A***** G*******
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăS* L***** S**
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 279 rap. la art. 278 C.pr.pen. admite cererea formulată de d-na expert Gugiu Vasilica şi înlătură omisiunea din minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr.135 pronunţată la data de 8 iunie 2016 de Tribunalul Olt în dosarul nr. 1443/104/2015, în sensul că majorează onorariul de expert, desemnat la solicitarea inculpatului A***** G*******, cuvenit d-nei expert Gugiu Vasilica, de la cuantumul de 1500 de lei stabilit prin încheierea din 16 nov. 2015 din dosarul penal de faţă cu nr. 1443/104/2015, la nivelul de 3500 de lei. Se va face menţiune pe minuta menţionată la finele acesteia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi 06 iulie 2016, ora 14,00 la Tribunalul Olt.
Incheiere indreptare eroare materiala din 06.07.2016S.P. Nr.135/08.06.2016 - Constată că în şedinţa de judecată din 30 mai 2016 instanţa a dispus schimbarea de încadrare juridică din fapta de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din legea nr.241/2005 rap. la art.35 alin. 1 din C.pen. actual în fapta de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din legea nr.241/2005 rap. la art.41 alin. 2 din C.pen. din 1969 în vigoare anterior datei de 1.02.2014 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C.pen. actual referitor la aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea . art. 41 alin. 2 din C.pen. din 1969 şi a art. 5 alin. 1 din C.pen actual condamnă pe inculpatul A***** G******* la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 din din C.pen. din 1969 interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art.64 alin. 1 lit. a teza a II-a(de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b(de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c teza I-a (de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale) din acest C.pen. pe durată de 3 ani. În baza art. 81 alin. 1 rap.la art. 82 alin.1 din Codul penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 5 ani. Se pun în vedere inculpatului prevederile art. 83 şi art. 84 din C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 2 din C.,pen. din 1969 interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit a teza II-a( de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice),lit.b( dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c (dreptul a de ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale)din C.pen. din 1969 În baza art.71 alin.5 din Cod penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 397 C.pr.pen. desfiinţează facturile emise de următorii furnizori:: ; SC Andocris cu nr. 2,3,6 din 2007 ,nr.82, 84 şi 85,87,89 ,90 , 501-508, 567-570 şi 301- 350 din 2008 -Sc Zenit Research 5369,5374şi 5379 din 2007,5395,5355 5358 şi 5394 din 2008, -Sc Cebu Trade 82596,82599 şi 87600 din 2007 şi 82556,82563,82564,82573 din 2008 -Sc Dragon Media cu nr.47082 şi 47088 din 2007 şi 47053,47055 , 47063 şi 47065 24438 şi 24529 din 2008 -Sc Itland cu nr. 43342 şi 43324 din 2007 şi 43343 ,36315,36327,36335 şi 36338 din 2008 -Sc Flo&Lau Com cu nr. 11790 11791,11793 şi 11794 din 2008 -SC Fleur Maison de Couture 53918 53919-53922 şi 57211 , 57215 şi 20120 din 2008 -Sc Almond Company cu nr.23471 din 2008 -Sc Tekada Grup cu nr. 1106 ,4417,4426,4427,4429,4433,4449 ,35086 968.416 , 968.429 şi 213889 din 2008 - Sc Romex cu nr. 1367-1371,1647 ,2364,2381,2328223292,355725,355722 din 2008 -Sc Morgana Invest cu nr. 1335 şi 1339 din 2008 -Sc Wizyon Com Srl cu nr. 4942 , 4949 şi 8232687 din 2008 -Sc Mafocas Srl cu nr. 1051- 1987 din 2008 -Sc Fen Fen Srl cu nr.85036 şi 89907 din 2008. Obligă pe inculpat la plata sumei de 196.226 lei din care T.V.A. în sumă de 122.694 lei şi impozit pe profit în sumă de 74.232 lei, cu titlul de despăgubiri pentru daune materiale compensatorii şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii reprezentate de majorări(cu titlul de despăgubiri pentru daune moratorii) şi penalităţi de întârziere (cu titlul de sancţiune civilă) calculate asupra acestei sume, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la stingerea debitului prin plată ori în altă modalitate legală, către partea civilă Min. Finanţelor - A.N.A.F.-Direcţia generală regională a finanţelor publice Craiova . Menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. 652/P/2011 din 4.12.2013 asupra bunurilor inculpatului până la concurenţa sumelor de mai sus stabilite cu titlul de despăgubiri pentru daune materiale compensatorii şi moratorii,cele din urmă sub forma majorărilor de întârziere, în scopul reparării pagubei produse părţii civile. Constată că în baza art. 252 alin. 1 C.pr.pen. obligaţia de identificare şi evaluare a bunurilor sechestrate revine organului care aplică sechestrul. În baza art. 12 din legea nr. 241/2005 constată că inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal ai societăţii reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă a fost ales, că este decăzut din drepturi. În baza art. 7 alin.1 din legea nr. 26/1990 rep. raportate la art. 13 alin. 1 din legea nr. 241/2005 dispune să se trimită Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, copie a acesteia. În baza art. 7 alin. 2 din legea nr. 26/1990 rep. rap.la art. 13 alin. 2 din legea nr. 241/2005 dispune să se facă înregistrări în registrul comerţului cu privire la cele de mai sus. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 4000 lei către stat cu titlul de cheltuieli judiciare şi constată că suma de 70 de lei ce se avansează Baroului Olt pentru asistenţa juridică din oficiu în cursul camerei preliminare, aferentă delegaţiei nr. 465/2015 din 07.05.2015 a acestui Barou, rămâne în sarcina statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi 08 iunie 2016 ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Hotarare 135/2016 din 08.06.2016În temeiul art.391 al.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 08.06.2016, ora 12:00. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 30.05.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.05.2016Admite cererea de amânare pentru studierea raportului de expertiză fiscală, formulată de inculpat prin apărătorul ales, avocat Rezeanu Florin şi acordă termen scurt la data de 30.05.2016 ora 09:00, sala 1. Inculpatul A***** G******* şi partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF prin DGRFP Craiova au termen în cunoştinţă urmând a nu mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 23.05.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 23.05.2016Admite cererea de amânare formulată de consultant fiscal Gugiu Vasilica. Pentru lipsa raportului de expertiză fiscală, amână cauza la data de 23.05.2016 ora 09:00, sala 1. Pune în vedere doamnei consultant fiscal Gugiu Vasilica să depună la dosar raportul de expertiză fiscală cu 5 yile inainte de termenul de judecată stabilit. Părţile au termen în cunoştinţă astfel că nu se vor mai cita. Constată că în partea de început a prezentei încheieri s-a dispus sancţionarea consultantului fiscal Dumitru Eugeniu - Ciprian, conf.art.283al.4 lit.c C.p.p., prin aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de 500 lei. Copia prezentei încheieri se va comunica la Camera Consultanţilor Fiscali. Se ia act că persoanei amendate i s-a pus în vedere în cadrul dezbaterilor că în temeiul art. 284 alin.(2) C.p.p., poate solicita anularea sau reducerea amenzii judiciare în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei dispoziţii. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 25.04.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 25.04.2016Admite cererea formulată de inculpat prin apărător privind administrarea probei cu martorii Roncea Dumitru şi Rădulescu Florin , ambii din oraşul Drăgăneşti Olt, jud.Olt, luând act că inculpatul se obligă să îi aducă la instanţă necitaţi, în vederea audierii. Dispune citarea experţilor fiscali Dumitru Eugeniu Ciprian şi Gugiu Vasilica cu menţiunea pe citaţii ca aceştia să se prezinte la termenul stabilit. Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi în vederea administrării în continuare a probei cu martorii din acte, stabileşte ultim termen de judecata la data de 25 aprilie 2016, ora 09:00, termen pentru care dispune citarea martorului Moţoi Constantin Năstase. Se va repeta adresa către expert fiscal Gugiu Vasilica pentru a i se pune in vedere depunerea raportului de expertiză fiscala pana la termenul stabilit, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în cazul în care acesta nu va fi depus cu 5 zile înainte de termen. Inculpatul A***** G******* şi partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF prin DGRFP Craiova au termen în cunoştinţă urmând a nu mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 28.03.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 28.03.2016Pentru lipsa martorilorlegal citaţi şi a raportului de expertiză fiscală dispus în cauză, stabileşte un nou termen de judecată la data de 28.03.2016 ora 09:00. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 29.02.2016.
Incheiere de sedinta din 29.02.2016Amână cauza la data de 29 Februarie 2016, ora 09,00, sala 1. Dispune citarea martorilor Gheorghe Ion la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, şi la domiciliile cunoscute a martorilor Văduva Florea şi Dima Victor. Admite cererea de înlocuire din calitatea de expert pentru efectuarea expertizei fiscale în cauză, formulată de domnul expert Dumitru Eugeniu Ciprian, căruia i se va emite adresă pentru a i se aduce la cunoştinţă dispoziţia instanţei precum şi pentru a i se pune în vedere să depună la dosar înscrisuri medicale justificative (în copie certificată conformă cu originalul). Dispune înlocuirea domnului expert Dumitru Eugeniu Ciprian cu doamna expert Gugiu Vasilica, sens în care se va emite adresă către aceasta, prin care i se va aduce la cunoştinţă desemnarea ca expert pentru efectuarea expertizei fiscale în cauză, având obligaţia a întocmi raportul de expertiză fiscală până la termenul de judecată stabilit. De asemenea, se va face precizarea că onorariul parţial este stabilit la cuantumul de 1500 lei, care urmează a fi viraţi în contul său, plata fiind efectuată conform chitanţei nr.5851405/1/26.01.2016. Se va emite adresă către Biroul Experti Judiciari Olt pentru a se aduce la cunoştinţă înlocuirea domnului expert Dumitru Eugeniu Ciprian cu doamna expert Gugiu Vasilica , precum şi pentru a se solicita transferul sumei de 1.500 lei în contul expertei desemnate prin prezenta încheiere, sumă ce reprezintă onorariu parţial. Inculpatul A***** G******* şi partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF prin DGRFP Craiova au termen în cunoştinţă urmând a nu mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 februarie 2016.
Incheiere de sedinta din 01.02.2016Amână cauza la data de 1 Februarie 2016, ora 09.00 pentru cand se vor cita urmatorii martori din rechizitoriu si se va emite un mandat de aducere pentru martorul care a lipsit nejustificat la termenul de astăzi.
Incheiere de sedinta din 14.12.2015Amână cauza la data de 14 Decembrie 2015 pentru cand vor fi citati primii trei martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 16.11.2015Amână cauza la data de 16 Noiembrie 2015 pentru când inculpatul va fi audiat de către completul initial investit cu judecarea prezentei cauze.
Incheiere de sedinta din 05.10.2015Încheierea Nr. 75/2015 În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 652/P/2011 din 30.04.2015 al procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpatul A***** G******* pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev.de art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 rap.la art. 35alin. 1 Cp , a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpat ca nefondate. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpat pentru fapta menţionată. Stabileşte termen de judecată la data de 05 oct. 2015 cu citarea părţilor. Avansează Baroului Olt onorariul de avocat din oficiu corespunzător asistenţei juridice din cursul camerei preliminare şi delegaţiei nr. 465/2015 din 07.05.2015 în sumă de 70 lei. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi 31 august 2015 ora 14,30 la Tribunalul Olt.
Incheiere camera preliminara 75/2015 din 31.08.2015