V******* G*******
InculpatN*** A*****
InculpatF***** L*****
InculpatB**** L*****
InculpatS***** R**** P*** A******** D********* B***** – A************ J******** A F********* P****** C******
Parte vătămatăÎn baza art. 345 al. 1, art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 303/P/2010 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna privind pe inculpaţii: 1. V******* G*******, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de : - înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C. pen., cu aplic. art. 5 din C. pen. (în dauna părţii vătămate SC AFIN LEASING IFN SA), - înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C. pen., cu aplic. art. 5 din C. pen. (în dauna părţii vătămate SC RAIFFEISEN LEASING IFN SA), - transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prev. şi ped. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, cu aplic. art. 5 C. pen. - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic, art. 5 C. pen., fapta din anul 2008, ( cu privire la înregistrarea în actele contabile a achiziţiei de terenuri de la inculpatul F***** L*****); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic, art. 5 C. pen., fapta din anul 2009, (cu privire la înregistrarea în actele contabile a achiziţiei de teren de la inculpatul B**** L*****); - complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 C. pen., fapta săvârşită în anul 2008, ( cu privire la achiziţia de terenuri de la inculpatul F***** L*****); - complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 C. pen., fapta săvârşită în anul 2009, ( cu privire la achiziţia de terenuri de la inculpatul B**** L*****); - toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. 2. N*** A*****, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C. pen., rap. la art. 244 alin.1 şi 2 C. pen. ( parte vătămată SC Afin Leasing IFN), cu aplic. art. 5 C. pen., - complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C. pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C. pen. (parte vătămată SC Raiffeisen Leasing IFN), cu aplic. art. 5 C. Pen., - complicitate la infracţiunea de transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C. pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 Republicată, cu aplic. art. 5 C. pen., - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 , cu aplic. art. 5 C. pen. - faptă săvârşită în anul 2008, raportată la achiziţia terenului de la inculpatul F***** L*****, - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic, art. 5 C. pen. - faptă săvârşită în anul 2009 ,raportată la achiziţia terenului de la inculpatul B**** L***** , - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. 5 C. pen., fapta săvârşită în anul 2008, raportată la achiziţia terenului de la inculpatul F***** L*****, - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. 5 C. pen., fapta săvârşită în anul 2009, raportată la achiziţia terenului de la inculpatul B**** L***** , - toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. 3. F***** L*****, (trimis în judecată în lipsă), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de : - spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1, lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art.5 C. pen. (cu privire la suma de 1.116.699 lei obţinută din vânzarea la suprapreţ a unui teren în valoare reală de 25.000 lei, preţul de achiziţie plătit de SC Eurocar SRL fiind de 1.141.699 lei, conform contractului 2001/2008), - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C. pen. rap. la art. 9 alin. lit. c din Legea nr. 241/2005, (cu referire la fapta de evaziune fiscală comisă în anul 2008 pe SC Eurocar SRL), - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (achiziţia la suprapreţ a unui teren de către SC Carmidex SRL cumpărat de la inculpatul B**** L***** conform contractului 754/2008), - spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (referitor la disimularea operaţiunilor de retragere de numerar din SC Carmidex SRL a diferenţei de 647.667 lei, creându-se o aparenţă de legalitate prin cumpărarea unui teren a cărei valoare reală este de numai 152.383 lei), - toate cu aplicarea art. 5 C. pen. şi art. 33 lit. a C. pen. de la 1969. 4. B**** L*****, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de : - spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1, lit. b din Legea nr. 656/2002 (referitor la diferenţa de 290.000 lei obţinută în urma contractului de vânzare-cumpărare la suprapreţ a unui teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp cu SC Eurocar SRL). - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C. pen. rap. la art. 9 alin. lit. c din Legea nr. 241/2005, (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită în anul 2009- înregistrarea în actele contabile a achiziţiei terenurilor pe SC Eurocar SRL). - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C. pen. rap. la art. 9 alin. lit. c din Legea nr. 241/2005, (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită de inculpatul F***** L***** în anul 2008 prin înregistrarea de operaţiuni fictive la SC Carmidex SRL), - spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1, lit. b din Legea nr. 656/2002 (referitor la disimularea operaţiunilor de reciclare împreună cu coinculpatul F***** L***** a sumei de 647.617 lei), toate cu aplicarea art. 5 C. pen. şi art. 33 lit. a din C. pen. de la 1969. Dispune începerea judecăţii cauzei. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art.272 Cod procedură penală onorariile apărătorilor din oficiu, în sumă de 260 lei, respectiv 330 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 11.02.2016.
Incheiere finala dezinvestire din 11.02.2016Faţă de lipsa de procedură cu partea civilă Statul Român prin ANAF Bucureşti, amână cauza pentru data de 27.01.2016 ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 13.01.2016