G**** C***** G******
InculpatG**** C***** M****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte vătămatăS* C********* S** P*** L********* U******* S***
Parte responsabilă civilmenteS* S************ P*** L********* C****** I********* D* I********* Ş***** S*****
Parte responsabilă civilmenteI.a. Condamnă pe inculpatul G.-C. G., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.b ?i c alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 VCP, şi art.5 NCP, la pedeapsa de 4 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP pe o perioadă de 3 ani. Condamnă pe acela?i inculpat pentru săvâr?irea infrac?iunii de stabilire cu rea-credinţă a impozitelor şi a taxelor având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate statului (rambursare ilegală de TVA) prev.de art.8 alin.1 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, la pedeapsa de 3 ani ?i 6 luni închisoare ?i interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP pe o perioadă de 2 ani ?i 6 luni. Achită pe acela?i inculpat pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor prev.de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală. Constată că infracţiunile au fost săvâr?ite în concurs real, contope?te pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, şi aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară. Conform art. 86/1 VCP dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere stabilind, potrivit art. 86/2 VCP un termen de încercare de 7 ani. În baza art. 86/3 alin. 1 lit. a-d VCP, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: -să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bistri?a-Năsăud; -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă; Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 86/4 VCP, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Face aplicarea art. 71 şi art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP. Potrivit disp. art. 71 alin. 5 VCP, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Constată că inculpatul a fost reţinut la data de 15.04.2014. I.b. Dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpata G.-C. M., pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.b ?i c din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, deoarece a intervenit prescrip?ia specială a răspunderii penale. Dispune încetarea procesului penal fa?ă de aceea?i inculpată pentru săvâr?irea infrac?iunii de stabilire cu rea-credinţă a impozitelor şi a taxelor având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate statului (rambursare ilegală de TVA) prev.de art.8 alin.1 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, deoarece a intervenit prescrip?ia specială a răspunderii penale. Achită pe aceea?i inculpată pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor prev.de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală. II. Obligă inculpa?ii ?i partea responsabilă civilmente SC Crinelisei SRL, în solidar, la plata către partea civilă Statul Român - prin ANAF Bucureşti, a sumei 202.597 lei, despăgubiri civile cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorările de întârziere ?i penalită?ile prevăzute de Codul de procedură fiscală, luând act de faptul că o parte din prejudiciu, în sumă de 91.543 lei, a fost recuperată. Obligă inculpatul G.-C.G. ?i partea responsabilă civilmente SC Singbăi Gagea SRL, în solidar, la plata către partea civilă Statul Român - prin ANAF Bucureşti, a sumei 902.085 lei, despăgubiri civile cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorările de întârziere ?i penalită?ile prevăzute de Codul de procedură fiscală, luând act de faptul că o parte din prejudiciu, în sumă de 184.964 lei, a fost recuperată. Obligă inculpatul G.-C.G. la plata către partea civilă Statul Român - prin ANAF Bucureşti, a sumei 690.466 lei, despăgubiri civile cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorările de întârziere ?i penalită?ile prevăzute de Codul de procedură fiscală (în legătură cu SC Epsilon Impex SRL). Obligă inculpatul G.-C. G. la plata către partea civilă Statul Român - prin ANAF Bucureşti, a sumei 141.840 lei, despăgubiri civile cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorările de întârziere ?i penalită?ile prevăzute de Codul de procedură fiscală, luând act de faptul că o parte din prejudiciu, în sumă de 5.000 lei, a fost recuperată (în legătură cu SC Titigag SRL). Men?ine sechestrul asigurător luat prin Ordonan?a nr.650/P/2008 din data de 07.01.2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistri?a-Năsăud, cu privire la spaţiu producţie confecţii textile situat în oraş Sîngeorz Băi, str.Izvoarelor, nr. 37, jud. Bistriţa-Năsăud, cu o suprafaţă de 227 mp, înscris în cartea funciară nr.782, nr. top 644, proprietate a SC Crinelisei Impex SRL, ?i spaţiu producţie produse de panificaţie situat în oraş Sîngeorz Băi, str. Berzei, nr. 2, jud. Bistriţa-Năsăud, cu o suprafaţă de 238 mp, înscris în cartea funciară nr.6133, nr. top 1478/2-proprietatea SC Crinelisei Impex SRL, constatând că prin încheierea de ?edin?ă din data de 03.02.2016 s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator cu privire la spaţiul producţie confecţii textile situat în Staţia CFR Sîngeorz Băi, str. Gării, nr. 3, jud. Bistriţa-Năsăud, cu o suprafaţă de 453,8 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 6496/S Sîngeorz Băi, nr. top 904/3/1/S, 905/2/1/S şi 907/1/1, proprietate a SC Sigbăi Gagea SRL, ?i spaţiul producţie produse de panificaţie situat în oraş Sîngeorz Băi, str. Bradului, nr. 1, jud. Bistriţa-Năsăud, cu o suprafaţă de 312+236+80 mp, înscris în cartea funciară nr.6063, nr. top 672/1/1/a; 678/1, 674/1/1, proprietate a SC Sigbăi Gagea SRL. III.Dispune anularea actelor false, facturile şi chitanţele aferente emise societăţilor SC CRINELISEI SRL, SC SINGBĂI GAGEA SRL, SC EPSILON IMPEX SRL, SC TITIGAG SRL. Potrivit disp. art.7 şi 21 din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea hotărârii, la data rămânerii definitive, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Comerţului. În baza disp.art.13 din Legea nr.241/2005, art.6 alin.1/1 din Ord. nr. 75/2001, republicată, dispune comunicarea copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi la cazierul fiscal. În baza disp.art. 37 din Legea nr. 656/2002, republicată, dispune comunicarea hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Obligă inculpatul G.-C.G. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 5.500 lei, cheltuielile aferente inculpatei G.-C. M., în cuantum de 1.500 lei, rămânând în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 11.01.2021.
Hotarare 1/2021 din 11.01.2021deliberarea şi pronunţarea hotărârii la data de 11 ianuarie 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.12.2020pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 15.12.2020amână judecarea cauzei la data de 15 decembrie 2020, ora 14:00, în vederea pregătirii apărării.
Incheiere de sedinta din 07.12.2020pentru studierea înscrisurilor depuse la dosar
Incheiere de sedinta din 26.11.2020pentru dezbaterea cauzei pe fond.
Incheiere de sedinta din 22.10.2020pentru audierea inc. GCG
Incheiere de sedinta din 07.10.2020pentru lipsă de apărare.
Incheiere de sedinta din 21.09.2020pentru audierea inculpatului.
Incheiere de sedinta din 09.07.2020pentru continuarea cercetărilor.
Incheiere de sedinta din 22.06.2020pentru continuarea cercetărilor
Incheiere de sedinta din 26.05.2020pentru administrarea probelor.
Incheiere de sedinta din 01.04.2020pentru continuarea cercetărilor.
Incheiere de sedinta din 04.03.2020amână judecarea cauzei la data de 4 martie 2020, ora 10:00,având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bistriţa-Năsăud din data de 22.01.2020, prin care s-a hotărât suspendarea activităţii pe durată nedeterminată.
Incheiere de sedinta din 05.02.2020pentru continuarea cercetărilor
Incheiere de sedinta din 22.01.2020pentru continuarea cercetărilor.
Incheiere de sedinta din 04.12.2019pentru continuarea cercetărilor judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 06.11.2019pentru continuarea cercetărilor judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 09.10.2019pentru continuarea cercetărilor judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 18.09.2019pentru continuarea cercetărilor judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 05.06.2019pentru lipsă de apărare.
Incheiere de sedinta din 07.05.2019pentru audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 03.04.2019pentru audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 06.03.2019pentru a da posibilitatea apărătorului inculpatei G.C.M să pregătească apărarea.
Incheiere de sedinta din 29.01.2019amână cauza la data de 29 ianuarie 2019 ora 11:00 pentru a da posibilitate inculpaţilor să-şi exprime poziţia cu privire la readministrarea de probe
Incheiere de sedinta din 05.12.2018amână cauza la data de 5 decembrie 2018 pentru continuitatea completului
Incheiere de sedinta din 07.11.2018amână judecarea cauzei la data de 7 noiembrie 2018 pentru lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 05.09.2018amână judecarea cauzei la data de 5 septembrie 2018 pentru studierea completării la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 06.06.2018amână judecarea cauzei la data de 6 iunie 2018 pentru completarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 02.05.2018amână judecarea cauzei la data de 2 mai 2018 pentru completarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 20.04.2018amână judecarea cauzei la data de 20 aprilie 2018, orele 10:00, pentru citare expert
Incheiere de sedinta din 04.04.2018amână cauza la data de 4.04.2018 pentru a se prezenta apărătorul ales
Incheiere de sedinta din 07.03.2018amână judecarea cauzei la data de 7.03.2018 pentru studierea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 07.02.2018amână judecarea cauzei la data de 7.02.2018 pentru realizarea expertizei
Incheiere de sedinta din 10.01.2018amână judecarea cauzei la data de 10.01.2018, orele 08:30 pentru realizarea expertizei
Incheiere de sedinta din 29.11.2017amână judecarea cauzei la data de 29.11.2017, orele 08:30 pentru realizarea expertizei
Incheiere de sedinta din 01.11.2017amână judecarea cauzei la data de 01.11.2017, orele 08:30 pentru realizarea expertizei
Incheiere de sedinta din 04.10.2017amână judecarea cauzei la data de 04.10.2017, orele 08:30 pentru realizarea expertizei
Incheiere de sedinta din 06.09.2017amână judecarea cauzei la data de 06.09.2017, orele 08:30 pentru realizarea expertizei
Incheiere de sedinta din 15.06.2017amână judecarea cauzei la data de 15.06.2017, orele 08:30 pentru studiu obiective expertiză.
Incheiere de sedinta din 07.06.2017amână judecarea cauzei la data de 7.06.2017, orele 13:00 pentru a se depunere obiective expertiză.
Incheiere de sedinta din 03.05.2017amână judecarea cauzei la data de 3.05.2017, pentru a se face dovada plăţii avansului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 05.04.2017amână judecarea cauzei la data de 5 aprilie 2017, orele 13:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 24.02.2017amână judecarea cauzei la data de 24 februarie 2017, orele 13:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 20.01.2017amână judecarea cauzei la data de 20 ianuarie 2017, orele 13:00, în vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 07.12.2016amână judecarea cauzei la data de 7 decembrie 2016, pentru continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 02.11.2016amână judecarea cauzei la data de 2 noiembrie 2016, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 05.10.2016amână judecarea cauzei la data de 5 octombrie 2016, pentru când se vor cita martorii lipsă cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 08.09.2016amână judecarea cauzei la data de 8 septembrie 2016, orele 12, în vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 29.06.2016amână judecarea cauzei la data de 29 iunie 2016, orele 13, în vederea audierii martorilor
Incheiere de sedinta din 01.06.2016amână judecarea cauzei la data de 1 iunie 2016, orele 13, în vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 04.05.2016amână judecarea cauzei la data de 4 mai 2016, orele 13:00, în vederea audierii inculpatului G.C.G.
Incheiere de sedinta din 06.04.2016amână judecarea cauzei pentru data de 6 aprilie 2016, ora 13:00, în vederea audierii inculpatului G.C.G.
Incheiere de sedinta din 04.03.2016pentru data de 4 martie 2016, ora 12:00, în vederea audierii inculpatului G.C.G.
Incheiere de sedinta din 03.02.2016pentru data de 3 februarie 2016
Incheiere de sedinta din 11.01.2016pentru a da posibilitate părţii responsabile civilmente să se prezinte în instanţă în vederea susţinerii cererii de ridicare a măsurii sechestrului asigurător
Incheiere de sedinta din 02.12.2015În baza disp. art. 346 alin. 2 Cod Procedură penală, Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii privind pe inculpaţii G.C.G. şi G.C.M. Acordă av. M.S.I suma de 330 lei cu titlu de onorariu, sumă ce se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi 23.10.2015
Incheiere de sedinta din 23.10.2015pentru angajare apărător
Incheiere de sedinta din 09.10.2015În temeiul disp. art. 68 alin. 2,5,7 Cod procedură penală rap. la art. 64 alin.1 lit. f Cod procedură penală: Admite cererea de abţinere formulată de judecătorul G.A cu privire la soluţionarea în fond a dosarului penal nr. 1738/112/2015 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 9.09.2015.
Incheiere abtinere din 09.09.2015