C****** C******* C******
InculpatS* Ş******* G*** C******** S** - I************ M******** T U* I****
Parte responsabilă civilmenteS* U*** C******** S** - P*** L****** D****** D****** C*****
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** - P*** A***
Parte civilăÎn temeiul disp. art. 386 Cod procedură penală Schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului C.C. C. din: evaziune fiscală prev. de art.9 alin. l lit. c, alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen. anterior; stabilirea cu rea credinţă de contribuabil a impozitelor şi a taxelor având ca rezultat obţinerea, fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate statului(rambursare ilegală de TVA) prev. de art. 8 alin. l din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen.; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. l lit. c, alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen. anterior; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. l lit. c, alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen. anterior; stabilirea cu rea credinţă de contribuabil a impozitelor şi a taxelor având ca rezultat obţinerea, fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate statului(rambursare ilegală de TVA) prev. de art. 8 alin. l din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen.; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen. anterior; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen. anterior şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen. anterior (119 acte materiale), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. anterior şi art. 5 din N. C. pen., în: infracţiunea de rambursare nelegală de TVA, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal comisă de inculpat în cadrul S.C.”Rocris&Andreea Trans Construct”SRL Bistriţa şi infracţiunea de rambursare nelegală de TVA, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal comisă de inculpat în cadrul S.C.”NRCA Grup Construct” SRL Bistriţa. În temeiul disp. art. 396 alin. 2 Cod procedură penală Condamnă pe inculpatul C. C. C. pentru săvârşirea: -infracţiunii prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, comisă de inculpat în cadrul S.C.”Rocris&Andreea Trans Construct”SRL Bistriţa, la pedeapsa de 4(patru)ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c (dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal anterior; -infracţiunii prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, comisă de inculpat în cadrul S.C. ”NRCA Grup Construct” SRL Bistriţa, la pedeapsa de 4(patru)ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c (dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal anterior; -infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. l lit. b din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen. anterior şi (2 acte materiale), art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, comisă de inculpat în calitate de administrator al S.C. ”NRCA Grup Construct” SRL Bistriţa, la pedeapsa de 2 ani închisoare; -infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. l lit. b din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, comisă de inculpat în calitate de administrator al S.C.”Rocris&Andreea Trans Construct”SRL Bistriţa, la pedeapsa de 2 ani închisoare. Constată că inculpatul a comis infracţiunile ce i se reţin în sarcină inculpatului au fost comise în forma concursului real, prev. de art. 33 lit. a Cod penal anterior. În baza disp. art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal anterior, art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 4(patru)ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c (dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal anterior. Face aplicarea disp. art. 71 rap. la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior referitoare la pedepsele accesorii. În temeiul disp. art. 86/1 Cod penal anterior, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante aplicate inculpatului C.C. C., stabilind un termen de încercare de 6 ani, calculat potrivit disp. art. 86/2 Cod penal anterior. Potrivit disp. art. 86 indice 3 Cod penal anterior, pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bistriţa-Năsăud; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului cu privire la disp. art. 86 indice 4 Cod penal anterior, rap. la art. 83 şi 84 Cod penal anterior. Potrivit disp. art. 71 alin. 5 Cod penal anterior, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se suspendată executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior. În conformitate cu prevederile art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, rap. la art. 404 alin. 4 lit. i Cod procedură penală, dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate. Constată că din prejudiciul total, în cuantum de 218.741 lei, comis în cadrul S.C.”Rocris&Andreea Trans Construct”SRL Bistriţa, inculpatul a recuperat suma de 15.612 lei şi că din prejudiciul total, comis în cadrul S.C. ”NRCA Grup Construct” SRL Bistriţa, în cuantum de 330.289 lei, inculpatul a recuperat suma de 47.260 lei. Constată că din prejudiciul total, în cuantum de 218.741 lei, comis în cadrul S.C.”Rocris&Andreea Trans Construct”SRL Bistriţa, inculpatul a recuperat suma de 15.612 lei şi că din prejudiciul total, comis în cadrul S.C. ”NRCA Grup Construct” SRL Bistriţa, în cuantum de 330.289 lei, inculpatul a recuperat suma de 47.260 lei. În temeiul disp. art. 397 Cod procedură penală, rap. la art. 25 Cod procedură penală şi la art. 1357 Cod civil, admite în parte constituirea de parte civilă formulată în cauză şi în consecinţă, obligă pe inculpat la plata către partea civilă Statul Român, prin ANAF Bucureşti, la plata sumei totale de 486.158 lei, din care suma de 203.129 lei cu titlu de prejudiciu neacoperit, reprezentând TVA rambursat nelegal în cadrul S.C.”Rocris&Andreea Trans Construct”SRL Bistriţa şi suma de 283.029 lei reprezentând TVA rambursat nelegal în cadrul S.C. ”NRCA Grup Construct” SRL Bistriţa, sume ce se va adiţiona cu accesorii - majorări şi penalităţi, calculate potrivit disp. art. 119 din OUG Nr. 92/2003. Respinge restul pretenţiilor civile formulate de partea vătămată-parte civilă în cauză, ca neîntemeiate. Potrivit cu disp. art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, menţine măsura asiguratorie dispusă prin ordonanţa procurorului din 17.12.2013, în dosar penal nr. 772/P/2012, asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 56411 Bistriţa, nr. CF vechi 7548, “casă de locuit în regim de înălţime P+1E+M în construcţie” situat în mun. Bistriţa, str. Huniazilor nr. 10 şi a terenului aferent în suprafaţă de 600 mp, identificate cu nr. top. 6546/2/1/2/2/1/1/2/4, proprietatea inculpatului C.C. C. şi a soţiei acestuia C. M.L., până la concurenţa sumei datorate, de 486.158 lei Conform disp. art.7, 21 din Legea 26/1990, art.13 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud), către cazierul fiscal, conform dispoziţiilor art. 5 al.1 lit. a din Ordonanţa nr.39/2015, iar conform disp. art. 37 din Legea 656/2002, republicată, către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În temeiul disp. art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 16.250 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 16.000 la urmărirea penală şi diferenţa la fondul cauzei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.12.2017.
Hotarare 112/2017 din 12.12.2017pentru data de 12.12.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.11.2017pentru lipsă de apărare.
Incheiere de sedinta din 15.11.2017pentru studierea suplimentului raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 18.10.2017pentru lipsă suplimentului rapo. de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 20.09.2017pentru efectuarea unui supliment la rap.de exp.
Incheiere de sedinta din 21.06.2017pentru lipsa expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 17.05.2017pentru lipsa expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 19.04.2017pentru lipsa exp.contabile
Incheiere de sedinta din 15.03.2017lipsă expertiza contabilă
Incheiere de sedinta din 15.02.2017pentru lipsa expertizei
Incheiere de sedinta din 14.12.2016pentru efectuarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 16.11.2016pentru efectuarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 19.10.2016pentru numirea unui expert consultant financiar
Incheiere de sedinta din 10.10.2016pentru discutarea obiecţiunilor
Incheiere de sedinta din 21.09.2016pentru prezentarea experţilor
Incheiere de sedinta din 14.07.2016pentru întocmirea unui referat de evaluare
Incheiere de sedinta din 15.06.2016pentru a da posibilitatea inc. să-şi exprime poziţia cu privire la procedura pe care o doreşte să o urmeze.
Incheiere de sedinta din 18.05.2016pentru aşi angaja apărător
Incheiere de sedinta din 20.04.2016cu privire la cereri şi excepţiile invocate pe camera preliminară
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.01.2016amânat pentru a se depune la dosar actele menţionate de procuror
Incheiere de sedinta din 16.12.2015amânat pentru lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 26.11.2015În temeiul disp. art. 68 alin. 2, 5, 7 Cod procedură penală rap. la art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală: Admite cererea de abţinere formulată de magistrat G.A. cu privire la soluţionarea în fond a dosarului penal nr. 1826/112/2015 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 24.09.2015.
Incheiere abtinere din 24.09.2015