A***** M**** D******
InculpatD******* G******* R******** A F**************** I** I* A************ F**************** B*******
Parte civilăD******* R******** V***** I***
Parte civilăCondamnă pe inculpatul A***** M**** D****** pentru săvârşirea infracţiunilor de : - „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, infracţiune prevăzută de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 cu art.396 alin.10 din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal (faptă din 11 martie 2013); În baza art.65 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal. - „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, infracţiune prevăzută de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 cu art.396 alin.10 din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal (faptă din 23 ianuarie 2014); În baza art.65 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal. - „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, infracţiune prevăzută de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 cu art.396 alin.10 din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal (faptă din 13 martie 2014); În baza art.65 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal. - „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, infracţiune prevăzută de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 cu art.396 alin.10 din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal (faptă din 10 iulie 2014); În baza art.65 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal. - „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, infracţiune prevăzută de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 cu art.396 alin.10 din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare (faptă din 26 iunie 2013); În baza art.65 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal. - „colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, infracţiune prevăzută de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 cu art.396 alin.10 din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal (faptă din 27 august 2014); În baza art.65 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din Codul penal. - „deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri” prevăzută de art.296 ind.1 alin.1 lit.l din Legea 571/2003, ce se regăseşte în prezent în art.452 alin.1 lit.h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art.5 din Codul penal, art.396 alin.10 din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 9 luni închisoare (faptă din 27 august 2014). În temeiul art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b din Codul penal, contopeşte pedepsele principale aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 5 luni închisoare la care se va adăuga un spor de 2 ani şi 6 luni închisoare reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, inculpatul urmând a executa 3 (trei) ani şi 11 (unsprezece) luni închisoare. În baza art.45 alin.3 lit.a din Codul penal aplică inculpatului A***** M**** D****** pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal pe o durată de 2 ani. În baza art.45 alin.5 raportat la art.45 alin.3 lit.a din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, lit.b din Codul penal. Deduce din pedeapsă durata reţinerii d e 24 ore din data de 10 iulie 2014, orele 12:15. Obligă inculpatul să achite părţii civile A.N.A.F. prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi despăgubiri în sumă de 18.162 lei la care se adaugă accesoriile aferente calculate conform Codului de procedură fiscală până la achitarea integrală a sumei datorate. Obligă inculpatul să achite părţii civile A.N.A.F. prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani despăgubiri în sumă de 10.030 lei la care se adaugă accesoriile aferente calculate conform Codului de procedură fiscală până la achitarea integrală a sumei datorate. Admite propunerea pachetului şi în temeiul art.112 lit.a din Codul penal dispune confiscarea specială a următoarelor bunuri: - 7060 ţigarete ( 2000 ţigarete marca Wtm, 1360 ţigarete marca Monte Carlo, 1800 ţigarete marca Winston, 1700 Mgarete marca Plugarul, 200 ţigarete marca Monte Carlo), respectiv 353 pachete de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina, care se află depuse la camera de corpuri delicte a LP.J.Botoşani , în baza dovezii BT nr. 0000758 din 05.05.2014; j - 520 ţigarete (26 pachete) diferite sortimente de provenienţă Republica Moldova (10 pachete marca Ritm, 10 pachete marca WINSTON şi 6 pachete marca Plugarul), care se află în custodia Direcţiei Regionale Vamale -Iaşi în baza adeverinţei de reţinere a bunurilor nr. 04/A din data de 04.02.2014; -10 pachete ţigarete marca PIugarul , 48 pachete ţigarete marca Winston, 2 pachete ţigarete marca Ritm, 20 pachete marca Monte Carlo, de provenienţă Rep. Moldova şi 7 litri de lichid alcoolizat, care se află în custodia Direcţiei Regionale Vamale -Iaşi în baza adeverinţei de reţinere a bunurilor nr. 94/D din data de 28.03.2014; - 18.640 ţigarete( 932 pachete), diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova, care se află depuse la camera de corpuri delicte a LP.J.Botoşani în baza Dovezii seria BT nr. 0000802 din 23.07.2014; -50 pachete ţigarete marca Winston a câte 20 ţigarete fiecare pachet şi 35 pachete ţigarete marca Plugarul de provenienţă Republica Moldova, care se află depuse la camera de corpuri delicte a I.P.J.Botoşani în baza dovezii seria BT nr. 0000837 din 04.11.2014 ; -17 pachete ţigarete marca Winston de provenienţă Republica Moldova, 23 pachete ţigarete de provenienţă Republica Moldova, 16 pachete ţigarete marca Monte Carlo de provenienţă Republica Ucraina şi 10 pachete ţigarete marca Ritm de provenienţă Republica Moldova, care se află depuse la camera de corpuri delicte a I. P.J.Botoşani în baza dovezii seria BT nr. 0000883 din 05.01.2015; - cantitatea de 232 litri lichid alcoolizat care se află depusă la camera de corpuri delicte a I.P.J Botoşani în baza dovezii seria BT nr.0000802 din 23.07.2014. În temeiul 397 din Codul de procedură penală raportat la art.249 din Codul de procedură penală dispune aplicarea sechestrului asigurator asupra unui autoturism marca VW Passat capacitate cilindrică 1781 cmc, serie motor 012134, serie saşiu 031032, dobândit de A***** M**** D****** şi Anania Daniela Mariana la data de 31.08.2007. În temeiul art.274 alin.1 din Codul de procedură penală obligă inculpatul A***** M**** D****** să achite statului cheltuieli judiciare în sumă de 210 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 20 mai 2016.
Hotarare 877/2016 din 20.05.2016În temeiul art.391 alin.2 din Codul de procedură penală amână pronunţarea în cauză la data de 20 mai 2016, orele 14:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 mai 2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.05.2016În temeiul art.391 alin.1 din Codul de procedură penală amână pronunţarea în cauză la data de 13 mai 2016, orele 14:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 06 mai 2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.05.2016Având în vedere că nu a fost pusă în discuţie cererea părţii civile de menţinere a sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatului, va REPUNE CAUZA PE ROL şi va acorda termen de judecată la data de 06 mai 2016, Totodată va dispune a se efectua adresă către Direcţia de taxe şi impozite pentru a comunica dacă inculpatul figurează cu bunuri mobile sau imobile, şi în caz afirmativ să indice valoarea de impunere.
Incheiere de sedinta din 31.03.2016În temeiul art.391 alin.1 din Codul de procedură penală amână pronunţarea în cauză la data de 31 martie 2016, orele 14:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 martie 2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.03.2016Faţă de lipsa inculpatului şi având în vedere solicitarea apărătorului ales al acestuia, va amâna cauza şi va dispune a se emite mandat de aducere pentru inculpat. De asemenea va dispune a se emite adresă către D******* R******** V***** I***, care în cursul urmăririi penale s-a constituit parte civilă şi a solicitat şi instituirea măsurilor asiguratori, solicitându-i-se să precizeze despre ce sechestru asigurator este vorba şi să comunice totalul pretenţiilor civile.
Incheiere de sedinta din 29.02.2016În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, legalitatea sesizării instanţei cu privire la rechizitoriul nr. 1610/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A***** M**** D****** pentru comiterea a şase infracţiuni de colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia prevăzute de art.270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 modificată prin OUG nr. 54/2010 şi a unei infracţiuni de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri, prevăzută de art. 296 ind. 1 alin. 1 lit. 1 din Legea nr. 571/2003, modificată prin OUG nr. 54/2010, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A***** M**** D****** şi stabileşte termen de judecată la data de 29 februarie 2016. Dispune citarea inculpatului şi a părţilor civile pentru termenul acordat. Dispune înştiinţarea avocatului ales al inculpatului cu privire la termenul stabilit. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 26 ianuarie 2016.
Incheiere camera preliminara din 26.01.2016