G********** D******* M* T***** E****
InculpatG***** D* M****
InculpatA******** M* A*** D*****
InculpatM********* F********* P****** - A*** B********
Parte vătămatăAdmite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi în baza art. 386 alin.1 C.pr.p. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpatului Geonea Marin din art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art.37 alin.1 lit. a VCP în art. 9 alin.1 lit. b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP, art.37 alin.1 lit. a VCP şi art. 5 alin. 1 NCP Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi în baza art. 386 alin.1 C.pr.p. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpatei Geonea ( Drîmboi ) Titela Eliza din art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP în art. 9 alin.1 lit. b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art. 5 alin. 1 NCP Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi în baza art. 386 alin.1 C.pr.p. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de evaziune fiscală reţinute în sarcina inculpatului Argeşeanu Alin Daniel din art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP în art. 9 alin.1 lit. b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art. 5 alin. 1 NCP Respinge cererile formulate de inculpaţii Geonea ( Drîmboi ) Titela Eliza şi Argeşeanu Alin Daniel Pavel Mihail, prin apărător, de achitare în temeiul art. 16 alin. 1 lit. c C.pr.p. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 9 alin.1 lit. b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art. 5 alin. 1 NCP I.1. În baza art. 9 alin.1 lit. b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP, art.37 alin.1 lit. a VCP şi art. 5 alin. 1 NCP condamnă pe inculpatul GEONEA MARIN, la 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.p. vechi pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 39 alin.1CP contopeşte pedeapsa pronunţată prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de 3 închisoare pronunţată prin SP nr. 2248/07.10.2009 de Jucătoria Craiova, definitivă prin DP nr.9/10.01.2011 a Curţii de Apel Craiova, inculpatul Geonea Marin având de executat în baza art. 33-34 VCP pedeapsa cea mai grea, respectiv 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.p. vechi pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 VCP interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c VCP. 2. În baza art. 9 alin.1 lit. b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art. 5 alin. 1 NCP condamnă pe inculpata Geonea ( Drîmboi ) Titela Eliza, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.p. vechi pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale În baza art. 71 C.p. interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c VCP. 3. În baza art. 9 alin.1 lit. b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art. 5 alin. 1 NCP condamnă pe inculpatul Argeşeanu Alin Daniel, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.p. vechi pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c VCP. În temeiul art.397 alin.1 C.pr.p. raportat la art.1357 C.pr.civ admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - ANAF Bucureşti –AJFP Călăraşi. Obligă pe inculpatul Geonea Marin către partea civilă la plata sumei de 770.976 lei, cu titlu de prejudiciu material, din care suma de 56.051 lei reprezintă impozit pe profit, iar suma de 714.925 lei reprezintă TVA, la care se adaugă accesoriile fiscale de la data rămânerii definitive a sentinţei penale şi până la data plăţii efective. Obligă pe inculpata Geonea ( Drîmboi ) Titela Eliza către partea civilă la plata sumei de 141.614 lei, cu titlu de prejudiciu material, din care suma de 10.295 lei reprezintă impozit pe profit, iar suma de 131.319 lei reprezintă TVA, la care se adaugă accesoriile fiscale de la data rămânerii definitive a sentinţei penale şi până la data plăţii efective. Obligă pe inculpaţii Geonea ( Drîmboi ) Titela Eliza şi Argeşeanu Alin Daniel către partea civilă la plata sumei de 1418965 lei, cu titlu de prejudiciu material, din care suma de 103.158 lei reprezintă impozit pe profit, iar suma de 1315807 lei reprezintă TVA, la care se adaugă accesoriile fiscale de la data rămânerii definitive a sentinţei penale şi până la data plăţii efective. În temeiul art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea Deciziei nr.19/2017 a ICCJ ia, faţă de fiecare dintre inculpaţii Geonea Marin, Geonea ( Drîmboi ) Titela Eliza şi Argeşeanu Alin Daniel, măsura sechsetrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale acestora. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe fiecare inculpat la plata a câte 5000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu – Constantin Carmen - în cuantum de 1620 lei ( 990 lei pentru cei trei inculpaţi în faza camerei preliminare şi 720 lei pentru inculpaţii Geonea Marin, Geonea ( Drîmboi ) Titela Eliza în faza de judecată) va fi avansat din fondurile M.J. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu – Mitişor Nicoleta - în cuantum de 360 lei pentru inculpatul Argeşeanu Alin Daniel Geonea în faza de judecată, va fi avansat din fondurile M.J. Prezenta hotărâre se va comunica Oficiului Registrului Comerţului Călăraşi. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 20.11.2018.
Hotarare 127/2018 din 20.11.2018Amână pronunţarea la data de 20.10.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.11.2018Amana pronunţarea in vederea deliberării la data de 15.11.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.11.2018Amână pronunţarea la data de 07.11.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.11.2018Amână pronunţarea la data de 01.11.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.10.2018Pentru lipsa martorilor se acordă termen la data de 25 octombrie 2018, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 04.10.2018Pentru lipsa martorilor şi a apărătorului inculpatului Argeşanu, se acordă termen la data de 04 octombrie 2018, ora 10,00.
Incheiere de sedinta din 11.09.2018pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 26.07.2018Pentru lipsa inculpa?ilor, se acordă termen la data de 26.07.2018, ora 12,00.
Incheiere de sedinta din 27.06.2018Pentru ca instanţa să se pronunţe pe cererea de schimbarea încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 30.05.2018Pentru lipsă de procedură cu inculpata, se acordă termen la data dee 30.05.2018, ora 12,00.
Incheiere de sedinta din 25.04.2018Pentru lipsa inculpaţilor Geonea Drâmboi Titela Eliza şi Argeşanu Alin Daniel, se acordă termen la data de 25.04.2018, ora 12,00.
Incheiere de sedinta din 19.03.2018Pentru imposibilitatea prezentării inculpatului Geonea Marin, se acordă termen la data de 19.03.2018, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 12.02.2018Pentru reluarea cercetării judecătoreşti, se acordă termen la data de 12.02.2018, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 22.01.2018Pentru completarea probatoriului,se acordă termen.
Incheiere de sedinta din 11.12.2017Pentru a se formula apărări în raport de cererea de schimbarea încadrării juridice, acordă termen în continuare la data de 11 decembrie 2017.
Incheiere de sedinta din 04.12.2017Pentru a se lua cunoştinţă de motivarea solicitării de expertiză, se acordă termen.
Incheiere de sedinta din 06.11.2017Pentru a se motiva solicitarea probei cu expertiză financiar -contabilă, se acordă termen la data de 06.11.2017.
Incheiere de sedinta din 23.10.2017Pentru a se motiva solicitarea probei cu expertiză financiar -contabilă, se acordă termen la data de 23.10.2017.
Incheiere de sedinta din 09.10.2017pentru lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 18.09.2017pentru lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 29.06.2017PENTRU LIPSA MARTORILOR
Incheiere de sedinta din 08.06.2017pentru lipsa procedură
Incheiere de sedinta din 18.05.2017PENTRU ADMINISTRARE PROBE
Incheiere de sedinta din 20.04.2017pentru lipsă procedură cu inculpatul Geonea Marin
Incheiere de sedinta din 30.03.2017pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 02.03.2017pentru lipsă procedură cu inculpatul Geonea Marin
Incheiere de sedinta din 02.02.2017pentru lipsă procedură şi lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 19.01.2017pentru lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 15.12.2016pentru lipsă procedură cu inculpatul Geonea Marin şi pentru imposibilitate prezentare
Incheiere de sedinta din 27.10.2016pentru imposibilitate prezentare
Incheiere de sedinta din 22.09.2016PENTRU LIPSĂ PROCEDURĂ CU INCULPATUL
Incheiere de sedinta din 07.07.2016pentru lipsa părţilor, acordă termen la 7 iulie 2016.
Incheiere de sedinta din 13.06.2016Amână cauza la 13 iunie 2016, penrru a se discuta în prezenţa tuturor părţilor excepţia invocată de reprezentantul Ministerului Public.
Incheiere de sedinta din 25.04.2016PENTRU LIPSĂ APĂRARE
Incheiere de sedinta din 21.03.2016În baza art. 346 alin. 2 C.p.p., Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis la data de 14.12.2015, în dosarul nr. 229/P/2015, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, privind pe inculpaţii GEONEA MARIN, pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală - omisiunea în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate'1'' prevăzută de art. 9 alin.l lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 V.C.P art. 37 alin. 1 lit. a V.C.P. şi art. 5 alin.l N.C.P. GEONEA (DRÎMBOI) TITELA ELIZA, pentru săvârşirea infracţiunilor de: „evaziune fiscală - omisiunea în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate'" prevăzută de art.9 alin.l lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 V.C.P. şi ARGEŞEANU ALIN DANIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de- „evaziune fiscală - omisiunea în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate" prevăzută de art.9 alin.l lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 V.C.P; a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Geonea Marin, GEONEA (DRÎMBOI) TITELA ELIZA şi ARGEŞEANU ALIN DANIEL Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 01.02.2016.
Incheiere camera preliminara din 01.02.2016