T***** I*****
InculpatS* C****** I***** S**
Parte civilăRespinge excepţia invocată de inculpatul T***** I*****, prin avocat ales Albu Liliana, a prescripţiei răspunderii penale, a faptelor imputate. În baza disp art. 244 alin 1, 2 C.p., cu aplicarea a art. 35 alin. 1 C.p., condamnă inculpatul T***** I*****, la 2 ani închisoare. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei localităţii BĂILE HERCULANE, jud. Caraş-Severin sau în cadrul Primăriei comuna PADEŞ, judeţul GORJ, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului T***** I***** asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen, cu privire la revocarea suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 C. civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S* C****** I***** S** cu sediul în localitatea Ciuchici şi obligă inculpatul T***** I*****, la plata către partea civilă a sumei de 390 442 lei, cu titlu de daune materiale, sume de bani însuşite. Menţine măsura asiguratorii a sechestrului asigurător dispusă de procuror în faza de urmărire penală, dosar 1219/273/2015, prin ordonanţa din 12.07.2012, a Parchetului de pe lângă judecătoria Oraviţa, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului T***** I*****. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 25.06.2019.
Hotarare 113/2019 din 25.06.2019Amână pronunţarea pentru data de 25.06.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.06.2019Amână pronunţarea pentru data de 18.06.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.06.2019Incuviinteaza cererea de amânare a cauzei solicitată de inculpat, prin avocat, pentru a se ajunge la o intelegere pentru latura civilă. Acordă termen la data de 11.06.2019.
Incheiere de sedinta din 28.05.2019În baza disp. art. 395 alin.1 C.pr.p., repune cauza pe rol, pentru noi lămuriri, pe marginea acordului inculpatului T***** I*****, de a fi obligat la prestarea unei munci nerenumerate în folosul comunităţii, în cazul în care va fi găsit vinovat, potrivit art. 378 alin.3 C.pr.p. Se citează, părţile, inculpatul T***** I*****, cu menţiunea a se prezenta în faţa instanţei. În vederea prezentării inculpatului T***** I*****, se emite şi mandate de aducere, raportat la adresele indicate, comuna PADEŞ şi oraş Băile Herculane. Fixează termen de judecată a cauzei la 28.05.2019, şedinţă publică. Pronunţată în şedinţă publică azi 07.05.2019.
Incheiere de sedinta din 07.05.2019Amână pronunţarea pentru data de 07.05.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.04.2019Acordă termen la data de 23.04.2019 in vederea emiterii de adresă către mediator.
Incheiere de sedinta din 09.04.2019În baza disp. art. 367 alin. 3 C.pr.p., suspendă judecata, pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, ce face obiectul contractului de mediere nr. 0102 din 18.02.2019, mediator Petrescu Dorel, mediere în desfăşurare, părţi: inculpat T***** I*****, parte civilă S* C****** I***** S** CIUCHICI. Cu drept de contestaţie în 24 de ore de la pronunţare, pentru procuror, inculpat şi parte civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.02.2019.
Incheiere suspendare din 26.02.2019Acorda termen la data de 26.02.2019, în vederea solicitării fisei de cazier judiciar, actualizată, pentru inculpat.
Incheiere de sedinta din 15.01.2019Incuviintează cererea de amânare a cauzei solicitată de apărătorii părţilor, in vederea studierii lămuririi la raportul de expertiză depus la dosar.
Incheiere de sedinta din 05.12.2018Admite solicitarea apărătorului inculpatului, de acordare a unui nou termen în vederea sosirii relaţiilor de la expert. Emite adresă către dl. expert Duma Florin şi dna. expert Alupoaie Liliana. Expertul Duma Florin Ionel, cu participarea expertului Alupoaie Liliana, expert judiciar independent autorizat, propus de inculpat T***** I*****, la expertiza efectuată va aduce lămuriri cu privire la : - obiectivul nr. l din raport, expertul Duma Florin Ionel va alămuri daca prin acelaşi ordin de plata se pot face plăti către doua societă?i diferite, întrucât a reţinut ca prin O.p. nr.2/31.05.2009 s-au efectuat plaţi de catre partea civila SC CLARINO INVEST atât către S.C.Baumachine s.r.l.,cat si catre S.C.Energy Construct s.r.1. - obiectivul nr. 6 expertul sa precizeze, în completarea obiectivului, daca anularea codului de TVA duce automat si la suspendarea activită?ii societă?ii. Expertul sa precizeze daca, din cele verificate faţă de înscrisurile, materialul pus la dispozi?ie în efectuarea lucrării, ulterior achitării utilajelor, partea civila SC CLARINO INVEST a mai desfă?urat vreo activitate economica. Expertul Alupoaie Liliana, expert judiciar independent autorizat, propus de inculpat T***** I*****, având dreptul de a participa la efectuarea expertizei efectuată de expert T***** I*****, îşi va preciza în scris opinia privind cele concluzionate. Expertul Duma Florin Ionel, se aduce la cunoştinţă, a depune diligen?e de a crea posibilitatea de participare şi la lămuririle dispuse ale expertizei şi de către expertul Alupoaie Liliana, expert judiciar independent autorizat, propus de inculpat T***** I*****. Acordă termen de judecată la data de 05.12.2018, termen cunoscut de părţi. Pronunţată în şedinţa publică de la 24.10.2018.
Incheiere de sedinta din 24.10.2018Admite solicitarea apărătorului inculpatului, de acordare a unui nou termen în vederea sosirii relaţiilor de la expert. Emite adresă expertului Duma Florin şi d-nei expert Alupoaie Liliana. Acordă termen de judecată la data de 24.10.2018, termen cunoscut de părţi. Pronunţată în şedinţa publică de la 26.09.2018.
Incheiere de sedinta din 26.09.2018Admite în parte obiec?iunile formulate de inculpat , la expertiza, expert Duma Florin Ionel. Expertul Duma Florin Ionel, cu participarea expertului Alupoaie Liliana, expert judiciar independent autorizat, propus de inculpat T***** I*****, la expertiza efectuată va aduce lămuriri cu privire la : - obiectivul nr. l din raport, expertul Duma Florin Ionel va alămuri daca prin acelaşi ordin de plata se pot face plăti către doua societă?i diferite, întrucât a reţinut ca prin O.p. nr.2/31.05.2009 s-au efectuat plaţi de catre partea civila SC CLARINO INVEST atât către S.C.Baumachine s.r.l.,cat si catre S.C.Energy Construct s.r.1. - obiectivul nr. 6 expertul sa precizeze, în completarea obiectivului, daca anularea codului de TVA duce automat si la suspendarea activită?ii societă?ii. Expertul sa precizeze daca, din cele verificate faţă de înscrisurile, materialul pus la dispozi?ie în efectuarea lucrării, ulterior achitării utilajelor, partea civila SC CLARINO INVEST a mai desfă?urat vreo activitate economica. Expertul Alupoaie Liliana, expert judiciar independent autorizat, propus de inculpat T***** I*****, având dreptul de a participa la efectuarea expertizei efectuată de expert T***** I*****, îşi va preciza în scris opinia privind cele concluzionate. Expertul Duma Florin Ionel, se aduce la cunoştinţă, a depune diligen?e de a crea posibilitatea de participare şi la lămuririle dispuse ale expertizei şi de către expertul Alupoaie Liliana, expert judiciar independent autorizat, propus de inculpat T***** I*****. Corespunzător prin adresă se solicită exper?ilor în cauză, a s conforma celor dispuse. Acordă termen de judecată la data de 26.09.2018, termen cunoscut de părţi.
Incheiere de sedinta din 20.06.2018Încuviinţează cererea de amânare a cauzei solicitată de reprezentantul Ministerului Public, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul obiecţiunilor depuse. Acordă termen de judecată la data de 20.06.2018, termen cunoscut de părţi.
Incheiere de sedinta din 23.05.2018Incuviinţează cererea de amânare a cauzei solicitată de apărătorii părţilor pentru a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză şi în vederea formulării de obiecţiuni, dacă este cazul.
Incheiere de sedinta din 25.04.2018Acordă termen la data de 25.04.2018, în vederea studierii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 28.03.2018Acordă termen de judecată la data de 28 martie 2018, termen cunoscut de părţi. Emite adresă către: - S.C. ENERGY CONSTRUCT S.R.L. Mehadia cu sediul în com. Mehadia, sat Iardasita, jud. Caraş-Severin (prin organele de poliţie) - ŞERBU GALINA – administrator S.C. ENERGY CONSTRUCT S.R.L., cu domiciliul în Moldova, Criuleni, 31 August, nr.109 (prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire) pentru a depune, în două exemplare, următoarele înscrisuri: - Documentele de achiziţie a utilajelor care fac obiectul dosarului; - Documentele privind recepţia utilajelor; - Fişa mijlocului fix; - Lista de inventar a mijloacelor fixe; - Balanţa mijloacelor fixe la zi; - Actele de vânzare a utilajelor (facturi); - Contract de vânzare-cumpărare; - Registrul de casă şi registrul de bancă din perioada tranzacţiilor; - Registrul jurnal pe perioada tranzacţiilor cu utilaje; - Certificat constatator Registrul Comerţului, sub sancţiunea amendării cu amendă judiciară potrivit legii. Emite adresă către Duma Florin Ionel pentru a efectua raportul de expertiză ordonat în cauză, cu participarea expertului autorizat Alupoaie Liliana, conform obiectivelor stabilite, pe baza înscrisurilor comunicate până la data prezentei, urmând ca, în situaţia în care S.C.ENERGY CONSTRUCT S.R.L. va transmite înscrisurile solicitate, să completeze lucrarea raportat şi la înscrisurile ce vor fi remise acestuia. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 februarie 2018.
Incheiere de sedinta din 14.02.2018Acordă termen de judecată la data de 14 februarie 2018, termen cunoscut de părţi. Emite adresă către: - S.C. ENERGY CONSTRUCT S.R.L. Mehadia cu sediul în com. Mehadia, sat Iardasita, jud. Caraş-Severin (prin organele de poliţie) - ŞERBU GALINA – administrator S.C. ENERGY CONSTRUCT S.R.L., cu domiciliul în Moldova, Criuleni, 31 August, nr.109 (prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire) pentru a depune, în două exemplare, următoarele înscrisuri: - Documentele de achiziţie a utilajelor care fac obiectul dosarului; - Documentele privind recepţia utilajelor; - Fişa mijlocului fix; - Lista de inventar a mijloacelor fixe; - Balanţa mijloacelor fixe la zi; - Actele de vânzare a utilajelor (facturi); - Contract de vânzare-cumpărare; - Registrul de casă şi registrul de bancă din perioada tranzacţiilor; - Registrul jurnal pe perioada tranzacţiilor cu utilaje; - Certificat constatator Registrul Comerţului, sub sancţiunea amendării cu amendă judiciară potrivit legii. Informează expertul Duma Florin Ionel şi expertul asistent Alupoaie Liliana, prin adresă, cu privire la cele dispuse, privind comunicarea de înscrisuri, necesare efectuării expertizei, aşa cum s-a solicitat, ataşându-se o copie de pe înscrisurile depuse de S.C. BAUMASCHINE GROUPE S.R.L. cu sediul în Băile Herculane, str. Castanilor, nr. 10, jud.Caraş-Severin. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 ianuarie 2018.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018Acordă termen de judecată la data de 17 ianuarie 2018, termen cunoscut de părţi. Emite adresă către: a) SC BAUMASCHINE GROUPE S.R.L. Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str. Castanilor, nr.10, ap.8, jud. Caraş-Severin a1) SUSANA ION – administrator al SC BAUMASCHINE GROUPE S.R.L. Băile Herculane – cu domiciliul în Băile Herculane, str. Castanilor, nr.10, ap.8, jud. Caraş-Severin a2) CAZACU INA – administrator al SC BAUMASCHINE GROUPE S.R.L.- sediul social în Bucureşti, Sector 3, str. Nucului, nr.6, bl.V-101, sc.2, et.3, ap.41 a3) DĂOGARU PETRIŞOR-LIVIU –lichidator judiciar, cu sediul în Timişoara, P-ţa Unirii, nr.9, ap.2, jud. Timiş să depună, în două exemplare, următoarele înscrisuri: - Documentele de achiziţie a utilajelor care fac obiectul dosarului; - Documentele privind recepţia utilajelor; - Fişa mijlocului fix; - Lista de inventar a mijloacelor fixe; - Balanţa mijloacelor fixe la zi; - Actele de vânzare a utilajelor (facturi); - Contract de vânzare-cumpărare; - Registrul de casă şi registrul de bancă din perioada tranzacţiilor; - Registrul jurnal pe perioada tranzacţiilor cu utilaje; - Certificat constatator Registrul Comerţului. Emite adresă către : b) S.C. ENERGY CONSTRUCT S.R.L. Mehadia cu sediul în com. Mehadia, sat Iardasita, jud. Caraş-Severin b1) ŞERBU GALINA – administrator S.C. ENERGY CONSTRUCT S.R.L., cu domiciliul în Moldova, Criuleni, 31 August, nr.109 pentru a depune, în două exemplare, următoarele înscrisuri: - Documentele de achiziţie a utilajelor care fac obiectul dosarului; - Documentele privind recepţia utilajelor; - Fişa mijlocului fix; - Lista de inventar a mijloacelor fixe; - Balanţa mijloacelor fixe la zi; - Actele de vânzare a utilajelor (facturi); - Contract de vânzare-cumpărare; - Registrul de casă şi registrul de bancă din perioada tranzacţiilor; - Registrul jurnal pe perioada tranzacţiilor cu utilaje; - Certificat constatator Registrul Comerţului. Informează expertul Duma Florin Ionel şi expertul asistent Alupoaie Liliana, prin adresă, cu privire la cele dispuse, privind comunicarea de înscrisuri, necesare efectuării expertizei, aşa cum s-a solicitat. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 noiembrie 2017.
Incheiere de sedinta din 22.11.2017Acordă termen de judecată la data de 22 noiembrie 2017, termen cunoscut de părţi. Emite adresă către SC BAUMASCHINE GROUPE S.R.L. Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str. Castanilor, nr.10, ap.8, jud. Caraş-Severin să depună, în două exemplare, următoarele înscrisuri: - Documentele de achiziţie a utilajelor care fac obiectul dosarului; - Documentele privind recepţia utilajelor; - Fişa mijlocului fix; - Lista de inventar a mijloacelor fixe; - Balanţa mijloacelor fixe la zi; - Actele de vânzare a utilajelor (facturi); - Contract de vânzare-cumpărare; - Registrul de casă şi registrul de bancă din perioada tranzacţiilor; - Registrul jurnal pe perioada tranzacţiilor cu utilaje; - Certificat constatator Registrul Comerţului. Emite adresă către S.C. ENERGY CONSTRUCT S.R.L. Mehadia cu sediul în Mehadia, sat Iardasita, jud. Caraş-Severin să depună, în două exemplare, următoarele înscrisuri: - Documentele de achiziţie a utilajelor care fac obiectul dosarului; - Documentele privind recepţia utilajelor; - Fişa mijlocului fix; - Lista de inventar a mijloacelor fixe; - Balanţa mijloacelor fixe la zi; - Actele de vânzare a utilajelor (facturi); - Contract de vânzare-cumpărare; - Registrul de casă şi registrul de bancă din perioada tranzacţiilor; - Registrul jurnal pe perioada tranzacţiilor cu utilaje; - Certificat constatator Registrul Comerţului. Emite adresă către Registrul Comerţului Caraş-Severin pentru a comunica istoricul firmelor BAUMASCHINE GROUPE S.R.L. Băile Herculane şi ENERGY CONSTRUCT S.R.L. Mehadia, cu referire specială la administratori şi deţinători. Prin adresă se vor informa expertul Duma Florin Ionel, expertul asistent Alupoaie Liliana din Reşiţa, str. Fântânilor, nr. 4, ap.2, jud. Caraş-Severin, faţă de cele dispuse, privind comunicarea de înscrisuri, necesare efectuării expertizei, aşa cum s-a solicitat. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 octombrie 2017.
Incheiere de sedinta din 25.10.2017Acordă termen de judecată la data de 25 octombrie 2017, termen cunoscut de părţi. Emite adresă către SC BAUMASCHINE GROUPE S.R.L. Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str. Castanilor, nr.108, jud. Caraş-Severin să depună, în două exemplare, următoarele înscrisuri: - Documentele de achiziţie a utilajelor care fac obiectul dosarului; - Documentele privind recepţia utilajelor; - Fişa mijlocului fix; - Lista de inventar a mijloacelor fixe; - Balanţa mijloacelor fixe la zi; - Actele de vânzare a utilajelor (facturi); - Contract de vânzare-cumpărare; - Registrul de casă şi registrul de bancă din perioada tranzacţiilor; - Registrul jurnal pe perioada tranzacţiilor cu utilaje; - Certificat constatator Registrul Comerţului. Emite adresă către S.C. ENERGY CONSTRUCT S.R.L. Mehadia cu sediul în Mehadia, …….jud. Caraş-Severin să depună, în două exemplare, următoarele înscrisuri: - Documentele de achiziţie a utilajelor care fac obiectul dosarului; - Documentele privind recepţia utilajelor; - Fişa mijlocului fix; - Lista de inventar a mijloacelor fixe; - Balanţa mijloacelor fixe la zi; - Actele de vânzare a utilajelor (facturi); - Contract de vânzare-cumpărare; - Registrul de casă şi registrul de bancă din perioada tranzacţiilor; - Registrul jurnal pe perioada tranzacţiilor cu utilaje; - Certificat constatator Registrul Comerţului. Emite adresă către Registrul Comerţului Caraş-Severin pentru a comunica relaţii vizând sediul social al SC BAUMASCHINE GROUPE S.R.L. Băile Herculane şi S.C. ENERGY CONSTRUCT S.R.L. Mehadia, dacă fiinţează, sunt radiate sau le este instituit un succesor. Prin adresă se vor informa expertul Duma Florin Ionel, expertul asistent Alupoaie Liliana din Reşiţa, str. Fântânilor, nr. 4, ap.2, jud. Caraş-Severin, faţă de cele dispuse, privind comunicarea de înscrisuri, necesare efectuării expertizei, aşa cum s-a solicitat. Se vor anexa înscrisurile depuse de S.C. CLARINO INVEST S.R.L. Ciuchici. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 septembrie 2017.
Incheiere de sedinta din 27.09.2017Acordă termen de judecată la data de 27 septembrie 2017, termen cunoscut de părţi. Emite adresă către SC BAUMASCHINE GROUPE S.R.L. Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str. Castanilor, nr.108, jud. Caraş-Severin să depună, în două exemplare, următoarele înscrisuri: - Documentele de achiziţie a utilajelor care fac obiectul dosarului; - Documentele privind recepţia utilajelor; - Fişa mijlocului fix; - Lista de inventar a mijloacelor fixe; - Balanţa mijloacelor fixe la zi; - Actele de vânzare a utilajelor (facturi); - Contract de vânzare-cumpărare; - Registrul de casă şi registrul de bancă din perioada tranzacţiilor; - Registrul jurnal pe perioada tranzacţiilor cu utilaje; - Certificat constatator Registrul Comerţului. Emite adresă către S.C. ENERGY CONSTRUCT S.R.L. Mehadia cu sediul în Mehadia, …….jud. Caraş-Severin să depună, în două exemplare, următoarele înscrisuri: - Documentele de achiziţie a utilajelor care fac obiectul dosarului; - Documentele privind recepţia utilajelor; - Fişa mijlocului fix; - Lista de inventar a mijloacelor fixe; - Balanţa mijloacelor fixe la zi; - Actele de vânzare a utilajelor (facturi); - Contract de vânzare-cumpărare; - Registrul de casă şi registrul de bancă din perioada tranzacţiilor; - Registrul jurnal pe perioada tranzacţiilor cu utilaje; - Certificat constatator Registrul Comerţului Emite adresă către S.C. CLARINO INVEST S.R.L. Ciuchici cu sediul în Ciuchici, nr.98, jud. Caraş-Severin să depună, în două exemplare, următoarele înscrisuri: - Factura de achiziţie utilaje; - Nota de recepţie; - Fişa mijloacelor fixe; - Balanţa mijloacelor fixe; - Registrul de casă şi de bancă din perioada tranzacţiei; - Certificat constatator Registrul comerţului; - Registrul jurnal pe perioada tranzacţiilor cu utilaje; - Rapoartele de inspecţie fiscală privind rambursările de TVA. Prin adresă se vor informa expertul Duma Florin Ionel, expertul asistent Alupoaie Liliana din Reşiţa, str. Fântânilor, nr. 4, ap.2, jud. Caraş-Severin, faţă de cele dispuse, privind comunicarea de înscrisuri, necesare efectuării expertizei, aşa cum s-a solicitat. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 iunie 2017.
Incheiere de sedinta din 21.06.2017Acordă termen de judecată la data de 21 iunie 2017, termen cunoscut de părţi. Emite adresă către IPJ Caraş-Severin - Serviciul criminalistic pentru a restitui de urgenţă dosarul de fond cu precizarea că raportul de expertiză criminalistică nr. 194104 din 12.05.2017 a fost înregistrat la instanţă la data de 23.05.2017. Emite adresă către expertul Duma Florin Ionel, în vederea efectuării, alături de expertul asistent Alupoaie Liliana din Reşiţa, str. Fântânilor, nr. 4, ap.2, jud. Caraş-Severin, a raportului de expertiză contabilă dispusă în cauză având ca obiective: 1. să se stabilească dacă cele două utilaje au existat în patrimoniul şi contabilitatea S.C.BAUMASCHINE GROUPE şi S.C ENERGY CONSTRUCT. 2. să se stabilească din documentele contabile ale S.C CLARINO INVEST, S.C.BAUMASCHINE GROUPE şi S.C ENERGY CONSTRUCT , dacă sumele de bani încasate de la diverşi debitori ai S.C.BAUMASCHINE GROUPE şi S.C ENERGY CONSTRUCT erau încasate şi ridicate în numerar de Troacă Ioniţă şi Troacă Silviu şi depuse cu foaie de vărsământ în contul Clarino Invest, după care, in aceeaşi zi sau câteva zile se întorceau ca plata pentru achitarea utilajelor. 3. Să se stabilească dacă Troacă Ioniţă şi Troacă Silviu au întocmit ordine de plată şi ridicări de numerar la S.C.BAUMASCHINE GROUPE şi S.C ENERGY CONSTRUCT . 4. Să se stabilească dacă foile de depunere ale lui Clarino Invest pentru plata utilajelor s-au întocmit la BRD Timişoara, banca acesteia sau la BRD Turnu Severin, banca celor două societăţi. 5. Să se stabilească dacă aceste foi de depunere sunt semnate de Catina Dan Florin şi stampilate de banca emitentă. 6. Să se stabilească dacă S.C CLARINO INVEST a mai desfăşurat după această afacere alte operaţiuni sau dacă şi-a suspendat activitatea. 7. Să se stabilească dacă aportul de capital depus de administratorul S.C CLARINO INVEST pentru cumpărarea utilajelor a fost retras din conturile firmei. 8. Să se stabilească dacă S.C.CLARINO INVEST a făcut rambursări de TVA pe cele două utilaje şi la ce interval de timp de la întocmirea facturilor de cumpărare le-a achitat. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 mai 2017.
Incheiere de sedinta din 24.05.2017Acordă termen de judecată la data de 24 mai 2017, termen cunoscut de părţi. Emite adresă către IPJ Caraş-Severin - Serviciul criminalistic pentru a restitui dosarul de fond împreună cu expertiza efectuată în cauză referitoare la comportamentul simulat al inculpatului T***** I*****, prin prisma întrebărilor : 1. Vânzarea utilajelor în numele celor două societăţi „ Baumachine Group” şi „ Energy Construct” către SC Clarino, era fictivă? 2. Este adevărat că utilajele vândute către SC Clarino SRL nu au existat în realitate şi nu au fost niciodată în posesia firmelor vânzătoare? 3. Este adevărat că banii plătiţi de Catina, prin bancă, pentru vânzarea utilajelor au fost ridicaţi şi utilizaţi de tine?. Emite adresă către expertul Duma Florin Ionel, în vederea efectuării, alături de expertul asistent Alupoaie Liliana din Reşiţa, str. Fântânilor, nr. 4, ap.2, jud. Caraş-Severin, a raportului de expertiză contabilă dispusă în cauză având ca obiective: 1. să se stabilească dacă cele două utilaje au existat în patrimoniul şi contabilitatea S.C.BAUMASCHINE GROUPE şi S.C ENERGY CONSTRUCT. 2. să se stabilească din documentele contabile ale S.C CLARINO INVEST, S.C.BAUMASCHINE GROUPE şi S.C ENERGY CONSTRUCT , dacă sumele de bani încasate de la diverşi debitori ai S.C.BAUMASCHINE GROUPE şi S.C ENERGY CONSTRUCT erau încasate şi ridicate în numerar de Troacă Ioniţă şi Troacă Silviu şi depuse cu foaie de vărsământ în contul Clarino Invest, după care, in aceeaşi zi sau câteva zile se întorceau ca plata pentru achitarea utilajelor. 3. Să se stabilească dacă Troacă Ioniţă şi Troacă Silviu au întocmit ordine de plată şi ridicări de numerar la S.C.BAUMASCHINE GROUPE şi S.C ENERGY CONSTRUCT . 4. Să se stabilească dacă foile de depunere ale lui Clarino Invest pentru plata utilajelor s-au întocmit la BRD Timişoara, banca acesteia sau la BRD Turnu Severin, banca celor două societăţi. 5. Să se stabilească dacă aceste foi de depunere sunt semnate de Catina Dan Florin şi stampilate de banca emitentă. 6. Să se stabilească dacă S.C CLARINO INVEST a mai desfăşurat după această afacere alte operaţiuni sau dacă şi-a suspendat activitatea. 7. Să se stabilească dacă aportul de capital depus de administratorul S.C CLARINO INVEST pentru cumpărarea utilajelor a fost retras din conturile firmei. 8. Să se stabilească dacă S.C.CLARINO INVEST a făcut rambursări de TVA pe cele două utilaje şi la ce interval de timp de la întocmirea facturilor de cumpărare le-a achitat. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 aprilie 2017.
Incheiere de sedinta din 26.04.2017Stabileste termen pentru expertizarea inculpatului la data de 10.05.2017, termen la care in vedere efectuarea lucrării, se va înainta dosarul cauzei in vederea efectuării expertizei şi se citează inculpatul în vederea prezentării la IPJ Caras Severin , in vederea efectuării expertizei, cheltuielile ocazionate de expertiză rămânând in sarcina statului. Pune în vederea inculpatului Troacă Ioniţă, prin avocat, de a aduce la cunoştinţă instanţei de îndată, sediul expertului parte Alupoaie Liliana, sub sancţiunea decăderii a celor încuviinţate. Revine cu adresă către expertul Duma Florin Ionel, la sediul indicat de acesta, in sensul de a solicita efectuarea acestuia, cu menţiunea că a fost achitat fost achitată suma de 600 lei, cu chitanţa nr. 4198178/1, la data de 28.02.2017, reprezentant avans onorariu expert, cu menţiunea că în cauză a fost desemnat la efectuarea expertizei în calitate de expert independent autorizat la solicitarea inculpatului T***** I*****, doamna Alupoaie Liliana, pentru care instanţa la 12.04.2017, a pus în vedere inculpatului de a face cunoscută adresa, sediul profesional al expertului autorizat Alupoaie Liliana, în vederea participării la efectuarea lucrării, sub sancţiunea decăderii inculpatului a celor încuviinţate în acest sens. Amână judecarea cauzei în data de 26.04.2017, pentru când părţile au termenul cunoscut, inculpatul va face cunoscut adresa, sediul profesional al expertului autorizat Alupoaie Liliana, în vederea participării la efectuarea lucrării, sub sancţiunea decăderii inculpatului a celor încuviinţate în acest sens. Se citează inculpatul cu menţiunea prezentării la IPJ Caraş Severin Serviciul criminalistic – laboratorul poligraf, pentru data de 10.05.2017, in vederea expertizării.
Incheiere de sedinta din 12.04.2017Acordă termen la data de 12.04.2017, pentru a se reveni cu adresă către expert Duma F, in vederea efectuării expertizei contabile, termen la data de 29.03.2017, pentru efectuare expertiza comportamentului simulat cu testul poligraf, pentru inculpat. Se citează inculpatul cu mentiunea prezentării in vederea expertizării si a comunicării unei copii după incheiere.
Incheiere de sedinta din 01.03.2017Acordă termen la data de 01.03.2017 pentru administrare probatoriu.
Incheiere de sedinta din 01.02.2017Admite cererea de amânare a cauzei formulată de părţi pentrui a lua cunoştinţă de continutul obiectivelor de expertiză.
Incheiere de sedinta din 14.12.2016Acordă termen de judecată la data de 14.12.2016, termen cunoscut de inculpat şi partea civilă. Prorogă pronunţarea cu privire la testul poligraf pentru următorul termen de judecată până la care Parchetul de pe lângă Judecătoria Oraviţa şi părţile au posibilitatea de a depune în scris întrebările la care se doreşte ca inculpatul să răspundă. Cu privire la proba cu expertiza contabilă la societăţile înscrise în tranzacţii, respectiv SC BAUMASCHINE GROUP SRL, SC ENERGY CONSTRUCT şi SC CLARINO INVEST S.R.L., instanţa proroga discutarea acesteia, punându-i în vedere inculpatului să depună obiective de expertiză. Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 noiembrie 2016.
Incheiere de sedinta din 16.11.2016Acordă termen la 16.11.2016 pentru a se recita martorul lipsa, cu mandat de aducere şi amendarea acestuia.
Incheiere de sedinta din 19.10.2016Admite cererea de amânare formulată în scris de apărătorul părţii civile. Acordă termen de judecată la data de 19 octombrie 2016, termen cunoscut de inculpat şi partea civilă şi pentru care se citează martorii indicaţi în rechizitoriu Iurescu Alina Maria şi Iliescu Ştefan Virgil. Emite mandat de aducere a martorilor Iurescu Alina Maria şi Iliescu Ştefan Virgil. Emite adresă către Inspectorul de Poliţie al Judeţului Gorj pentru a înainta fişa de cazier judiciar a inculpatului. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 septembrie 2016.
Incheiere de sedinta din 21.09.2016Acordă termen de judecată la data de 21 septembrie 2016, termen cunoscut de inculpat şi partea civilă şi pentru care se citează martorii indicaţi în rechizitoriu Iurescu Alina Maria şi Iliescu Ştefan Virgil. Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 iunie 2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.06.2016Acordă termen de judecată la data de 29 iunie 2016, termen cunoscut de partea civilă şi pentru care se citează inculpatul Troacă Ioniţă şi martorii indicaţi în rechizitoriu Iurescu Alina Maria, Iliescu Ştefan Virgil şi Susana Ion. Emite mandat de aducere a inculpatului T***** I***** şi a martorului Susana Ion, care se va executa prin organele poliţiei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 1 iunie 2016.
Incheiere de sedinta din 01.06.2016Acordă termen de judecată la data de 1 iunie 2016, termen cunoscut de partea civilă şi pentru care se citează inculpatul şi martorii indicaţi în rechizitoriu Iurescu Alina Maria, Iliescu Ştefan Virgil şi Susana Ion. Emite mandat de aducere a inculpatului care se va executa prin organele poliţiei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 mai 2016.
Incheiere de sedinta din 04.05.2016Încuviinţează ascultarea martorilor ascultaţi în faza de urmărire penală. Acordă termen de judecată la data de 4 mai 2016, termen cunoscut de partea civilă şi pentru care se citează inculpatul şi martorii indicaţi în rechizitoriu. Emite mandat de aducere a inculpatului care se va executa prin organele poliţiei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 aprilie 2016.
Incheiere de sedinta din 06.04.2016Admite cererea de amânare formulată în scris de apărătorul inculpatului. Acordă termen de judecată la data de 6 aprilie 2016, termen cunoscut de inculpat şi partea civilă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 martie 2016.
Incheiere de sedinta din 09.03.2016Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului. Acordă termen de judecată la data de 9 martie 2016, termen cunoscut de inculpat şi partea civilă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 februarie 2016.
Incheiere de sedinta din 10.02.2016Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului. Acordă termen de judecată la data de 10 februarie 2016, termen cunoscut de inculpat şi partea civilă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 ianuarie 2016.
Incheiere de sedinta din 13.01.2016Acordă termen de judecată la data de 13 ianuarie 2016, termen pentru care se citează inculpatul şi partea civilă. Emite mandat de aducere a inculpatului care se va executa prin organele poliţiei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 2 decembrie 2015.
Incheiere de sedinta din 02.12.2015În baza art. 346 alin. (2) C.pr.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din 17.08.2015, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oraviţa , întocmit în dosar 240/P/2013. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul: T***** I*****. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 04.11.2015.
Incheiere camera preliminara din 04.11.2015