V** I***
InculpatS* F******** S**
InculpatD********* C*** P*** A************ J******** A F********* P****** B****
Parte civilăS* F******** S** P*** A************ V** F*****
InculpatÎn baza art. 278 Cod procedură penală înlătură eroarea materială din cuprinsul Sentinţei Penale nr. 235/P/2016 din data de 28.12.2016 pronunţată de Tribunalul Bihor, modificând ultimul alineat al acesteia din: „Încheierea Penală nr. 235/P/2016” În „Sentinţa Penală nr. 235/P/2016” Prezenta face parte integrantă din Sentinţa Penală nr. 235/P/2016 din data de 28.12.2016 pronunţată de Tribunalul Bihor. In baza art. 278 alin. 3 Cod procedură penală despre îndreptarea efectuată, se va face menţiunea şi la sfârşitul actului corectat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 03 aprilie 2017. .
Incheiere indreptare eroare materiala din 03.04.2017În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 42 din CP din 1969, cu reţinerea art. 5 alin. 1 din CP, condamnă pe inculpatul V. I., pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, cu referire la art. 65 alin. 2 din CP din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, pe lângă pedeapsa principală de mai sus, aplică inculpatului V. I. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) din CP din 1969, pe o perioadă de 2 ani, a cărei executare va avea loc în condiţiile art. 66 din CP din 1969, În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, cu referire la art. 71 alin. 2 din CP din 1969, pe lângă pedepsele de mai sus, aplică inculpatului V. I. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) din CP din 1969. În baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 ?i art. 42 din CP din 1969, cu reţinerea art. 5 alin. 1 din CP, condamnă pe inculpatul V. I., pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor, în formă continuată, la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a din CP din 1969 rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din CP din 1969, contope?te pedepsele de mai sus, aplică pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, fără a aplica un spor, urmând ca inculpatului V. I. să i se aplice pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1 din CP din 1969, art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, cu referire la art. 65 alin. 2 din CP din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de mai sus, aplică inculpatului V. I. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) din CP din 1969, pe o perioadă de 2 ani, a cărei executare va avea loc în condiţiile art. 66 din CP din 1969, În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, cu referire la art. 71 alin. 2 din CP din 1969, pe lângă pedepsele de mai sus, aplică inculpatului V. I. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) din CP din 1969. În temeiul art. 86 ind. 1 CP din 1969, raportat la art. 5 alin.1 CP, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art.86 ind. 2 alin.1 din CP din 1969 şi calculat potrivit art.82 alin. 3 din CP din 1969, de la data rămânerii definitive a prezenţei sentinţe penale. În baza art. 71 alin. 5 din CP din 1969, suspenda executarea pedepselor accesorii. În temeiul art.86 ind. 3 alin.1 din CP din 1969, pe durata termenului de încercare obligă inculpatul V. I. să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bihor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art.86 ind. 3 alin. 2 din CP din 1969, un exemplar al prezenţei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune Bihor. În temeiul art. 404 alin. 2 din CPP pune în vedere inculpatului V** I*** dispoziţiile art. 83 din CP din 1969, rap. la art. 86 ind. 4 alin. 1 şi 2 din CP din 1969, privind revocarea suspendării sub supraveghere în cazul săvârşirii în termenul de încercare a unei noi infracţiuni, având drept consecinţă executarea în întregime a pedepsei, care nu se va contopi cu pedeapsa pentru infracţiunea ulterioară, precum şi revocarea pentru neîndeplinirea cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege. În baza art. 404 alin. 4 lit. a din CPP, raportat la art. 88 din CP din 1969, deduce din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului V** I*** durata reţinerii de 24 ore din data de 05.03.2015. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 42 din CP din 1969, cu reţinerea art. 5 alin. 1 din CP, condamnă pe inculpata SC F. SRL, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, la pedeapsa de: - 8.000 lei amendă penală. În baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. e din CP din 1969, art. 53 ind. 2 alin. 2 din CP din 1969 ?i art. 71 ind. 7 din CP din 1969 dispune difuzarea hotărârii de condamnare, în extras, privind dispoziţiile de condamnare a SC F. SRL, prin intermediul publicaţiei săptămânale locale „ Bihoreanul”, săptămânal, timp de o lună, cheltuielile de difuzare urmând a fi suportate de către inculpata SC F. SRL, cu titlu de pedeapsa complementară. Atrage atenţia inculpatei SC F. SRL, asupra dispoziţiilor art. 71 ind. 3 alin. 2 din CP din 1969 potrivit cărora în caz de neexecutare cu rea-credinţă a pedepsei complementare prevăzute de art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. e din CP din 1969 instanţa dispune suspendarea activităţii acestuia până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni. În baza art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 25 Cod de procedură penală, admite în parte acţiunea civilă exercitată de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor ?i obligă inculpa?ii V. I. ?i SC F. SRL în solidar la plata către partea civilă a sumei de 266.175 lei şi la plata dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere aferente acestei sume, calculate până la data plăţii efective, potrivit Codului de procedură fiscală. De asemenea, obligă inculpatul V. I. la plata către partea civilă a sumei de 244.750 lei şi la plata dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere aferente acestei sume, calculate până la data plăţii efective, potrivit Codului de procedură fiscală În baza art 404 alin. 4 lit. c din CPP dispune men?inerea sechestrului asigurator instituit prin ordonan?a de luare a măsurilor asiguratorii din 04.03.2015 emisă de procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor ?i conform proceselor-verbale încheiate la 05.03.2015, asupra a două bunuri imobile deţinute de inculpatul V. I., respectiv asupra trei autovehicule apar?inând SC F. SRL, evaluate conform declara?iei inculpatului V. I. ?i a fi?ei de inventar din contabilitatea societă?ii la 223.520 lei, după cum urmează: - un imobil situat în Sînmartin, blocul PB14/D, etj. III, ap. 15, jud. Bihor, compus din bucătărie, baie, W.C., debarale, antreu, balcon, în suprafa?ă utilă de 64,34 mp ?i un imobil situat în extravilanul localită?ii Sînmartin, jude?ul Bihor, înscris în CF nr. 2332 – Sînmartin cu nr. cad. 5296, în suprafa?ă de 611 mp, ambele apar?inând inculpatului V. I., - un autoturism Chevrolet Spark KLAK KH1, an de fabrica?ie 2007, serie ?asiu KL1KF484J7C221576, înmatriculat pe SC F. SRL la 06.12.2010 cu nr. de înmatriculare BH10KXL, un autoturism Volkswagen Crafter 2EKE2 LM5C1320N, an de fabrica?ie 2007, serie ?asiu WV1ZZZ2EZ76015192, înmatriculat pe SC F. SRL la 09.06.2009 cu nr. de înmatriculare BH87WYD ?i un autoturism Mercedes Benz Sprinter 311 CDI, an de fabrica?ie 2003, serie ?asiu WDB9036631R548345, înmatriculat pe S* F******** S** la 04.12.2006 cu nr. de înmatriculare BH11FRC, apar?inând inculpatei SC F. SRL. Admite în parte cererea formulată de inculpatul V. I. de reducere a onorariului expertului contabil de la suma de 9792 lei la suma de 8.000 lei ?i obligă inculpatul la plata sumei de 5.500 lei către expertul contabil Bradea Maria Silvia cu titlu de rest de plată din onorariul expertului. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, aceasta se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, care va face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 274 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă inculpa?ii la plata către stat a sumei de câte 6.000 lei fiecare, reprezentând cheltuielile judiciare ocazionate cu desfăşurarea urmăririi penale şi a judecăţii în primă instanţă. Cu drept de apel în termen de 10 de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.12.2016.
Hotarare 235/2016 din 28.12.2016amână pronun?area pentru data de 28.12.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.12.2016în vederea audierii martorului Fuşcaş, amână judecarea cauzei pentru data de 14.12.2016
Incheiere de sedinta din 09.11.2016în vederea audierii martorilor încuviin?a?i, amână cauza la data de 09.11.2016
Incheiere de sedinta din 12.10.2016in vederea audierii martorilor
Incheiere de sedinta din 23.09.2016Faţă de lipsa raportului de expertiză încuviintat a fi întocmit în cauză, având în vedere împrejurarea că urmează a se fixa un nou termen de judecată iar completul urmează a fi schimbat şi având în vedere cele invocate de avocatul ales al inculpaţilor cu privire la incidenţa cauzei Cutean şi Beraru referitor la reaudiere va omite audierea martorei si va dispune recitarea acesteia
Incheiere de sedinta din 22.06.2016Faţă de lipsa martorei Creţ Maria şi faţă de lipsa raportului de expertiză solicitat a fi întocmit în cauză.
Incheiere de sedinta din 27.04.2016În vederea comunicării expertei Bradea Maria a încheierii prin care a fost desemnată să efectueze expertiza încuviinţată în cauză şi a celorlalte măsuri dispune de instanţă şi pentru citarea martorei Creţ Maria
Incheiere de sedinta din 03.02.2016Faţă de cererea de amânare formulată de inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 09.12.2015În baza art. 346 alin. 4 C. proc. pen., dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii V** I*** şi S.C. Floricart S.R.L., trimişi în judecată prin rechizitoriul din 07.05.2015 emis în dosar nr 524/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor: - inculpatul V** I*** pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin 2-art 42 C. pen. din 1968 cu aplic art 5 C.pen. şi spălarea banilor prev de art 29 alin 1 lit b din Legea nr 656/2002 cu aplic. art. 41 alin 2-art 42 C. pen. din 1968 cu aplic art 5 C.pen. - inculpata S.C. Floricart S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin 2-art 42 C. pen. din 1968 cu aplic art 5 C.pen. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 25.09.2015.
Incheiere de executare silita 113/2015 din 25.09.2015în vederea deliberării amână pronunţarea pentru data de 25.09.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.09.2015Admite în parte cererea formulată de inculpaţii V** I*** şi S.C. Floricart S.R.L, prin avocat ales. În raport de prev art 328 C.pr.pen., constată neregularitatea rechizitoriului din 07.05.2015 emis în dosar nr 524/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor cu privire la: - descrierea clară, în cuprinsul părţii expozitive a rechizitoriului, a faptelor de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpaţilor V** I*** şi S.C. Floricart S.R.L., a perioadei în care aceste fapte ar fi fost săvârşite şi pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, a societăţilor comerciale de la care s-ar fi realizat achiziţiile de mărfuri şi servicii cu privire la care s-a reţinut caracterul fictiv şi la care se referă dispoziţia trimiterea în judecată, a prejudiciului reţinut de procuror ca fiind cauzat bugetului de stat şi a naturii acestui prejudiciu, distinct cu privire la fiecare din aceste societăţi comerciale. - indicarea clară, la expunerea încadrării juridice din rechizitoriu, a faptelor inculpatei S.C. Floricart S.R.L. în legătură cu care s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală. - descrierea clară, în cuprinsul părţii expozitive a rechizitoriului, a faptei de spălarea banilor reţinută în sarcina inculpatului V** I***, respectiv în concret în ce a constat „reintroducerea în circuitul comercial legal, sub formă de creditare societate a sumelor de bani obţinute ilegal", care este perioada în care această faptă ar fi fost săvârşită şi pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, care este obiectul material al acestei infracţiuni cu referire la provenienţa şi circuitul sumelor de bani la care dispoziţia de trimitere în judecată se referă. - indicarea clară, la expunerea încadrării juridice din rechizitoriu, a faptei inculpatului V** I*** în legătură cu care s-a reţinut infracţiunea de spălarea banilor, în forma reţinută în rechizitoriu, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002. În baza art 282 C.pr.pen. rap la art 280 C.pr.pen. cu aplic art 4 alin 1 şi 2 din Legea nr 255/2013 rap la art 224 alin 1 şi 3 C.pr.pen. din 1968 sancţionează cu nulitatea actele premergătoare efectuate în cauză anterior datei de 14.02.2014 (data începerii urmăririi penale), ca urmare a neconstatării efectuării acestora în procesul verbal prev de art 224 alin 3 C.pr.pen. din 1968, acestea fiind lipsite de valoare probatorie. În baza art 282 şi art 280 C.pr.pen. cu aplic art 102 C.pr.pen., cu referire la art 285, art 306 alin 1 şi 3 şi art 100 alin 1 C.pr.pen., exclude mijloacele de probă aflate în vol II dosar urmărire penală la filele 97-105; 106-107;109-112;113-115;119-122;123-126, mijloace de probă administrate într-o altă cauză, reţinute de procuror în susţinerea acuzaţiilor, acestea fiind lipsite de valoare probatorie în prezenta cauză. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica în termen de 5 zile, judecătorului de cameră preliminară, dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Fixează termen pentru finalizarea procedurii de cameră preliminară conform art 346 C.pr.pen., pentru data de 16.09.2015 ora 11.00, sala 2. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea ce se va pronunţa în baza art 346 C.pr.pen. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 29.07.2015.
Incheiere camera preliminara din 29.07.2015În vederea deliberării amână pronunţarea pentru data de 29.07.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.07.2015