T*** F**** G****** M****
InculpatT*** B****
InculpatS***** R**** P*** A*** - A*** G******
Parte civilăS***** R**** P*** A*** -
Parte civilăÎn baza art. 5 Cod penal, cu aplicarea deciziei nr 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale, reţine că pentru inculpaţi este mai favorabilă legea veche, în vigoare până la data de 31.01.2014. Admite cererea inculpaţilor de aplicare a procedurii recunoaşterii învinuirii prev de art. 375 Cod procedură penală. În baza art.386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpata TOMA MARIA (fostă GRANCEA MARIA) din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art.13 Cod penal din 1969 şi art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art.386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpatul T*** B**** din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art.13 Cod penal din 1969 şi art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. b) ?i lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art.13 Cod penal din 1969 şi art. 5 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art.396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata TOMA MARIA la 3 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi la pedeapsa complementară a interzicerii pe 2 (doi) ani a drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969 (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 86/5 Cod penal din 1968 anulează suspendarea sun supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr. 68 din 22.02.2012 pronunţată în dosarul nr. 2736/122/2011 de către Tribunalul Giurgiu, definitivă prin decizia penală nr. 266 din data de 26.06.2012 a Curţii de Apel Bucureşti. În baza art. 33-34, Cod penal din 1969, contopeşte cele două pedepse de mai sus şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 4 luni închisoare în regim privativ de libertate şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a teza II, b, c Cod penal din 1969 cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 2 ani, calculată potrivit art. 66 Cod penal din 1969. În baza art. 71 Cod penal din 1969 cu aplic art. 12 din Legea nr 187/2012 aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969 (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), ce se execută din momentul rămânerii definitivă a sentinţei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b) ?i lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art.13 Cod penal din 1969 şi art. 5 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art.396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul T*** B****, la 3 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii evaziune fiscală şi la pedeapsa complementară a interzicerii pe 2 (doi) ani a drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969 (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 71 Cod penal din 1969 cu aplic art. 12 din Legea nr 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969 (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), ce se execută din momentul rămânerii definitivă a sentinţei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 88 Cod penal din 1969, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului T*** B****, reţinerea pe o durată de 24 de ore, din data de 26.10.2015 ora 13:00 până la data de 27.10.2015 ora 13:00. În baza disp. art. 399 Cod procedură penală, dispune menţinerea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Toma Maria (fostă Grancea Maria) şi T*** B**** . În baza disp. art. 249 şi art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonan?a nr. 157/P/2012 din data de 28.10.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu , asupra terenului intravilan înscris în cartea funciară nr. 30743, în suprafaţă de 494 mp situat în municipiul Giurgiu, tarla 15 – zona Giurgiu Nord, jude?ul Giurgiu, învecinat la N cu rest proprietate, la S cu drum de acces lotul nr.95, la V cu un drum acces lotul nr.95 ?i la E cu rest proprietate, ce aparţin numitului T*** B**** în cotă de 1/1 şi prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu din 29.10.2015 prin s-a dispus instituirea sechestrului asigurator – poprire - asupra a 3 (trei) conturi aparţinând inculpatului T*** B****, deschise, după cum urmează:RAIFFEISEN BANK SA (Cod Fiscal Banca Centrală 361820, Cod Fiscal sucursală 361820), cont deschis în data de 22.12.2006, cod client 0003437040;CEC BANK SA (Cod Fiscal Banca Centrală 361897, Cod Fiscal sucursală 361897), cont deschis în data de 25.03.2015, cod client 105985929;RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUIN?E SA (Cod Fiscal Banca Centrală 16324968, Cod Fiscal sucursală 16324968), cont deschis în data de 19.12.2011, cod client 289518. În baza art. 397 alin.1 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă exercitată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu şi obligă pe inculpaţii TOMA MARIA (fostă GRANCEA MARIA) şi T*** B**** la plata către aceasta a sumei de 2.348.349 lei, cu titlul de despăgubiri civile reprezentând: 2.029.795 - impozit pe profit şi 318.554 lei TVA, despăgubiri civile, care vor fi actualizate cu majorări, dobânzi şi penalităţi, conform O.G. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, până la momentul plăţii efective a prejudiciului. Dispune comunicarea hotărârii, la Oficiul Registrului Comerţului Giurgiu şi la ANAF - Cazierul fiscal pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni, la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art.274 alin.2 Cod procedură penală obligă pe inculpaţi să plătească statului câte 1700 de lei, fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.02.2016.
Hotarare 57/2016 din 03.02.2016amână pronunţarea la 03.02.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.01.2016pentru a depune la dosar acte în circumstanţiere
Incheiere de sedinta din 06.01.2016În baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. 5 Cod procedură penală ; Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de GRANCEA MARIA, şi T*** B****, , trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. ?i art. 5 alin. 1 C. pen. şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpaţi. Modifică obligaţiile inculpaţilor prevăzute în Ordonanţa de dispunere a măsurii preventive a controlului judiciar nr.157/P/2012 din 27.10.2015 pct.2 lit. a, b. şi d în sensul că, pe durata controlului judiciar, inculpaţii trebuie să respecte următoarele obligaţii: - a) Să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi (în loc de „Să se prezinte la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu şi la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice ori de câte ori sunt chemaţi”; - b ) Să informeze de îndată instanţa cu privire la schimbarea locuinţei (în loc de „Să informeze de îndată Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice cu privire la schimbarea locuinţei”); - d) Să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată (în loc de „Să nu depăşească comuna Vidra, judeţul Ilfov, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu”); Menţine celelalte obligaţii prevăzute în ordonanţă. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 18.12.2015, orele 11:05.
Incheiere de sedinta din 18.12.2015În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 157/P/2012 din 30.10.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu privind pe inculpaţii GRANCEA MARIA, şi T*** B**** trimişi în judecată pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii GRANCEA MARIA şi T*** B****. Stabileşte termen de judecată la data de 06.01.2016 pentru când se vor cita inculpaţii şi partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5. Definitivă.
Incheiere camera preliminara din 27.11.2015Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpaţi.Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare.
Incheiere camera preliminara din 06.11.2015