A********* M* C******
InculpatL***** I* A********
InculpatA******* - D****** G******* R******** A F********* P****** I*** - A************ J******** A F********* P****** V*****
Parte civilăP******* M*********** V*****
Parte civilăI***** V*****
Parte civilă1. Condamnă inculpata Alexandrov Claudia, la pedeapsa închisorii de - 2 ani pentru săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, - 3 ani pentru săvârşirea unei infracţiuni de bancrută frauduloasă prevăzută de art. 143 alin. 2 lit. b ?i c din Legea 85/2006 - 2 ani pentru săvârşirea unei infracţiuni de delapidare prevăzută de art. 215/1 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 33 al. 1 lit. a Cod penal 1969, art. 5 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală În baza art. 34 alin. 1 lit. b Cod Penal 1969 contope?te pedepsele aplicate, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art. 81 alin.1 Cod penal 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei închisorii aplicate inculpatei pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 82 Cod penal, termen care începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen., respectiv interzicerea dreptului de a dreptul de a alege şi de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Potrivit dispoziţiilor art. 359 alin. 1 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării în cazul comiterii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare. Constată că infrac?iunea de evaziune fiscală prin stopaj la sursă prev. de art. 6 din Legea 241/2005 comisă în perioada octombrie 2008- martie 2010, pentru care inculpata a fost condamnată prin sentin?a penală nr. 162/11.02.2013 din dosarul penal nr. 4070/333/2012 a Judecătoriei Vaslui rămasă definitivă la 06.03.2013 prin nerecurare, a fost declarată neconstitu?ională prin Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 363/2015. 2. Condamnă inculpatul Lucaci Alexandru, la pedeapsa închisorii de - 2 ani închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală prevăzute de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 - 3 ani închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni de complicitate la bancrută frauduloasă prevăzută de art. 143 alin. 2 lit. b ?i c din Legea 85/2006 cu aplicarea art. 26, art. 33 al. 1 lit. a Cod penal 1969, art. 5 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală Constată că infrac?iunile de complicitate la evaziune fiscală prevăzute de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 ?i complicitate la bancrută frauduloasă prevăzută de art. 143 alin. 2 lit. b ?i c din Legea 85/2006 săvâr?ite în cursul anului 2010 care formează obiectul prezentului dosar sunt concurente cu infrac?iunile : 1. de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi lit. f alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b şi f şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. săvâr?ite în cursul anului 2010 pentru care a fost condamnat prin sentin?a penală nr. 523/F din 21.06.2013 a Tribunalului Bucure?ti dosar 19020/2/2013 rămasă definitivă prin neapelare la 23.07.2013 2. de înşelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 1,2,3,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. b,c şi alin. 2 Cod penal- art. 76 alin. 2 Cod penal ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. b,c şi alin. 2 Cod penal- art. 76 lit. e teza I-a Cod penal săvâr?ite în luna mai 2006, pentru care a fost condamnat prin sentin?a penală nr. 31/P/07.03.2012 a Tribunalului Neam? dosar 5390/103/2010 rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 115/18.09.2012 a Cur?ii de Apel Bacău ?i Decizia nr. 754/01.03.2013 a ICCJ 3. de înşelăciune în formă continuată prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 4 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74, art. 76 alin. 2 Cod penal săvâr?ite în perioada 31.01.2007-24.04.2007, pentru care a fost condamnat prin sentin?a penală nr. 33/P/11.02.2010 a Tribunalului Neam? dosar 1184/103/2008 rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 75/22.06.2010 a Cur?ii de Apel Bacău ?i Decizia nr. 2047/18.05.2011 a ICCJ Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentin?a penală nr. 523/F din 21.06.2013 a Tribunalului Bucure?ti rămasă definitivă prin neapelare la 23.07.2013 în pedepsele componente, astfel : - pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa de 5 ani închisoare aplicate prin sentin?a penală nr. 523/F din 21.06.2013 a Tribunalului Bucure?ti, rămasă definitivă prin neapelare la 23.07.2013 - pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 33/P/11.02.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1184/103/2008 rămasă definitivă prin decizia penală nr. 2047/18.05.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,, - pedeapsa de 6 ani închisoare şi pedeapsa de 2 luni închisoare stabilite prin sentinţa penală nr. 31/P/07.03.2012 a Tribunalului Neam? rămasă definitivă prin Decizia nr. 754/01.03.2013 a ICCJ pedepse pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 36 alin. 1 C.pen. rap. la art. 33 lit. a C.pen. rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. şi art. 35 alin. 2 şi 3 C.pen., contopeşte cele două pedepse de câte 2 ani ?i 3 ani închisoare aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă - cu pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa de 5 ani închisoare aplicate prin sentin?a penală nr. 523/F din 21.06.2013 a Tribunalului Bucure?ti, - cu pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 33/P/11.02.2010 şi - cu pedeapsa de 6 ani închisoare şi pedeapsa de 2 luni închisoare stabilite prin sentinţa penală nr. 31/P/07.03.2012 şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, acesta urmând a executa, în final, pedeapsa principală rezultantă de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen., respectiv interzicerea dreptului de a dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C.pen. 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen.1969, respectiv interzicerea dreptului de a fi asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora. Potrivit art. 36 alin. 3 C.pen 1969, deduce din durata pedepsei principale rezultante aplicate prin prezenta sentinţă perioada executată de inculpat din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 33/P/11.02.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ, respectiv de la data de 25.10.2011 până la 29.07.2015. Constată că pedeapsa rezultantă de 6 ani a fost executată, iar inculpatul a fost liberat condi?ionat din executarea acesteia la data de 29.07.2015 prin sentin?a penală nr. 910/2015 a Judecătoriei Vaslui rămasă definitivă prin neapelare ?i men?ine beneficiul liberării condi?ionate. 3. Admite ac?iunea civilă ?i obligă în solidar inculpa?ii Alexandrov Claudia ?i Lucaci Alexandru la plata daunelor materiale produse prin comiterea infrac?iunii de bancrută frauduloasă : - către partea civilă ANAF Adminstra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Ia?i a sumei de 51.369 lei cu titlu de crean?e bugetare, actualizate cu majorări ?i dobânzi legale (cu titlu de impozite TVA, contribu?ii sociale) - către partea civilă P******* M*********** V***** a sumei de 58 lei reprezentând creanţă bugetară datorată de S.C. Kekoni S.R.L. Vaslui cu titlu de impozit mijloace de transport - către partea civilă Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui a sumei de 494 lei reprezentând creanţă bugetară datorată de S.C. Kekoni S.R.L. Vaslui cu titlu de comision (şi accesorii aferente acestuia) constituit conform Legii 130/1999; - către partea civilă S.C. „Gaz Est" S.A. Vaslui a sumei de 6135,42 lei reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale din perioada 31.07.2009 - 31.05.2010 precum şi penalităţile aferente - către partea civilă S.C. „Porsche Leasing România IFN" S.A. Bucureşti a sumei de 23.516,14 lei reprezentând contravaloarea ratelor de leasing restante precum şi rate restante ale asigurărilor tip CASCO şi tip RCA - către partea civilă Banca Comercială Română a sumei de 187.803,61 lei reprezentând rate, dobânzi şi comisioane restante rezultate din contractul de credit nr. 200802280010413 Obligă în solidar inculpa?ii Alexandrov Claudia ?i Lucaci Alexandru la plata la plata către partea civilă ANAF Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui a sumei de 4558 lei reprezentând T.V.A. colectată şi nevirată la bugetul consolidat al statului de către S.C. Kekoni S.R.L. Vaslui, daună produsă prin comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală În baza art. 118 alin. 1 lit. e Cod Penal 1969 dispune confiscarea specială de la inculpata Alexandrov Claudia a sumei de 483 lei care a făcut obiectul infrac?iunii de delapidare. Anulează următoarele înscrisuri utilizate pentru comiterea infrac?iunilor de bancrută frauduloasă ?i evaziune fiscală : - factura fiscală seria ASC nr. 0501/31.01.2010 prin care S.C. „Asconbet" S.R.L. vinde către S.C. „Kekoni" S.R.L. Vaslui „gard fier forjat" pentru suma de 28.778,34 lei; - prin factura fiscală seria ASC nr. 0505/28.02.2010 prin care S.C. „Asconbet" S.R.L. vinde către S.C. „Kekoni" S.R.L. Vaslui „lucrări de pavaj curte interioară" pentru suma de 13.601,7 lei; - factura fiscală seria ASC nr. 05011/31.03.2010 prin care S.C. „Asconbet" S.R.L. vinde către S.C. „Kekoni" S.R.L. Vaslui „lucrări de placare piatră aparentă" pentru suma de 61.915,76 lei. - factura fiscală seria VSVFO nr. 01584321/01.03.2010 prin care S.C. „Kekoni" S.R.L. Vaslui a vândut către S.C. „Asconbet" S.R.L. un pat de cosmetică şi un solar pentru suma cumulată de 24.390,7 lei; - factura fiscală seria VSVFO nr. 01584322/05.03.2010 prin care S.C. „Kekoni" S.R.L. Vaslui a vândut către S.C. „Asconbet" S.R.L. o saună, un scaun pentru pedichiură şi un pat pentru cosmetică pentru suma cumulată de 27.981,45 lei; - factura fiscală seria VSVFO nr. 01584323/31.03.2010 prin care S.C. „Kekoni" S.R.L. Vaslui a vândut către S.C. „Asconbet" S.R.L. un complex pentru cosmetică şi un pat pentru masaj pentru suma cumulată de 23.371,97 lei. Menţine sechestrul asigurător luat prin Ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui asupra construcţiei cu suprafaţa construită de 209 mp şi numărul cadastral 3409 - C1 situat în mun. Vaslui, str. „Unirii", nr. 7 aflat în proprietatea inculpatei Alexandrov Claudia până la concurenţa sumei de 89.037,69 lei. În baza art. 274 Cod procedură penală obligă - inculpata Alexandrov Claudia la plata către stat a sumei de 1900 de lei din care 1400 pentru etapa urmăririi penale ?i 500 lei pentru etapa judecă?ii, - inculpatul Lucaci Alexandru la plata sumei de 1.200 lei din care 800 lei pentru etapa urmăririi penale ?i 400 lei pentru etapa judecă?ii. Suma de 530 lei compusă din 330 lei onorariu avocat oficiu Zăpodeanu Elena (delega?ie nr. 560/04.09.2015) ?i 200 lei onorariu avocat oficiu Polcovnicu Andrei (delega?ie nr. 562/04.09.2015) vor fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, o copie a prezentei sentinţe se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la data rămânerii sale definitive. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.12.2016.
Hotarare 230/2016 din 13.12.2016Amână pronunţarea la 13.12.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.12.2016Amână pronunţarea la 06.12.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.11.2016pentru când inculpata Alexandrov Claudia va depune acte în circumstanţiere
Incheiere de sedinta din 02.11.2016pentru ca inculpata să depună decalraţie autentificată de recunoaştere a faptei
Incheiere de sedinta din 05.10.2016pentru lipsă relaţii
Incheiere de sedinta din 07.09.2016pentru când se va reveni cu adresă către Primăria Vaslui
Incheiere de sedinta din 08.06.2016pentru când se va reveni cu adresă către Primăria mun. Vaslui
Incheiere de sedinta din 19.05.2016pentru când inculpatul L.A. va depune acte în circumstanţiere şi pentru când inculpata A.C. va fi citată cu mandat de aducere şi se va emite adresă către partea civilă
Incheiere de sedinta din 13.04.2016pentru lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 16.03.2016pentru lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 20.01.20161. În temeiul art. 342 Cod procedură penală raportat la art. 36 alin. 1 lit. c/1, art. 41 Cod procedură penală constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Vaslui în soluţionarea prezentei cauze. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 104/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui emis la data de 31.08.2015, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpaţii : 1. Alexandrov Claudia, pentru săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, a câte unei infracţiuni de bancrută frauduloasă prevăzute de art. 241 al. 1 lit. b, c Cod penal şi a unei infracţiuni de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal cu referire la art. 308 Cod penal (fost art. 2151 al. 1 Cod penal), toate cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod penal 2. Lucaci Alexandru, pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 şi a câte unei infracţiuni prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 241 al. 1 lit. b, c Cod penal toate cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod penal Dispune începerea judecăţii cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 20.01.2016, ora 09.00 pentru când se vor cita părţile. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 28.12.2015, orele 13.15
Incheiere camera preliminara din 28.12.2015pentru lipsă de procedură şi lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 11.12.2015Termen preschimbat la completul P6CPF ca urmare a admiterii declaraţiei de abţinere.
Admite declaraţia de abţinere.
Incheiere abtinere din 04.12.2015Cauză amânată pentru lipsă de procedură şi pentru soluţionarea declaraţiei de abţinere formulată în cauză.
Incheiere de sedinta din 02.12.2015Cauză amânată pentru lipsă de procedură cu inculpatul L. A.
Incheiere de sedinta din 20.11.2015