D***** M*****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăIn baza art.278 Cod procedură penală. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în Mandatul de Executare a pedepsei Închisorii nr.434/30.09.2016 emis de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr.1913/122/2015, în sensul că se trece la prenumele mamei inculpatului D***** M*****: ”ZVIDEANCA” în loc de ”ZAVIDEANCA,” cum din eroare a fost menţionat. Prezenta face parte integrantă din Mandatul de Executare a pedepsei Închisorii nr.434/30.09.2016 emis de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr.1913/122/2015. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din 31.10.2016.
Incheiere indreptare eroare materiala din 31.10.2016În baza art. art. 278 Cod procedură penală, Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele şi dispozitivul sentinţei penale nr. 340 din 16.06.2016 pronunţată în dosarul penal nr. 1913/122/2015 de Tribunalul Giurgiu, privind pe inculpatul D***** M*****, în sensul că se trece la numele mamei „Zvideanca”, în loc de, „Zavideanca” cum, din eroare, s-a menţionat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Incheiere indreptare eroare materiala din 05.10.2016În baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D***** M*****, din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea prevăzută şi pedepsită art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal. Admite cererea inculpatului D***** M***** de aplicare a procedurii recunoaşterii învinuirii prevăzută de art. 375 Cod procedură penală. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal raportat la art. 375 Cod procedură penală şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul D***** M*****, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II - a, b, c Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a teza a - II - a, b, c Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale). În baza art. 88 Cod penal 1968, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore de la 10.03.2015 la 11.03.2015 (ordonanţa de reţinere nr. 558/P/2012 din data de 10.03.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu). În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpat prin încheierea nr. 3/2015 din 11.03.2015 pronunţată de Tribunalul Giurgiu. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 1357 din Codul Civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Obligă inculpatul D***** M*****, la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, a sumei de 10.356.284 lei cu titlu de prejudiciu, din care impozit pe profit 3.502.609 lei, dobânzi impozit pe profit - 182.302 lei, penalităţi de întârziere – 378.796 lei, TVA – 5.270.139 lei, dobânzi TVA – 451.809 lei, penalităţi de întârziere – 570 629 lei, sumă actualizată la momentul achitării integrale. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă a acesteia. În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.06.2016.
Hotarare 340/2016 din 16.06.2016amână pronunţarea la data de 16.06.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.06.2016Amână pronunţarea la data de 13.06.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.05.2016Respinge ca nefondată cererea formulată oral de inculpatul D***** M***** prin intermediul apărătorului său ales de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. 362 alin. 1, 2 Cod procedură penală, art. 208 alin. 1, 2, 3 Cod procedură penală Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpatul D***** M*****, şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar. Fixează termen de judecată la data de 30.05.2016, ora 12:30, pentru când inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.04.2016, orele 14,00.
Incheiere de sedinta din 18.04.2016Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul D***** M***** prin intermediul apărătorului său ales de modificare a uneia dintre obligaţiile impuse cu ocazia luării măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. 362 alin. 1, 2 Cod procedură penală, art. 208 alin. 1, 2, 3 Cod procedură penală Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpatul D***** M***** şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar. Fixează termen de judecată la data de 18.04.2016, pentru când inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.03.2016, orele 15,20.
Incheiere de sedinta din 07.03.2016Respinge cererea formulată de inculpatul D***** M***** prin intermediul apărătorului său ales de înlocuire a măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. În baza art. 362 alin. 1, 2 Cod procedură penală, art. 208 alin. 1, 2, 3 Cod procedură penală Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpatul D***** M*****, şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.01.2016, orele 15,15.
Incheiere de sedinta din 25.01.2016Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul D***** M*****, prin apărător ales Niţu Anca Cristina, privind neregularitatea actului de sesizare a instanţei şi nelegalitatea administrării unor probe şi a efectuării actelor de urmărire penală în cauză. În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 558/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpatul D***** M*****,trimis în judecată sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul D***** M***** şi fixează termen de judecată la data de 25.01.2016, când se va cita inculpatul la domiciliu , iar partea civilă ANAF, la sediul din Bucureşti, strada Apolodor, nr. 17, sector 5. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare, Pronunţată în Camera de Consiliu, astăzi, 11.01.2016.
Incheiere camera preliminara din 11.01.2016Respinge cererea formulată de inculpatul D***** M***** prin intermediul apărătorului său ales de înlocuire a măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. În baza art. 348 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.207 alin.4 Cod procedură penală: Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpatul D***** M***** şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar. Onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul D***** M***** în cuantum de 130 de lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu, astăzi, 15.12.2015, orele 11,30.
Incheiere camera preliminara din 15.12.2015Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 15.12.2015 pentru lipsă de apărare.
Incheiere camera preliminara din 23.11.2015În baza art. 348 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.207 alin.4 Cod procedură penală: Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpatul D***** M*****, şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpat. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 130 de lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu, astăzi, 02.11.2015, orele 15,30.
Incheiere camera preliminara din 02.11.2015