S***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăA************ J******** A F********* P****** I*******
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P****** P*******
Parte civilăA******** B** J***************
InculpatO**** H**** Y***** A****
InculpatÎn baza art. 279 Cod procedură penală; Înlătura omisiunea vădită din cuprinsul sentinţei penale nr. nr.175/F/28.12.2017 şi din minuta acesteia, urmând să se facă următoarea menţiune: “În baza art.275 alin.6 Cod procedură penală, onorariul pentru avocatul desemnat din oficiu să apere interesele inculpatului O**** H**** Y***** A****, în sumă de 520 lei, rămâne în sarcina statului.”. Prezenta încheiere face parte integrantă din sentinţei penale nr.175/F din 27.12.2017, pronunţată în dosarul nr.2059/98/2017 al Tribunalului Ialomiţa. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.02.2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 22.02.2018În temeiul art. 278 Cod procedură penală, îndreaptă eroarea materială evidentă strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr.175/F/28.12.2017 a Tribunalului Ialomiţa, în sensul că instanţa impune inculpaţilor El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina şi El Boustany Dumitru Elie, în conformitate cu dispoziţiile art.93 alin.2 Cod penal, să execute obligaţia prevăzută de litera „b”, litera „a” a alin.2 al art.93 fiind menţionată din eroare. Dispune îndreptarea erorii materiale sesizate, în baza art. 278 Cod procedură penală. Îndreptarea se face pe ambele exemplare ale încheierii şi va face parte integrantă din aceasta. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, 31.01.2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 31.01.2018Dosar nr.unic 2059/98/2015 H O T. 28 decembrie 2017 În baza art. 396 alin. 5 cu ref. la art. 16 alin. 1, lit. a cod procedură penală, achită pe inculpaţii Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad-Jabir, Mustăţea Dănuţ, El Boustany – Dumitru Elie, El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina, SC Klevek Factoy SRL Tunari, SC Conserv Buftea SA, SC Klevek Factory Sales and Marketing, sub aspectul comiterii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,2,3 cod penal. În baza art. 396 alin. 5 cu ref. la art. 16 alin. 1, lit. b cod procedură penală, achită pe inculpaţii Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad-Jabir, Mustăţea Dănuţ, El Boustany – Dumitru Elie, El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina, SC Klevek Factoy SRL, SC Conserv Buftea SA, SC Klevek Factory Sales and Marketing, Omran Hasan YousefAhmad şi Abdelaziz Ben Jelloun, sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a,b,c din Legea nr. 656/2002. În baza art. 386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din două infracţiuni de evaziune fiscală, prev. şi ped. fiecare de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, text în baza căruia, făcând şi aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 cod penal condamnă pe inculpatul Wadih Georges la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1şi 3 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din două infracţiuni, prev. şi ped. fiecare de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, într-o singură infracţiune de folosire cu rea-credinţă de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 cod penal, text în baza căruia condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 38-art. 39 alin. 1 lit. b cod penal, cu aplicarea art. 45 alin. 3 lit. a cod penal, inculpatul Wadih Georges va executa, ca pedeapsă principală, pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv de 1 an închisoare, urmând ca pedeapsa principală finală, stabilită în sarcina inculpatului, Wadih Georges să fie de 6 ani închisoare, în regim de detenţie, căreia i se va adăuga pedeapsa complementară, 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g cod penal, respectiv de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, ce se va executa conform art. 68 lit. c cod penal. În baza art. 45 alin. 5 cod penal, aplică inculpatului Wadih Georges pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g cod penal, ce se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante, principale. În baza art. 386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din două infracţiuni de evaziune fiscală, prev. şi ped. fiecare de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, text în baza căruia, făcând şi aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 cod şi art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b cod penal, condamnă pe inculpatul Laoun Ihab la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1şi 3 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din două infracţiuni, prev. şi ped. art. 48 rap. la art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 şi de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, într-o singură infracţiune de folosire cu rea-credinţă de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 cod penal şi art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b cod penal, text în baza căruia condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 38 - art. 39 alin. 1 lit. b cod penal, cu aplicarea art. 45 alin. 3 lit. a cod penal, inculpatul Laoun Ihab va executa, ca pedeapsă principală, pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv de 8 luni închisoare, urmând ca pedeapsa principală finală, stabilită în sarcina inculpatului, Laoun Ihab să fie de 3 ani şi 8 luni închisoare, în regim de detenţie, căreia i se va adăuga pedeapsa complementară, 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g cod penal, respectiv de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, ce se va executa conform art. 68 lit. c cod penal. În baza art. 45 alin. 5 cod penal, aplică inculpatului Laoun Ihab pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g cod penal, ce se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante, principale. În baza art. 386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din două infracţiuni de evaziune fiscală, prev. şi ped. fiecare de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, text în baza căruia, făcând şi aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 cod şi art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b cod penal, condamnă pe inculpatul Abas Ayad Jabir la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1şi 3 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din două infracţiuni, prev. şi ped. art. 48 rap. la art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 şi de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, într-o singură infracţiune de folosire cu rea-credinţă de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 cod penal şi art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b cod penal, text în baza căruia condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 38 - art. 39 alin. 1 lit. b cod penal, cu aplicarea art. 45 alin. 3 lit. a cod penal, inculpatul Abas Ayad Jabir va executa, ca pedeapsă principală, pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv de 8 luni închisoare, urmând ca pedeapsa principală finală, stabilită în sarcina inculpatului, Abas Ayad Jabir să fie de 3 ani şi 8 luni închisoare, în regim de detenţie, căreia i se va adăuga pedeapsa complementară, 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g cod penal, respectiv de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, ce se va executa conform art. 68 lit. c cod penal. În baza art. 45 alin. 5 cod penal, aplică inculpatului Abas Ayad Jabir pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a b g cod penal, ce se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante, principale. În baza art. 386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din două infracţiuni de evaziune fiscală, prev. şi ped. fiecare de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, text în baza căruia, făcând şi aplicarea art. 66 alin. 1 lit. a b g – art. 67 alin. 2 cod şi art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b cod penal, condamnă pe inculpatul Mustăţea Dănuţ la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, sub forma evidenţierii de cheltuieli fictive. În baza art. 65 alin. 1şi 3 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a, b,g cod penal, ce se va executa pe perioada executării pedepsei principale. În baza art. 386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din două infracţiuni de evaziune fiscală, prev. şi ped. fiecare de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, privind pe inculpata Conserv Buftea S A. În baza art. 396 alin. 5 cu ref. la art. 16 alin. 1, lit. c cod procedură penală, achită pe inculpata, persoană juridică, Conserv Buftea SA, sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal. În baza art. 396 alin. 5 cu ref. la art. 16 alin. 1, lit. c cod procedură penală, achită pe inculpata, persoană juridică, Klevek Factory SRL, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, sub forma înregistrării de cheltuieli fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005. În baza art. 386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din două infracţiuni, prev. şi ped. art. 48 rap. la art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 şi de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, într-o singură infracţiune de folosire cu rea-credinţă de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 cod penal şi art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b cod penal, text în baza căruia condamnă pe inculpatul El Boustany Dumitru Elie la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 91 – art. 92 cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei principale, aplicate inculpatului El Boustany Dumitru Elie, sub supraveghere pe durata unui termen de 3 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Ilfov. În baza art. 93 alin. 1 lit. a-e cod penal, inculpatul va respecta, pe durata termenului de supraveghere, următoarele măsuri de supraveghere: - Să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; - Să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - Să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - Să comunice schimbarea locului de muncă; - Să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a,b cod penal, impune inculpatului următoarele obligaţii: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială, derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 cod penal, impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, timp de 70 de zile, la una dintre următoarele instituţii, Primăria comunei Tunari, judeţul Ilfov sau Primăria oraşului Buftea, judeţul Ilfov. În baza art. 386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din două infracţiuni, prev. şi ped. fiecare de art. 48 cod penal, rap. la art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, într-o singură infracţiune de complicitate la folosire cu rea-credinţă de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 cod penal, raportat la art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 cod penal şi art. 76 alin. 1 şi 3 cu ref. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b cod penal, text în baza căruia condamnă pe inculpata El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 91 – art. 92 cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei principale, aplicate inculpatei El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, sub supraveghere, pe durata unui termen de 3 ani. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Ilfov. În baza art. 93 alin. 1 lit. a-e cod penal, inculpata va respecta, pe durata termenului de supraveghere, următoarele măsuri de supraveghere: - Să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; - Să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - Să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - Să comunice schimbarea locului de muncă; - Să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a,b cod penal, impune inculpatului următoarele obligaţii: Să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială, derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 cod penal, impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, timp de 70 de zile, la una dintre următoarele instituţii, Primăria comunei Tunari, judeţul Ilfov sau la Primăria oraşului Buftea, judeţul Ilfov. În baza art. 386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică din două infracţiuni, prev. şi ped. fiecare de art. 48 rap. la art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 într-o singură infracţiune de complicitate la folosire cu rea-credinţă de bunuri sau credit de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 cod penal şi art. 137 alin. 4 lit. b cod penal, text în baza căruia, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 138 alin. 1 şi 4 art. 139 alin. 1 lit. a cod penal, condamnă pe inculpata SC Klevek Factory Sales and Marketing la pedeapsa amenzii penale de 300000 lei, ( 150 zile x 2000 lei, suma corespunzătoare unei zile amendă ) şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală, cu ref. la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedură penală, achită pe inculpata Laudă Ioana sub aspectul săvârşirii infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 cod penal. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală, cu ref. la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedură penală, achită pe inculpata Laudă Ioana sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri prev. de art. 275 alin. 1 cod penal. Face în cauză aplicarea art. 12 din legea nr. 241/2005 şi aplică inculpaţilor Wadih Georges, Laoun Ihab, Abas Ayad-Jabir şi Mustăţea Dănuţ interdicţia de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale ori după caz dispune decăderea sa din aceste drepturi. Ia act că prejudiciul cauzat părţii civile, Statul Român, prin ANAF - D.G.R.F.P. Bucureşti – A.J.F.P Ilfov, în cuantum de 3.243.246 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, urmare a comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, a fost integral achitat. Respinge pretenţiile civile privind achitarea de către inculpaţi a unui prejudiciu penal în cuantum de 16.928.591 lei. Dispune scoaterea din cauză, ca parte civilă, a DGRFP Ploieşti – AJFP Ialomiţa. Ia act că SC Klevek Factory SRL şi SC Conserv Buftea SA nu au formulat pretenţii civile în cauză, sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 sau a complicităţii la această infracţiune. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, Laoun Ihab timpul reţinerii şi arestării preventive, de la 15.05.2015 la 28.05.2015. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, El Boustany Dumitru Elie timpul reţinerii şi arestării preventive, de la 16.05.2015 la 28.05.2015. În baza art. 404 alin. 4 lit. c cod procedură penală, dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa din 15.05.2015, ( dosar 62/D/P/2014 ), asupra imobilului teren şi construcţii UAT Bezdead, Jud. Dâmboviţa, precum şi poprirea sumelor de bani prezente şi viitoare aflate în contul deschis la Reiffeisen Bank. În baza art. 404 alin. 4 lit. c cod procedură penală, dispune ridicarea măsurilor asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpaţilor Laoun Ihab, Abas Ayad Jabir, El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Klevek Factory SRL, Conserv Buftea şi Klevek Factory Sales & Marketing, prin Ordonanţa nr. 62/D/P/2014 din data de 15.05.2015 şi prin Ordonanţa nr. 62D/P/2014 din 22.05.2015. În baza art. 217 alin. 6 cod procedură penală dispune restituirea cauţiunii în sumă totală de 7123000 lei, constând din: -4450000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4010594/1 din data de 22.05.2015, pentru Ihab Laun; - 448000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4032025/1 din data de 16.06.2015, pentru Abas Ayad Jabir; - 2225000 lei, conform recipisei de consemnare nr. 4010591/1 din 22.05.2015, pentru El Boustany Dumitru Elie. Dispune anularea facturilor fiscale privind relaţia comercială dintre Klevek Factory şi următorii furnizori: Denys Activ Internaţional SRL, Maroco Internaţional SRL, Muria Metal Company SRL, MGL Balkan SRL, Petra Jordan Com SRL, Astral Activ Consult SRL, Kieserl Consulting & Comerţ SRL, Leuci Fruct SRL, Vector Relation & Comercial, K IDEAL Onix SRL, Ramo Time SRL, A & A Intrast SRL, Alvaro Team Consulting SRL, aflate în volumul 28 al dosarului de urmărire penală, precum şi facturilor fiscale privind relaţia comercială dintre Conserv Buftea şi următorii furnizori: Qiuck Frozfo FOOD SRL, Maroco Internaţional SRL, MGL Balkan LTD SRL, FLaur Shark SRL, Leuci Fruct SRL, Petra Jordan Com SRL, Texto Media - Invent SRL, Petercom Advantage S.R.L, A&A Intrast SRL, aflate în volumul nr. 7 al dosarului de urmărire penală. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii Wadih Georges, Laoun Ihab şi Abas Ayad Jabir la câte 10000lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpaţii El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina şi Klevek Sales & Marketing, la câte 7000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28.12.2017. PREŞEDINTE, Judecător Daniela Vasile
Hotarare 175/2017 din 28.12.2017având nevoie de timp pentru deliberare.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.12.2017având nevoie de timp pentru deliberare şi pentru a fi depuse la dosar concluzii scrise.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.11.2017pentru sustinerea concluziilor pe fond.
Incheiere de sedinta din 27.10.2017pentru audierea expertului desemnat.
Incheiere de sedinta din 13.10.2017Pentru ca apărătorii inculpaţilor şi reprezentantul parchetului să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză şi formularea elentualelor obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 14.07.2017pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 16.06.2017pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 24.05.2017pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 12.05.2017pentru lipsa raportului de expertiză. Se revine cu adresă către expert.
Incheiere de sedinta din 14.04.2017pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 01.03.2017pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 01.02.2017pentru lipsa raportului de expertiză. Menţine măsurile preventive.
Incheiere de sedinta din 20.01.2017pentru lipsa raportului de expertiză. Se revine cu adresă către expert.
Incheiere de sedinta din 14.12.2016pentru lipsa raportului de expertiză.Menţine măsurile preventive.
Incheiere de sedinta din 25.11.2016pentru audiere martori si lipsa raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 04.11.2016pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 07.10.2016Respinge cererile de revocare a măsurii preventive, formulate de inculpaţii Laoun Ihab, Abas Ayad – Jabir, El Boustany-Dumitru Elie, Mustăţea Dănuţ, El Boustany-Dumitru Nicoleta-Cristina, Abdelaziz Ben Jelloun şi Laudă Ioana. Respinge cererile de încetare a obligaţiei prevăzută de art. 215 alin. 2 lit.a Cod procedură penală, formulate de inculpaţii Laoun Ihab, Abas Ayad – Jabir, El Boustany-Dumitru Elie şi El Boustany-Dumitru Nicoleta-Cristina. În baza art. 362 alin. 2 cod procedură penală, coroborat cu art. 208 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune dispus faţă de inculpaţii Laoun Ihab , Abas Ayad – Jabir şi El Boustany-Dumitru Elie şi a măsurii controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii Mustăţea Dănuţ, El Boustany-Dumitru Nicoleta-Cristina ,Abdelaziz Ben Jelloun şi Laudă Ioana. În baza art. 208 alin. 5 coroborat cu art. 207 alin.4 cod procedură penală, menţine măsura controlului judiciar pe cauţiune dispusă faţă de inculpatul Laoun Ihab prin Încheierea Curţii de Apel Bucureşti, din data de 28.05.2015 precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta şi modificate ulterior prin încheierile judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Ialomiţa din 29.07.2015, 18.09.2015 şi 23.11.2015 şi prin Ordonanţa DIICOT din 09.09.2015, astfel: -să se prezinte în faţa instanţei de judecată, ori de câte ori este chemat; -să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; -să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv postul de poliţie din comuna Tunari, judeţul Ilfov; -să nu părăsească teritoriul ţării decât cu încuviinţarea organului judiciar în faţa căruia se află; -să nu comunice, pe nicio cale, direct sau indirect, cu inculpatul Wadih Georges. -să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia. În baza art. 215 alin. 9, rap. la art. 215 alin. 2 lit.d cod procedură penală dispune încetarea obligaţiei de a nu se apropia şi de a nu comunica cu ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii şi cu experţii cauzei, cu excepţia inculpatului Wadih Georges. Menţine măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpatul Abas Ayad-Jabir, dispusă prin încheierea nr. 15 din 18.06.2015, a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemat. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu comunice cu inculpatul Wadih Georges. - să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele. În baza art. 215 alin. 9, art.215 alin.2 lit.d cod procedură penală dispune încetarea obligaţiei de a nu se apropia şi de a nu comunica cu ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii şi cu experţii cauzei, cu excepţia inculpatului Wadih Georges. Menţine măsura controlului judiciar pe cauţiune dispusă faţă de inculpatul El Boustany-Dumitru Elie, prin Încheierea Curţii de Apel Bucureşti din 28.05.2015, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta şi modificate ulterior prin încheierile judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa, din datele de 29.07.2015, 18.09.2015 şi 23.11.2015, precum şi prin Ordonanţa DIICOT din 09.09.2015, astfel: -să se prezinte în faţa instanţei de judecată, ori de câte ori este chemat; -să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; -să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv postul de poliţie din comuna Tunari, judeţul Ilfov; -să nu părăsească teritoriul ţării decât cu încuviinţarea organului judiciar în faţa căruia se află; -să nu comunice cu inculpatul Wadih Georges. -să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia. În baza art. 215 alin. 9, art.215 alin.2 lit.d cod procedură penală dispune încetarea obligaţiei de a nu se apropia şi de a nu comunica cu ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii şi cu experţii cauzei, cu excepţia inculpatului Wadih Georges. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Mustăţea Dănuţ prin Ordonanţa DIICOT Ialomiţa, din 15.05.2015, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta şi modificate prin Ordonanţa din 09.09.2015 şi prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din 10 decembrie 2015, astfel: -să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemat. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu se apropie şi să nu comunice, pe nicio cale, direct sau indirect, cu inculpatul Wadih Georges. - să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. În baza art. 215 alin. 9, art.215 alin.2 lit.d cod procedură penală dispune încetarea obligaţiei de a nu se apropia şi de a nu comunica cu Abdelaziz Ben Jelloun, Omran Hasan, Fadi Laoun, Mocănaşu Florica şi Grigore Calen Valentin Ionel, Abas Ayad Jabir şi El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpata El Boustany- Dumitru Nicoleta-Cristina, prin Ordonanţa DIICOT Ialomiţa, din 16.05.2015, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta, modificate ulterior prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Ialomiţa din 23.11.2015 şi prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din 25.03.2016, astfel: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemată. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpatul Wadih Georges. În baza art. 215 alin. 9, art.215 alin.2 lit.d cod procedură penală dispune încetarea obligaţiei de a nu se apropia şi de a nu comunica cu Abdelaziz Ben Jelloun şi Omran Hasan, precum şi cu Fadi Laoun, Mocănaşu Florica şi Grigore Calen Valentin Ionel, Abas Ayad Jabir şi Mustăţea Dănuţ. - să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Ben Jelloun Abdelaziz, prin încheierea din 18.06.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta, astfel: -să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemat. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu comunice cu inculpatul Wadih Georges. - să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele. În baza art. 215 alin. 9, art.215 alin.2 lit.d cod procedură penală dispune încetarea obligaţiei de a nu se apropia şi de a nu comunica cu ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii şi cu experţii cauzei, cu excepţia inculpatului Wadih Georges. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpata Laudă Ioana, prin încheierea nr. 33/22.10.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta, astfel: -să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; -să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; -să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată; - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea organelor judiciare în faţa căreia se află cauza; - să nu comunice cu inculpatul WADIH GEORGES; - să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpaţilor Laoun Ihab , Abas Ayad – Jabir , El Boustany-Dumitru Elie, Mustăţea Dănuţ, El Boustany-Dumitru Nicoleta-Cristina, Abdelaziz Ben Jelloun şi Laudă Ioana că în caz de încălcare, cu rea – credinţă, a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar pe cauţiune şi a controlului judiciar se pot înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestului preventiv, în condiţiile art. 215 alin. 3 şi alin. 7 cod procedură penală. Dispune emiterea adreselor prevăzute de art. 215 alin. 5 cod procedură penală. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 11 iulie 2016.
Incheiere de sedinta din 11.07.2016pentru audierea martorilor şi pentru efectuarea expertizei. Amână pronunţarea cu privire la măsurile preventive la data de 11.07.2016.
Incheiere de sedinta din 08.07.2016pentru citarea expertului si audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 22.06.2016pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 10.06.2016pentru audierea, in continuare, a inculpatilor. Respinge cererile de revocare a măsurii preventive, formulate de inculpaţii Laoun Ihab, Abas Ayad – Jabir, El Boustany-Dumitru Elie, Mustăţea Dănuţ, El Boustany-Dumitru Nicoleta-Cristina, Abdelaziz Ben Jelloun şi Laudă Ioana. Respinge cererile de încetare a obligaţiei prevăzută de art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, formulate de inculpaţii Laoun Ihab, Abas Ayad – Jabir, El Boustany-Dumitru Elie şi El Boustany-Dumitru Nicoleta-Cristina. Respinge sesizarea privind înlocuirea măsurii măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Abdelaziz Ben Jelloun, cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. În baza art. 362 alin. 2 cod procedură penală, coroborat cu art. 208 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune şi controlului judiciar, aşa cum au fost dispuse faţă de inculpaţi şi menţine aceste măsuri în continuare. Amana pronuntarea cu privire la cerere de ridicare a masurii popririi formulata pentru inculpatul Mustatea Danuut.
Incheiere de sedinta din 20.05.2016pentru lipsa de apărare a inculpatului Omran Hasan şi pentru a se face adrese către AJFP Ialomiţa şi Ilfov referitoare la pretenţiile civile.
Incheiere de sedinta din 22.04.2016Respinge ca nefondate, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Ihab Laoun, Abas Ayad Jabir, El Boustany – Dumitru Elie, El Boustany – Dumitru Nicoleta – Cristina, Klevek Factory SRL Tunari, Conserv Buftea S.A., Klevek Factory Sales and Marketing SRL Tunari şi Wadih Georges. Constată legalitatea sesizării Tribunalului Ialomiţa prin rechizitoriul nr. 62 D/P/2014 din 07.12.2015, emis de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ- DIICOT – Biroul Teritorial Ialomiţa, privind pe inculpaţii Ihab Laoun, Abas Ayad Jabir, El Boustany – Dumitru Elie, El Boustany – Dumitru Nicoleta – Cristina, Klevek Factory SRL Tunari, Conserv Buftea S.A., Klevek Factory Sales and Marketing SRL Tunari şi Wadih Georges, Abdelaziz Ben Jelloun, O**** H**** Y***** A****, Mustăţea Dănuţ şi Laudă Ioana, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză privind pe inculpaţii Ihab Laoun, Abas Ayad Jabir, El Boustany – Dumitru Elie, El Boustany – Dumitru Nicoleta – Cristina, Klevek Factory SRL Tunari, Conserv Buftea S.A., Klevek Factory Sales and Marketing SRL Tunari şi Wadih Georges, Abdelaziz Ben Jelloun, O**** H**** Y***** A****, Mustăţea Dănuţ şi Laudă Ioana. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Respinge cererile de revocare a măsurii preventive, formulate de inculpaţii Laoun Ihab, Abas Ayad – Jabir, El Boustany-Dumitru Elie, Mustăţea Dănuţ, El Boustany-Dumitru Nicoleta-Cristina, Abdelaziz Ben Jelloun şi Laudă Ioana. Respinge cererile de încetare ori de modificare a obligaţiilor prevăzute de art. 215 alin. 2 cod procedură penală, formulate de inculpaţii Laoun Ihab, Abas Ayad – Jabir, El Boustany-Dumitru Elie şi El Boustany-Dumitru Nicoleta-Cristina. În baza art. 348 alin. 2 cod procedură penală, coroborat cu art. 207 alin. 7 cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune dispus faţă de inculpaţii Laoun Ihab, Abas Ayad – Jabir şi El Boustany-Dumitru Elie şi a măsurii controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii Mustăţea Dănuţ, El Boustany-Dumitru Nicoleta-Cristina , Abdelaziz Ben Jelloun şi Laudă Ioana. În baza art. 207 alin. 4 cod procedură penală, menţine măsura controlului judiciar pe cauţiune dispusă faţă de inculpatul Laoun Ihab prin Încheierea Curţii de Apel Bucureşti, din data de 28.05.2015 precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta şi modificate ulterior prin încheierile judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Ialomiţa din 29.07.2015, 18.09.2015 şi 23.11.2015 şi prin Ordonanţa DIICOT din 09.09.2015, astfel: -să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară şi a instanţei de judecată, ori de câte ori este chemat; -să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; -să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv postul de poliţie din comuna Tunari, judeţul Ilfov; -să nu părăsească teritoriul ţării decât cu încuviinţarea organului judiciar în faţa căruia se află; -să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi, martori, experţi, cu excepţia inculpaţilor El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Mustăţea Dănuţ, a suspecţilor El Haddad Salim şi Khodeir Paul, a martorului Niculăescu Vasile Silviu, precum şi a tuturor martorilor salariaţi ai persoanelor judidice Klevek Factory SRL, Klevek Company SRL, Klevek Factory Sales and Marketing SRL şi Conserv Buftea SA. -să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia. Menţine măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpatul Abas Ayad-Jabir, dispusă prin încheierea nr. 15 din 18.06.2015, a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta: - să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemat. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi, suspecţi, martori şi experţi din prezenta cauză; - să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele. Menţine măsura controlului judiciar pe cauţiune dispusă faţă de inculpatul El Boustany-Dumitru Elie, prin Încheierea Curţii de Apel Bucureşti din 28.05.2015, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta şi modificate ulterior prin încheierile judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa, din datele de 29.07.2015, 18.09.2015 şi 23.11.2015, precum şi prin Ordonanţa DIICOT din 09.09.2015, astfel: -să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară şi a instanţei de judecată, ori de câte ori este chemat; -să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; -să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv postul de poliţie din comuna Tunari, judeţul Ilfov; -să nu părăsească teritoriul ţării decât cu încuviinţarea organului judiciar în faţa căruia se află; -să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi, martori, experţi, cu excepţia inculpaţilor Ihab Laoun, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Mustăţea Dănuţ, a suspecţilor El Haddad Salim şi Khodeir Paul, a martorului Niculăescu Vasile Silviu, precum şi a tuturor martorilor salariaţi ai persoanelor judidice Klevek Factory SRL, Klevek Company SRL, Klevek Factory Sales and Marketing SRL şi Conserv Buftea SA. -să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Mustăţea Dănuţ prin Ordonanţa DIICOT Ialomiţa, din 15.05.2015, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta şi modificate prin Ordonanţa din 09.09.2015, astfel: -să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemat. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu următorii participanţi la comiterea infracţiunii, Abas Ayad-Jabir, Wadih Georges, Fadi Laoun, El Boustany Dumitru Nicoleta-Cristina, Mocănaşu Florica, Abdelaziz Ben Jelloun, Omran Hasan şi Grigore Calen Valentin Ionel; - să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpata El Boustany- Dumitru Nicoleta-Cristina, prin Ordonanţa DIICOT Ialomiţa, din 16.05.2015, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta, modificate ulterior prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Ialomiţa din 23.11.2015, astfel: -să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemată. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii (Abas Ayad-Jabir, Wadih Georges, Fadi Laoun, Mocănaşu Florica, Abdelaziz Ben Jelloun, Omran Hasan, Mustăţea Dănuţ, Grigore Calen Valentin Ionel, Paul Khodeir, El Haddad Salim); - să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Ben Jelloun Abdelaziz, prin încheierea din 18.06.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta, astfel: -să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemat. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi, suspecţi, martori şi experţi din prezenta cauză; - să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpata Laudă Ioana, prin încheierea nr. 33/22.10.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta, astfel: -să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; -să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; -să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată; - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea organelor judiciare în faţa căreia se află cauza; - să nu comunice cu inculpatul WADIH GEORGES; - să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpaţilor Laoun Ihab , Abas Ayad – Jabir , El Boustany-Dumitru Elie, Mustăţea Dănuţ, El Boustany-Dumitru Nicoleta-Cristina, Abdelaziz Ben Jelloun şi Laudă Ioana că în caz de încălcare, cu rea – credinţă, a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar pe cauţiune şi a controlului judiciar se pot înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestului preventiv, în condiţiile art. 215 alin. 3 şi alin. 7 cod procedură penală. Dispune emiterea adreselor prevăzute de art. 215 alin. 5 cod procedură penală. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, inclusiv onorariile pentru avocaţii desemnaţi să le asigure inculpaţilor Abdelaziz Ben Jelloun şi O**** H**** Y***** A**** asistenţă juridică din oficiu, în cuantum de câte 130 lei fiecare, avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare privitor la măsurile preventive. Pronunţată în şedinţa de cameră de consiliu, azi, 1 februarie 2016.
Incheiere camera preliminara din 01.02.2016În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul minutei din 10 decembrie 2015 şi al dispozitivului încheierii pronunţate la aceeaşi dată de judecătorul de cameră preliminară, având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar şi a controlului judiciar pe cauţiune, privind pe inculpaţii Abdelaziz Ben Jelloun, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Mustăţea Dănuţ, Laudă Ioana, Abas Ayad Jabir, El Boustany Dumitru Elie şi Laoun Ihab, în sensul că obligaţia inculpatului Mustăţea Dănuţ de a nu se apropia şi a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa DIICOT din 9 septembrie 2015, se referă doar la următoarele persoane: Abas Ayad Jabir, Wadih Georges, Fadi Laoum, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Mocănaşu Florica, Abdelaziz Ben Jelloun, Omran Hasan şi Grigore Calen Valentin Ionel, iar obligaţiile inculpaţilor Laoun Ihab şi El Boustany Dumitru Elie de a nu se apropia şi de a nu comunica cu martorii cauzei îi exclud pe toţi salariaţii persoanelor judidice Klevek Factory SRL, Klevek Company SRL, Klevek Factory Sales and Marketing SRL şi Conserv Buftea SA. Cu contestaţie odată cu fondul. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 14.12.2015.
Incheiere indreptare eroare materiala din 14.12.2015Respinge cererile de revocare a măsurilor preventive. În baza art. 348 alin. 2 cod procedură penală, coroborat cu art. 207 alin. 7 cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune dispus faţă de inculpaţii Laoun Ihab (date), Abas Ayad – Jabir (date) şi El Boustany-Dumitru Elie (date) şi a măsurii controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii Mustăţea Dănuţ (date), El Boustany-Dumitru Nicoleta-Cristina (date), Abdelaziz Ben Jelloun (date) şi Laudă Ioana (date). În baza art. 207 alin. 4 cod procedură penală, menţine măsura controlului judiciar pe cauţiune dispusă faţă de inculpatul Laoun Ihab prin Încheierea Curţii de Apel Bucureşti, din data de 28.05.2015 precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta şi modificate ulterior prin încheierile judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Ialomiţa din 29.07.2015, 18.09.2015 şi 23.11.2015, astfel: -să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară şi a instanţei de judecată, ori de câte ori este este chemat; -să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; -să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv postul de poliţie din comuna Tunari, judeţul Ilfov; -să nu părăsească teritoriul ţării decât cu încuviinţarea organului judiciar în faţa căruia se află; -să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi, martori, experţi, cu excepţia inculpaţilor El Boustany Dumitru Elie, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Mustăţea Dănuţ, a suspecţilor El Haddad Salim şi Khodeir Paul, precum şi a martorului Niculăescu Vasile Silviu. -să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia. Menţine măsura controlului judiciar pe cauţiune dispusă faţă de inculpatul Abas Ayad-Jabir, dispusă prin încheierea nr. 15 din 18.06.2015, a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta: -să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemat. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi, suspecţi, martori şi experţi din prezenta cauză; - să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele. Menţine măsura controlului judiciar pe cauţiune dispusă faţă de inculpatul El Boustany-Dumitru Elie, prin Încheierea Curţii de Apel Bucureşti din 28.05.2015, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta şi modificate ulterior prin încheierile judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa, din datele de 29.07.2015, 18.09.2015 şi 23.11.2015, astfel: -să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară şi a instanţei de judecată, ori de câte ori este este chemat; -să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; -să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv postul de poliţie din comuna Tunari, judeţul Ilfov; -să nu părăsească teritoriul ţării decât cu încuviinţarea organului judiciar în faţa căruia se află, -să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi, martori, experţi, cu excepţia inculpaţilor Ihab Laoun, El Boustany Dumitru Nicoleta Cristina, Mustăţea Dănuţ, a suspecţilor El Haddad Salim şi Khodeir Paul, precum şi a martorului Niculăescu Vasile Silviu. -să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Mustăţea Dănuţ prin Ordonanţa DIICOT Ialomiţa, din 15.05.2015, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta, astfel: -să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemat. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii, (Abas Ayad-Jabir, Wadih Georges, Fadi Laoun, El Boustany Dumitru Nicoleta-Cristina, Mocănaşu Florica, Abdelaziz Ben Jelloun, Omran Hasan, Grigore Calen Valentin Ionel, Paul Khodeir, El Haddad Salim); - să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. În baza art. 215 alin. 2 lit. d cod procedură penală raportat la art. 217 alin. 3 cod procedură penală, dispune încetarea obligaţiei de a nu lua legătura şi de a nu comunica cu inculpaţii Ihab Laoun şi El Boustany Dumitru Elie. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpata El Boustany- Dumitru Nicoleta-Cristina prin Ordonanţa DIICOT Ialomiţa, din 16.05.2015, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta, modificate ulterior prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Ialomiţa din 23.11.2015, astfel: -să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemată. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii (Abas Ayad-Jabir, Wadih Georges, Fadi Laoun, Mocănaşu Florica, Abdelaziz Ben Jelloun, Omran Hasan, Mustăţea Dănuţ, Grigore Calen Valentin Ionel, Paul Khodeir, El Haddad Salim); - să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Ben Jelloun Abdelaziz, prin încheierea din 18.06.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta, astfel: -să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să informeze, de îndată, organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemat. - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; - să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi, suspecţi, martori şi experţi din prezenta cauză; - să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpata Laudă Ioana prin încheierea nr. 33/22.10.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ialomiţa, precum şi a obligaţiilor impuse prin aceasta, astfel: -să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; -să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; -să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată; - să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea organelor judiciare în faţa căreia se află cauza; - să nu comunice cu inculpatul WADIH GEORGES ; - să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. Onorariul avocat oficiu în sumă de 130 lei, pentru avocat Pleşa Constantin, desemnat să asigure asistenţa juridică din oficiu pentru inculpatul Abdelaziz Ben Jelloun, rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 10.12.2015.
Incheiere camera preliminara din 10.12.2015