S* A** S**** G**** S**
DebitorF******* I**** S**
CreditorÎn baza art. 174 alin.1 din Legea nr.85/2014 închide procedura insolvenţei faţa de debitor. Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri ori responsabilităţi faţă de procedură, debitoare şi averea sa, creditori, titulari de garanţii şi asociaţi, cf. art. 180 din Legea nr. 85/2014. Dispune radierea debitorului din evidenţele ONRC - Registrul Comerţului Ilfov. În baza art. 179 din Legea nr.85/2014, sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată direcţiei generale regionale şi administraţiei finanţelor publice Ilfov şi Oficiului Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare. Dispune plata către lichidatorul judiciar a sumei de 3000 lei, reprezentând onorariu lichidator şi a cheltuielilor de procedură în sumă de 1087,95 lei, din fondul prevăzut la art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. Prezenta se va notifica tuturor creditorilor prin publicare in BPI. Cu drept de a formula apel in 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţe, în temeiul art. 396 alin.2 Cod procedură civilă, la data de 18.10.2021.
Hotarare 3081/2021 din 18.10.2021Amână pronunţarea la data de 18.10.2021. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.10.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.10.2021Repune cauza pe rol. Constată că prin încheierea pronunţată la data de 16.03.2017, judecătorul sindic a luat act de schimbarea formei de organizare a lichidatorului judiciar din C.I.I. MOISE OCTAVIAN LIVIU în CARPATHIA TRUST INSOLVENCY SPRL. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună la dosar procesul verbal al adunării creditorilor privind propunerea de avansare a sumelor necesare continuării procedurii, respectiv propunerea de închidere a procedurii în temeiul art. 174 din Legea nr.85/2014. Stabileşte termen la data de 14.10.2021 cu citare prin PBI. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţe, în temeiul art. 396 alin.2 Cod procedură civilă, la data de 17.06.2021.
Incheiere de sedinta din 17.06.2021Amână pronunţarea la data de 17.06.2021, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 10.06.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.06.2021pentru continuarea procedurii.
Incheiere de sedinta din 11.03.2021pentru continuarea procedurii
Incheiere de sedinta din 29.10.2020Pentru continuarea procedurii si recuperarea creantelor.
Incheiere de sedinta din 28.05.2020pentru recuperarea creanţelor.
Incheiere de sedinta din 16.01.2020pentru continuarea procedurii de recuperare a creanţelor.
Incheiere de sedinta din 12.09.2019Pentru continuarea procedurii.
Incheiere de sedinta din 18.04.2019pentru continuarea procedurii, recuperarea creanţelor.
Incheiere de sedinta din 13.12.2018Pentru continuarea procedurii.
Incheiere de sedinta din 13.09.2018Pentru continuarea procedurii.
Incheiere de sedinta din 26.04.2018Pentru continuarea procedurii.
Incheiere de sedinta din 11.01.2018pentru recuperarea creantelor debitoarei.
Incheiere de sedinta din 14.09.2017pentru continuarea procedurii.
Incheiere de sedinta din 25.05.2017Pentru continuarea procedurii.
Incheiere de sedinta din 16.03.2017pentru continuarea procedurii, pentru recuperarea creantelor.
Incheiere de sedinta din 15.12.2016în vederea continuării procedurii de recuperare a creanţelor
Incheiere de sedinta din 29.09.2016pentru lămurirea situaţiei juridice privind apelul declarat împotriva soluţionării procedurii în contestaţie, pentru lămurirea situaţiei privind creanţa societăţii debitoare
Incheiere de sedinta din 05.05.2016pentru continuarea procedurii
Incheiere de sedinta din 25.02.2016Pentru continuarea procedurii, in vederea complinirii obligatiilor puse de catre instanta in sarcina practicianului in insolventa, administratorilor statutari ai debitoarei si celorlalti participanti la proces.
Incheiere de sedinta din 03.12.2015Respinge cererea privind inlocuirea membrilor comitetului creditorilor ca prematur introdusa. Astfel anterior sesizarii instantei cu acest petit, lichidatorul se poate adresa Adunarii Creditorilor cu o astfel de cerere motivata de neexercitarea drepturilor si obligatiilor de actualii membrii. În temeiul art. 145 alin. 1 pnct A. lit a) şi b) din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului SC AYT SHOPS GROUP SRL, În temeiul art. 145 alin 2 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data pronuntarii deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii. In baza art 145 alin 2 lit e), dispune întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment/pronuntarea prezentei, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzute la alin. (3), în vederea întocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrării în faliment, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă;- fixat pentru data de 15.11.2015 b) termenul de verificare a creanţelor prevăzute la alin. (3), de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. a); 13.12.2015 c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar;-20.12.2015 d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b).- 13.01.2016 Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după deschiderea procedurii. Creanţele admise în tabelul definitiv de creanţe nu vor mai fi supuse verificării; toţi creditorii vor putea să formuleze contestaţii cu privire la tabelul suplimentar. Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor admise împotriva averii debitorului, existente la data intrării în faliment, cu respectarea dispoziţiilor art. 112. Titularilor de creanţe născute după deschiderea procedurii si notificati potrivit art 146 alin 2, care nu depun cerere de admitere a creanţelor în termenul prevăzut la alin. (2) lit. a), li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 114. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe CII MOISE OCTAVIAN LIVIU, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului, in masura in care nu s-a stabilit deja un onorariu de catre Adunarea Creditorilor si pana la stabilirea unui alt onorariu de catre aceeasi Adunare. Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 146 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/lichidatorul, menţionată la art. 145 alin 2 lit. e), debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Notificarea va fi comunicată creditorilor cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va cuprinde termenele anterior fixate. Notificarea se realizează potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI. Instanţa menţine obligaţiile aşa cum se prezintă în motivarea sentinţei de deschidere, urmând ca cele dispuse să fie avută în vedere de către practicianul în insolvenţă . Pune în vedere lichidatorului judiciar, ca in masura in care a intrat in posesia unor date relevante omise a fi fost anterior prezentate, să completeze în termen de 40 de zile de la desemnare raportul prevăzut la art. 97 din aceea?i lege . În vederea îndeplinirii obligaţiilor anterior stabilite, în măsura în care nu se regasesc deja la dosar, urmatoarele date privind activitatea societatii si a persoanelor care au calitati statutare asociati/administratori), se impun a fi solicitate date şi înscrisuri de la orice entităţi, pentru date utile soluţionării cauzei, inclusiv de la următoarele organisme, care potrivit disp. art 255 alin 4 Cpc, art 297 Cpc,, art 300 Cpc- şi sub sancţ. aplicării disp art 187 alin 1 pnct 2 lit f) Cpc, urmează să le furnizeze de urgenţă şi fără plată, în mod direct / sau prin poştă, practicianului în insolvenţă (unui delegat), sau instanţei, potrivit dispoziţiilor prezente şi anterioare ale instanţei (în cazul în care s-a dispus anterior că anumite solicitări cad în competenţa instanţei, acestea rămân în competenţa exclusivă a instanţei, în caz contrar, urmând să se emită solicitări, în măsura în care nu au fost deja emise, de către practicienii în insolvenţă) , respectiv către următoarele entităţi : ? 1. ONRC/ ORC Ilfov: A.-o furnizare de informaţii din care să rezulte istoricul societăţii debitoare în ceea ce priveşte denumirea, asociaţii, administratorii şi sediul social principal ; B.- precum şi date despre celelalte societăţi comerciale în care fiecare dintre aceştia (asociaţi /administratori-actuali sau foşti) au mai avut sau au calităţi de asociat sau administrator, respectiv: -numărul acestor firme pentru fiecare dintre persoanele identificate potrivit celor anterior solicitate şi care este ultima denumire şi codul unic de înregistrare (sau codul fiscal) al acestora . ? 2- Direcţiilor de Taxe şi Impozite de la toate sediile şi punctele de lucru actuale/sau foste, ale debitorului pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea figurează precum şi pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea a figurat în evidenţe ulterior datei de 01.01.2012 (exceptand situatia in care nu s-au respectat termenele de inregistrare /depunere la ANAF de bilanturi anuale la zi, caz in care perioada analizata va fi extinsa -anterior cu incepere de la penultimul bilant contabil depus pana la zi) (şi a debitelor restante – cu comunicarea de fotocopii certificate după documentele depuse - de intrare /înregistrare şi de ieşire/radiere din patrimoniul societăţii / evidenţe precum şi a deciziilor de impunere şi a notelor de constatare ce au stat la baza emiterii deciziilor de impunere dacă societatea figurează cu debite restante – pentru care se impune a fi efectuată separat cerere de creanţă în măsura în care nu a efectuat deja; ? 3- Direcţiilor de Taxe şi Impozite de la toate domiciliile (actuale/foste) ale asociaţilor şi administratorilor (actuali sau foşti ) pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care au figurat în ultimii 3 ani (exceptand situatia in care nu s-au respectat termenele de inregistrare /depunere la ANAF de bilanturi anuale la zi, caz in care perioada analizata va fi extinsa -anterior cu incepere de la penultimul bilant contabil depus pana la zi) precum şi pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care figurează în evidenţe, – cu ataşarea documentelor de intrare /ieşire din patrimoniul acestora; ? 4- Organelor fiscale competente (ANAF; Direcţia Regională a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov) pentru comunicarea următoarelor date şi înscrisuri, pentru o perioadă ce cuprinde în principiu cei mai recenţi 3 ani în care societatea a înregistrat bilanţuri în evidenţele fiscale, respectiv după : ? cele mai recente 3 bilanţuri anuale contabile depuse la dvs, cele mai recente 3 conturi de profit şi pierdere, cele mai recente 3 situaţii a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum şi informaţiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaţiile aferente creanţelor preluate prin cesionare; În cazul în care nu puteţi să ne comunicaţi chiar fotocopii după aceste înscrisuri aşa cum au fost depuse în original de societate, vă rugăm să ne comunicaţi cine şi-a însuşit aceste raportări (indicaţi datele persoanei/auditorului /contabilului/profesioniştilor care şi le au însuşit). ? indicaţi dacă societatea este înregistrată ca plătitor de TVA, iar dacă a fost înregistrată ca plătitor de TVA, vă rugăm să ne indicaţi perioada/ele; depuneţi cele mai recente 6 deconturi de TVA depuse de către debitoare la organele fiscale ? Indicaţi dacă au fost efectuate controale cu privire la această societate debitoare şi în caz pozitiv să comunice actele de control efectuate, precum şi actele privind măsurile dispuse- în fotocopie; ? Depuneţi o lista cu toate conturile bancare pe care societatea le-a deţinut, precum şi lista cu toate conturile bancare pe care societatea încă le mai deţine (potrivit bazei de date ANAF -SI INFOPC); ? indicaţi care sunt ultimele 5 declaraţii depuse de societate la AJFP Ilfov (codurile/nr şi data înregistrării/perioada aferentă) ; ? indicaţi dacă societatea este inactivă , de la ce dată şi din ce considerente; ? indicaţi dacă societatea a avut întreruperi temporare de activitate şi care sunt perioadele; ? indicaţi suma totală şi individual, suma aferentă fiecărei obligaţii de plată neachitate la bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale, (potrivit celei mai recente fişe sintetice); ? indicaţi cu ce date de referinţă figurează societatea în tabloul de bord (de când nu mai desfăşoară activitate, cifra de afaceri, pierderea netă declarată, numărul de salariaţi) ; ? indicaţi , conform fişei de risc fiscal vizualizată în baza de date ANAF, dacă s-au constatat neconcordanţe în tranzacţiile efectuate cu inactivi, radiaţi, neplătitori de TVA; ? indicaţi , conform fişei de risc fiscal vizualizată în baza de date ANAF, dacă s-au constatat neconcordanţe în tranzacţiile efectuate cu plătitori de TVA, atât pe achiziţii cât şi pe livrări (indicaţi suma totală a neconcordanţelor pentru fiecare an ); ? indicaţi dacă există diferenţe între sumele declarate de debitoare şi cele declarate de operatorii intracomunitari, informaţii rezultate din declaraţiile recapitulative D390, privind achiziţiile şi livrările intracomunitare ? indicaţi dacă există diferenţe între sumele declarate de debitoare şi cele declarate de operatorii intracomunitari, informaţii rezultate din declaraţiile D394 ; ? în cazul în care aţi/veţi solicita înscrierea la masa credală cu o creanţă superioară sumei de 200.000 de lei Ron –(debit principal, în afara accesoriilor, -cu excepţia cazului în care societatea figura cu „Total active” în cel mai recent bilanţ depus la dvs de peste 500.000 de lei Ron, caz în care –se impune să ne răspundeţi chiar dacă creanţele dvs. sunt inferioare sumei de 200.000 de lei), indicaţi dacă, în aplicarea dispoziţiilor Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 127/29.01.2014, organul de executare cu competenţe în executarea silită a debitorului principal a efectuat activităţile prevăzute în Instrucţiuni, şi în caz pozitiv, rog să ne puneţi la dispoziţie o fotocopie a referatului privind oportunitatea declanşării procedurii şi a documentelor ulterioare emise; Totuşi, pentru a nu fi afectată activitatea dvs., în cazul în care intenţionaţi să luaţi măsuri potrivit art 10.1 din Instrucţiuni, vă rugăm să ne comunicaţi toate înscrisurile solicitate potrivit acestui ultim paragraf doar după instituirea tuturor acestor măsuri; În caz negativ arătaţi care au fost impedimentele punerii lor în aplicare, sens în care urmează să apreciaţi, potrivit dispoziţiilor din ordin şi instrucţiunilor aferente, necesitatea iniţierii procedurilor prevăzute (acestea nefiind suspendate prin deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului principal) ? se pune în vedere organului fiscal că în măsura în care apreciază oportună formularea unei acţiuni prevăzută la art. 169, urmează a fi înregistrată anterior închiderii procedurii, sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă, reţinându-se şi că această acţiune poate fi formulată în termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la apariţia stării de insolvenţă dar nu mai târziu de 2 ani de la data deschiderii procedurii; ? 5- Societăţii, prin reprezentanţii săi legali, Adunării Generale a Asociaţilor, pentru punerea la dispoziţie a întregii documentaţii contabile, a tuturor contractelor încheiate, a registrelor, - (lipsa documentelor justificative are drept consecinţă nedeductibilitatea cheltuielilor angajate – rezultând modificarea bazei de impunere şi a impozitului pe profit-art 21 C.fiscal, precum şi a TVA –ului nedeductibil prin neîndeplinirea Condiţiilor de exercitare a dreptului de deducere-art 146 Cod Fiscal, etc), inclusiv a următoarelor documente ce urmează a fi ataşate raportului: ultimile 6 balanţe detaliate intocmite anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei (din care să rezulte suma datorată fiecărui furnizor în parte şi denumirea furnizorului/ din care să rezulte suma datorată de fiecare client în parte şi denumirea clientului) ; cele mai recente 3 bilanţuri anuale contabile depuse , cele mai recente 3 conturi de profit şi pierdere, cea mai recentă situaţie a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum şi informaţiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaţiile aferente creanţelor preluate prin cesionare; Aceştia urmează să pună la dispoziţia instanţei o listă a tuturor debitorilor societăţii aflate în insolvenţă (clienţi/debitori diverşi/ furnizori debitori, etc), cu menţionarea pentru fiecare în parte a : denumirii, sumei datorată de fiecare, data la care suma a devenit exigibilă; ce măsuri de recuperare au fost luate; cu ataşarea documentelor care atestă: aceste creanţe, a tuturor măsurilor de recuperare a creanţelor; iar pentru debitorii care datorează mai mult de 10.000 de lei şi un extras /furnizare de informaţii extinse ONRC de actualitate; În cazul în care nu se depun aceste ultime înscrisuri se va aplica prezumţia judiciară relativă a împrejurării că nu s-au luat nici un fel de măsuri legale de recuperare a creanţelor; De asemenea, aceştia urmează să pună la dispoziţia instanţei o listă a tuturor bunurilor (activelor/mijloacelor fixe) vândute în perioada 01.01.2012/pana in prezent (exceptand situatia in care nu s-au respectat termenele de inregistrare /depunere la ANAF de bilanturi anuale la zi, caz in care perioada analizata va fi extinsa -anterior cu incepere de la penultimul bilant contabil depus pana la zi)- a căror valoare contabilă sau valoare de achiziţie a fost la un moment dat superioară sumei de 40.000 de lei- În listă se vor indica : bunurile, principalele caracteristici, preţurile de achiziţie şi preţurile de vânzare; lipsa documentelor justificative are drept consecinţă aplicarea prezumtiei judiciare ca nu au existat astfel de bunuri, iar daca din probe se dovedeste ca au existat , se va aplica prezumtia judiciara ca au fost instrainate fara documente justificative si in dezinteresul debitoarei si al creditorilor inscrisi la masa credala, etc ? 6- Autorităţii Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - pentru comunicarea datelor de identificare ale tuturor drepturilor reale, privilegiilor, ipotecilor constituite în favoarea sa, precum şi ale tuturor bunurilor imobile, care debitorul insolvent figurează în evidenţe precum şi a tuturor acestor drepturi, cu care a figurat sau încă mai figurează în evidenţe începând cu 01.01.2012 (exceptand situatia in care nu s-au respectat termenele de inregistrare /depunere la ANAF de bilanturi anuale la zi, caz in care perioada analizata va fi extinsa -anterior cu incepere de la penultimul bilant contabil depus pana la zi), până-n prezent, cu ataşarea: a câte unui extras de CF de informare de actualitate pentru fiecare dintre aceste bunuri precum şi a documentelor de intrare /ieşire din patrimoniul societăţii/constituire vreunui drept real/ privilegiu sau ipotecă în favoarea sa. În acest sens ANCPI va disemina solicitarea instanţei tuturor instituţiilor descentralizate din subordinea sa (Oficiilor/Birourilor de CF, etc)- iar, dacă din consultarea bazelor de date ale acestora rezultă că, într-adevăr, au fost astfel de înscrieri, aceste subunităţi vor comunica răspunsul pozitiv către ANCPI- care, în termen de maxim 60 de zile de la data la care îi facem această cerere, va comunica instanţei un singur răspuns cu privire la datele solicitate. ANCPI poate stabili ca subunităţile care nu au identificat astfel de date/înscrieri să nu comunice vreun răspuns, aplicându-se prezumţia judiciară că nu există astfel de date înscrise (asumându-şi şi răspunderea însă pentru această omisiune care va împiedica instanţă şi creditorii să urmărească potenţiale bunuri omise a fi indicate). ANCPI va informa însă instanţa că nu s-a raportat nicio înscriere/notare/radiere în acest caz. ? 7- Arhivei Electronice de Garanţii Mobiliare, pentru comunicarea tuturor datelor (istoricul acestora) cu care Societatea figurează sau a figurat în evidenţe – şi cu indicarea situaţiei la zi a acestora ? 8.a)- MAI- INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR, (pentru a se comunica, începând cu 01.01.2012 (exceptand situatia in care nu s-au respectat termenele de inregistrare /depunere la ANAF de bilanturi anuale la zi, caz in care perioada analizata va fi extinsa -anterior cu incepere de la penultimul bilant contabil depus pana la zi), până-n prezent, dacă Societatea a figurat sau figurează în evidenţe cu autovehicule, sau mijloace de transport în calitate de proprietar/utilizator, sens în care să ne comunice datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricaţie, data înmatriculării, data radierii, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietar- dacă a fost între timp înstrăinat cu indicarea următorului nou titular beneficiar al actului de înmatriculare- după verificarea în funcţie de seria de şasiu), iar în măsura în care societatea mai figurează cu astfel de bunuri în evidenţe şi acestea nu pot fi identificate/inventariate în mod efectiv în fapt de către administratorul judiciar, 8 b). se va nota /aplica interdicţia de înstrăinare la INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR ; 8 c) Doar în cazul deschiderii procedurii falimentului, IGPR-DPR, va proceda la identificarea în trafic, reţinerea certificatelor de înmatriculare şi a cărţilor de identitate şi imobilizarea acestora- cu informarea imediată a lichidatorului pentru a lua măsuri de indisponibilizare; 8 d). se vor efectua cereri de notare/aplicare a interdicţiei de înstrăinare la organul fiscal, la INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR şi se va nota privilegiul şi dreptul de preferinţă al creditorilor înscrişi la masa credală în dosarul de insolvenţă la Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare; 8 e) Doar în cazul deschiderii procedurii falimentului, se vor efectua cereri adresate către IGPR-DPR, de identificare în trafic, reţinere a certificatelor de înmatriculare şi a cărţilor de identitate şi imobilizare a acestora- cu informarea lichidatorului pentru a lua măsuri de indisponibilizare. Organul de poliţie rutieră va opri în trafic autovehiculul sechestrat şi va proceda la ridicarea certificatului de înmatriculare, a cărţii de identitate, punând în vedere conducătorului autovehiculului că bunul este sechestrat şi să se prezinte într-un termen rezonabil la sediul lichidatorului judiciar . Totodată va anunţa, de îndată, lichidatorul judiciar . Această operaţiune va fi consemnată de către organul de poliţie într-un proces-verbal, în care se va face şi o descriere sumară a autovehiculului sechestrat, o copie a acestuia fiind remisă conducătorului autovehiculului. Atât documentele, cât şi o copie a procesului-verbal vor fi trimise judecătorului sindic şi lichidatorului desemnat. În drept, sunt aplicabile disp. NCPC: art 2 , art 11, art. 5 alin 3 şi art 739 alin. 3 şi art. 22, art. 433 precum şi disp. Legii nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, art . 45 alin 1 lit a) şi r) , art 58 lit o) şi p), art 64 lit d) , art 152 alin (2) „Pe măsura desfăşurării inventarierii, lichidatorul judiciar ia în posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar!!!!!!!!!.” „art. 342 (1) Dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura în care nu contravin, cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale Codului civil.” ? 9.- ANAF, - Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare, pentru a ne comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a deţinut, precum şi lista cu toate conturile pe care societatea încă le mai deţine; ? 10- INSTITUŢIILOR BANCARE indicate de debitoare precum şi cele rezultate din răspunsul ANAF-Direcţiei Generale de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare- care vor fi notificate doar la sediul central declarat pe site-ul BNR, urmând ca aceste unităţi centrale să colecteze datele de la subunităţi şi să le comunice direct instanţei, sau să disemineze solicitarea instanţei către subunităţi, pentru ca acestea să răspundă în mod direct instanţei datele solicitate, răspunderea aparţinând în orice caz unităţii centrale, pentru a se comunica, pentru perioada de referinţă şi doar pentru conturile bancare ale societăţii debitoare- consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii, în 2 exemplare, ce vor fi comunicate direct instanţei (un exemplar va fi ataşat la dosarul de fond, iar cel de-al II-lea va fi utilizat de administratorul/lichidatorul judiciar pentru identificarea operaţiunilor şi analizarea încrucişată cu situaţia plăţilor şi încasărilor evidenţiată în contabilitate, cu constatarea eventualelor neconcordanţe şi propunerea de măsuri adecvate); I-un răspuns scris, în 2 exemplare, care să cuprindă exclusiv pentru societatea debitoare şi exclusiv pentru perioada de referinţă următoarele date: ? A. a) datele de identificare ale fiecărui cont cu care societatea a figurat sau încă mai figurează în evidenţe –RON/EUR, etc, b) soldul la început de fiecare an,- dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent), c) suma rulajelor anuale totale debitoare pentru fiecare cont în parte, dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent) d) suma rulajelor anuale totale creditoare pentru fiecare cont în parte, dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent);- (în răspuns se va menţiona punctual, – în dreptul răspunsului la fiecare dintre aceste solicitări, că nu se depăşeşte pragul minim indicat de către instanţă ) ; ? B. a) datele de identificare ale persoanele împuternicite, cu anexarea documentelor cu care acestea s-au legitimat şi cu indicarea pentru fiecare cont /b) a datei la care a fost împuternicit şi a persoanei fizice care a completat formularul prin care i-a împuternicit, /c) a datei primei şi /d) ultimei operaţiuni efectuate pe contul respectiv de fiecare dintre aceste persoane, /e) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia, pentru fiecare an calendaristic (acest calcul va fi indicat doar în măsura în care suma rulajelor anuale totale pentru toate conturile (sume debitoare şi creditoare cumulate rulate anual pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă) depăşeşte 25.000 de euro -sau echivalent), /f) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia pentru o perioadă anterioară cu 120 de zile datei intrării în procedura insolvenţei a societăţii debitoare cu justificarea restituire împrumut firmă; (acest calcul va fi indicat doar în măsura în care suma rulajelor totale pentru acest interval de 120 de zile -sume cumulate rulate pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă-, depăşeşte pragul de 15.000 de euro (sau echivalent)/g) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia pentru o perioadă anterioară cu 120 de zile datei intrării în procedura insolvenţei a societăţii debitoare cu justificarea de acordare de avansuri spre decontare; (acest calcul va fi indicat doar doar în măsura în care suma rulajelor totale pentru acest interval de 120 de zile -sume cumulate rulate pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă-, depăşeşte pragul de 15.000 de euro -sau echivalent) ? II. De asemenea urmează să fie puse la dispoziţia instanţei, în 2 exemplare, doar pentru conturile ale căror rulaje totale anuale depăşesc suma de 300 de lei Ron (sau echivalent)- tot sub formă de înscrisuri şi rulajele (extrasele de cont extinse) desfăşurate anuale, cuprinzând pentru fiecare cont în parte, şi separat pentru fiecare an în parte,: fiecare operaţiune efectuată în parte cu indicarea sumei rulate, a datei, a datelor de identificare ale partenerului comercial (nume şi CNP pt PF sau/denumire firmă şi CUI pt PJ) , a soldului contului după fiecare operaţiune în parte, precum şi a justificării operaţiunii, totalizarea la sfârşitul fiecărui an a rulajelor debitoare cât şi a rulajelor creditoare cu indicarea rulajului total debitor, rulajului total creditor, a soldului total final la sfârşit de an şi a soldului existent la începutul anului pentru perioada de referinţă- ( acest răspuns va fi comunicat tot sub formă de înscrisuri ). III. Doar în măsura în care suma rulajelor anuale totale pentru toate conturile (sume cumulate rulate anual pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă) depăşeşte 25.000 de euro (sau echivalent), să se comunice, în 2 exemplare, o situaţie care să cuprindă rulajele totale anuale pe conturile societăţii debitoare (operaţiunile de creditare şi de debitare), pentru perioada de referinţă anterior indicată, în relaţia societăţii aflate în insolvenţă , cu fiecare dintre: ? a)- persoanele care au avut sau au calitatea de asociaţii, administratorii ai societăţii (plăţi şi încasări către acestia ) , sens în care se va indica : a) anul; b) persoana; c) sume debitoare totale – plăţi efectuate către această persoană, d) sume creditoare totale: încasări de la aceeaşi persoană; ? b)- precum şi cu celelalte societăţi comerciale în care fiecare dintre aceştia (asociaţi /administratori-actuali sau foşti) au mai avut sau au calităţi de asociat sau administrator, sens în care se va indica : a ) anul; b) firma terţă în care asociaţii /administratorii-actuali sau foşti au /au avut calităţi –indicată în lista anexă furnizată de ORC); c) sume debitoare totale – plăţi efectuate către această persoană, d) sume creditoare totale: încasări de la aceeaşi persoană; -în acest sens – Tribunalul va anexa răspunsul Oficiului Registrului Comerţului, care ne va furniza aceste date;- în măsura în care nu se va anexa- nu se va răspunde la această ultimă solicitare; IV. Doar în măsura în care societatea a solicitat şi obţinut un credit mai mare de 15000 de Euro, ulterior datei de 01.01.2012 pana- n prezent (exceptand situatia in care nu s-au respectat termenele de inregistrare /depunere la ANAF de bilanturi anuale la zi, caz in care perioada analizata va fi extinsa -anterior cu incepere de la penultimul bilant contabil depus, pana la zi) vă rugăm să ne comunicaţi fotocopii certificate de pe cererea de creditare, de pe documentele depuse precum şi de pe rapoartele aferente întocmite de bancă, în urma cărora s-a încuviinţat cererea debitorului ? 11- în măsura în care nu a fost predată întreaga contabilitate practicianului în insolvenţă, se va emite o adresă inclusiv către IGPF- pentru a se comunica o listă a tuturor intrărilor şi ieşirilor în şi de pe teritoriul României a tuturor cetăţenilor non UE (reţinând că doar pentru aceştia se stochează datele), asociaţi şi administratori actuali sau foşti, în cadrul debitorului; ? 12- CGMB- Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul Actualizare, Valorificare Bază Date (după caz MAI-DIRECŢIA MIGRAŢIE, pentru comunicarea datelor de domiciliu şi reşedinţă a persoanelor cu calitatea de asociat sau administrator, pe care practicianul nu a putut să –l contacteze; ? 13- Administraţiei Fondului pentru Mediu- în măsura în care societatea a avut sau are un obiect de activitate autorizabil, pentru a ne comunica situaţia debitelor cu care societatea figurează în evidenţele acestora precum şi identitatea persoanei/lor care au făcut raportări, în măsura în care nu a fost predată întreaga contabilitate; ? 14- Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov, pentru a ne comunica în 2 exemplare: - a) situaţia debitelor cu care societatea figurează în evidenţele acestora, iar în măsura în care apreciază necesar, să comunice şi o declaraţie de creanţă; - b) precum şi identitatea persoanei/lor care au făcut raportări, - c) lista salariaţilor pe care societatea i-a avut sau îi mai are începând cu 01.01.2012 (exceptand situatia in care nu s-au respectat termenele de inregistrare /depunere la ANAF de bilanturi anuale la zi, caz in care perioada analizata va fi extinsa -anterior cu incepere de la penultimul bilant contabil depus pana la zi), până-n prezent, conţinând : a) nume /prenume salariat; b) CNP salariat; c)perioada în care fiecare dintre salariaţi a fost angajat (dată angajare/dată concediere); d) reţinând răspunsul de la ORC (pnct. 1 -cunoscând celelalte societăţi comerciale în care fiecare dintre (asociaţii /administratorii-actuali sau foşti) au mai avut sau au calităţi de asociat sau administrator –situaţie ce va fi comunicată de Tribunal cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov, să se comunice pentru fiecare dintre angajaţii din lista de la lit. c), dacă în aceste interval (începând cu 01.01.2012 (exceptand situatia in care nu s-au respectat termenele de inregistrare /depunere la ANAF de bilanturi anuale la zi, caz in care perioada analizata va fi extinsa -anterior cu incepere de la penultimul bilant contabil depus pana la zi), până-n prezent), au fost angajaţi şi în cadrul celorlalte societăţi în care fiecare dintre asociaţii /administratorii-actuali sau foşti au mai avut sau au calităţi de asociat sau administrator, cu indicarea perioadelor; -în acest sens – se va anexa răspunsul Oficiului Registrului Comerţului, care ne va furniza aceste date; - e) fotocopii după contractele de muncă ale acestora, (în măsura în care nu a fost predată întreaga contabilitate sau este dificil de realizat, pentru că în acest caz aceste contracte vor fi furnizate de către reprezentanţii statutari ai societăţii debitoare şi de către practicianul în insolvenţă;) ? 15- Furnizorilor de servicii de telefonie (Orange, Vodafone, Telekom, RCS-RDS, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figurează debitoarea, precum şi fotocopii după contractele încheiate cu aceasta, contracte în baza cărora au fost furnizate servicii începând cu 01.01.2012 (exceptand situatia in care nu s-au respectat termenele de inregistrare /depunere la ANAF de bilanturi anuale la zi, caz in care perioada analizata va fi extinsa -anterior cu incepere de la penultimul bilant contabil depus pana la zi), până-n prezent ? 16- Furnizorilor de utilităţi de la sediul debitorului (energie electrică, gaze, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figurează debitoarea, precum şi fotocopii după contractele încheiate cu aceasta, contracte în baza cărora au fost furnizate servicii începând cu 01.01.2012 (exceptand situatia in care nu s-au respectat termenele de inregistrare /depunere la ANAF de bilanturi anuale la zi, caz in care perioada analizata va fi extinsa -anterior cu incepere de la penultimul bilant contabil depus pana la zi), până-n prezent ? 17 . Tuturor debitorilor rezultaţi din evidenţele contabile ale societăţii intrate în insolvenţă, care datorează, potrivit evidenţelor, o sumă mai mare de 500 de lei, (precum şi sume mai mici, dacă se apreciază oportun în raport de costurile de recuperare avansate) cărora li se va comunica fiecăruia, prin poştă cu scrisoare recomandată cu conţinut declarat, sau prin altă modalitate care asigură dovada recepţionării corespondenţei şi a actelor comunicate, câte o notificare de obligare la plata sumelor datorate într-un termen de maxim 30 de zile de la data recepţionării notificărilor, la care se va ataşa o fişă a contului partenerului comercial debitor (409/411/461, etc ), urmând ca aceşti debitori să comunice în mod obligatoriu şi sub sancţiunea prevăzută de lege (amendă judiciară; sesizarea organului de urmărire penală pentru infracţiunea de obstrucţionare a justiţiei), un punct de vedere cu privire la notificare şi la debitul cu care aceştia figurează în evidenţele societăţii debitoare aflate în insolvenţă, cu indicarea debitului pe care îl recunosc/ pe care nu îl recunosc şi a termenului în care vor face plata. Punctului de vedere astfel exprimat de către aceşti debitori notificaţi, în mod obligatoriu, îi vor ataşa: a) o fişă a contului partener pentru societatea aflată în insolvenţă, b) o situaţie comparativă a datelor din fişa comunicată de societatea aflată în insolvenţă cu datele din contabilitatea proprie, C) să indice acele operaţiuni/ documente justificative prevăzute în fişa partenerului prezentată de societatea aflată în insolvenţă , care nu au fost evidenţiate deloc în contabilitatea societăţii notificate d) iar dacă s-a procedat la stornări se va indica o listă lămuritoare cu toate aceste operaţiuni de stornare –cu indicarea documentului justificativ stornat şi a documentului de stornare (se va avea în vedere că s-a solicitat ANAF-ului lista neconcordanţelor, şi băncilor extrase de cont, deci rezultatele pot fi verificate încrucişat! ). În raportul final de închidere a procedurii, în raportul ce însoţeşte planul de reorganizare şi în raportul privind cauzele se vor menţiona/relua aspectele rezultate, punctual, pentru fiecare din răspunsurile la solicitările anterior indicate (atât cele adresate celor 17 destinatari/ cât şi cele 10 liste indicate ). Aceste date sunt necesare dat fiind faptul că până la acest moment, aceste date nu se regăsesc la dosarul cauzei, nefiind astfel cunoscute creditorilor interesaţi să- şi recupereze creanţele sau societatea nu a pus la dispoziţia instanţei sau a practicianului în insolvenţă, totalitatea documentele contabile ale societăţii, fiind utilă reconstituirea în parte a lor. În urma analizării acestora urmează ca practicianul în insolvenţă să facă propuneri corespunzătoare privind continuarea procedurii inclusiv atragerea răspunderii persoanelor responsabile civilmente pentru insolvenţa societăţii, în limita culpei dovedite. De asemenea se pun în vedere destinatarilor dispoziţiile Legii Nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal intrată în vigoare la 1 februarie 2014: Potrivit art 271, (infracţiunea de Obstrucţionare a justiţiei) : (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: a) împiedică, fără drept, … instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural, b) refuză să pună la dispoziţia instanţei în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. În baza art. 267 Cod Penal raportat la art. 175 Cod Penal, având în vedere exercitarea , cu caracter temporar, a atribuţiilor şi responsabilităţilor anterior stabilite în sarcina inclusiv a practicianului în insolvenţă , în scopul realizării prerogativelor puterii judecătoreşti, obligă practicianul în insolvenţă (care prin prisma atribuţiilor şi responsabilităţilor anterior stabilite dobândeşte astfel calitatea de funcţionar public în sensul legii penale) de a sesiza organul de urmărire penală în măsura în care va lua /a luat la cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mandatul acordat în baza căruia îşi îndeplineşte sarcinile. În baza art. 10 lit. f din Legea Nr. 656 din 7 decembrie 2002 *** Republicată, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, obligă practicianul în insolvenţă (care are calitatea de „alte persoane care exercită profesii juridice liberale” în sensul Legii Nr. 656/2002 – şi care exercită atribuţii de administrare ori conducere a societăţilor comerciale –aflate în insolvenţă), să ia măsuri de sesizare imediată a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu privire la operaţiunile/tranzacţiile suspecte de posibilă spălare a banilor despre care va lua /a luat la cunoştinţă în legătură cu mandatul acordat baza căruia îşi îndeplineşte sarcinile. În baza disp. art 87 din Legea Nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, interzice înstrăinarea părţilor sociale ale societăţii debitoare. Dovada efectuării solicitărilor anterior menţionate, totalitatea răspunsurilor şi înscrisurilor recepţionate, în fotocopii certificate, urmează a fi înaintate spre ataşare la dosarul cauzei, datele şi informaţiile rezultate urmând a fi analizate în cadrul raportului asupra cauzelor, precum şi în rapoartele următoare, pentru datele sosite ulterior întocmirii raportului pe cauze, întocmite de către practicianul în insolvenţă. Părţile vor prezenta un OPIS al documentelor ori de câte ori le depun , cu indicarea în opis al numărului de file corespunzător fiecărui document în parte, sub sancţiunea suspendării/redactării acestuia la termenul de judecată (rezultă deci că înscrisurile vor fi numerotate !!!). Deasemenea se vor prezenta de catre lichidator si de catre administratorul statutar fotocopii certificate de pe documentele justificative care fac dovada creantei existente impotriva LIDER PAN SRL, insotite de un OPIS, precum si autorizatiile de construire, procesele verbale de terminare lucrari, devizele si situatiile de lucrari existente in relatia cu prestatorul CYCLE IDEAL SERVICE SRL (facturile au deja atasate raportului de activitate depus la termenul din 24.09.2015). Deasemenea retinand diferenta mare existenta intre sumele datorate furnizorilor si prestatorilor la inceputul anului 2015 de 874.319 lei, in raport cu cele rezutate potrivit balantei la luna mai 2015 de 3.944.634 lei, retinand caracterul neobisnuit si fata de soldul de la decembrie 2013 de 428,831 LEI (bilant 2014- fila 13) se impune a se stabili de catre lichidator ce resorturi au determinat aceste diferente, cine este beneficiarul real al marfurilor si serviciilor achizitionate, cu consecinta exercitarii drepturilor recunoscute de lege in favoarea creditorilor (actiuni de recuperare/in anulare daca este cazul, etc). In acest sens , daca la dosarul de creante nu se regasesc aceste inscrisuri in fotocopii, vor fi depuse de catre lichidator dat fiind faptul ca a inregistrat aceste creante de 3.944.634 lei in Tabelul Preliminar (fila 275). Fixează termen pentru continuarea procedurii la 3.12.2015, ora 12.00. Cu drept de apel. Termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov , secţia civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.09.2015.
Incheiere finala dezinvestire 527/2015 din 29.09.2015Amana pronuntarea la data de 29.09.2015. Pronuntata in sedinta publica, azi 24.09.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.09.2015Eroare la replicarea datelor. Contactati instanta de judecata pentru mai multe informatii.
Hotarare intermediara 1731/2015 din 11.06.2015