Dosar 15051/63/2014/a1 din 17.07.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 23.06.2015 la ora 09:00

  Complet: C10

• Soluţionare

  În baza art. 345 alin. 1 C.p.p. respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpata Ş***** D**** M******. În baza art. 346 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 200/P/2012 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, privind pe inculpaţii: 1) Ş***** D**** M******, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, - evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, - folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii în scop personal şi pentru a favoriza o altă societate, în care are interes direct, în formă continuată, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 R cu aplic art. 35 alin. 1 din C.p. şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, - două infracţiuni de bancrută frauduloasă fiecare în formă continuată, ambele în concurs real, prevăzute de art. 241 alin. 1 lit. b din Codul Penal, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, - spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 alin. 1 din Codul Penal, - în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul Penal; 2) S*** O***, trimisă în judecată pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul Penal raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 din Codul Penal; 3) N***** M*****, trimis în judecată pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 din Codul Penal; 4) M***** V*******, trimis în judecată pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal şi art. 5 din Codul Penal. În baza art. 346 C.p.p. constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Ş***** D**** M******, S*** O***, N***** M***** şi M***** V*******. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.06.2015.

  Incheiere camera preliminara din 23.06.2015