean Ioan , Petcu Iacob ( Florescu Marius , Florescu Rodica (, Vinău Luminiţa , Boraci Pau, Croitoru Ioana , Koto Anamaria Cristiana , Mioc Roman Vasile , Tarbat Martin , Podean Irena , Nicolicin Duşan Nicolae , Marsavela Marioara, Nanau Elisabeta , Papa Viorica ,Micloşină Adriana , Ciorbă Mărioara, Sola Sorina , Almăjanu Ion , Chisăliţă Vasilica, cu excepţia inculpatului C******** I** A****** – soţul martorei). c) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta, cu referire la instituţiile publice, permiţând a fi exercitate în mediu privat; d) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice; e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; În baza art. 215 alin. 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. Desemnează în continuare, ca organ responsabil de supravegherea măsurii controlului judiciar, dispusă faţă de inculpaţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa. În baza art. 215 alin. 6 C.pr.p. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa, verifică periodic respectarea obligaţiilor de către fiecare inculpat în parte, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 215 alin. 5 C.pr.p. o copie a încheierii se comunică, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării de către fiecare inculpat în parte, a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea fiecărui inculpat în consemn la punctele de trecere a frontierei. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 01.09.2016, ora 10, 40.

  Incheiere de sedinta din 01.09.2016

• Sedinta din data de 05.07.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Asupra verificării periodice, din oficiu a legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive: Respinge cererea formulată de către inculpatul M******* M****, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de către inculpatul C******** I** A******,, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de către inculpatul L*** M*****, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpata M******* M****. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpata M******* M****, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul C******** I** A******. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul C******** I** A******, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul L*** M*****. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul L*** M*****, măsură pe care o menţine. În baza art. 215 alin. (1) Cod procedură penală, inculpaţii, fiecare în parte, M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, trebuie să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) Cod procedură penală, impune inculpaţilor M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, pe timpul controlului judiciar să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a statului român, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, respectiv Judecătoria Oraviţa. b). să nu comunice între ei, precum şi cu martorii: Rusu Adriana , Caliniuc Florina Maria, Millmann Eleonora , Pătruţescu Nicoleta Corina, Iovanovici Steluţa Maria, Braia Viorel Petru, Popescu Valeria , Miclea Lucian Petru, Sireca Victor Vasile , Goian Costa, Roşu Ionela, P***** D******, Peia Camelia Graţiana, Seculici Elena, Doagă Viorica, Petra Maria, Stîngu Margareta Elena , Macec Maria , Cozma Doru Constantin, Pircea Maria, Pircea Maria, Radu Iosif Adrian, Oşteanu Elena, Moşoarcă Ion , Oprea Ioan, Timiş Viorel , Câmpian Ilie, Timiş Reolina, Hertz Ioan , Craşovan Elena, Craşovan Maria, Gâru Iosif, Purec Maria , Danciu Aurel, Danciu Gheorghina, Iordache Floarea , Călindruţ Ioan, Savici Constantin, Caragea Ilia Viorel , Bejan Iuliana, Telescu Georgeta, Telescu Cosmin , Pup Cristian, Adam Gheorghe Ioan, Cheva Ecaterina , Imbri Petru; Avram Gheorghe, Fodor Petrişor, Clepan Valeriu, Clepan Venicius, Catina Olga , Vulpe Aurel, Vulpe Ion, Cioloca Pavel , Percea Ion, Balmez Ion Gheorghe , Astrab Michael, Traistă Ştefania , Ciuvat Ion, Oprean Ioan, Petcu Iacob, Florescu Marius, Florescu Rodica , Vinău Luminiţa, Boraci Pau , Croitoru Ioana, Koto Anamaria Cristiana, Mioc Roman Vasile , Tarbat Martin, Podean Irena, Nicolicin Duşan Nicolae, Marsavela Marioara , Nanau Elisabeta, Papa Viorica , Micloşină Adriana, Ciorbă Mărioara, Sola Sorina , Almăjanu Ion, Chisăliţă Vasilica, cu excepţia inculpatului C******** I** A****** – soţul martorei. c) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta, cu referire la instituţiile publice, permiţând a fi exercitate în mediu privat; d) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice; e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; În baza art. 215 alin. 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. Desemnează în continuare, ca organ responsabil de supravegherea măsurii controlului judiciar, dispusă faţă de inculpaţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa. În baza art. 215 alin. 6 C.pr.p. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa, verifică periodic respectarea obligaţiilor de către fiecare inculpat în parte, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 215 alin. 5 C.pr.p. o copie a încheierii se comunică, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării de către fiecare inculpat în parte, a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea fiecărui inculpat în consemn la punctele de trecere a frontierei. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.07.2016, ora 10,30. Asupra fondului cauzei: Acordă termen de judecată la data de 1 septembrie 2016, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de partea civilă P***** D****** şi mandatarul acesteia Pircea Ion, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi pentru care se citează şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa. Se citează martorii comuni propuşi de inculpaţii C******** I** A****** şi L*** M*****: Târbăţ Martin şi Mioc-Roman Vasile. Se citează martorii propuşi de inculpatul C******** I** A******: Danciu Aurel. Se citează martorii propuşi de inculpatul L*** M*****: Sola Sorina. Instanţa urmează a audia în continuare martorii propuşi de inculpatul C******** I** A****** : Bejan Iuliana, Fodor Petrişor şi Croitoru Ioana. Instanţa urmează a audia în continuare martorii propuşi de inculpatul L*** M*****: Vânău Luminiţa, Cîmpian Ilie şi Hertz Ioan. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.07.2016.

  Incheiere de sedinta din 05.07.2016

• Sedinta din data de 21.06.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului L*** M*****. Prorogă pronunţarea pe cererea de amânarea administrării a probei cu martori, solicitată de inculpatul L*** M*****. Acordă termen de judecată la data de 5 iulie 2016, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de partea civilă P***** D****** şi mandatarul acesteia Pircea Ion, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi pentru care se citează şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.06.2016.

  Incheiere de sedinta din 21.06.2016

• Sedinta din data de 07.06.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Acordă termen de judecată la data de 21 iunie 2016, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de partea civilă P***** D****** şi mandatarul acesteia Pircea Ion, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi pentru care se citează şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa. Se citează martorul din rechizitoriu Cioloca Pavel propus de instanţă din oficiu, martorii Radu Iosif Adrian, Craşovan Elena, Gîru Iosif şi Dancia Aurel propuşi de inculpatul C******** I** A****** şi martorii Ciorbă Mărioara, Micloşină Adriana şi Sola Sorina propuşi de inculpatul L*** M*****. Emite mandata de aducere a martorului Cioloca Pavel care se va executa prin organele de poliţie. Instanţa urmează a audia în continuare martorii propuşi de inculpatul C******** I** A****** : Bejan Iuliana, Fodor Petrişor, Croitoru Ioana, Mioc-Roman Vasile şi Târbăţ Martin. Instanţa urmează a audia în continuare martorii propuşi de inculpatul L*** M*****: Târbâţ Martin, Mioc Roman Vasile, Vânău Luminiţa, Cîmpian Ilie şi Hertz Ioan. Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.06.2016.

  Incheiere de sedinta din 07.06.2016

• Sedinta din data de 23.05.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Respinge cererea formulată de către inculpatul L*** M*****, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpata M******* M****. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpata M******* M****, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul C******** I** A******. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul C******** I** A******, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul L*** M*****. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul L*** M*****, măsură pe care o menţine. În baza art. 215 alin. (1) Cod procedură penală, inculpaţii, fiecare în parte, M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, trebuie să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) Cod procedură penală, impune inculpaţilor M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, pe timpul controlului judiciar să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a statului român, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, respectiv Judecătoria Oraviţa. b). să nu comunice între ei, precum şi cu martorii: Rusu Adriana , Caliniuc Florina Maria , Millmann Eleonora , Pătruţescu Nicoleta Corina , Iovanovici Steluţa Maria, Braia Viorel Petru, Popescu Valeria, Miclea Lucian Petru , Goian Costa , Roşu Ionela, P***** D******, Peia Camelia Graţiana, Seculici Elena, Doagă Viorica, Petra Maria, Stîngu Margareta Elena, Macec Maria, Cozma Doru Constantin, Pircea Maria, Pircea Maria, Radu Iosif Adrian, Oşteanu Elena, Moşoarcă Ion, Oprea Ioan, Timiş Viorel, Câmpian Ilie, Timiş Reolina, Hertz Ioan ,Craşovan Elena, Craşovan Maria, Gâru Iosif , Purec Maria , Danciu Aurel, Danciu Gheorghina, Iordache Floarea, Călindruţ Ioan, Savici Constantin , Caragea Ilia Viorel, Bejan Iuliana, Telescu Georgeta , Telescu Cosmin, Pup Cristian , Adam Gheorghe Ioan , Cheva Ecaterina, Imbri Petru; Avram Gheorghe, Fodor Petrişor, Clepan Valeriu , Clepan Venicius , Catina Olga, Vulpe Aurel, Vulpe Ion, Cioloca Pavel , Percea Ion, Balmez Ion Gheorghe , Astrab Michael , Traistă Ştefania , Ciuvat Ion, Oprean Ioan , Petcu Iacob , Florescu Marius, Florescu Rodica, Vinău Luminiţa, Boraci Pau, Croitoru Ioana, Koto Anamaria Cristiana , Mioc Roman Vasile, Tarbat Martin, Podean Irena, Nicolicin Duşan Nicolae, Marsavela Marioara , Nanau Elisabeta, Papa Viorica, Micloşină Adriana , Ciorbă Mărioara, Sola Sorina, Almăjanu Ion, Chisăliţă Vasilica , cu excepţia inculpatului C******** I** A****** – soţul martorei. c) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta, cu referire la instituţiile publice, permiţând a fi exercitate în mediu privat; d) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice; e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; În baza art. 215 alin. 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. Desemnează în continuare, ca organ responsabil de supravegherea măsurii controlului judiciar, dispusă faţă de inculpaţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa. În baza art. 215 alin. 6 C.pr.p. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa, verifică periodic respectarea obligaţiilor de către fiecare inculpat în parte, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 215 alin. 5 C.pr.p. o copie a încheierii se comunică, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării de către fiecare inculpat în parte, a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea fiecărui inculpat în consemn la punctele de trecere a frontierei. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.05.2016, ora 12,30. Asupra fondului cauzei: Acordă termen de judecată la data de 7 iunie 2016, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de partea civilă P***** D****** şi mandatarul acesteia Pircea Ion, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi pentru care se citează şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa. Se citează martorii din rechizitoriu Cioloca Pavel propus de instanţă din oficiu, martorii Seculici Elena şi Pircea Maria, Radu Iosif Adrian, Moşoarcă Ion şi Craşovan Elena propuşi de inculpatul C******** I** A****** şi martorii Nicolicin Duşan Nicolae, Papa Viorica, Ciorbă Mărioara şi Velcotă VIalentin propuşi de inculpatul L*** M*****. Emite mandata de aducere a martorului Cioloca Pavel care se va executa prin organele de poliţie. Instanţa urmează a audia în continuare martorii propuşi de inculpatul C******** I** A****** : Gîru Iosif, Dancia, Bejan Iuliana, Fodor Petrişor, Croitoru Ioana, Mioc-Roman Vasile şi Târbăţ Martin. Instanţa urmează a audia în continuare martorii propuşi de inculpatul L*** M*****: Ciorbă Mărioara, Sola Sorina, Târbâţ Martin, Mioc Roman Vasile, Vânău Luminiţa, Cîmpian Ilie şi Hertz Ioan. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.05.2016.

  Incheiere de sedinta din 23.05.2016

• Sedinta din data de 09.05.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Încuviinţează inculpatului C******** I** A****** proba cu martorii indicaţi în rechizitoriu Seculici Elena, Macec Maria, Pircea Maria, Radu Iosif Adrian, Moşoarcă Ion, Craşovan Elena, Gâru Iosif, Dancia _ , Bejan Iuliana, Fodor Petrişor, Croitoru Ioana, Mioc-Roman Vasile şi Târbăţ Martin. Încuviinţează inculpatului L*** M***** proba cu martorii indicaţi în rechizitoriu Milman Eleonora, Marşavela Mărioara, Podean Irena, Nicolicin Duşan Nicolae, Papa Viorica, Micloşină Adriana, Ciorbă Mărioara, Sola Sorina, Târbâţ Martin, Mioc Roman Vasile, Vânău Luminiţa, Cîmpian Ilie şi Hertz Ioan. Încuviinţează inculpatului L*** M***** proba cu martorul Velcotă Valentin, sens în care pune în vedere inculpatului să indice adresa martorului în termen de 5 zile, pentru a fi citat sau să îl prezinte personal, sub sancţiunea decăderii din probă. Acordă termen de judecată la data de 23.05.2016, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de partea civilă P***** D****** şi mandatarul acesteia Pircea Ion, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi pentru care se citează şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa. Se citează martorii din rechizitoriu Pup Cristian şi Cioloca Pavel propuşi de instanţă din oficiu, martorii Seculici, Macec, Pircea Maria propuşi de inculpatul C******** I** A****** şi martorii propuşi de inculpatul L*** M*****, indicaţi în rechizitoriu, respectiv Milman Eleonora, Marşavela Mărioara, Podean Irena. Pronunţată în şedinţă publică, azi 9 mai 2016.

  Incheiere de sedinta din 09.05.2016

• Sedinta din data de 25.04.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Respinge cererea inculpatului L*** M*****, prin avocat de respingere a cererii inculpatei M******* M**** asupra admisibilităţii cererii de judecată a cauzei privind-o pe aceasta în procedura în cazul recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 C.pr.p. Respinge cererea inculpatului L*** M*****, prin avocat de disjungere a cauzei în ceea ce priveşte pe inculpata M******* M****. Prorogă discutarea, pronunţarea asupra cererii inculpatului C******** I** A******, formulată prin avocat, invocată la 28.03.2016, de administrare a probei cu martori în faza de cercetare judecătorească, administrate în faza de urmărire penală, pentru următorul termen de judecată. Prorogă discutarea, pronunţarea asupra cererii inculpatului L*** M*****, formulată prin avocat, invocată la 28.03.2016, de administrare a probei cu martori în faza de cercetare judecătorească, administrate în faza de urmărire penală, pentru următorul termen de judecată, privind martorii Milman Eleonora, Marşavela Mărioara, Podean Irena, Nicolicin Duşan Nicolae, Nănău Eliabeta, Papa Viorica, Micloşină Adriana, Ciorbă Mărioara, Sola Sorina, Târbâţ Martin, Mioc Roman Vasile, Vânău Luminiţa, Cîmpian Ilie şi Hertz Ioan. Acordă termen de judecată la data de 09.05.2016, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de inculpaţii şi părţile prezente, pentru care se citează martorii Pup Cristian, Catina Olga şi Cioloca Pavel. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.04.2016

  Incheiere de sedinta din 25.04.2016

• Sedinta din data de 11.04.2016 la ora 11:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Acordă termen de judecată la data de 25.04.2016, C2J, ora 09,00, termen cunoscut de partea civilă P***** D****** şi mandatarul acesteia Pircea Ion, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi pentru care se citează şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa şi martorii din rechizitoriu Oşteanu Elena, Pup Cristian, Avram Gheorghe, Catina Olga şi Cioloca Pavel. Instanţa va continua ascultarea inculpatei M******* M**** şi va asculta inculpaţii C******** I** A****** şi L*** M***** în dovedirea laturii penale şi a laturii civile a cauzei. Pune în vedere inculpatului C******** I** A****** să indice martorii propuşi prin rechizitoriu ale căror declaraţii le contestă şi aspectele contestate din depoziţii. Pune în vedere inculpatului L*** M***** să indice aspectele contestate referitor la declaraţiile martorilor propuşi prin rechizitoriu Milman Eleonora, Marşavela Mărioara, Podean Irena, Nicolicin Duşan Nicolae, Nănău Eliabeta, Papa Viorica, Micloşină Adriana, Ciorbă Mărioara, Sola Sorina, Târbâţ Martin, Mioc Roman Vasile, Vânău Luminiţa, Cîmpian Ilie şi Hertz Ioan. Pronunţată în şedinţă publică, azi 11 aprilie 2016.

  Incheiere de sedinta din 11.04.2016

• Sedinta din data de 28.03.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Respinge cererile formulate de către inculpaţii M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpata M******* M****. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpata M******* M****, măsură pe care o menţine. Admite cererea formulată de inculpata M******* M****, de înlocuire a obligaţiei să nu depăşească limita teritorială a judeţului CARAŞ-SEVERIN, ROMÂNIA, cu obligaţia să nu depăşească limita teritorială a statului România. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul C******** I** A******. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul C******** I** A******, măsură pe care o menţine. Admite cererea formulată de inculpatul C******** I** A******, de înlocuire a obligaţiei să nu depăşească limita teritorială a judeţului CARAŞ-SEVERIN, ROMÂNIA, cu obligaţia să nu depăşească limita teritorială a statului România. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul L*** M*****. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul L*** M*****, măsură pe care o menţine. În baza art. 215 alin. (1) Cod procedură penală, inculpaţii, fiecare în parte, M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, trebuie să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) Cod procedură penală, impune inculpaţilor M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, pe timpul controlului judiciar să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a statului român, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, respectiv Judecătoria Oraviţa. b). să nu comunice între ei, precum şi cu martorii: Rusu Adriana, Caliniuc Florina Maria, Millmann Eleonora , Pătruţescu Nicoleta Corina, Iovanovici Steluţa Maria, Braia Viorel Petru , Popescu Valeria, Miclea Lucian Petru, Sireca Victor Vasile , Goian Costa, Roşu Ionela, P***** D******, Peia Camelia Graţiana , Seculici Elena, Doagă Viorica , Petra Maria, Stîngu Margareta Elena , Macec Maria, Cozma Doru Constantin , Pircea Maria , Pircea Maria, Radu Iosif Adrian , Oşteanu Elena , Moşoarcă Ion, Oprea Ioan , Timiş Viorel , Câmpian Ilie, Timiş Reolina , Hertz Ioan , Craşovan Elena, Craşovan Maria, Gâru Iosif, Purec Maria, Danciu Aurel, Danciu Gheorghina , Iordache Floarea, Călindruţ Ioan, Savici Constantin , Caragea Ilia Viorel, Bejan Iuliana , Telescu Georgeta, Telescu Cosmin, Pup Cristian , Adam Gheorghe Ioan , Cheva Ecaterina , Imbri Petru; Avram Gheorghe, Fodor Petrişor, Clepan Valeriu , Clepan Veniciu, Catina Olga, Vulpe Aurel, Vulpe Ion, Cioloca Pavel, Percea Ion , Balmez Ion Gheorghe, Astrab Michael , Traistă Ştefania , Ciuvat Ion, Oprean Ioan , Petcu Iacob , Florescu Marius, Florescu Rodica , Vinău Luminiţa , Boraci Pau, Croitoru Ioana , Koto Anamaria Cristiana , Mioc Roman Vasile , Tarbat Martin , Podean Irena, Nicolicin Duşan Nicolae, Marsavela Marioara , Nanau Elisabeta , Papa Viorica , Micloşină Adriana, Ciorbă Mărioara, Sola Sorina, Almăjanu Ion, Chisăliţă Vasilica, cu excepţia inculpatului C******** I** A****** – soţul martorei). c) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta, cu referire la instituţiile publice, permiţând a fi exercitate în mediu privat; d) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice; e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; În baza art. 215 alin. 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. Desemnează în continuare, ca organ responsabil de supravegherea măsurii controlului judiciar, dispusă faţă de inculpaţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa. În baza art. 215 alin. 6 C.pr.p. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa, verifică periodic respectarea obligaţiilor de către fiecare inculpat în parte, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 215 alin. 5 C.pr.p. o copie a încheierii se comunică, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării de către fiecare inculpat în parte, a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea fiecărui inculpat în consemn la punctele de trecere a frontierei. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.03.2016, ora 13. Asupra fondului cauzei: Încuviinţează cererea inculpatului C******** I** A******, formulată prin avocat, în lămurirea aspectelor imputate atât în lămurirea laturii penale cât şi a laturii civile, de ascultare a coinculpaţilor M******* M**** şi L*** M*****. Încuviinţează cererea inculpatului C******** I** A******, formulată prin avocat, de amânare a cauzei pentru a indica martorii propuşi prin rechizitoriu, cu aspectele contestate din depoziţii, dat fiind volumul mare al lucrărilor în faza de urmărire penală. Prorogă discutarea, pronunţarea asupra cererii inculpatului C******** I** A******, formulată prin avocat, de administrare a probei cu martori în faza de cercetare judecătorească, administrate în faza de urmărire penală, pentru următorul termen de judecată, după indicarea martorilor şi a aspectelor contestate. Încuviinţează cererea inculpatei M******* M**** formulată prin avocat, în lămurirea aspectelor imputate în lămurirea laturii civile, de ascultare a coinculpaţilor C******** I** A****** şi L*** M*****. Încuviinţează cererea inculpatului L*** M***** formulată prin avocat, în lămurirea aspectelor imputate atât în lămurirea laturii penale cât şi a laturii civile, de ascultare a coinculpaţilor M******* M**** şi C******** I** A******. Pune în vedere inculpatului L*** M*****, formulată prin avocat, de a indica pentru martorii propuşi prin rechizitoriu Milman Eleonora, Marşavela Mărioara, Podean Irena, Nicolicin Duşan Nicolae, Nănău Eliabeta, Papa Viorica, Micloşină Adriana, Ciorbă Mărioara, Sola Sorina, Târbâţ Martin, Mioc Roman Vasile, Vânău Luminiţa, Cîmpian Ilie şi Hertz Ioan, aspectele din depoziţii, contestate. Prorogă discutarea, pronunţarea asupra cererii inculpatului L*** M*****, formulată prin avocat, de administrare a probei cu martori în faza de cercetare judecătorească, administrate în faza de urmărire penală, pentru următorul termen de judecată, după indicarea pentru martorii Milman Eleonora, Marşavela Mărioara, Podean Irena, Nicolicin Duşan Nicolae, Nănău Eliabeta, Papa Viorica, Micloşină Adriana, Ciorbă Mărioara, Sola Sorina, Târbâţ Martin, Mioc Roman Vasile, Vânău Luminiţa, Cîmpian Ilie şi Hertz Ioan, a aspectelor din depoziţii contestate. Încuviinţează din oficiu, a se administra în cercetarea judecătorească proba cu martorii care au indicat un prejudiciu reclamat ca nerecuperat, în vederea lămuririi calităţii procesuale, sens în care va dispune citarea martorilor ascultaţi în faza de urmărire penală : Doagă Viorica, Radu Iosif Adrian, Oşteanu Elena, Oprea Ioan, Purice Maria, Călindruţ Ioan, Caragea Ilia Viorel, Pup Cristian, Adam Gheorghe Ioan, Avram Gheorghe, Catina Olga, Cioloca Pavel, Traistă Ştefania, FLorescu Marius, Florescu Rodica. Acordă termen de judecată la data de 11.04.2016, C2J, ora 11,oo, termen cunoscut de partea civilă P***** D******, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin şi pentru care se citează partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.03.2016

  Incheiere de sedinta din 28.03.2016

• Sedinta din data de 09.03.2016 la ora 11:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Admite cererea de amânare formulată în scris de avocat Albu Liliana pentru imposibilitate de prezentare. Admite cererea de amânare formulată de inculpatul C******** I** A****** pentru a se prezenta apărătorul său în cauză. Pune în vedere inc. M******* M**** să depună înscrisurile de care înţelege să se folosească în circumstanţiere. În soluţionarea laturii penale inculpata M******* M**** va fi ascultată în lămurirea aspectelor imputate inculpaţilor C******** I** A****** şi L*** M*****. Inculpaţii C******** I** A****** şi L*** M***** vor fi ascultaţi în cadrul cercetării judecătoreşti la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 28.03.2016, C2J, ora 9,oo termen cunoscut de partea civilă P***** D******, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi pentru care se citează inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.03.2016.

  Incheiere de sedinta din 09.03.2016

• Sedinta din data de 10.02.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Respinge cererile formulate de către inculpaţii M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererile formulate de către inculpaţii M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, de înlocuire a obligaţiei să nu depăşească limita teritorială a judeţului CARAŞ-SEVERIN, ROMÂNIA, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, respectiv Judecătoria Oraviţa, cu obligaţia să nu depăşească limita teritorială a ţării. Respinge cererea formulată de către inculpatul L*** M***** de încetare a obligaţiei să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpata M******* M****, . Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpata M******* M****, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul C******** I** A******. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul C******** I** A******, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (5) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul L*** M*****. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul L*** M*****, măsură pe care o menţine. În baza art. 215 alin. (1) Cod procedură penală, inculpaţii, fiecare în parte, M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, trebuie să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) Cod procedură penală, impune inculpaţilor M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, pe timpul controlului judiciar să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a judeţului CARAŞ-SEVERIN, ROMÂNIA, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, respectiv Judecătoria Oraviţa. b). să nu comunice între ei, precum şi cu martorii: Rusu Adriana , Caliniuc Florina Maria, Millmann Eleonora, Pătruţescu Nicoleta Corina , Iovanovici Steluţa Maria , Braia Viorel Petru, Popescu Valeria , Miclea Lucian Petru, Sireca Victor Vasile, Goian Costa, Roşu Ionela , P***** D****** , Peia Camelia Graţiana, Seculici Elena , Doagă Viorica , Petra Maria, Stîngu Margareta Elena, Macec Maria, Cozma Doru Constantin, Pircea Maria, Pircea Maria, Radu Iosif Adrian, Oşteanu Elena, Moşoarcă Ion , Oprea Ioan , Timiş Viorel, Câmpian Ilie, Timiş Reolina, Hertz Ioan, Craşovan Elena, Craşovan Maria , Gâru Iosif , Purec Maria , Danciu Aurel, Danciu Gheorghina , Iordache Floarea, , Călindruţ Ioan , Savici Constantin, Caragea Ilia Viorel , Bejan Iuliana ,Telescu Georgeta ,Telescu Cosmin ,Pup Cristian, Adam Gheorghe Ioan , Cheva Ecaterina ,Imbri Petru ,Avram Gheorghe , Fodor Petrişor, Clepan Valeriu, Clepan Venicius , Catina Olga ,Vulpe Aurel , Vulpe Ion, Cioloca Pavel , Percea Ion, Balmez Ion Gheorghe , Astrab Michael, Traistă Ştefania , Ciuvat Ion, Oprean Ioan , Petcu Iacob, Florescu Marius, Florescu Rodica , Vinău Luminiţa , Boraci Pau, Croitoru Ioana, Koto Anamaria Cristiana , Mioc Roman Vasile, Tarbat Martin, Podean Irena , Nicolicin Duşan Nicolae , Marsavela Marioara , Nanau Elisabeta, Papa Viorica, Micloşină Adriana , Ciorbă Mărioara, Sola Sorina , Almăjanu Ion , Chisăliţă Vasilica , cu excepţia inculpatului C******** I** A****** – soţul martorei). c) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta; d) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice; e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; În baza art. 215 alin. 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. Desemnează în continuare, ca organ responsabil de supravegherea măsurii controlului judiciar, dispusă faţă de inculpaţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa. În baza art. 215 alin. 6 C.pr.p. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa, verifică periodic respectarea obligaţiilor de către fiecare inculpat în parte, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 215 alin. 5 C.pr.p. o copie a încheierii se comunică, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării de către fiecare inculpat în parte, a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea fiecărui inculpat în consemn la punctele de trecere a frontierei. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.02.2016, ora 14,oo. Asupra fondului cauzei:: Admite cererea de încuviinţarea de probe cu înscrisuri în circumstanţiere, formulată de inculpata M******* M****, respectiv a amâna cauza în vederea depunerii la următorul termen de judecată şi în administrarea acestora solicită termen pentru depunere. Încuvinţează cererile inculpaţiilor M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, privind soluţionarea laturii penale prin hotărâre, faţă de toţi inculpaţii, respectiv a fi ascultată şi inculpata M******* M****, în lămurirea aspectelor imputate inculpaţilor CHISALITA ION ALFREDO şi L*** M*****, respectiv inculpaţii CHISALITA ION ALFREDO şi L*** M***** a fi ascultaţi în cadrul cercetării judecătoreşti la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 09.03.2016, C2J, ora 11,oo termen cunoscut de partea civilă P***** D******, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin şi pentru care se citează partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.02.2016, ora 14,oo.

  Incheiere de sedinta din 10.02.2016

• Sedinta din data de 05.01.2016 la ora 09:00

  Complet: C2J

• Amână cauza

  Asupra verificării periodice, din oficiu a legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive: Respinge cererile formulate de către inculpaţii M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, privind revocarea măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (4) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpata M******* M****, fiica lui Gheorghe şi Elena, născută la 17-08-1955 în loc. Oraviţa, judeţ Caraş-Severin, domiciliată în loc. Oraviţa, Str. Zona Gării., Bl. B 28, Sc. A, Ap. 7, judeţ Caraş-Severin, funcţionar Trezorerie Oraviţa, Ci seria KS nr. 247863, CNP 2550817112508. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpata M******* M****, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (4) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul C******** I** A******, fiul lui Ion şi Angela, născut la 19-08-.1971 în loc. Oraviţa, judeţ Caraş-Severin, domiciliat in loc. Ciclova Română, nr. 466, judeţ Caraş-Severin, casier Trezoreria Oraviţa, CI, seria KS, nr. 213076, CNP 1710819112501. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul C******** I** A******, măsură pe care o menţine. În baza art. art. 208 alin. (2) şi (4) C. proc. pen., constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar, faţă de inculpatul L*** M*****, fiul lui Ştefan şi Ioana, născut la 18-01-1959 în loc. Măceşu de Jos, judeţ Dolj, domiciliat in loc. Oraviţa, Str. Mihai Viteazu, nr. 34. judeţ Caraş-Severin, economist Trezorerie Oraviţa, posesor CI seria KS, nr. 431856, CNP. 1590118112506. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul L*** M*****, măsură pe care o menţine. În baza art. 215 alin. (1) Cod procedură penală, inculpaţii, fiecare în parte, M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, trebuie să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) Cod procedură penală, impune inculpaţilor M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, pe timpul controlului judiciar să respecte în continuare, următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a judeţului CARAŞ-SEVERIN, ROMÂNIA, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, respectiv Judecătoria Oraviţa. b). să nu comunice între ei, precum şi cu martorii: Rusu Adriana (CNP *********0019, dom. în Anina, str. Vânătorilor, nr.1, jud. CS), Caliniuc Florina Maria (CNP *********0146, dom. în Ciclova Română, nr. 35, jud. CS), Millmann Eleonora (CNP *********0012, dom. în Oraviţa, str. Zona Gării bl. B3, ap.7, jud. CS), Pătruţescu Nicoleta Corina (CNP 28512110114244, dom. în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.A1, sc.C, et.3, ap.11, jud. CS), Iovanovici Steluţa Maria (CNP *********2506, dom. în sat Iertof, nr. 160, jud. CS), Braia Viorel Petru (CNP *********0139, dom.în Bocşa, str. Republicii, nr.67, jud. CS), Popescu Valeria (CNP *********2508, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.E12, sc.B, ap.13, jud. CS), Miclea Lucian Petru (CNP *********0056, dom.în Brădişoru de Jos nr. 114, jud. CS), Sireca Victor Vasile (CNP *********3719, dom.în com. Vărădia, nr.176, jud. CS), Goian Costa (CNP *********2507, dom.în com. Răcăşdia, nr.246, jud. CS), Roşu Ionela (CNP *********4257, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.E12, sc.B, ap.13, jud. CS), P***** D****** (CNP *********2509, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl. B21, et.2, ap.6, jud. CS), Peia Camelia Graţiana (CNP *********2501, dom.în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr.58, jud. CS), Seculici Elena (CNP *********1134, dom.în com. Socol, sat Zlatiţa, nr. 83, jud. CS), Doagă Viorica (CNP *********2510, dom.în Oraviţa, str. Cloşca, nr.31, sc.2, et.1, ap.11, jud. CS), Petra Maria (CNP *********2509, dom.în com. Ciuchici nr. 259, jud. CS), Stîngu Margareta Elena (CNP *********4792, dom.în Timişoara, str. Martir Mihai Apro, nr.2, et.2, ap.11, jud. Timiş), Macec Maria (CNP *********2519, dom,în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.A12, ap.1, jud. CS), Cozma Doru Constantin (CNP *********3671, dom. în Reşiţa, str. Petru Maior, bl.67, sc.3, ap.3, jud. CS), Pircea Maria (CNP *********3676, dom.în Ciclova Română, nr. 387, jud. CS), Pircea Maria (CNP *********2501, dom.în Ciclova Română, nr.400, jud. CS), Radu Iosif Adrian (CNP *********2510, dom.în sat Milcoveni, nr.170, jud. CS), Oşteanu Elena (CNP *********2503, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.F2, ap.10, jud. CS), Moşoarcă Ion (CNP *********2511, dom.în Oraviţa, str. Ciclovei, nr.40, jud. CS), Oprea Ioan (CNP 141010411252524, dom.în Oraviţa, str. Cloşca, nr. 37B, jud. CS), Timiş Viorel (CNP *********2505, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.B10, et.2, ap.6, jud. CS), Câmpian Ilie (CNP *********2532, dom.în Oraviţa, str. Mihai Viteazu nr. 29, jud. CS), Timiş Reolina (CNP *********2514, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.B10, et.2, ap.6, jud. CS), Hertz Ioan (CNP 15006191112503, dom.în Oraviţa, str. Crinilor, nr.87, jud. CS), Craşovan Elena (CNP *********3745, dom. în com. Ciclova Română, nr. 89, jud. CS), Craşovan Maria (CNP *********2507, dom.în Ciclova Română, nr.89, jud. CS), Gâru Iosif (CNP *********1135, dom.în Ciclova Romînă, nr. 415, jud. CS), Purec Maria (CNP *********0034, dom.în Oraviţa, str. Simion Mangiuca, nr.32, jud. CS), Danciu Aurel (CNP 139072611252556, dom.în Oraviţa, str.Mihail Kogălniceanu nr. 10, jud. CS), Danciu Gheorghina (CNP *********2532, dom.în Oraviţa, str.Mihail Kogălniceanu nr. 10, jud. CS), Iordache Floarea (CNP *********2506, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.B5, sc.B, ap.1, jud. CS), Călindruţ Ioan (CNP *********1645, dom.în Răcăjdia, nr.542, jud. CS), Savici Constantin (CNP *********2502, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.B18, et.4, ap.12, jud. CS), Caragea Ilia Viorel (CNP *********2501, dom.în Ciclova Română, nr.524, jud. CS), Bejan Iuliana (CNP *********2506, dom.în Oraviuţa, str. Eftimie Murgu, nr.80, jud. CS), Telescu Georgeta (CNP *********2500, dom. în Timişoara, str. Hebe, nr.22, jud. Timiş), Telescu Cosmin (CNP *********5173, dom. în Timişoara, str. Ana Ipătescu, nr.10, ap.4, jud. Timiş), Pup Cristian (CNP *********2506, dom.în Oraviţa, str. Mihail Kogălniceanu, nr.14, jud. CS), Adam Gheorghe Ioan (CNP *********2509, dom.în sat Greoni, nr.332A, jud. CS), Cheva Ecaterina (CNP *********2504, dom.în Oraviţa, str. Eftimie Murgu, nr. 64, jud. CS), Imbri Petru (CNP *********2507, dom.în Oraviţa, str. Simion Mangiuca, nr.44, jud. CS, locuieşte efectiv în sat Bogodinţ, nr. 144, jud., CS); Avram Gheorghe (CNP *********2508, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl. A7, sc.A, ap.11, jud. CS), Fodor Petrişor (CNP 15103111125090, dom.în Oraviţa, sat Broşteni, nr.8, jud. CS), Clepan Valeriu (CNP *********2547, dom.în Cliclova Română, sat Ilidia, nr. 346, jud. CS), Clepan Venicius (CNP *********2503, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.A1, sc.C, AP.13, jud. CS), Catina Olga (CNP *********2501, dom.în com. Ciuchici nr. 97, jud. CS), Vulpe Aurel (CNP *********2500, dom.în Oraviţa, str. Răcăşdiei nr. 74 B, jud. CS), Vulpe Ion (dom. în Milcoveni, nr.92, jud. CS), Cioloca Pavel (CNP *********2509, dom.în Vrăniuţ , nr. 329, jud. CS), Percea Ion (CNP *********2501, dom.în Ciclova Română, nr. 525, jud. CS), Balmez Ion Gheorghe (CNP *********2508, dom.în Oraviţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 3, jud. CS), Astrab Michael (CNP *********3685, dom.în Germania, oraşul Mainburg, str. Bodelschwinghstrase, nr.3, cu reşedinţa în Oraviţa, str. Rosetti, nr.4, jud. CS), Traistă Ştefania (CNP *********2506, dom.în Oraviţa, str. Prieteniei, nr.7, jud. CS), Ciuvat Ion (CNP *********2536, dom.în Oraviţa, str. Eftimie Murgu, nr.62, jud. CS), Oprean Ioan (CNP 14611110112504, dom. în Oraviţa, str. Eftimie Murgu, nr.25A, jud. CS), Petcu Iacob (CNP *********2505, dom.în Oraviţa, str. Victoriei, nr.21, jud. CS), Florescu Marius /CNP *********2505, dom. în Oraviţa, str. Damaschin Bojincă, nr.5, jud. CS), Florescu Rodica (CNP *********2517, dom. în Oraviţa, str. Damaschin Bojincă, nr.5, jud. CS), Vinău Luminiţa (CNP *********2508, dom.în com. Vărădia, sat Vărădia, nr. 381, jud. CS), Boraci Pau (CNP *********2509, dom. în com. Vărădia, sat Vărădia, nr. 381, jud. CS), Croitoru Ioana (CNP *********2507, dom. în Oraviţa, str. Cantonului, nr. 5, jud. CS), Koto Anamaria Cristiana (CNP *********4240, dom.în Sasca Montană, nr. 545, jud. CS), Mioc Roman Vasile (CNP *********1127, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.B28, sc.A, et.1, ap.3, jud. CS), Tarbat Martin (CNP *********2508, dom.în com. Grădinari, nr.111, jud. CS), Podean Irena (CNP *********0047, dom.în mun. Bucureşti, sect.6, str. Locotenent Gheorghe Saidac, nr.8, bl.33, sc.2, et.4, ap.28), Nicolicin Duşan Nicolae (CNP *********4756, dom. sat Giarmata VII, str. Parcului, nr.7, jud. Timiş, locuieşte efectiv în mun. Timişoara, str. Victor Babeş, nr.2A, et.4, ap.17, jud. Timiş), Marsavela Marioara (CNP *********0434, dom.în Anina, str. Oltului, nr.26, jud. CS), Nanau Elisabeta (CNP *********2518, dom.în Oraviţa, str. Zona Gării, bl.A15, et.1, ap.7, jud. CS), Papa Viorica /CNP *********0132, dom.în Bocşa, str. Tîrnăveni, nr.1B, jud. CS), Micloşină Adriana (CNP *********3691, dom.în mun. Reşiţa, Calea Bratovei, nr.27, jud. CS), Ciorbă Mărioara (CNP *********3672, dom. în mun. Reşiţa, Aleea Zadei, bl.B6, sc.2, ap.7, jud. CS), Sola Sorina (CNP *********3691, dom. în mun. Reşiţa, str. Gutîi, nr.2, sc.2, ap.14, jud. CS), Almăjanu Ion (CNP *********2503, dom. în Milcoveni, nr.274A, jud. CS), Chisăliţă Vasilica (CNP *********2506, dom.în Ciclova Română, nr. 466, jud. CS, cu excepţia inculpatului C******** I** A****** – soţul martorei). c) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta; d) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice; e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; În baza art. 215 alin. 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. Desemnează în continuare, ca organ responsabil de supravegherea măsurii controlului judiciar, dispusă faţă de inculpaţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa. În baza art. 215 alin. 6 C.pr.p. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa, verifică periodic respectarea obligaţiilor de către fiecare inculpat în parte, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 215 alin. 5 C.pr.p. o copie a încheierii se comunică, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării de către fiecare inculpat în parte, a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea fiecărui inculpat în consemn la punctele de trecere a frontierei. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.01.2016, ora 11,oo. Asupra fondului cauzei:: Încuviinţează cererea de amânare formulată de către inculpatul L*** M*****, în vederea angajării unui apărător ales. Amână judecarea cauzei la data de 10 februarie 2016, C2J, ora 09,00 termen cunoscut de partea civilă P***** D******, partea vătămată Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin şi pentru care se citează partea vătămată A.N.A.F. – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi inculpaţii M******* M****, C******** I** A****** şi L*** M*****, în conformitate cu prevederile disp. art. 257 alin. 2 Cod procedură civilă, comunicare citaţiei către inculpaţi urmând a se face prin organele de poliţie, respectiv Poliţia Oraş Oraviţa. Pronunţată în şedinţa publică din 05 ianuarie 2016.

  Incheiere de sedinta din 05.01.2016

• Sedinta din data de 16.11.2015 la ora 09:00

  Complet: C2CP-ARESTAŢI

• Amână cauza

  Asupra verificării periodice, din oficiu a legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive, de către judecătorul de cameră preliminară: Respinge cererea formulată de inculpat L*** M*****, de revocare de drept a măsurilor preventive. Admite cererile formulate de inculpaţii M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu, cu măsura preventivă a controlului judiciar. În baza art. 242 alin. 2 raportat la art. 211, 215 Cod procedură penală dispune înlocuirea măsurii arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul M******* M****, , cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile începând cu data de 16.11.2015 şi până la data de 14.01.2016 inclusiv. În baza art. 242 alin. 2 raportat la art. 211, 215 Cod procedură penală dispune înlocuirea măsurii arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul C******** I** A******, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile începând cu data de 16.11.2015 şi până la data de 14.01.2016 inclusiv. În baza art. 242 alin. 2 raportat la art. 211, 215 Cod procedură penală dispune înlocuirea măsurii arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul L*** M*****, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile începând cu data de 16.11.2015 şi până la data de 14.01.2016 inclusiv. În baza art. 215 alin. (1) Cod procedură penală, inculpaţii, fiecare în parte, M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) Cod procedură penală, impune inculpaţilor M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, pe timpul controlului judiciar să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a judeţului CARAŞ-SEVERIN, ROMÂNIA, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, respectiv Judecătoria Oraviţa. b). să nu comunice între ei, precum şi cu martorii: Rusu Adriana, Caliniuc Florina Maria Millmann Eleonora, Pătruţescu Nicoleta Corina, Iovanovici Steluţa Maria , Braia Viorel Petru Popescu Valeria, Miclea Lucian Petru, Sireca Victor Vasile, Goian Costa, Roşu Ionela, P***** D****** , Peia Camelia Graţiana , Seculici Elena , Doagă Viorica, Petra Maria, Stîngu Margareta Elena, Macec Maria, Cozma Doru Constantin , Pircea Maria , Pircea Maria , Radu Iosif Adrian , Oşteanu Elena , Moşoarcă Ion, Oprea Ioan , Timiş Viorel, Câmpian Ilie, Timiş Reolina, Hertz Ioan , Craşovan Elena, Craşovan Maria, Gâru Iosif , Purec Maria, Danciu Aurel, Danciu Gheorghina , Iordache Floarea , Călindruţ Ioan , Savici Constantin , Caragea Ilia Viorel , Bejan Iuliana , Telescu Georgeta, Telescu Cosmin, Pup Cristian , Adam Gheorghe Ioan, Cheva Ecaterina , Imbri Petru ; Avram Gheorghe, Fodor Petrişor , Clepan Valeriu , Clepan Venicius , Catina Olga , Vulpe Aurel , Vulpe Ion , Cioloca Pavel , Percea Ion, Balmez Ion Gheorghe , Astrab Michael, Traistă Ştefania, Ciuvat Ion , Oprean Ioan , Petcu Iacob , Florescu Marius, Florescu Rodica , Vinău Luminiţa, Boraci Pau , Croitoru Ioana, Koto Anamaria Cristiana , Mioc Roman Vasile , Tarbat Martin , Podean Irena , Nicolicin Duşan Nicolae , Marsavela Marioara , Nanau Elisabeta , Papa Viorica , Micloşină Adriana, Ciorbă Mărioara Sola Sorina, Almăjanu Ion , Chisăliţă Vasilica, cu excepţia inculpatului C******** I** A****** – soţul martorei. c) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta; d) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice; e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; În baza art. 215 alin. 7 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii controlului judiciar, dispusă faţă de inculpaţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa. În baza art. 215 alin. 6 C.pr.p. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare - Compartimentul de Supravegheri Judiciare din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa, verifică periodic respectarea obligaţiilor de către fiecare inculpat în parte, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 215 alin. 5 C.pr.p. o copie a încheierii se comunică, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării de către fiecare inculpat în parte, a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea fiecărui inculpat în consemn la punctele de trecere a frontierei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare, pentru procuror şi inculpaţi, cu referire la cele dispuse privind înlocuirea măsurii preventive. Asupra cererilor, excepţiilor formulate, regularităţii rechizitoriului, în cadrul procedurii în camera preliminară: În baza disp. art. 249 alin. 1 C.pr.p, admite cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oraviţa, cu referire la măsurile asigurătorii până la concurenţa sumei de 600.000 lei. Menţine sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatilor L*** M*****, Mosoarca Maria si C******** I** A******, care pot face obiectul confiscării speciale ori care pot servi la garantarea executării cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune, până la concurenţa sumei de 600.000 lei. Instituie măsura asiguratorie a sechestrului pe bunurile imobile aflate în proprietatea persoanei Lida Mihaela, fiica lui Marcel şi Rodica, născută la 25.12.1987, în localitatea Oraviţa, jud. Caraş-Severin, domiciliată în localitatea Timişoara, strada Pictor Theodor Aman, nr. 66-68, apt. 6, jud. TIMIŞ: cota parte 100% din clădirea situată în Municipiul Timişoara, strada Pictor Theodor Aman, nr. 66-68, apt. 6, CF 410155-C1-U84, nr. Cad. 410155-C1-U84, jud. Timiş; cota parte 100% din teren intravilan, nr.top. 410155 (18902/1/2/3) jud. Timiş, până la concurenţa sumei de 600.000 lei, care pot face obiectul confiscării extinse. Prezenta încheiere se comunică în acest sens, OCPI TIMIŞ, BCPI TIMIŞOARA ce va aduce la îndeplinire măsura asiguratorie dispusă şi persoanei Lida Mihaela domiciliată în localitatea Timişoara, strada Pictor Theodor Aman, nr. 66-68, apt. 6, jud. TIMIŞ. Respinge excepţia invocată de inculpat L*** M*****, cu referire la neregularitatea rechizitoriului. Respinge cererea inculpatului L*** M*****, de excludere a mijlocului de probă Raportul de constatare din data de 09.06.2015, întocmit de inspectorul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin. Respinge cererea inculpatului C******** I** A******, de excludere de probe, respectiv de excludere a raţionamentelor tehnico-juridice care fac referire la cauza dosar UP 57/P/2015, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oraviţa, dosar instanţă 263/ 273/ 2015. Respinge excepţia invocată de inculpat C******** I** A******, cu referire la neregularitatea rechizitoriului. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din 13.08.2015, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oraviţa , întocmit în dosar 612/P/2015. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii MOŞOARCA Maria, C******** I** A******, L*** M***** Constată referitor la onorariu avocat oficiu, Cismariu Cătălin, pe faza procesuală, procedura în camera preliminară, în asistenţa din oficiu a inculpatului C******** I** A******, că s-a dispus prin încheierea din 24.08.2015, a Judecătoriei Oraviţa, rămasă definitivă prin încheierea nr. 99/ 27.08.2015, a Tribunalului Caraş-Severin, dată în dosar 1192/273/2015/ a1 . În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare, cu referire la cele dispuse asupra cererilor, excepţiilor formulate, regularităţii rechizitoriului, în cadrul procedurii în camera preliminară . Pronunţată în camera de consiliu, azi, 16.11.2015, orele 14,oo.

  Incheiere camera preliminara din 16.11.2015

• Sedinta din data de 13.11.2015 la ora 09:00

  Complet: C2CP-ARESTAŢI

• Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea cauzei la data de 16 noiembrie 2015, ora 14,00. Dată în şedinţa din data de 13 noiembrie 2015.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.11.2015

• Sedinta din data de 09.11.2015 la ora 09:00

  Complet: C2CP-ARESTAŢI

• Amână cauza

  Admite cererile de amânare formulate de apărătorii avocaţi Albu Liliana, Cismariu Cătălin şi Crişan Răzvan, pentru inculpaţi, în vederea studierii şi pregătirii apărării. Acordă termen de judecată la data de 13 noiembrie 2015, ora 11,00, termen pentru care se citează inculpaţii, prin intermediul Poliţiei Oraş Oraviţa.

  Incheiere de sedinta din 09.11.2015

• Sedinta din data de 29.10.2015 la ora 09:00

  Complet: C2CP

• Amână cauza

  Emite adresă către Tribunalul Caraş-Severin pentru a restitui dosarul de fond nr. 1192/273/2015, fiind necesar în soluţionarea cauzei. Admite cererea de amânare formulată de apărătorul avocat Paşca Ionuţ, din Baroul Timiş, ales al inculpatului L*** M*****, pentru imposibilitate de prezentare. Acordă termen de judecată la data de 9 noiembrie 2015, ora 09,00, termen pentru care se citează inculpaţii, prin intermediul Poliţiei Oraş Oraviţa. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 29 octombrie 2015.

  Incheiere de sedinta din 29.10.2015

• Sedinta din data de 19.10.2015 la ora 09:00

  Complet: C2CP

• Amână cauza

  În baza art. 207 şi urm. C.pr.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpata M.M., măsură pe care o menţine. În baza art. 207 şi urm. C.pr.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul C.I.A. măsură pe care o menţine. În baza art. 207 şi urm. C.pr.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul L.M., măsură pe care o menţine. Respinge cererile formulate de către inculpaţii M.M., C.I.A., L. M., privind înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar. Constată referitor la onorariu avocat oficiu, Cismariu Cătălin, pe faza procesuală, procedura în camera preliminară, în asistenţa din oficiu a inculpatului C.I.A., că s-a dispus prin încheierea din 24.08.2015, a Judecătoriei Oraviţa, rămasă definitivă prin încheierea nr. 99/ 27.08.2015, a Tribunalului Caraş-Severin, dată în dosar 1192/273/2015/ a1 . Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare.

  Incheiere de sedinta secreta din 19.10.2015

• Sedinta din data de 23.09.2015 la ora 09:00

  Complet: C2CP

• Amână cauza

  În baza art. 207 şi urm. C.pr.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpata M******* M****, măsură pe care o menţine. În baza art. 207 şi urm. C.pr.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul C******** I** A******, măsură pe care o menţine. În baza art. 207 şi urm. C.pr.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul L*** M*****, măsură pe care o menţine. Respinge cererile formulate de către inculpaţii M******* M****, C******** I** A******, L*** M*****, privind înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar. Constată referitor la onorariu avocat oficiu, Cismariu Cătălin, pe faza procesuală, procedura în camera preliminară, în asistenţa din oficiu a inculpatului C******** I** A******, că s-a dispus prin încheierea din 24.08.2015, a Judecătoriei Oraviţa, rămasă definitivă prin încheierea nr. 99/ 27.08.2015, a Tribunalului Caraş-Severin, dată în dosar 1192/273/2015/ a1 . Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.09.2015, ora 10,oo.

  Incheiere de sedinta secreta din 23.09.2015

• Sedinta din data de 22.09.2015 la ora 09:00

  Complet: C2CP-ARESTAŢI

• Amână cauza

  Admite cererile de amânare, în vederea pregătirii apărării, formulate de către inculpaţii C******** I** A******, prin avocat Clepan Monica, inculpata M******* M**** prin avocat Albu Liliana şi L*** M***** prin avocat Paşca Ionuţ. Acordă termen de judecată la data de 23.09.2015 , ora 09,00, Complet 2 Cameră preliminară. Se citează inculpaţii, în stare de arest la domiciliu, în baza art. 257 alin.2 Cod procedură penală, comunicarea citaţiilor către inculpaţi urmând a se face prin poliţia locală. Pronunţată în şedinţa din 22 septembrie 2015.

  Incheiere de sedinta din 22.09.2015

• Sedinta din data de 15.09.2015 la ora 09:00

  Complet: C2CP

• Încheiere

  Respinge cerere formulată de inculpat L*** M*****, Respinge cererea Ministerului public de aplicare, în sarcina inculpatului L*** M***** a unei amenzi judiciare, raportat la art. 283 alin. 4 lit. n, din C.pr.p., privind abuzul de drept în exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale şi procedurale. În baza art. 275 alin.2 C.pr.p. obligă inculpatul L*** M*****, la 50 de lei, cheltuieli de judecată faţă de stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15.09.2015, ora 11,30

  Incheiere de sedinta secreta din 15.09.2015

• Sedinta din data de 08.09.2015 la ora 09:00

  Complet: C2CP

• Amână cauza

  Încuviinţează inculpatului proba cu înscrisuri în dovedirea cererii cu privire la încuviinţarea părăsirii domiciliului, respectiv înscrisuri medicale din care să rezulte că soţia inculpatului, datorită afecţiunilor, este împiedicată la efort chiar şi în procurarea alimentelor precum şi adeverinţa de venituri a acesteia. Acordă termen de judecată la data de 15 septembrie 2015, cameră preliminară, termen pentru care se citează inculpatul. Pronunţată în şedinţa din 08 septembrie 2015.

  Incheiere de sedinta din 08.09.2015

• Sedinta din data de 24.08.2015 la ora 12:00

  Complet: C2CP

• Amână cauza

  În baza art. 207 şi urm. C.pr.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpata M.M.,măsură pe care o menţine. În baza art. 207 şi urm. C.pr.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul C.I.A., măsură pe care o menţine. În baza art. 207 şi urm. C.pr.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul L.M., măsură pe care o menţine. Respinge cererile formulate de către inculpaţi, privind înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar. Onorariu avocat oficiu, C.C., în sumă de 330 de lei, pe faza procesuală procedura în camera preliminară în asistenţa din oficiu a inculpatului C.I.A., se va avansa din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.08.2015, ora 13,15.

  Incheiere camera preliminara din 24.08.2015

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar