T*** A*******
InculpatS***** R**** P*** A*** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăS* P** X* F**** I******* S**
Parte responsabilă civilmenteS.P. nr./22.06.2016 - În baza art. 9 alin. 1 lit. a din legea nr. 241/2005 rap. la art. 41 alin. 2 din C.pen.din 1969 în vigoare anterior datei de 1.02.2014 cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a din acelaşi C.pen. (privind recidiva postcondamnatorie) şi a art. 5 alin.1 din C. pen. actual privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei condamnă pe inculpatul T*** A*******, la pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare şi, în baza art. 65 din din C.pen. din 1969, la pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a(de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c teza I-a (de a ocupa funcţia administrator de societăţi comerciale) din acest din urmă C.pen. pe durată de 2 ani pentru fapta de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 din din C.pen. din 1969 interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a(de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c teza I-a (de a ocupa funcţia administrator de societăţi comerciale) din acest C.pen. pe durată de 2 ani. În baza art.865 alin. 1 rap.la art. 85 alin. 1 din C.pen. din 1969 anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare sporită cu 6 luni închisoare , în total 2 ani şi 6 luni închisoare , aplicată prin sentinţa penală nr. 223 pronunţată de Judecătoria Slatina la data de 20.03.2013 în dosarul nr. 4682/311/2012,definitivă la data de 16.04.2013. Descompune pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată în urma contopirii prin această din urmă sentinţă în sporirea menţionată de 6 luni închisoare şi în pedeapsa principală de 2 ani închisoare iar pe aceasta din urmă o descontopeşte în : - pedepsele principale de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin. 1 şi 3 din C.pen. din 1969 şi de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. f din legea nr. 241/2005 pronunţate prin sentinţa penală nr. 1045/16.11.2011 de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 5977/311/2010,această din urmă sentinţă penală - pedeapsa principală de 1 an închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune prev.de art. 215 alin. 1 şi 3 din C.pen. din 1969 pronunţată prin sentinţa penală nr.620 la data de 10.06.2011 de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 6073/311/2010, definitivă la data de 05.12.2011 prin decizia Curţii de apel Craiova nr. 2103/5.12.2011 -pedeapsa principală de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.290 alin. 1 din C.pen. din 1969 pronunţată de Judecătoria Slatina la data de 20.03.2013 prin sentinţa penală nr. 223 în dosarul. nr. 4682/311/2012 În baza art. 33 lit.a rap.la art. 34 alin. 1 lit. b şi la art. 35 alin. 1 din C.pen. din 1969 contopeşte pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni alături de pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a lit. b şi lit. c teza I-a din acest C.pen. pe durată de 2 ani pronunţate în cauza de faţă pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată cu pedeapsa principală de 6 luni închisoare pronunţată de Judecătoria Slatina prin sentinţa penală nr. 223/20.03.2013 pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată menţionată mai sus ,în sensul că aplică inculpatului T*** A******* pedeapsa principală cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare pe care o sporeşte cu 3 luni închisoare , astfel că pedeapsa principală totală aplicată acestuia este de 2 ani şi 9 luni închisoare, alături de pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a (de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c teza I-a (de a ocupa funcţia administrator de societăţi comerciale) din acest C.pen. pe durată de 2 ani. În baza art. 33 lit.a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b şi la art. 35 alin. 1 din C.pen.din 1969 privind pedeapsa principală şi complementară în caz de concurs de infracţiuni şi a art. 39 alin.1 din acelaşi Cod penal privind pedeapsa în caz de recidivă postcondamnatorie contopeşte pedepsele principale de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune prev.de art. 215 alin. 1 şi 3 din C.pen. din 1969 şi de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art. 9 alin. 1 lit. f din legea nr. 241/2005 pronunţate prin sentinţa penală nr.1045 la data de 16.11.2011 de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 5977/311/2010 cu pedeapsa principală de 1 an închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin. 1 şi 3 din C.pen. din 1969 pronunţată prin sentinţa penală nr.620 la data de 10.06.2011 de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 6073/311/2010 şi cu pedeapsa principală de 2 ani şi 9 luni închisoare alături de pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor arătate mai sus pe durată de 2 ani aplicate la contopirea de mai sus, în sensul că aplică inculpatului T*** A******* pedeapsa principală cea mai grea de 2 ani şi 9 luni închisoare pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare , astfel că pedeapsa principală totală aplicată este de 3 ani şi 3 luni închisoare alături de pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a (de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c teza I-a (de a ocupa funcţia administrator de societăţi comerciale) din acest C.pen. pe durată de 2 ani. În baza art. 71 alin. 2 din C.pen. din 1969 interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a(de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c teza I-a (de a ocupa funcţia administrator de societăţi comerciale)din acelaşi C.pen. pe durata pedepsei. Obligă pe inculpat la plata sumei de 97.563 lei ,din care 14.582 lei reprezintă impozit pe profit şi 82.981 lei T.V.A.,cu titul de despăgubiri pentru daune materiale compensatorii şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii în cotă legală reprezentate de majorări de întârziere cu titlul de despăgubiri pentru daune materiale moratorii şi penalităţi de întârziere cu titlul de sancţiune civilă calculate asupra acestei sume, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la stingerea debitului prin plată ori în altă modalitate legală, către partea civilă Min. Finanţelor - A.N.A.F.- Direcţia generală regională a finanţelor publice Craiova . În baza art. 11 din legea nr. 241/2005 dispune măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor inculpatului până la concurenţa sumelor de mai sus stabilite cu titlul de despăgubiri pentru daune materiale compensatorii şi moratorii sub forma majorărilor de întârziere. În baza art. 252 alin.1 C.pr.pen. constată că obligaţia de indentificare şi evaluare a bunurilor sechestrate revine organului care aplică măsura asigurătorie. În baza art. 12 din legea nr. 241/2005 constată că inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legali ai societăţii reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă a fost ales, că este decăzut din drepturi. În baza art. 7 alin.1 din legea nr. 26/1990 rep. rap.la art. 13 alin. 1 din legea nr. 241/2005 dispune să se trimită Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, copie a acesteia . În baza art. 7 alin. 2 din legea nr. 26/1990 rep. rap.la art. 13 alin. 2 din legea nr. 241/2005 dispune să se facă înregistrări în registrul comerţului cu privire la cele de mai sus. În baza art. 274 alin. 1 C.pr. pen.obligă pe inculpat la plata sumei de 2.500 de lei către stat cu titlul de cheltuieli judiciare şi constată că suma de 260 de lei ce reprezintă onorariu de avocat din oficiu avansat Baroului Olt conform delegaţiei acestuia cu nr. 731/2015 din 01.07.2015 ca obligaţiua rămâne în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei pentru procuror şi părţi iar pentru martori , experţi şi avocat de îndată după pronunţarea sentinţei dar nu mai târziu de 10 zile de la această dată. Pronunţată în şedinţă publică azi 22 iunie 2016,ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Hotarare 145/2016 din 22.06.2016În baza art.391 al.1 C.p.p.; Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 22.06.2016, ora 12:00. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 13.06.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.06.2016Admite cererea formulată de avocat Rădulescu Ion, apărător ales al inculpatului T*** A******* şi amână cauza la 13 iunie 2016, sala 1, ora 9,00 pentru ca acesta să ia cunoştinţă de raportul de expertiză fiscală întocmit de expertul Grigore Marin. Prorogă punerea în discuţie a cererii de schimbare a încadrării juridice în sensul că dacă în raport de condamnarea de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 1045/16.11.2011, definitivă la 23.12.2011, actele materiale care se reţin în rechizitoriu în sarcina inculpatului din noiembrie-decembrie 2011, sunt sau nu concurente sau operează recidiva (în raport de data consumării şi data epuizării faptelor reţinute în acest dosar).
Incheiere de sedinta din 06.06.2016Pentru lipsa raportului de expertiză amână cauza la data de 06 iunie 2016, ora 09:00, pentru când dispune: - emiterea de adresă către Partea civilă AJFP Olt pentru DGRFP Craiova pentru a se comunica succesorii în drepturi ai părţii responsabile civilmente; - emiterea de adresă către Secţia II Civilă a Tribunalului Olt pentru a se comunica în copie hotărârea prin care s-a dispus radierea părţii responsabile civilmente; - emiterea de adresă către consultantul fiscal Grigore Marin pentru a comunica stadiul efectuării lucrărilor privind raportul de expertiză dispus în cauză; - emiterea de mandat de aducere privind pe martorul Vlăsceanu Ionuţ Mihai, care se va înainta spre executare la IJJ Vâlcea. Pronunţată în şedinţă publică aui, data de 06.05.2016.
Incheiere de sedinta din 06.05.2016Pentru administrarea în continuare a probei testimoniale şi pentru lipsa raportului de expertiză fiscală, stabileşte termen de judecată la data de 06.05.2016 ora 11:00, sala 1. Dispune citarea martorilor Preduţ Valerică, Arghir Badea Cristinel şi Vlăsceanu Ionuţ Mihai. Se va emite mandat de aducere cu privire la martorul Ghergu Ionuţ Daniel care se va inainta spre executare la IJJ Olt. În temeiul art. 353 CPP inculpatul T*** A*******, partea responsabilă civilmente S* P** X* F**** I******* S** Slatina si partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF prin DGRFP Craiova au termen în cunoştinţă urmând a nu mai fi citati. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 18.04.2016.
Incheiere de sedinta din 18.04.2016Stabileşte un nou termen de judecată la data de 18 aprilie 2016 ora 09:00, pentru când dispune citarea martorilor din acte Ţiţirigă Anica, Gherghu Ionuţ Daniel şi Popescu Mihaela. Constată că în cauză a fost admisă cererea formulată de avocat ales Rădulescu Ion în numele inculpatului T*** A******* privind efectuarea unei expertize fiscale, având obiectivele expuse în practicaua prezentei încheieri, pentru efectuarea căreia a fost desemnat dl. expert fiscal Grigore Marin. Stabileşte cuantumul onorariului provizoriu pentru efectuarea expertizei fiscale şi întocmirea raportului de expertiză la suma de 1500 lei, care vor fi achitaţi de inculpat în contul domnului expert fiscal Grigore Marin. Se vor emite în acest sens adrese către: - expertul fiscal Grigore Marin, prin care i se va pune în vedere să întocmească raportul de expertiză dispus în cauză în cel mai scurt timp, respectiv până la termenul de judecată stabilit; - Biroul Local pentru Expertize Juridice, Tehnice şi Contabile Olt pentru a se aduce la cunoştinţă dispoziţia instanţei, de efectuare a unei expertize fiscale de către dl expert fiscal Grigore Marin; Pune în vedere inculpatului T*** A*******, prin intermediul apărătorului ales, să achite către expertul fiscal desemnat, în timp util, onorariul parţial stabilit la cuantumul de 1.500 lei, urmând să depună la dosar un înscris justificativ în acest sens. Dispune ataşarea la dosar a: - fişei informatizate privind martora Iancu Nicoleta Lucica, urmând ca aceasta să fie citată în situaţia în care figurează cu o altă adresă decât cea cunoscută de instanţă. - fişei informatizate privind partea responsabilă civilmente S* P** X* F**** I******* S** Slatina. Se va lua legătura cu avocat Brenciu Claudiu pentru a i se pune în vedere să se prezinte la termenul stabilit, având în vedere calitatea sa de apărător ales al părţii responsabile civilmente. În temeiul art. 353 CPP inculpatul T*** A*******, partea responsabilă civilmente S* P** X* F**** I******* S** Slatina si partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF prin DGRFP Craiova au termen în cunoştinţă urmând a nu mai fi citati. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 21.03.2016.
Incheiere de sedinta din 21.03.2016Pentru lipsa martorilor legal citaţi şi pentru a se studia înscrisurile depuse la dosar, stabileşte un nou termen de judecată la dat ade 21.03.2016 ora 09:00 , pentru când se vor emite mandate de aducere pentru cei doi martori lipsă. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 29.02.2016.
Incheiere de sedinta din 29.02.2016Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public de administrare a probei cu martorii din acte. Dispune amânarea cauzei la data 29 Februarie 2016 ora 09:00 , pentru când dispune citarea în vederea audierii a martorilor Bălţatu Florin Cătălin, Preduţ Valerică, Iancu Nicoleta Lucica şi Paraschiv Paul Liviu. Admite cererea formulată de avocat Rădulescu Ion pentru inculpatul T*** A******* privind administrarea probei cu înscrisuri, în sensul că dispune emiterea de adrese către: - Primăria mun.Slatina – Direcţia Economică, pentru a se comunica în scris care este persoana (nume, prenume, CNP) ce a reprezentat S* P** X* F**** I******* S** Slatina pentru a înscrie şi ulterior a radia autovehiculele menţionate la fila 8 din expertiza fiscală – fila 19 vol.I dosar urmărire penală, aşa cum sunt menţionate anterior; - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Prefecturii Olt, pentru a se comunica dacă în dosarele de înmatriculare ale celor 4 autovehicule, pe lângă documentele standard se află şi fişa de înregistrare fiscală, pentru a se face dovada dacă au fost plătite taxele pentru acestea. Prorogă punerea în discuţie a cererii de efectuare a unei expertize fiscale formulată de avocat ales Rădulescu Ion pentru inculpat, urmând ca acesta să depună forma scrisă a acestei cereri cu 5 zile înainte de următorul termen de judecată. În temeiul art. 353 CPP inculpatul T*** A*******, partea responsabilă civilmente S* P** X* F**** I******* S** Slatina si partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF prin DGRFP Craiova au termen în cunoştinţă urmând a nu mai fi citati. Pronunţată în şedinţa publică din data de 01 februarie 2016.
Incheiere de sedinta din 01.02.2016Amână cauza la data de 1 Februarie 2016, ora 09.00 pentru lipsa apărătorului inculpatului.
Incheiere de sedinta din 11.01.2016Amână cauza la data de 11 Ianuarie 2016, ora 09.00 pentru a da posibilitatea aparatorului ales al inculpatului să pregatească apărarea.
Incheiere de sedinta din 23.11.2015Amână cauza la data de 23 Noiembrie 2015, ora 09.00 pentru cand se va emite o adresă către Primăria Slatina pentru a comunica dacă inculpatul sau partea responsabilă civilmente deţin bunuri mobile sau imobile impozabile.
Incheiere de sedinta din 12.10.2015Încheierea Nr. 84/2015 În baza art. 346 alin.1 şi 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei, administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza de faţă având ca inculpat pe d-l Toşu Alexandru cu privire la fapta de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din legea nr.241/2005 rap. la art. 35 alin. 1 Cp Stabileşte termen de judecată la data de 12 octombrie 2015 cu citarea părţilor. Avansează Baroului Olt onorariul de avocat din oficiu pentru asistenţa juridică din cursul camerei preliminare pentru care s-a prezentat delegaţia nr. 731/2015 din 01.07.2015 în sumă de 70 de lei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în camera d consiliu azi 8.09.2015 la Tribunalul Olt.
Incheiere camera preliminara 84/2015 din 08.09.2015Amână pronunţarea la data de 8 Septembrie 2015, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 07.09.2015