M**** D*******
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăA************ J******** A F********* P****** I*******
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P****** P*******
Parte civilăM**** M******
InculpatRespinge cererea de schimbare de încadrare juridică formulată de avocat pentru inculpata M**** D******* din art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal în art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi din art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal în art. 272 alin.1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu din art. 3 din Legea nr. 241/2005 în 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal (două infracţiuni) din art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal în art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 vechiul Codul penal şi art. 5 Cod penal din art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal în art. 26 vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 vechiul Cod penal şi art. 5 Cod penal din art. 272 alin.1 lit. b din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul Penal în art. 272 alin.1 lit. b din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art. 41 alin.2 vechiul Codul Penal şi art. 5 Cod penal şi din art. 48 C.p. rap. la art. 272 alin.1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul Penal în art.26 vechiul Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 41 alin.2 vechiul Codul Penal şi art. 5 Cod penal. I. În baza art. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 5 Cod penal condamnă inculpata M**** D******* (date) la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerefacere, cu inten?ie sau din culpă, a documentelor de eviden?ă contabilă distruse, în termenul înscris în documentul de control. În baza art. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 5 Cod penal condamnă inculpata M**** D******* la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerefacere, cu inten?ie sau din culpă, a documentelor de eviden?ă contabilă distruse, în termenul înscris în documentul de control. În baza art. 26 vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal şi art. 5 Cod penal condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi 1 an pedeapsă complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c raportat la art. 65 vechiul Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 26 vechiul Cod penal raportat la art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal şi art. 5 Cod penal condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea în formă continuată. Face aplicarea art. 71 vechiul Cod penal raportat la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal (pedeapsă accesorie). În baza art. 33 lit. a – art. 34 lit. b vechiul Cod penal raportat la art. 35 alin. 1 vechiul Cod penal inculpata M**** D******* execută pedeapsa principală cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară de 1 an constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c raportat la art. 65 vechiul Cod penal. II. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal şi art. 5 Cod penal condamnă inculpaţii M**** M****** (date) şi Mihai Drăgan (date) la pedeapsa principală de câte 2 (doi) ani închisoare fiecare şi 1 an fiecare pedeapsă complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c raportat la art. 65 vechiul Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal şi art. 5 Cod penal condamnă inculpaţii M**** M****** şi Mihai Drăgan la pedeapsa principală de câte 1 (un) an închisoare fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea în formă continuată. Face aplicarea art. 71 vechiul Cod penal raportat la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c vechiul Cod penal pentru fiecare inculpat M**** M****** şi Mihai Drăgan (pedeapsă accesorie). În baza art. 85 vechiul Cod penal dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. 31/19.02.2015 pronunţată de Judecătoria Feteşti definitivă prin neapelare la 11.03.2015 pentru inculpatul Mihai Drăgan şi definitivă la 10.02.2016 prin decizia penală nr. 248/A/10.02.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I Penală pentru inculpatul M**** M******. Descontopeşte pedepsele rezultante de câte 6 luni închisoare pentru fiecare dintre inculpaţii M**** M****** şi Mihai Drăgan în pedepsele componente de câte 6 luni închisoare şi câte 500 lei amendă pentru fiecare din cei doi inculpaţi şi le repune în individualitatea lor. Constată că infracţiunile pentru care au fost condamnaţi inculpaţii M**** M****** şi Mihai Drăgan prin sentinţa penală nr. 31/2015 a Judecătoriei Feteşti sunt concurente cu infracţiunile din prezenta cauză. În baza art. 33 lit. a – art. 34 lit. d vechiul Cod penal raportat la art. 35 alin. 1 vechiul Cod penal inculpaţii M**** M****** şi Mihai Drăgan execută pedeapsa principală cea mai grea de câte 2 (doi) ani închisoare fiecare şi câte 1 an fiecare pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c raportat la art. 65 vechiul Cod penal. În baza art. 81-82 vechiul Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor principale aplicate pentru toţi cei trei inculpaţi pe durata unor termene de încercare de câte 4 ani pentru fiecare inculpat calculate de la data rămânerii definitive a prezentei pentru inculpata M**** D*******, de la data de 10.02.2016 pentru inculpatul M**** M****** şi de la data de 11.03.2015 pentru inculpatul Mihai Drăgan. Atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 vechiul Cod penal privind revocarea suspendării în cazul săvârşirii unei infracţiuni. În baza art. 71 alin. 5 vechiul Cod penal dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpaţilor. Admite în parte acţiunea civilă formulată de S***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** prin D******* G******* R******** A F********* P****** P******* – A************ J******** A F********* P****** I*******. Obligă inculpaţii M**** D*******, M**** M****** şi Mihai Drăgan în solidar către partea civilă S***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** prin D******* G******* R******** A F********* P****** P******* – A************ J******** A F********* P****** I******* la plata sumei de 275.284 lei (compusă din impozit pe profit – 172.078,03 lei şi TVA – 103.206 lei) cu dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform art. 119 şi urm. din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată până la achitarea integrală a debitului. În baza art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal confiscă de la cei trei inculpaţi în folosul statului suma de 1.075.487, 69 lei. Dispune menţinerea sechestrului asigurător instituit la urmărirea penală prin Ordonanţa nr. 505/P/2013 din 18.11.2015 asupra imobilului situat în mun. Fete?ti, pe strada Eternită?ii, fără număr, la intersec?ia cu strada Pasaj, apar?inând inculpatului M**** M******, precum ?i asupra autoturismului marca Dacia, cu seria UU1R11711X2851016, apar?inând inculpatului Mihai Drăgan. În baza art. 249 şi 397 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune înfiinţarea măsurii sechestrului asigurător în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiuni şi asupra bunurilor mobile şi imobile viitoare proprietatea inculpaţilor M**** D*******, M**** M****** şi Mihai Drăgan care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare până la concurenţa sumei de 1.350.771,69 lei (compusă din 275.284 lei şi 1.075.487, 69 lei). Face aplicarea art. 13 din Legea nr. 241/2005 în sensul comunicării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti de condamnare la data rămânerii definitive a acesteia. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpaţii la 2850 lei cheltuieli judiciare către stat, câte 950 lei fiecare inculpat (urmărire penală, cameră preliminară şi instanţă). Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.10.2016.
Hotarare 170/2016 din 26.10.2016Pentru ca domnul avocat Rădoi valentin să-şi pregătească apărare pe schimbarea îmcadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 21.10.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 14.09.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 13.07.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 03.06.2016Pentru audierea martorilor din acte.
Incheiere de sedinta din 06.05.2016Pentru lipsa de apărare a inculpatei M**** D*******.
Incheiere de sedinta din 08.04.2016În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 346 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală constată că instanţa este legal sesizată prin Rechizitoriul nr. 505/P/2013 din 10.12.2015 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa privind pe inculpaţii: M**** D******* (date), trimisă în judecată pentru următoarele infrac?iuni nerefacere, cu inten?ie sau din culpă, a documentelor de eviden?ă contabilă distruse, în termenul înscris în documentul de control, prevăzută de art. 3 din Legea 241/2005; nerefacere, cu inten?ie sau din culpă, a documentelor de eviden?ă contabilă distruse, în termenul înscris în documentul de control, prevăzută de art. 3 din Legea 241/2005; complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i complicitate la folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 272 alin.1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal ?i a art. 5 Cod penal, M**** M****** (date), trimis în judecată pentru următoarele infracţiuni evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, prevăzută de art. 272 alin.1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal ?i a art. 5 Cod penal şi MIHAI DRĂGAN (date), trimis în judecată pentru următoarele infracţiuni evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, prevăzută de art. 272 alin.1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod Penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal ?i a art. 5 Cod penal. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii M**** M****** şi Mihai Drăgan. Dispune începerea judecăţii cauzei. Dispune comunicarea prezentei, de îndată, procurorului şi inculpaţilor. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare pentru inculpaţii M**** M****** şi Mihai Drăgan. Definitivă pentru inculpata M**** D*******. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 08.02.2016.
Incheiere camera preliminara din 08.02.2016