I*** G*********
PârâtD******* G******* R******** A F********* P****** B******** Î* R************ F********* P****** I****
ReclamantI*** G********* l* a* M***** R***** D*********
PârâtRespinge excepţia inadmisibilităţii ridicate de pârât. Admite cererea privind reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV - sector 2, Bucureşti, STR. SPERANTEI, nr. 40 împotriva paratului Angajeaza raspunderea patrimoniala paratului pentru intreg pasivul societatii. Cu apel în 3 0 de zile. Pronunţată în şedinţa publică de la 28.01.2016
Hotarare 211/2016 din 28.01.2016pentru emiterea de adrese
Incheiere de sedinta din 05.11.2015Pentru lipsa de procedura
Incheiere de sedinta din 19.08.2015În baza art 400 Ncpc, repune cauza pe rol. Constatându-se că nu este complet materialul probator administrat în cauză dispune: efectuarea de către instanţă a următoarelor adrese sau reveniri: I. 1. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, 2. BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL CIUDOESCU GABRIEL CEZAR 3. BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL REMBAS FLORENTINA ANA 4. TRODAT SRL 5. TIPOGRAFIA REAL SRL Tipografia REAL srl. Toate acestea: URMEAZĂ SĂ PREDEA ÎN FOTOCOPII CERTIFICATE, SUB SANCŢIUNEA APLICĂRII AMENZILOR JUDICIARE: totalitatea înscrisurilor ce au fost întocmite/ la care a fost parte Societatea Promar union SRL, , inclusiv contractele şi facturile aferente. Potrivit datelor din dosar rezultă că Promar union SRL, a efectuat plăţi către aceste societăţi . Aceste tranzacţii din 2011-2012 nu au fost declarate la ANAF şi de Societatea Promar union SRL ; să se pună la dispoziţia instanţei fişa contului client (cont 411- din care să rezulte totalitatea rulajelor şi tranzacţiilor cu acest partener comercial, Promar union SRL, ? II- efectuarea unor solicitări adresate: ? 1. CREDIT EUROPE BANK RB-PJR-40-018 18.02.1999 CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 10.12.1993 - pana la data de 11.07.2000 a functionat sub denumirea Banca de Credit Industrial si Comercial S.A. - pana la data de 22.02.2007 a functionat sub denumirea FINANSBANK (ROMANIA) S.A. ? 2 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.; RB-PJR-40-026 18.02.1999 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. 03.05.1995 pana la 15.05.2000 a functionat sub denumirea "Banca de Credit PATER S.A." ? urmând ca aceste unităţi centrale să colecteze datele de la subunităţi şi să le comunice direct instanţei, sau să disemineze solicitarea instanţei către subunităţi, pentru ca acestea să răspundă în mod direct instanţei datele solicitate, răspunderea aparţinând în orice caz unităţii centrale, pentru a se comunica, pentru perioada de referinţă şi doar pentru conturile bancare ale societăţii debitoare- (potrivit celor stabilite prin dispozitiv, în principiu începând cu minim trei ani anterior datei deschiderii procedurii –de la data de 01.01.2011şi până la data comunicării, sub formă de înscrisuri consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii, în 2 exemplare, ce vor fi comunicate direct instanţei (un exemplar va fi ataşat la dosarul de fond, iar cel de-al II-lea va fi utilizat de administratorul/lichidatorul judiciar pentru identificarea operaţiunilor şi analizarea încrucişată cu situaţia plăţilor şi încasărilor evidenţiată în contabilitate, cu constatarea eventualelor neconcordanţe şi propunerea de măsuri adecvate); I-un răspuns scris, în 2 exemplare, care să cuprindă exclusiv pentru societatea debitoare şi exclusiv pentru perioada de referinţă următoarele date: ? A. a) datele de identificare ale fiecărui cont cu care societatea a figurat sau încă mai figurează în evidenţe –RON/EUR, etc, b) soldul la început de fiecare an,- dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent), c) suma rulajelor anuale totale debitoare pentru fiecare cont în parte, dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent) d) suma rulajelor anuale totale creditoare pentru fiecare cont în parte, dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent);- (în răspuns se va menţiona punctual, – în dreptul răspunsului la fiecare dintre aceste solicitări, că nu se depăşeşte pragul minim indicat de către instanţă ) ; ? B. a) datele de identificare ale persoanele împuternicite, cu anexarea documentelor cu care acestea s-au legitimat şi cu indicarea pentru fiecare cont /b) a datei la care a fost împuternicit şi a persoanei fizice care a completat formularul prin care i-a împuternicit, /c) a datei primei şi /d) ultimei operaţiuni efectuate pe contul respectiv de fiecare dintre aceste persoane, /e) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia, pentru fiecare an calendaristic (acest calcul va fi indicat doar în măsura în care suma rulajelor anuale totale pentru toate conturile (sume debitoare şi creditoare cumulate rulate anual pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă) depăşeşte 25.000 de euro -sau echivalent), /f) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia pentru o perioadă anterioară cu 120 de zile datei intrării în procedura insolvenţei a societăţii debitoare cu justificarea restituire împrumut firmă; (acest calcul va fi indicat doar în măsura în care suma rulajelor totale pentru acest interval de 120 de zile -sume cumulate rulate pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă-, depăşeşte pragul de 15.000 de euro (sau echivalent)/g) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia pentru o perioadă anterioară cu 120 de zile datei intrării în procedura insolvenţei a societăţii debitoare cu justificarea de acordare de avansuri spre decontare; (acest calcul va fi indicat doar doar în măsura în care suma rulajelor totale pentru acest interval de 120 de zile -sume cumulate rulate pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă-, depăşeşte pragul de 15.000 de euro -sau echivalent) ? II. De asemenea urmează să fie puse la dispoziţia instanţei, în 2 exemplare, doar pentru conturile ale căror rulaje totale anuale depăşesc suma de 300 de lei Ron (sau echivalent)- tot sub formă de înscrisuri şi rulajele (extrasele de cont extinse) desfăşurate anuale, cuprinzând pentru fiecare cont în parte, şi separat pentru fiecare an în parte,: fiecare operaţiune efectuată în parte cu indicarea sumei rulate, a datei, a datelor de identificare ale partenerului comercial (nume şi CNP pt PF sau/denumire firmă şi CUI pt PJ) , a soldului contului după fiecare operaţiune în parte, precum şi a justificării operaţiunii, totalizarea la sfârşitul fiecărui an a rulajelor debitoare cât şi a rulajelor creditoare cu indicarea rulajului total debitor, rulajului total creditor, a soldului total final la sfârşit de an şi a soldului existent la începutul anului pentru perioada de referinţă- ( acest răspuns va fi comunicat tot sub formă de înscrisuri ). III. Doar în măsura în care suma rulajelor anuale totale pentru toate conturile (sume cumulate rulate anual pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă) depăşeşte 25.000 de euro (sau echivalent), să se comunice, în 2 exemplare, o situaţie care să cuprindă rulajele totale anuale pe conturile societăţii debitoare (operaţiunile de creditare şi de debitare), pentru perioada de referinţă anterior indicată, în relaţia societăţii aflate în insolvenţă , cu fiecare dintre: ? a)- persoanele care au avut sau au calitatea de asociaţii, administratorii ai societăţii (plăţi şi încasări către acestia ) , sens în care se va indica : a) anul; b) persoana; c) sume debitoare totale – plăţi efectuate către această persoană, d) sume creditoare totale: încasări de la aceeaşi persoană; ? b)- precum şi cu celelalte societăţi comerciale în care fiecare dintre aceştia (asociaţi /administratori-actuali sau foşti) au mai avut sau au calităţi de asociat sau administrator, sens în care se va indica : a ) anul; b) firma terţă în care asociaţii /administratorii-actuali sau foşti au /au avut calităţi –indicată în lista anexă furnizată de ORC); c) sume debitoare totale – plăţi efectuate către această persoană, d) sume creditoare totale: încasări de la aceeaşi persoană; -în acest sens – Tribunalul va anexa răspunsul Oficiului Registrului Comerţului, care ne va furniza aceste date;- în măsura în care nu se va anexa- nu se va răspunde la această ultimă solicitare; IV. Doar în măsura în care societatea a solicitat şi obţinut un credit mai mare de 15000 de Euro, ulterior datei de 01.01.2011 vă rugăm să ne comunicaţi fotocopii certificate de pe cererea de creditare, de pe documentele depuse precum şi de pe rapoartele aferente întocmite de bancă, în urma cărora s-a încuviinţat cererea debitorului Aceste date sunt necesare soluţionării dosarului, respectiv a identificării faptelor ce pot atrage admiterea cererii de atragere a răspunderii materiale formulate de ANAF, a cuantificării prejudiciului datorat în limita culpei dovedite şi a identificării elementelor de vinovăţie a persoanelor responsabile. Toate datele şi informaţiile solicitate de judecător urmează a fi comunicate, destinatarii care se opun, refuză sau omit să se conformeze urmând a fi deferiţi organului de urmărire penală, în raport cu dispoziţiile Legii nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, intrată în vigoare la 1 februarie 2014, pentru săvârşirea infracţiunii de obstrucţionare a justiţiei prev şi ped. de art 271. Acordă termen la 19.08.2015, orele 13.00, cu citarea părţilor. Executorie. Cu drept de apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.06.2015.
Incheiere de sedinta din 25.06.2015Amana pronuntarea cauzei la data de 25.06.2015. Pronuntata in sedinta publica, azi 18.06.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.06.2015Amana pronuntarea cauzei la data de 18.06.2015. Pronuntata in sedinta publica, azi 11.06.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.06.2015