F***** B**** P**** N*****
Petent inculpatA*** P*** D**** T******** - A************ J******** A F********* P****** A***
Parte civilăS** C***** I** E** S*****
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul F***** B**** P**** N*****, la: - 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. În baza art. 9 alin. 1 lit. b teza finală din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatului de mai sus exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal (în sensul exercitării funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat, la: - 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza art. 9 alin. 1 lit. c teza finală din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatului de mai sus exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal (în sensul exercitării funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 33, art. 34 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, pe care inculpatul o va executa, fără aplicarea vreunui spor. În baza art. 35 alin. 3 Cod penal 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal (în sensul exercitării funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal 1969, interzice inculpatului de mai sus exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal (în sensul exercitării funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale), ca pedeapsă accesorie. În baza art. 72 şi art. 399 alin. 9 Cod procedură penală, deduce din pedeapsa de mai sus perioada executată şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 3 noiembrie 2014, până la data de 1 mai 2015, inclusiv. În baza art. 397 alin. 2, raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad şi obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Caizen Imp-Exp S.R.L., să plătească părţii civile suma de 751.375 lei (18.768 lei - TVA aferentă livrărilor neînregistrate şi 732.607 lei – TVA suplimentară la bugetul de stat), actualizată cu majorările, dobânzile şi penalităţile legale aferente, până la plata efectivă a prejudiciului, conform. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; respinge restul pretenţiilor. În baza art. art. 11 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 249 Cod procedură penală, admite cererea formulată de partea civilă şi instituie sechestrul asigurător şi poprirea asigurătorii asupra tuturor bunurilor şi conturilor inculpatului şi ale părţii responsabile civilmente. În baza art. 4 alin. 1 şi art. 5 alin. 3 din O.G. nr. 39/2015, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă, o copie prezentei hotărâri se comunică Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Dâmboviţa, în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 alin. 3 Cod procedură penală, obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata sumei de câte 4.000 lei către stat, cu titlul de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 22 septembrie 2016.
Hotarare 312/2016 din 22.09.2016T: 22 septembrie 2016, ora 11:00; pentru audierea martorei Puşcaş Irina.
Incheiere de sedinta din 30.06.2016T: 30 iunie 2016; pentru ca expertul parte să formuleze punctul de vedere cu privire la expertiza criminalistică efectuată în cauză.
Incheiere de sedinta din 09.06.2016T: 9 iunie 2016; pentru ca expertul parte să formuleze punctul de vedere.
Incheiere de sedinta din 18.05.2016T: 18 mai 2016, ora 11:00; faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului, aflat în imposibilitate de a se prezenta.
Incheiere de sedinta din 12.05.2016T: 12 mai 2016, ora 10:00; pentru a se studia raportul de expertiză criminalistică.
Incheiere de sedinta din 05.05.2016T: 5 mai 2016; pentru efectuarea expertizei grafoscopice.
Incheiere de sedinta din 08.03.2016T: 8 martie 2016, ora 10:00; pentru efectuarea expertizei grafice încuviinţate.
Incheiere de sedinta din 11.12.2015T: 11 decembrie 2015; pentru efectuarea expertizei grafoscopice.
Incheiere de sedinta din 26.11.2015T: 26 noiembrie 2015, ora 11:00; pentru efectuare expertiză grafoscopică.
Incheiere de sedinta din 03.11.2015T: 3 noiembrie 2015; pentru lămurirea obiectivelor expertizei, în sensul celor solicitate de laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara.
Incheiere de sedinta din 06.10.2015T: 6 octombrie 2015, ora 10.00; pentru efectuarea expertizei grafoscopice.
Incheiere de sedinta din 06.08.2015T:06.08.2015 pentru audierea martorilor lipsă care se vor cita cu mandate de aducere. Pune în vedere apărătorului inculpatului să depună documente scrise de mâna inculpatului, pentru comparare, în vederea discutării cererii de probaţiune privind expertiza grafologică
Incheiere de sedinta din 25.06.2015T: 25 iunie 2015, ora 10:30; faţă de lipsa martorilor Adam Elena Sofia şi Cercel Florin Gheorghe.
Incheiere de sedinta din 28.05.2015T: 28 mai 2015; pentru audierea martorilor propuşi în apărare. Revocă măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat.
Incheiere de sedinta din 29.04.2015T: 29 aprilie 2015; faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului, în vederea pregătirii apărării.
Incheiere de sedinta din 31.03.2015Admite în principiu cererea de redeschidere a procesului penal, constată desfiinţate hotărârile de condamnare, anulează formele de executare. Ia faţă de inculpat măsura arestului la domiciliu, pe o perioadă de 60 de zile. T: 31 martie 2015, pentru citarea părţilor.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 19.03.2015T: 19.03.2015; pentru a se ataşa dosarul de fond.
Incheiere de sedinta din 24.02.2015T: 24 februarie 2015; pentru a se ataşa dosarul de fond.
Incheiere de sedinta din 12.02.2015