P***** D**
PârâtS* S******** T****** S**
DebitorS* S******** T****** S** P*** L********* J******* P****** L** I****
ReclamantAdmite cererea privind pe reclamanta PHEONIX LAR IPURL IN CALITATE DE LICHIDATOR al SC SEHERYELI TRADING SRL împotriva pârâtului P***** D** . Angajează răspunderea patrimoniala a pârâtului pentru întreg pasivul societăţii. Cu apel în 30 de zile. Pronunţată în şedinţa publică de la 30.06.2016
Hotarare 1853/2016 din 30.06.2016Pentru a da partilor posibilitatea sa depuna concluzii scrise amana pronuntarea pentru data de 30.06.2016 Pronuntata in sedinta publica, azi, 23.06.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.06.2016Pentru a da partilor posibilitatea sa depuna concluzii scrise amana pronuntarea pentru data de 23.06.2016 Pronuntata in sedinta publica, azi, 16.06.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.06.2016În baza art 400 Ncpc, repune cauza pe rol. În baza disp. art 22 Ncpc alin 2 şi art 22 alin 7 , reţinând şi dis part 254 alin 5 Ncpc, stabileşte necesitatea administrării probei cu interogatoriul părţilor. În consecinţă dispune emiterea unei adrese către lichidator pentru a răspunde următoarelor întrebări: 56. Ştiaţi că potrivit bilanţului contabil la decembrie 2011, societatea avea evidenţiate active circulante totale de 2.485.901 lei? 57. În acest context, v-au fost puse la dispoziţie documente justificative care să probeze modul în care au fost transferate din patrimoniul societăţii activele circulante totale de 2.485.901 lei? 58. În caz pozitiv, sunteţi de acord să prezentaţi documentele justificative judecătorului sindic pentru a fi ataşate la dosarul cauzei? 59. Dacă nu v-au fost prezentate aceste documente justificative, v-au fost predate bunurile în valoare de de 2.485.901 lei?, 60. V-au fost predate sumele evidenţiate în bilanţul la decembrie 2011 ca fiind în casieria debitorului în sumă de 157.384 lei ? 61. Ştiaţi că potrivit bilanţului contabil la decembrie 2011, societatea avea evidenţiate în conţinutul activelor circulante totale de 2.485.901 lei şi suma de 1.559.936 lei ca fiind creanţe de recuperat de către debitoare de la debitorii săi? 62. În acest context, v-au fost puse la dispoziţie documente justificative care să vă permită să analizaţi datele de identificare ale acestor debitori care au de dat societăţii debitoare suma de 1.559.936 lei, respectiv: contractele / facturile /documentele de plată/ fişele de cont, etc. , încheiate în relaţia cu partenerii comerciali debitori? 63. În acest context, v-au fost puse la dispoziţie si dovezile din care să rezulte că societatea a încercat recuperarea acestor sume de 1.559.936 lei? 64. În acest context, aţi verificat portalul instanţelor de judecată pentru a stabili dacă a fost vreo cerere efectuată în numele debitoarei pentru recuperarea vreunor creanţe? Dacă da – indicaţi detalii. 65. În acest context, aţi verificat la AEGRM dacă în favoarea debitoarei a fost înscris vreun drept de ipotecă mobiliară sau vreun drept de preferinţă pentru creanţele în sumă de 1.559.936 lei? 66. Dacă vi s-au pus la dispoziţie documente justificative care să justifice modul în care au fost transferate acestea, în urma analizei acestor documente aţi apreciat sau apreciaţi că acestea pot/nu pot face obiectul unor acţiuni în anulare potrivit dis part 79 şi urm. din Legea nr 85/2006? 67. Dacă nu vi s-au pus la dispoziţie documente justificative care să justifice modul în care au fost transferate acestea, apreciaţi că aţi fost împiedicată să analizaţi oportunitatea introducerii unor acţiuni în recuperare bunuri/creanţe respectiv aţi fost împiedicată să analizaţi oportunitatea introducerii unor acţiuni în anulare potrivit dis part 79 şi urm. din Legea nr 85/2006? 68. În măsura în care vi s-au pus la dispoziţie documente care să justifice eventuale casări de bunuri / radiere creanţe ca fiind prescrise, vi s-au pus la dispoziţie documente din care să rezulte că aceste casări/pierderi au fost urmate de înregistrări corespunzătoare în actele contabile? Dacă da, rog explicaţi toate operaţiunile contabile operate ca urmare a scoaterii din evidenţa activelor societăţii a acestor bunuri/creanţe, explicaţi inclusiv modul în care au fost respectate dispoziţiile Codului Fiscal şi dacă au fost înregistrate la ANAF declaraţiile aferente acestor casări/scoateri din evidenţa contabilă. 69. Cine avea calitatea de administrator de fapt la data de 31.12.2011? 70. Cine avea calitatea de administrator de drept la 31.12.2011? 71. Cine era împuternicit pe conturile bancare ale societăţii la 31.12.2011? 72. La ce unităţi bancare? 73. Cunoaşteţi rulajele totale aferente anului 2011 , pentru fiecare dintre conturile deschise de societate? Dacă da , rog indicaţi-le. 74. Cunoaşteţi soldurile bancare de la 31.12.2011, pentru fiecare dintre conturile deschise de societate? Dacă da , rog indicaţi-le. 75. Ştiaţi că potrivit bilanţului contabil la decembrie 2011, societatea avea evidenţiate venituri totale de 5.258.883 lei? 76. Ştiaţi că potrivit bilanţului contabil la decembrie 2011, societatea avea evidenţiate cheltuieli totale de 5.296.469 lei? 77. Din ce probe rezultă că pârâtul/pârâta/pârâţii au administrat în fapt societatea? (EX.: erau împuterniciţi pe conturi/ au semnat alte acte ale societăţii- care sunt acele acte) 78. Care sunt persoanele pe care le apreciaţi ca fiind responsabile pentru modul în care s-a organizat şi condus contabilitatea debitoarei, având în vedere disp art. 10 alin. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 care stabilesc că răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului societăţii comerciale, nefiind făcută distincţie între administratorul de fapt şi cel de drept? 79. Apreciaţi că în măsura în care nu se dovedeşte o modalitate legală a modului în care au fost transferate din patrimoniu activele societăţii, sunt aplicabile disp. art 138 lit d)? 80. Apreciaţi că în măsura în care nu se dovedeşte o modalitate legală a modului în care au fost transferate din patrimoniu activele societăţii, mai sunt aplicabile şi alte dispoziţii legale în afara celor prevăzute de disp. art 138 lit d)? 81. Ce alte chestiuni mai aveţi de adăugat? De asemenea dispune emiterea unei adrese către fiecare dintre pârâţi pentru a răspunde următoarelor întrebări ce constituie interogatoriul acestora: 82. Ştiaţi că potrivit bilanţului contabil la decembrie 2011, societatea avea evidenţiate active circulante totale de 2.485.901 lei? 83. În acest context, aţi pus la dispoziţia judecătorului sindic sau a lichidatorului documente justificative care să probeze modul în care au fost transferate din patrimoniul societăţii activele circulante totale de 2.485.901 lei? 84. În caz pozitiv, sunteţi de acord să prezentaţi documentele justificative lichidatorului şi judecătorului sindic pentru a fi ataşate la dosarul cauzei? 85. Dacă nu aţi prezentat aceste documente justificative, aţi predat bunurile în valoare de 2.485.901 lei lichidatorului ? 86. Aţi predat sumele evidenţiate în bilanţul la decembrie 2011 ca fiind în casieria debitorului în sumă de 157.384 lei ? 87. Ştiaţi că potrivit bilanţului contabil la decembrie 2011, societatea avea evidenţiate în conţinutul activelor circulante totale de 2.485.901 lei şi suma de 1.559.936 lei ca fiind creanţe de recuperat de către debitoare de la debitorii săi? 88. În acest context, v aţi pus la dispoziţia judecătorului sindic sau a lichidatorului documente justificative care să permită lichidatorului să analizeze datele de identificare ale acestor debitori care au de dat societăţii debitoare suma de 1.559.936 lei, respectiv: contractele / facturile /documentele de plată/ fişele de cont, etc. , încheiate în relaţia cu partenerii comerciali debitori? 89. În acest context, aţi pus la dispoziţia judecătorului sindic sau a lichidatorului si dovezile din care să rezulte că societatea a încercat recuperarea acestor sume de 1.559.936 lei? 90. În acest context, aţi verificat portalul instanţelor de judecată pentru a stabili dacă a fost vreo cerere efectuată în numele debitoarei pentru recuperarea vreunor creanţe? Dacă da – indicaţi detalii. 91. În acest context, aţi beneficiat de înscrierea în AEGRM de vreun drept de ipotecă mobiliară sau vreun drept de preferinţă pentru creanţele în sumă de 1.559.936 lei? 92. Dacă vi s-au pus la dispoziţie documente justificative care să justifice modul în care au fost transferate acestea, în urma analizei acestor documente aţi apreciat sau apreciaţi că acestea pot/nu pot face obiectul unor acţiuni în anulare potrivit dis part 79 şi urm. din Legea nr 85/2006? 93. Dacă nu aţi pus la dispoziţia judecătorului sindic sau a lichidatorului documente justificative care să justifice modul în care au fost transferate acestea, apreciaţi că aţi împiedicat lichidatorul analizeze oportunitatea introducerii unor acţiuni în recuperare bunuri/creanţe respectiv aţi împiedicat lichidatorul să analizeze oportunitatea introducerii unor acţiuni în anulare potrivit dis part 79 şi urm. din Legea nr 85/2006? 94. În măsura în care aţi pus la dispoziţia judecătorului sindic sau a lichidatorului documente care să justifice eventuale casări de bunuri / radiere creanţe ca fiind prescrise, aţi pus la dispoziţia judecătorului sindic sau a lichidatorului documente din care să rezulte că aceste casări/pierderi au fost urmate de înregistrări corespunzătoare în actele contabile? Dacă da, rog explicaţi toate operaţiunile contabile operate ca urmare a scoaterii din evidenţa activelor societăţii a acestor bunuri/creanţe, explicaţi inclusiv modul în care au fost respectate dispoziţiile Codului Fiscal şi dacă au fost înregistrate la ANAF declaraţiile aferente acestor casări/scoateri din evidenţa contabilă. 95. Cine avea calitatea de administrator de fapt la data de 31.12.2011? 96. Cine avea calitatea de administrator de drept la 31.12.2011? 97. Cine era împuternicit pe conturile bancare ale societăţii la 31.12.2011? 98. La ce unităţi bancare? 99. Cunoaşteţi rulajele totale aferente anului 2011, pentru fiecare dintre conturile deschise de societate? Dacă da , rog indicaţi-le. 100. Cunoaşteţi soldurile bancare de la 31.12.2011, pentru fiecare dintre conturile deschise de societate? Dacă da , rog indicaţi-le. 101. Ştiaţi că potrivit bilanţului contabil la decembrie 2011, societatea avea evidenţiate venituri totale de 5.258.883 lei? 102. Ştiaţi că potrivit bilanţului contabil la decembrie 2011, societatea avea evidenţiate cheltuieli totale de 5.296.469 lei? 103. Aţi fost împuternicit (ă) pe conturile bancare ale debitoarei? Dacă da , în ce perioade? 104. Aţi semnat alte acte ale societăţii- care sunt acele acte? 105. Care sunt persoanele pe care le apreciaţi ca fiind responsabile pentru modul în care s-a organizat şi condus contabilitatea debitoarei, având în vedere disp art. 10 alin. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 care stabilesc că răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului societăţii comerciale, nefiind făcută distincţie între administratorul de fapt şi cel de drept? 106. Apreciaţi că în măsura în care nu se dovedeşte o modalitate legală a modului în care au fost transferate din patrimoniu activele societăţii, sunt aplicabile disp. art 138 lit d)? 107. Apreciaţi că în măsura în care nu se dovedeşte o modalitate legală a modului în care au fost transferate din patrimoniu activele societăţii, mai sunt aplicabile şi alte dispoziţii legale în afara celor prevăzute de disp. art 138 lit d)? 108. Apreciaţi că în măsura în care nu se dovedeşte o modalitate legală a modului în care au fost transferate din patrimoniu activele societăţii, se poate reţine o prezumţie simplă judiciară că nu aţi organizat şi condus contabilitatea debitoarei în mod legal? 109. Apreciaţi că în măsura în care nu se dovedeşte o modalitate legală a modului în care au fost transferate din patrimoniu activele societăţii, se poate reţine o prezumţie simplă judiciară că aceste active au profitat altor persoane în loc să profite debitoarei? 110. Ce alte chestiuni mai aveţi de adăugat? Răspunsul la interogatoriu urmează a fi depus personal sau prin mandatar cu procură specială /avocat la instanţă. Dispune în sarcina părţilor ca în raport de aceste întrebări, părţile urmează ca cel puţin cu 15 zile înainte de termenul acordat să propună contraprobe şi să depună în fotocopii certificate orice înscrisuri de care înţeleg să se servească într-un exemplar pentru instanţă şi câte un exemplar pentru celelalte părţi, pentru fiecare parte. Acordă termen pentru continuarea procedurii la 16.06.2016, orele 09.00, cu citarea părţilor cu un exemplar după prezenta minută a încheierii de repunere pe rol şi cu adresele Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.05.2016
Incheiere de sedinta din 12.05.2016pentru a da partilor posbilitatea sa depuna concluzii scrise amana pronutarea pentru data de 12.05.2016. pronuntata in sedinta publica azi 05.05.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.05.2016pentru a da partilor posibilitatea sa depuna concluzii scrise amana pronuntarea pentru data de 05.05.2016. pronuntata in sedinta publica azi 26.04.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.04.2016Pentru a da părtilor posibilitatea să depună concluzii scrise amână pronunţarea pentru data de 26.04.2016. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.04.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.04.2016Observând dispoziţiile art 400 Ncpc, care stabilesc că dacă, în timpul deliberării, instanţa găseşte că sunt necesare probe sau lămuriri noi dispune repunerea pe rol a cauzei, cu citarea părţilor. 1. Dispune citarea pârâtului cu menţiunea „personal la interogatoriu” cu menţiunea de a comunica instanţei fotocopii după toate documentele contabile ale societăţii care au stat la baza modificării soldurilor contabile aferente creanţelor şi de stocuri în sensul că la bilanţul 2011 acestea aveau o valoare de 2.485.901 lei iar la decembrie 2014, de „0” lei, eventual să aducă lămuriri privind aceste modificări şi cu menţiunea de a comunica instanţei fotocopii după toate documentele contabile ale societăţii întocmite în perioada 01.01.2013-prezent; 2. Dispune citarea lichidatorului cu menţiunea „personal la interogatoriu” cu menţiunea de a comunica instanţei fotocopii după toate documentele contabile ale societăţii care au stat la baza modificării soldurilor contabile aferente creanţelor şi de stocuri în sensul că la bilanţul 2011 acestea aveau o valoare de 2.485.901 lei iar la decembrie 2014, de „0” lei, eventual să aducă lămuriri privind aceste modificări 3. Acordă termen la 21.04.2016, orele 09.00, cu citarea părţilor, inclusiv a lichidatorului cu câte un extras după prezenta încheiere de repunere pe rol. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.01.2016.
Incheiere de sedinta din 28.01.2016Repune cauza pe rol. Dispune emiterea unor adrese către: DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, în reprezentarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV, cu sediul în Bucureşti, strada Speranţei, nr 40, Sector 2; - - , ca de urgenţă şi fără plată, sa ne comunice in termen de 25 de zile de la data recepţionării prezentei, următoarele date şi înscrisuri, pentru o perioadă ce cuprinde în principiu cei mai recenţi 3 ani în care societatea a înregistrat , în mod efectiv, bilanţuri în evidenţele fiscale, respectiv după : - ? cele mai recente 3 bilanţuri anuale contabile depuse la dvs, cele mai recente 3 conturi de profit şi pierdere, cele mai recente 3 situaţii a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum şi informaţiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaţiile aferente creanţelor preluate prin cesionare; În cazul în care nu puteţi să ne comunicaţi chiar fotocopii după aceste înscrisuri aşa cum au fost depuse în original de societate, vă rugăm să ne comunicaţi cine şi-a însuşit aceste raportări (indicaţi datele persoanei/auditorului /contabilului/profesioniştilor care şi le au însuşit). Acordă termen pentru continuarea procedurii la 28..01.2016, orele 9.00, cu citarea părţilor prin BPI şi la sediul social cu un exemplar după prezenta minută a încheierii de repunere pe rol. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.10.2015.
Incheiere de sedinta din 22.10.2015Amâna pronunţarea la data de 22.10.2015. Pronunţata in sedinta publică, azi, 20.10.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.10.2015Pentru a da părtilor posibilitatea sa depună concluzii scrise amâna pronunţarea la data de 20.10.2015. Pronunţata in sedinta publică, azi, 15.10.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.10.2015În vederea continuării procedurii.
Incheiere de sedinta din 10.09.2015pentru a se depune concluzii scrise de catre reclamanta cu privire la debitoare
Incheiere de sedinta din 14.05.2015