Dosar 2137/122/2015 din 09.12.2015

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) CONSTITUIRE A UNUI GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, INFRACŢIUNI DE SPĂLARE DE BANI


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2137/122/2015
Data dosar:
09.12.2015
Instanta:
Tribunalul Giurgiu
Departament:
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) CONSTITUIRE A UNUI GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, INFRACŢIUNI DE SPĂLARE DE BANI
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Urmatoarea sedinta in data de 06.03.2023 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Sedinta din data de 30.01.2023 la ora 10:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    faţă de cererea formulată în vederea efectuării raportului de expertiză contabilă acordă termen de judecată la data de 06.03.2023,

    Incheiere de sedinta din 30.01.2023
  • Sedinta din data de 29.11.2022 la ora 10:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru efectuare expertiză acordă termen la data de 30.01.2023 ora 10.00

    Incheiere de sedinta din 29.11.2022
  • Sedinta din data de 05.10.2022 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    acordă termen de judecată la data de 29.11.2022, ora 10.00

    Incheiere de sedinta din 05.10.2022
  • Sedinta din data de 09.06.2022 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    acordă termen de judecată la data de 05.10.2022

    Incheiere de sedinta din 09.06.2022
  • Sedinta din data de 11.05.2022 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    acordă termen de judecată la data de 09.06.2022

    Incheiere de sedinta din 11.05.2022
  • Sedinta din data de 09.03.2022 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    amana cauza ?i acorda termen la data de 11.05.2022, ora. 12.00, fa?ă de cererea de amnanare formulata la dosarul cauzei

    Incheiere de sedinta din 09.03.2022
  • Sedinta din data de 09.02.2022 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    acorda termen la data de 09.03.2022

    Incheiere de sedinta din 09.02.2022
  • Sedinta din data de 12.01.2022 la ora 11:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 09.02.2022

    Incheiere de sedinta din 12.01.2022
  • Sedinta din data de 13.10.2021 la ora 11:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsa raportului de expertiză contabilă acordă termen de judecată la data de 12.01.2022

    Incheiere de sedinta din 13.10.2021
  • Sedinta din data de 21.07.2021 la ora 11:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    în vederea administrării probatoriului acordă termen de judecată la data de 13.10.2021

    Incheiere de sedinta din 21.07.2021
  • Sedinta din data de 05.05.2021 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    în vederea administrării probatoriului acordă termen la data de 21.07.2021

    Incheiere de sedinta din 05.05.2021
  • Sedinta din data de 07.04.2021 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 05.05.2021

    Incheiere de sedinta din 07.04.2021
  • Sedinta din data de 10.02.2021 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    in vederea efectuarii comisiilor rogatorii si pentru lipsa raportului de expertiza acorda termen la data de 07.04.2021

    Incheiere de sedinta din 10.02.2021
  • Sedinta din data de 16.12.2020 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    acorda termen la data de 10.02.2021, ora 12.00

    Incheiere de sedinta din 16.12.2020
  • Sedinta din data de 14.10.2020 la ora 13:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru administrare probatoriu, audiere martori acorda termen la data de 16.12.2020

    Incheiere de sedinta din 14.10.2020
  • Sedinta din data de 28.07.2020 la ora 11:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsa martorilor acorda termen de judecata la data de 14.10.2020.

    Incheiere de sedinta din 28.07.2020
  • Sedinta din data de 10.06.2020 la ora 13:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente acorda termen de judecata la data de 28.07.2020.

    Incheiere de sedinta din 10.06.2020
  • Sedinta din data de 06.05.2020 la ora 13:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    fata de cererea de amânare acorda termen la data de 10.06.2020, ora 13,00.

    Incheiere de sedinta din 06.05.2020
  • Sedinta din data de 11.03.2020 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    Amână cauza la data de 06.05.2020, ora 13.00, având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 21.02.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, prin care s-a hotărât organizarea formei de protest a judecătorilor, respectiv suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente.

    Incheiere de sedinta din 11.03.2020
  • Sedinta din data de 15.01.2020 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    fata de cererea de amânare formulata acorda termen la data de 11.03.2020.

    Incheiere de sedinta din 15.01.2020
  • Sedinta din data de 06.11.2019 la ora 13:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    faţă de lipsa de apărare amana cauza la data de 15.01.2020

    Incheiere de sedinta din 06.11.2019
  • Sedinta din data de 18.09.2019 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    amana cauza la data de 06.11.2019

    Incheiere de sedinta din 18.09.2019
  • Sedinta din data de 25.06.2019 la ora 13:30

    Complet: C4
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 18.09.2019

    Incheiere de sedinta din 25.06.2019
  • Sedinta din data de 06.06.2019 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    În baza art. 249 si urm.C.p.p. admite cererea formulată de inculpatul CARARION CORNELIU. Aprobă efectuarea lucrării de branşament cu apă şi racord canalizare menajeră cu privire la imobilul situat în ,,,,,, , identificat cu număr cadastral ,,,,,, , proprietatea lui HAGIVELI CHENAN , HAGIVELI SEHER , GHELASE DUMITRU şi CARAION CORNELIU , aflat sub sechestru asigurător dispus în baza ordonanţei nr.124/D/P/2010 din data de 30.12.2011 , emisă de DIICOT-Biroul Teritorial Giurgiu. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică , azi 06.06.2019.

    Incheiere de sedinta din 06.06.2019
  • Sedinta din data de 29.05.2019 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsa raportului de expertiză şi audierea martorilor, amână cauza la data de 25.06.2019 pronuntarea cu privire la cererea formulata de inculpatul Caraion Corneliu la data de 06.06.2019.

    Incheiere de sedinta din 29.05.2019
  • Sedinta din data de 08.05.2019 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru continuitatea completului amână cauza la data de 29.05.2019

    Incheiere de sedinta din 08.05.2019
  • Sedinta din data de 06.03.2019 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru administrare probatoriu termen la 08.05.2019

    Incheiere de sedinta din 06.03.2019
  • Sedinta din data de 15.02.2019 la ora 11:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru continuitatea completului de judecata acorda termen de judecata la data de 06.03.2019.

    Incheiere de sedinta din 15.02.2019
  • Sedinta din data de 11.01.2019 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    PENTRU LIPSA DE PROCEDURA ACORDA TERMNE LA 15.02.2019

    Incheiere de sedinta din 11.01.2019
  • Sedinta din data de 12.12.2018 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    acorda termen la data de 11.01.2019.

    Incheiere de sedinta din 12.12.2018
  • Sedinta din data de 31.10.2018 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 12.12.2018

    Incheiere de sedinta din 31.10.2018
  • Sedinta din data de 10.10.2018 la ora 11:30

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru audiere martori amână cauza la data de 31.10.2018

    Incheiere de sedinta din 10.10.2018
  • Sedinta din data de 19.09.2018 la ora 10:15

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru audiere martori amână cauza la data de 10.10.2018

    Incheiere de sedinta din 19.09.2018
  • Sedinta din data de 27.06.2018 la ora 10:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru audiere martori acorda termen la data de 19.09.2018.

    Incheiere de sedinta din 27.06.2018
  • Sedinta din data de 06.06.2018 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru audiere martori acordă termen la data de 27.06.2018, ora 10:00.

    Incheiere de sedinta din 06.06.2018
  • Sedinta din data de 11.05.2018 la ora 10:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    în vederea administrarii probatoriului pentru audiere martori acorda termen la data de 06.06.2018.

    Incheiere de sedinta din 11.05.2018
  • Sedinta din data de 25.04.2018 la ora 10:30

    Complet: C4
  • Amână cauza

    in vederea administrarii probatoriului acorda termen la data de 11.05.2018, ora 10.00.

    Incheiere de sedinta din 25.04.2018
  • Sedinta din data de 14.03.2018 la ora 11:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru audiere martori acorda termen la data de 25.04.2018.

    Incheiere de sedinta din 14.03.2018
  • Sedinta din data de 21.02.2018 la ora 11:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru administrare probatorii acordă termen la data de 14.03.2018.

    Incheiere de sedinta din 21.02.2018
  • Sedinta din data de 10.01.2018 la ora 11:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    fată de cererea formulată, pentru lipsă de apărare si pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 21.02.2018.

    Incheiere de sedinta din 10.01.2018
  • Sedinta din data de 28.11.2017 la ora 11:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsă de apărare si pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 10.01.2018

    Incheiere de sedinta din 28.11.2017
  • Sedinta din data de 11.10.2017 la ora 10:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsă de apărare acordă termen la data de 28.11.2017, ora 11:00.

    Incheiere de sedinta din 11.10.2017
  • Sedinta din data de 05.09.2017 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsă de apărare şi pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 11.10.2017.

    Incheiere de sedinta din 05.09.2017
  • Sedinta din data de 14.06.2017 la ora 13:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsa dosarului de fond acordă termen de judecată la data de 05.09.2017.

    Incheiere de sedinta din 14.06.2017
  • Sedinta din data de 24.05.2017 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsa dosarului de fond amână cauza la data de 14.06.2017 ora 13,00

    Incheiere de sedinta din 24.05.2017
  • Sedinta din data de 17.01.2017 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    Respinge cererea inculpatilor R*** C*******, G**** E****, Todea Ana Maria, Zamfir Simona Maria, Vladuceanu Irinel si partea responsabila civilmente SC Eurovia Invest SRL de restituire a cauzei la Parchetul de pe langa Inalta Curte de casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu pentru refacere rechizitoriului. Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.342 C.p.p. si art.346 alin.3 C.p.p. ridicata de inculpatul Caraion Corneliu, ca inadmisibila. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 124D/P/2010 al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu privind pe inculpatii CARAION CORNELIU, CROITORU ADRIANA, D**** F******, G**** E****, HOSTINA MARIUS, MIHAI MARGEAN, MITITESCU ALIN, NECSULESCU MARIAN, OLTEANU MARIUS IONUT, PESCARU LUIGI, R*** C*******, TODEA ANA MARIA, VLADUCEANU IRINEL, ZAMFIR SIMONA MARIA, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatii CARAION CORNELIU, CROITORU ADRIANA, D**** F******, G**** E****, HOSTINA MARIUS, MIHAI MARGEAN, MITITESCU ALIN, NECSULESCU MARIAN, OLTEANU MARIUS IONUT, PESCARU LUIGI, R*** C*******, TODEA ANA MARIA, VLADUCEANU IRINEL, ZAMFIR SIMONA MARIA. Termenul de judecata se va stabili dupa ramanerea definitiva a prezentei incheieri, pentru cand vor fi citate partile. Prezenta se comunica Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu si inculpatilor, conf. art.346 alin.1 – teza finala C.p.p. Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 17.01.2017.

    Incheierefinalacamerapreliminara din 17.01.2017
  • Sedinta din data de 13.01.2017 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    amână pronunţarea la data de 17.01.2017.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.01.2017
  • Sedinta din data de 10.01.2017 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pronunţare la data de 13.01.2017.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.01.2017
  • Sedinta din data de 24.11.2016 la ora 13:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsă de apărare amână cauza la data de 10.01.2017, ora 11,00

    Incheiere de sedinta din 24.11.2016
  • Sedinta din data de 15.11.2016 la ora 11:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsa de apărare amână cauza la data de 24.11.2016, ora 13,00

    Incheiere de sedinta din 15.11.2016
  • Sedinta din data de 19.10.2016 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsă de apărare amână cauza la data de 15.11.2016 ora 11,00

    Incheiere de sedinta din 19.10.2016
  • Sedinta din data de 28.09.2016 la ora 12:30

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsă de procedură cu inculpatul Hoştină Marius, amână cauza la data de 19.10.2016 ora 13,00

    Incheiere de sedinta din 28.09.2016
  • Sedinta din data de 07.09.2016 la ora 13:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 28.09.2016 ora 12,30

    Incheiere de sedinta din 07.09.2016
  • Sedinta din data de 09.08.2016 la ora 12:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.09.2016, ora 13:00 pentru a da posibilitatea părţilor de a lua cunoştinţă de Ordonanţa din 13.07.2016.

    Incheiere de sedinta din 09.08.2016
  • Sedinta din data de 07.07.2016 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    Admite exceptia invocata de inculpati privind neregularitatea actului de sesizare. Constata neregularitatea actului de sesizare. Respinge cererea formulata de inculpati privind excluderea probelor administrate in cursul urmaririi penale, ca neintemeiata. In baza art.345 alin.2 C.p.p. dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu. Stabileste termen de judecata la data de 09.08.2016, ora 12.00 pentru cand vor fi citate partile. Definitiva. Dată în camera de consiliu, azi 07.07.2016.

    Incheiere de sedinta din 07.07.2016
  • Sedinta din data de 29.06.2016 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    amână pronunţarea la data de 07.07.2016

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.06.2016
  • Sedinta din data de 23.06.2016 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    amână pronunţarea la data de 29.06.2016

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.06.2016
  • Sedinta din data de 09.06.2016 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsă de apărare acordă termen la data de 23.06.2016.

    Incheiere de sedinta din 09.06.2016
  • Sedinta din data de 19.05.2016 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    acordă termen la data de 09.06.2016.

    Incheiere de sedinta din 19.05.2016
  • Sedinta din data de 26.04.2016 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 19.05.2016.

    Incheiere de sedinta din 26.04.2016
  • Sedinta din data de 17.03.2016 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    acordă termen la 26.04.2016.

    Incheiere de sedinta din 17.03.2016
  • Sedinta din data de 16.02.2016 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsă de procedură acordă termen la 17.03.2016.

    Incheiere de sedinta din 16.02.2016
  • Sedinta din data de 19.01.2016 la ora 09:00

    Complet: C4
  • Amână cauza

    pentru lipsă de procedură acordă termen la data de 16.02.2016.

    Incheiere de sedinta din 19.01.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD