Dosar 2071/98/2015 din 08.12.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 25.05.2016 la ora 08:30

  Complet: C7 fond

• Condamnare cu acord de recunoaştere

  Respinge cererea formulată de inculpatul T*** P*** C******* de aplicarea a dispoziţiilor art. 19 din OUG nr. 43/2002. I.În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, text în baza căruia, făcând aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul T*** P*** C*******, la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit. a teza a-II a, b şi c Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul T*** P*** C******* la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea – credinţă de către contribuabil a impozitului sau contribuţiilor având ca rezultat deţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, text în baza căruia făcând aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu din infracţiunea prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi art. 5 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, text în baza căruia, făcând aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, aplicată prin sentinţa penală nr. 25/F/17.02.2015 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, definitivă prin decizia penală nr. 757/A/21.05.2015 pronunţată de Curte de Apel Bucureşti secţia a II-a penală, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel: -2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală; -2 ani şi 6 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală; -3ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 47 Cod penal, rap. la art. 297 alin. 1, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal, stabilită prin decizia penală nr. 556/21.04.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, prin care s-a admis contestaţia la executarea deciziei penale nr. 2151/25.06.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei, în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel: -5ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal din 1969, rap. la art. 246 Cod penal din 1969 combinat cu art. 248 ind. 1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 75 lit. a Cod penal din 1969 ( pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 48/21.02.2013, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, modificată prin decizia penală nr. 313/A/31.10.2013 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a penală şi decizia penală nr. 2151/25.06.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie); -3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal; -2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005; -8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 ( aplicată prin sentinţa penală nr. 248/2010 a Judecătoriei Slobozia). În baza art. 33 lit. a -34 lit. b şi 35 alin. 3 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele de 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, 5 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969 şi respectiv 6 ani închisoare, aplicate prin prezenta hotărâre cu pedepsele repuse în individualitatea lor, aplicate prin sentinţa penală nr. 25/F/17.02.2015 a Tribunalului Ialomiţa, definitivă prin decizia penală nr. 757/A/21.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, respectiv: -2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, aplicate pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală; -2 ani şi 6 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală; -3 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 47 Cod penal, rap. la art. 297 alin. 1, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi cu pedepsele stabilite prin decizia penală nr. 556/21.04.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - secţia penală ( urmare a admiterii contestaţiei la executare formulată de condamnatul T*** P*** C******* ), respectiv: -5ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal din 1969, rap. la art. 246 Cod penal din 1969 combinat cu art. 248 ind. 1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 75 lit. a Cod penal din 1969 ( pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 48/21.02.2013, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, modificată prin decizia penală nr. 313/A/31.10.2013 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a penală şi decizia penală nr. 2151/25.06.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie -3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal; -2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005; -8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 ( aplicată prin sentinţa penală nr. 248/2010 a Judecătoriei Slobozia), inculpatul T*** P*** C******* urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 5 an interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, la care se adaugă un spor de 1 an închisoare, având de executat în total pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare plus pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969 pe timp de 5 ani, ce se execută după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului pe durata executării pedepsei principale aplicate exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a –II-a, b şi c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. Scade din durata pedepsei principale rezultante aplicată inculpatului T*** P*** C******* reţinerea din data de 21/22.04.2009 precum şi perioada executată de la 13.05.2013 la zi. Ia act că inculpatul este arestat în altă cauză. Dispune anularea mandatelor de executare a pedepselor închisorii nr. 32/22.05.2015 emis de Tribunalul Ialomiţa în baza sentinţei penale nr. 25/F/17.02.2015 şi nr. 67/26.04.2016 emis de Tribunalul Ialomiţa în baza deciziei penale nr. 556/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. II.În baza art.8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata D****** (***** T**** A******, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de stabilire cu rea – credinţă de către contribuabil a impozitelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu din infracţiunea prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, text în baza căruia, făcând aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 86 ind. 5 şi art. 85 alin. 1 Cod penal din 1969, anulează suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani, 10 luni şi 20 de zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 25/17.02.2015 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, definitivă prin neapelare la data de 22.05.2015. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani, 10 luni şi 20 de zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 25/17.02.2015 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, definitivă prin neapelare în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel: -1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. -1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 Cod penal; -2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 47 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; -8 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 248/16.04.2010 pronunţată de Judecătoria Slobozia, definitivă prin decizia penală nr. 103/23.07.2010 a Tribunalului Ialomiţa cu privire la care, prin sentinţa penală nr. 25/17.02.2015 a Tribunalului Ialomiţa, s-a dispus anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 33 lit. a -34 lit. b şi 35 alin. 3 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, contopeşte cele două pedepse de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969 şi respectiv 3 ani închisoare – aplicate prin prezenta hotărâre, cu pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 25/17.02.2015 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, repuse în individualitate, inculpata D****** (***** T**** A******, urmând a executa pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, ce se execută după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei pe durata executării pedepsei principale exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a –II-a, b şi c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. Admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin ANAF reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. În baza art. 19-20 Cod procedură penală, art. 1357, 1370 şi 1373 Cod civil, obligă pe inculpaţi în solidar şi în solidar cu partea responsabilă civilmente S*** E***** S***** Căzăneşti, reprezentată prin lichidator ETC Cons IPURL – Petcu Cornelia către partea civilă la plata sumei de 3.511.714, 3 lei cu dobânzi şi penalităţi calculate de la data scadenţei până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpatul T*** P*** C******* în solidar cu partea responsabilă civilmente S*** E***** S***** Căzăneşti prin lichidator ETC Cons IPURL – Petcu Cornelia către partea civilă la plata sumei de 1.150.496 lei cu dobânzi şi penalităţi calculate de la data scadenţei până la achitarea integrală a debitului. În baza art. 33 alin. 1 din Legea nr. 656/2002, dispune confiscarea de la inculpaţi, în părţi egale, a sumei de 3.511.714,3 lei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine sechestrul asigurător aplicat prin ordonanţa nr. 184/P/2010 din data de 26.11.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, asupra următoarelor bunuri: teren intravilan cu casă de locuit înscris în CFE 30997 Slobozia, situat în Slobozia, str. Nordului, nr. 1, judeţul Ialomiţa, identificat cu număr cadastral 415/2/1/1/4, 415/2/1/1/1-C2, provenită din conversia cărţii funciare CF 8033 Slobozia, aparţinând inculpatului T*** P*** C*******. Instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpatei D****** (***** T**** A******, până la concurenţa debitului stabilit prin prezenta hotărâre. Face aplicarea art. 12 şi 13 din legea nr. 241/2005 şi art. 37 din Legea nr. 656/2002. Onorariu avocat oficiu pentru faza camerei preliminare în sumă de 720 lei ( 2 x 360 lei ) va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţi în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata sumei de câte 3500 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.05.2016.

  Hotarare 92/2016 din 25.05.2016

• Sedinta din data de 18.05.2016 la ora 08:30

  Complet: C7 fond

• Amână cauza

  Pentru ca apărătorul inculpaţilor să depună la dosar concluzii scrise va amâna pronunţarea la data de 25.05.2016

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.05.2016

• Sedinta din data de 11.04.2016 la ora 08:30

  Complet: C7 fond

• Amână cauza

  Amână cauza pentru lipsa relaţiilor solicitate de la DNA

  Incheiere de sedinta din 11.04.2016

• Sedinta din data de 23.03.2016 la ora 08:30

  Complet: C7 fond

• Amână cauza

  Amână cauza pentru obţinerea de relaţii

  Incheiere de sedinta din 23.03.2016

• Sedinta din data de 24.02.2016 la ora 08:30

  Complet: C7 fond

• Amână cauza

  Amână cauza pentru ca avocat Bănică Udrea să fie angajat ca apărător ales şi pentru ca acesta să-şi pregătească apărarea precum şi pentru obţinerea de relaţii

  Incheiere de sedinta din 24.02.2016

• Sedinta din data de 27.01.2016 la ora 08:30

  Complet: C7 fond

• Amână cauza

  În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 184/P/2010 din data de 04.12.2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, privind pe inculpaţii : T*** P*** C*******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: -evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal; -evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal; -stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art.8 alin 1 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; -spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b ?i c din Legea 656/2002 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal şi art.5 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin 1 Cod penal şi Dascălu ( fostă Toma ) Adriana, pentru săvârşirea infracţiunilor de : -stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art.8 alin 1 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; -spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b ?i c din Legea 656/2002 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal ?i art.5 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin 1 Cod penal, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei. Fixează termen de judecată la data de 24.02.2016. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 27.01.2016.

  Incheiere camera preliminara din 27.01.2016