M**** G******* - Z** P****
InculpatL***** C*******
InculpatM**** M***** (***** L******
InculpatM**** G******* z** S****
InculpatL***** B********
Inculpat1. In baza art.386 C.p.p. si art.5 C.p. schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatului MIHAI GHEORGHE – zis Pampi din - infractiunea prev. de art. 9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (SC Stori Flormetal SRL), - infractiunea prev. de art. 9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (SC Maryo Fier Construct SRL), - infractiunea prev. de art.322 alin.1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (SC Pampsin Metal Construct SRL), - infractiunea prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (SC Pampsin Metal Construct SRL), - infractiunea prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (SC Paula Euro Construct SRL), - infractiunea prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (SC Gran Tesso SRL) in - doua infractiuni de evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr.241/2005 (in vigoare la data savarsirii faptelor) cu aplic. art.41 alin.2 V.C.p. (SC Stori Flormetal SRL si SC Maryo Fier Construct SRL), - o infractiune de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 (in vigoare la data savarsirii faptelor) cu aplic. art.41 alin.2 V.C.p. (SC Gran Tesso SRL), - o infractiune de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 (in vigoare la data savarsirii faptelor) cu aplic. art.41 alin.2 V.C.p. (SC Paula Euro Construct SRL), - o infractiune de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (in vigoare la data savarsirii faptelor) cu aplic. art.41 alin.2 V.C.p. (SC Pampsin Metal Construct SRL), - o infractiune de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 alin.1 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p. (SC Pampsin Metal Construct SRL), toate cu aplic. art.33 lit.a V.C.p. 2. In baza art.386 C.p.p. si art.5 C.p. schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatului MIHAI GHEORGHE – zis Salam din infractiunile prev. de art.322 alin. 1 C.p. si art. 9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p., totul cu aplic. art.38 alin.1 C.p. ( SC Paula Euro Construct SRL) in infractiunile de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 (in vigoare la data savarsirii faptelor) cu aplic. art.41 alin.2 V.C.p. si de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 alin.1 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p, totul cu aplic. art.33 lit.a V.C.p. 3. In baza art.386 C.p.p. si art.5 C.p. schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatei MIHAI MIOARA din infractiunea prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. ( SC Pampsin Metal Construct SRL) in infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (in vigoare la data savarsirii faptelor) cu aplic. art.41 alin.2 V.C.p. 4. In baza art.386 C.p.p. si art.5 C.p. schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatei L***** C******* din infractiunea prev. de art. 9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. ( SC Paula Euro Construct SRL) in infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 (in vigoare la data savarsirii faptelor) cu aplic. art.41 alin.2 V.C.p. 5. In baza art.386 C.p.p. si art.5 C.p. schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatei LILICA BRATARICA din infractiunea prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. ( SC Gran Tesso SRL) in infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 (in vigoare la data savarsirii faptelor) cu aplic. art.41 alin.2 V.C.p. 6. In baza art.386 C.p.p. si art.5 C.p. schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatului CIOTEA VASILE din infractiunea prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. ( SC Silmet Recycling SRL) in infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 (in vigoare la data savarsirii faptelor) cu aplic. art.41 alin.2 V.C.p. 7. In baza art.386 C.p.p. si art.5 C.p. schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatului IPSILANTE SORIN din infractiunea prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. ( SC Silmet Recycling SRL) in infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 (in vigoare la data savarsirii faptelor) cu aplic. art.41 alin.2 V.C.p. Inculpatul MIHAI GHEORGHE – zis Pampi In temeiul art. 9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpatul MIHAI GHEORGHE – zis Pampi la 5 (cinci) ani inchisoare. ( SC Stori Flormetal SRL) In baza art.12 din Legea nr.187/2012 rap. la art.65 alin.2 V.C.p. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 5 ani. In temeiul art. 9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpatul MIHAI GHEORGHE – zis Pampi la 4 (patru) ani inchisoare. (SC Maryo Fier Construct SRL) In baza art.12 din Legea nr.187/2012 rap. la art.65 alin.2 V.C.p. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 5 ani. In temeiul art. 9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpatul MIHAI GHEORGHE – zis Pampi la 3 (trei) ani si 6 (sase) luni inchisoare. (SC Paula Euro Construct SRL) In baza art.12 din Legea nr.187/2012 rap. la art.65 alin.2 V.C.p. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 4 ani. In temeiul art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpatul MIHAI GHEORGHE – zis Pampi la 2 (doi) ani inchisoare. (SC Gran Tesso SRL) In baza art.12 din Legea nr.187/2012 rap. la art.65 alin.2 V.C.p. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 2 ani. In temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpatul MIHAI GHEORGHE – zis Pampi la 2 (doi) ani si 6 (sase) luni inchisoare. (SC Pampsin Metal Construct SRL) In baza art.12 din Legea nr.187/2012 rap. la art.65 alin.2 V.C.p. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 3 ani. In temeiul art. 290 alin.1 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpatul MIHAI GHEORGHE – zis Pampi la 1 (unu) an inchisoare. In baza art.33 lit. a V.C.p. rap. la art.34 alin.1 lit.b C.p. contopeste pedepsele de 5 (cinci) ani inchisoare, 4 (patru) ani inchisoare, 3 (trei) ani si 6 (sase) luni inchisoare, 2 (doi) ani si 6 (sase) luni inchisoare, 2 (doi) ani inchisoare si 1 (unu) an inchisoare aplicate prin prezenta, inculpatul urmand sa execute in final pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani inchisoare. In baza art.35 alin.3 rap la art.65 alin.2 V.C.p. aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p cea mai grea, respectiv pe timp de 5 ani alaturi de pedeapsa de 5 ani inchisoare. In baza art. 71 V.C.p. aplica aceluiasi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p, pe durata executarii pedepsei principale. Pedeapsa se executa in regim de detentie. In baza art.88 V.C.p. deduce preventia de la 07.02.2015 (data arestarii preventive) la 30.06.2015 ( data inlocuirii masurii arestului cu controlul judiciar). In baza art.399 alin.1 C.p.p. mentine masura preventiva a controlului judiciar. Inculpatul MIHAI GHEORGHE – zis Salam In temeiul art. 9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpatul MIHAI GHEORGHE – zis Salam la 4 (patru) ani inchisoare. (SC Paula Euro Construct SRL) In baza art.12 din Legea nr.187/2012 rap. la art.65 alin.2 V.C.p. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 4 ani. In temeiul art. 290 alin.1 V.C.p. cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpatul MIHAI GHEORGHE – zis Salam la 1 (unu) an inchisoare. In baza art.33 lit. a V.C.p. rap. la art.34 alin.1 lit.b C.p. contopeste pedepsele de 4 (patru) ani inchisoare si 1 (unu) an inchisoare aplicate prin prezenta, inculpatul urmand sa execute in final pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani inchisoare. In baza art.35 alin.1 rap la art.65 alin.2 V.C.p. aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 4 ani alaturi de pedeapsa de 4 ani inchisoare. In baza art. 71 V.C.p. aplica aceluiasi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p, pe durata executarii pedepsei principale. Pedeapsa se executa in regim de detentie. In baza art.88 V.C.p. deduce preventia din data de 29.01.2015 (retinerea) si de la 07.02.2015 (data arestarii preventive) la 03.05.2015 (data inlocuirii masurii arestului cu controlul judiciar). In baza art.399 alin.1 C.p.p. mentine masura preventiva a controlului judiciar. Inculpata MIHAI MIOARA In temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpata MIHAI MIOARA la 2 (doi) ani si 6 (sase) luni inchisoare. (SC Pampsin Metal SRL) In baza art.12 din Legea nr.187/2012 rap. la art.65 alin.2 V.C.p. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 3 ani alaturi de pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare. In baza art. 71 V.C.p. aplica aceleiasi inculpate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art.88 V.C.p. deduce preventia din data de 29.01.2015 (retinerea) si de la 07.02.2015 (data arestarii preventive) la 02.03.2015 (data inlocuirii arestului cu controlul judiciar). In baza art.86 ind 1 alin.1 si 2 V.C.p. suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata inculpatei pe durata unui termen de incercare de 3 (trei) ani, stabilit in conformitate cu art.86 ind.2 C.p. In baza art.86 ind.3 alin.1 C.p., pe durata termenului de incercare, ia fata de inculpata urmatoarele masuri de supraveghere: 1.Sa se prezinte, la datele fixate, la judecatorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de probatiune; 2.Sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; 3.Sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; 4.Sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. In baza art. 71 alin.5 V.C.p. suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii. In baza art. 404 alin.2 C.p.p. atrage atentia inculpatei asupra disp. art.86 ind.4 V.C.p. a caror nerespectare atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. In baza art.399 alin.1 rap. la art.241 alin.1 lit.b C.p.p.inceteaza de drept masura preventiva a controlului judiciar. Inculpata L***** C******* In temeiul art. 9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p condamna pe inculpata L***** C******* la 5 (cinci) ani inchisoare. (SC Paula Euro Construct SRL) In baza art.12 din Legea nr.187/2012 rap. la art.65 alin.2 V.C.p. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 5 ani alaturi de pedeapsa de 5 ani inchisoare. In baza art. 71 V.C.p. aplica aceleiasi inculpate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p, pe durata executarii pedepsei principale. Pedeapsa se executa in regim de detentie. Ia act ca prin incheierea din data de 30.06.2015 s-a constatat incetata de drept masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpata. Inculpatul CIOTEA VASILE In temeiul art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpatul CIOTEA VASILE la 3 (trei) ani inchisoare. (SC Silmet Recycling SRL) In baza art.12 din Legea nr.187/2012 rap. la art.65 alin.2 V.C.p. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 3 ani alaturi de pedeapsa de 3 ani inchisoare. In baza art. 71 V.C.p. aplica aceluiasi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art.88 V.C.p. deduce preventia din data de 29.01.2015 (retinerea) si de la 06.02.2015 (data arestarii preventive) la 03.05.2015 (data inlocuirii arestului cu controlul judiciar). In baza art.86 ind 1 alin.1 si 2 V.C.p. suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata inculpatului pe durata unui termen de incercare de 3 (trei) ani, stabilit in conformitate cu art.86 ind.2 C.p. In baza art.86 ind.3 alin.1 C.p., pe durata termenului de incercare, ia fata de inculpat urmatoarele masuri de supraveghere: 1.Sa se prezinte, la datele fixate, la judecatorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de probatiune; 2.Sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; 3.Sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; 4.Sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. In baza art. 71 alin.5 V.C.p. suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii. In baza art. 404 alin.2 C.p.p. atrage atentia inculpatului asupra disp. art.86 ind.4 V.C.p. a caror nerespectare atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. In baza art.399 alin.1 rap. la art.241 alin.1 lit.b C.p.p. inceteaza de drept masura preventiva a controlului judiciar. Inculpatul IPSILANTE SORIN In temeiul art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpatul IPSILANTE SORIN la 3 (trei) ani inchisoare. (SC Silmet Recycling SRL) In baza art.12 din Legea nr.187/2012 rap. la art.65 alin.2 V.C.p. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 3 ani alaturi de pedeapsa de 3 ani inchisoare. In baza art. 71 V.C.p. aplica aceluiasi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art.88 V.C.p. deduce preventia din data de 29.01.2015 (retinerea) si de la 06.02.2015 (data arestarii preventive) la 03.05.2015 (data inlocuirii arestului cu controlul judiciar). In baza art.86 ind 1 alin.1 si 2 V.C.p. suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata inculpatului pe durata unui termen de incercare de 3 (trei) ani, stabilit in conformitate cu art.86 ind.2 C.p. In baza art.86 ind.3 alin.1 C.p., pe durata termenului de incercare, ia fata de inculpat urmatoarele masuri de supraveghere: 1.Sa se prezinte, la datele fixate, la judecatorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de probatiune; 2.Sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; 3.Sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; 4.Sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. In baza art. 71 alin.5 V.C.p. suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii. In baza art. 404 alin.2 C.p.p. atrage atentia inculpatului asupra disp. art.86 ind.4 V.C.p. a caror nerespectare atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. In baza art.399 alin.1 rap. la art.241 alin.1 lit.b C.p.p. inceteaza de drept masura preventiva a controlului judiciar. Inculpata LILICA BRATARICA In temeiul art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 V.C.p si cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpata LILICA BRATARICA la 2 (doi) ani inchisoare. (SC Gran Tesso SRL) In baza art.12 din Legea nr.187/2012 rap. la art.65 alin.2 V.C.p. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p pe timp de 2 ani alaturi de pedeapsa de 2 ani inchisoare. In baza art. 71 V.C.p. aplica aceleiasi inculpate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b si lit.c V.C.p, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art.88 V.C.p. deduce preventia din data de 29.01.2015 (retinerea) si de la 07.02.2015 (data arestarii preventive) la 02.03.2015 (data inlocuirii arestului cu controlul judiciar). In baza art.86 ind 1 alin.1 si 2 V.C.p. suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata inculpatei pe durata unui termen de incercare de 3 (trei) ani, stabilit in conformitate cu art.86 ind.2 C.p. In baza art.86 ind.3 alin.1 C.p., pe durata termenului de incercare, ia fata de inculpata urmatoarele masuri de supraveghere: 1.Sa se prezinte, la datele fixate, la judecatorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de probatiune; 2.Sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; 3.Sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; 4.Sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. In baza art. 71 alin.5 V.C.p. suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii. In baza art. 404 alin.2 C.p.p. atrage atentia inculpatei asupra disp. art.86 ind.4 V.C.p. a caror nerespectare atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. Constata ca la data de 30.04.2015 a incetat de drept masura preventiva a controlului judiciar. Admite in parte actiunea civila formulata de partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala si obliga inculpatii la plata catre partea civila a urmatoarelor sume: - inculpatul Mihai Gheorghe – zis Pampi la plata sumei de 1.716.089 lei la care se adauga obligatiile fiscale accesorii calculate pana la data platii efective ( SC Stori Flormetal SRL), - inculpatul Mihai Gheorghe – zis Pampi la plata sumei de 571.598 lei la care se adauga obligatiile fiscale accesorii calculate pana la data platii efective ( SC Maryo Fier Construct SRL), - inculpatul Mihai Gheorghe –zis Pampi in solidar cu inculpata Mihai Mioara la plata sumei de 165.238 lei la care se adauga obligatiile fiscale accesorii calculate pana la data platii efective ( SC Pampsin Metal Construct SRL), - inculpatul Mihai Gheorghe –zis Pampi in solidar cu inculpata L***** C******* si inculpatul Mihai Gheorghe – zis Salam la plata sumei de 1.048.085 lei la care se adauga obligatiile fiscale accesorii calculate pana la data platii efective ( SC Paula Euro Construct SRL), - inculpatul Mihai Gheorghe –zis Pampi in solidar cu inculpata Lilica Bratarica la plata sumei de 8.950 lei la care se adauga obligatiile fiscale accesorii calculate pana la data platii efective ( SC Gran Tesso SRL), - inculpatul Ciotea Vasile in solidar cu inculpatul Ipsilante Sorin la plata sumei de 180.992 lei la care se adauga obligatiile fiscale accesorii calculate pana la data platii efective ( SC Silmet Recycling SRL). Mentine masura asiguratorie luata asupra bunurilor imobile apartinand inculpatului Mihai Gheorghe – zis Pampi, respectiv asupra imobilului format din casa in suprafata de 600 mp si teren aferent situat in comuna Vidra, sat Sintesti, str. Principala nr.398, jud. Ilfov ( ordonanta de luare a masurilor asiguratorii si proces verbal de aplicare a sechestrului penal – f. 219, 223 vol.5 dup). Mentine masura asiguratorie luata asupra bunurilor mobile apartinand inculpatului Ipsilante Sorin, respectiv autoturism marca BMW 7L 740D cu numar de inmatriculare TM 15 ZCW, culoare negru, serie sasiu WBAKM81000CY77433, autoturism marca Fiat Ducato 250DCMFC cu numar de inmatriculare TM 16 BPM, de culaore alb, serie sasiu ZFA25000001050932 si autoturism marca Peugeot ZCPMNC Bozer cu numar de inmatriculare TM 13 JPZ, de culoare alb, serie sasiu VF3ZCPMNCI7648893 ( ordonanta de instituire a sechestrului asigurator – f.236 vol. 36 dup). Anuleaza borderourile de achizitii false enumerate la fila 21 si fila 36 din rechizitoriu. In baza art.274 alin.1 C.p.p. obliga inculpatii la plata sumei de 4000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat (urmarire penala si instanta). In baza art.272 C.p.p. onorariile avocatilor din oficiu (av. Calagiu Theodora pentru inculpata L***** C******* – 520 lei, av. Ciulacu Mirela pentru inculpatul Ipsilante Sorin – 260 lei onorariu partial, av. Pana Robert pentru inculpatul Ciotea Vasile – 260 lei onorariu partial, av. Zamfirica Oana pentru inculpatul Mihai Gheorghe – 260 lei onorariu partial, av. Olaru Bogdan pentru inculpata Mihai Mioara – 260 lei onorariu partial) se vor avansa din fondurile Ministerului Justitiei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.03.2016.
Hotarare 121/2016 din 10.03.2016amână pronunţarea la data de 10.03.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.03.2016Amână pronunţarea la data de 08.03.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.02.2016În baza art. 362 alin.2 C.p.p. constata legalitatea si temeinicia masurii preventive a controlului judiciar luata fata de inculpatii: MIHAI GHEORGHE, zis Pampi –. MIHAI MIOARA -. MIHAI GHEORGHE, zis Salam -. CIOTEA VASILE -. IPSILANTE SORIN -. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul MIHAI GHEORGHE, zis Pampi pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 02.02.2016 pana la data de 01.04.2016, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov, judetul Giurgiu si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpata MIHAI MIOARA pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 02.02.2016 pana la data de 01.04.2016, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpata trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov, judetul Giurgiu si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatei ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul MIHAI GHEORGHE, zis Salam pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 02.02.2016 pana la data de 01.04.2016, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov, judetul Giurgiu si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul CIOTEA VASILE pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 02.02.2016 pana la data de 01.04.2016, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov, judetul Giurgiu si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul IPSILANTE SORIN pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 02.02.2016 pana la data de 01.04.2016, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu paraseasca teritoriul Romaniei decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în sedinta publica azi, 02.02.2016.
Incheiere de sedinta din 02.02.2016acordă termen la data de 02.02.2016 pentru a se pune în discuţie măsura preventivă a controlului judiciar. Termen de fond la 23.02.2016.
Incheiere de sedinta din 12.01.2016În baza art. 362 alin.2 C.p.p. constata legalitatea si temeinicia masurii preventive a controlului judiciar luata fata de inculpatii: MIHAI GHEORGHE, zis Pampi – MIHAI MIOARA - MIHAI GHEORGHE, zis Salam - CIOTEA VASILE - IPSILANTE SORIN - Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul MIHAI GHEORGHE, zis Pampi pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 09.12.2015 pana la data de 06.02.2016, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov, judetul Giurgiu si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpata MIHAI MIOARA pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 09.12.2015 pana la data de 06.02.2016, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpata trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov, judetul Giurgiu si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatei ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul MIHAI GHEORGHE, zis Salam pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 09.12.2015 pana la data de 06.02.2016, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov, judetul Giurgiu si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul CIOTEA VASILE pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 09.12.2015 pana la data de 06.02.2016, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov, judetul Giurgiu si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul IPSILANTE SORIN pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 09.12.2015 pana la data de 06.02.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu paraseasca teritoriul Romaniei decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în sedinta publica azi, 09.12.2015.
Incheiere de sedinta din 09.12.2015amână pronunţarea pe măsura preventivă la data de 09.12.2015. termen de fond la data de 12.01.2016.
Incheiere de sedinta din 08.12.2015Admite, in parte, cererea privind modificarea limitei teritoriale formulata de inculpatii: MIHAI GHEORGHE, MIHAI MIOARA - MIHAI GHEORGHE, Admite cererea privind modificarea limitei teritoriale formulata de inculpatul CIOTEA VASILE - In baza art.215 alin.2 C.p.p. modifica limita teritoriala impusa inculpatilor Mihai Mioara, Mihai Gheorghe - zis Salam, Ciotea Vasile si Mihai Gheorghe – zis Pampi in sensul interzicerii acestora de a depasi judetul Ilfov, judetul Giurgiu si municipiul Bucuresti. Respinge cererile inculpatilor Mihai Mioara, Mihai Gheorghe - zis Salam si Mihai Gheorghe – zis Pampi de inlocuire a obligatiei de a nu parasi limita teritoriala dispusa initial cu obligatia de a nu parasi tara, ca neintemeiate. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în sedinta publica azi, 26.11.2015.
Incheiere de sedinta din 26.11.2015amână pronunţarea la data de 26.11.2015.
Incheiere de sedinta din 25.11.2015În baza art. 362 alin.2 C.p.p. constata legalitatea si temeinicia masurii preventive a controlului judiciar luata fata de inculpatii: MIHAI GHEORGHE, zis Pampi – MIHAI MIOARA - MIHAI GHEORGHE, zis Salam - CIOTEA VASILE - IPSILANTE SORIN - Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul MIHAI GHEORGHE, zis Pampi pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 15.10.2015 pana la data de 13.12.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpata MIHAI MIOARA pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 15.10.2015 pana la data de 13.12.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpata trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatei ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul MIHAI GHEORGHE, zis Salam pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 15.10.2015 pana la data de 13.12.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul CIOTEA VASILE pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 15.10.2015 pana la data de 13.12.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul IPSILANTE SORIN pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 15.10.2015 pana la data de 13.12.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu paraseasca teritoriul Romaniei decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Respinge cererea inculpatului Ciotea Vasile de modificare a limitei teritoriale dispusa, respectiv de a nu depasi judetul Giurgiu, ca neintemeiata. Respinge cererile inculpatilor Mihai Mioara, Mihai Gheorghe - zis Salam si Mihai Gheorghe – zis Pampi de inlocuire a obligatiei de a nu parasi limita teritoriala dispusa initial cu obligatia de a nu parasi tara, ca neintemeiate. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în sedinta publica azi, 15.10.2015.
Incheiere de sedinta din 15.10.2015Amână pronun?area pe măsura controlului judiciar pentru 15.10.2015. termen de fond la 25.11.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 14.10.2015faţă de cererile de amânare formulate acordă termen la data de 14.10.2015.
Incheiere de sedinta din 23.09.2015În baza art. 362 alin.2 C.p.p. constata legalitatea si temeinicia masurii preventive a controlului judiciar luata fata de inculpatii: MIHAI GHEORGHE, zis Pampi –. MIHAI MIOARA - MIHAI GHEORGHE, zis Salam - CIOTEA VASILE - IPSILANTE SORIN - In baza art.215 alin.2 C.p.p. modifica limita teritoriala impusa inculpatilor Mihai Mioara, Mihai Gheorghe - zis Salam, Ciotea Vasile si Mihai Gheorghe – zis Pampi in sensul interzicerii acestora de a depasi judetul Ilfov si municipiul Bucuresti. Respinge cererile inculpatilor Mihai Mioara, Mihai Gheorghe - zis Salam si Mihai Gheorghe – zis Pampi de inlocuire a obligatiei de a nu parasi limita teritoriala dispusa initial cu obligatia de a nu parasi tara, ca neintemeiate. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul MIHAI GHEORGHE, zis Pampi pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 20.08.2015 pana la data de 18.10.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpata MIHAI MIOARA pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 20.08.2015 pana la data de 18.10.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpata trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatei ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul MIHAI GHEORGHE, zis Salam pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 20.08.2015 pana la data de 18.10.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul CIOTEA VASILE pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 20.08.2015 pana la data de 18.10.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu depaseasca judetul Ilfov si municipiul Bucuresti decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul IPSILANTE SORIN pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 20.08.2015 pana la data de 18.10.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu paraseasca teritoriul Romaniei decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în sedinta publica azi, 20.08.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 20.08.2015amână pronunţarea la data de 20.08.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.08.2015amână pronunţarea la data de 19.08.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.08.2015În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1212/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu privind pe inculpatii MIHAI GHEORGHE – zis Pampi, sub masura preventiva a controlului judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata – prev. de art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p., art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p., art.9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p., art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, art.322 alin.1 cu aplic. art.35 alin.1 C.p., totul cu aplic. art.38 alin.1 C.p., MIHAI MIOARA, sub masura preventiva a controlului judiciar, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala – prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p., MIHAI GHEORGHE – zis Salam, sub masura preventiva a controlului judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata – prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p., art.322 alin.1 C.p., cu aplic. art.38 alin.1 C.p., CIOTEA VASILE, sub masura preventiva a controlului judiciar, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala – prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p., IPSILANTE SORIN, sub masura preventiva a controlului judiciar, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala – prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p., L***** C*******, in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala – prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. si LILICA BRATARICA, in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala – prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatii MIHAI GHEORGHE – zis Pampi, MIHAI MIOARA, MIHAI GHEORGHE – zis Salam, CIOTEA VASILE, IPSILANTE SORIN, L***** C******* si LILICA BRATARICA. Stabileste termen de judecata la data de 18.08.2015, pentru cand vor fi citate partile. Prezenta se comunica Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu si inculpatilor, conf. art.346 alin.1 – teza finala C.p.p. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 10.08.2015.
Incheiere camera preliminara din 10.08.2015pentru lipsă de procedură cu partea civilă acordă termen la data de 10.08.2015, ora 10,30.
Incheiere de sedinta din 05.08.2015În baza art. 348 C.p.p.constata legalitatea masurii preventive a arestului la domiciliu luata fata de inculpatul MIHAI GHEORGHE, zis Pampi. In temeiul art.242 alin.2 rap. la art.202 alin.1 si alin.4 lit.b si art.211 C.p. admite cererea inculpatului MIHAI GHEORGHE –si dispune inlocuirea masurii arestului la domiciliu cu masura preventiva a controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile incepand cu data de 30.06.2015 pana la data de 28.08.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu paraseasca judetul Ilfov decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. În baza art. 348 C.p.p. constata legalitatea si temeinicia masurii preventive a controlului judiciar luata fata de inculpatii: MIHAI MIOARA - MIHAI GHEORGHE, zis Salam - CIOTEA VASILE - IPSILANTE SORIN - Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpata MIHAI MIOARA pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 30.06.2015 pana la data de 28.08.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpata trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu paraseasca judetul Ilfov decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatei ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul MIHAI GHEORGHE, zis Salam pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 30.06.2015 pana la data de 28.08.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu paraseasca judetul Ilfov decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul CIOTEA VASILE pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 30.06.2015 pana la data de 28.08.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu paraseasca judetul Ilfov decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Mentine masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatul IPSILANTE SORIN pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 30.06.2015 pana la data de 28.08.2015, inclusiv. In baza art.215 alin.1 C.p.p., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: - sa se prezinte la Tribunalul Giurgiu ori ce cate ori este chemat; - sa informeze de indata Tribunalul Giurgiu cu privire la schimbarea locuintei; - sa se prezinte la organul de politie competent teritorial conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; In baza art.215 alin.2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte urmatoarele obligatii: - sa nu paraseasca judetul Timis decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului; - sa nu comunice direct sau indirect cu ceilalti inculpati din dosar, pe nicio cale; - sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta; - sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme. In baza art.215 alin.3 C.p.p. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestarii preventive. Respinge cererile inculpatilor Mihai Mioara, Mihai Gheorghe - zis Salam, Ciotea Vasile si Ipsilante Sorin de inlocuire a obligatiei de a nu parasi limita teritoriala dispusa initial cu obligatia de a nu parasi tara, ca neintemeiate. Respinge cererea inculpatului Mihai Gheorghe – zis Pampi de a se dispune obligatia de a nu parasi tara, ca neintemeiata. In baza art. 241 alin.1 lit. a C.p.p. constata incetata de drept masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpata L***** C******* -, prin incheierea nr.153/C/06.02.2015 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I Penala in dosarul nr.152/122/2015. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. In baza art.272 alin.1 C.p.p. onorariile avocatilor din oficiu in suma de 2080 lei ( onorariul partial pentru av. Pana Robert, av.Ciulacu Mirela, av. Olaru Bogdan, av.Zamfirica Oana in suma de 260 lei, fiecare, se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 30.06.2015.
Incheiere camera preliminara din 30.06.2015amână pronunţarea la data de 30.06.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.06.2015