B**** C*******
InculpatS******* C***************
InculpatR*** C***************
InculpatP*** L**** F*****
InculpatM***** A*****
InculpatAdmite cererea formulată de petenta Banca Comercială Română S.A. şi în consecinţă: Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi dispozitivul Sentinţei penale nr.123/F/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pronunţată în dosarul penal nr.2139/112/2015, în sensul că se va consemna că inculpatele B. C. şi R. C. A. sunt obligate să plătească în solidar, părţii civile Banca Comercială Română, suma de 30.459,37 euro sau echivalentul în lei al acestei sume la data plăţii efective, cu titlu de despăgubiri civile (I.A.a.3), şi nu suma de 30.459,37 lei, cum a fost trecut din eroare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale menţionate. Îndreptarea se va opera în toate exemplarele sentinţei. Prezenta încheiere face parte integrantă din Sentinţa penală nr.123/F/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pronunţată în dosarul penal nr. 2139/112/2015. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.03.2022.
Incheiere indreptare eroare materiala din 23.03.2022amână pronunţarea hotărârii la data de 23 martie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.03.2022amână judecarea cauzei la data de 18 martie 2022, orele 8,45, pentru a da posiblitatea apărătorului să se prezinte.
Incheiere de sedinta din 25.02.2022apreciindu-se ca fiind necesare dezbateri contradictorii în cauză: vor fi citate petenta şi inculpatele B.C. şi R.C.A.;vor fi încunoştinţaţi apărătorii acestora din dosarul de fond. termen de judecată: 25.02.2022, orele 11,00.
Incheiere de sedinta din 15.02.2022Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Sentinţei penale nr.123/F/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, precum şi în conţinutul Mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.225/2018 din data de 7.04.2020, în sensul că se va trece prenumele tatălui inculpatei B. C. ca fiind „...” în loc de „...”, iar domiciliul inculpatei ca fiind .... cum au fost trecute din eroare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale şi celelalte date ale mandatului de executare a pedepsei închisorii. Îndreptarea se va opera în toate exemplarele sentinţei şi ale mandatului de executare a pedepsei închisorii. Prezenta încheiere face parte integrantă din Sentinţa penală nr. nr.123/F/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 14.04.2020.
Incheiere indreptare eroare materiala din 14.04.2020Constată că în cauză legea penală mai favorabilă este Noul Cod penal. În baza art. 396 al.6 Cod procedură penală rap. la art.16 al.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei B.C. pentru comiterea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 al.l din Cod penal cu aplic. art. 41 alin.l Cod penal şi art. 5 Cod penal, înşelăciune prev. de art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal, art. 41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna B.C.R. SA-punctele I.A.a.l-I.A.a.10, I.B.a.l- I.B.a.4, II.A.a.l- II.A.a.6, II.B.a.l-II.B.a.2, III.A.a.l-III.A.a.l3, IV.A.a.l-IV.A.a.4, V.A.a.l-V.A.a.12), înşelăciune prev. de art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal, art. 41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna OTP Bank România SA-punctele II.A.c.1-II.A.c.7, II.B.b.l- II.B.b.2, III.A.b.l- III.A.b.2, III.B.b.l), complicitate la înşelăciune prev. de art. 48Cod penal rap. la art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal, art. 41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna C.E.C BanK SA-punctele I.A.b.l, I.B.b.l, IV.A.b.l - IV.A.b.6 şi IV.B.a.2), complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 Cod penal rap. la art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal, art. 41 alin.l Cod penal şi art.5 NCP (în dauna băncii Banca Comercială Carpatica SA-punctele ILA,b.l-ILA.b.3), complicitate la înşelăciune-tentativă, prev. de art. 48 Cod penal rap.1a art. 32 Cod penal rap. la art. 244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna Pireus Bank SA-punctul II.B.c din rechizitoriu), fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.322 Cod penal cu aplic.art.35 al.1 Cod penal, art.41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal (pentru toate înscrisurile falsificate aferente creditele descrise în rechizitoriu la punctele I.A.a.l- I.A.a.10, I.A.b.l, I.B.a.l- I.B.a.4, I.B.b.l, II.A.a.l, I:A.a.6, II.A.b.l-II.A.b.3, II.A.c.l - II.A.c.7, II.B.a.l-II.B.a.2, II.B.c, III.A.a.l- III.A.a.l, I.A.b.l- III.A.b.2, III.B.b.l, IV.A.a.l-IV.A.a.4, IV.A.b.l - IV.A.b.6 , IV.B.a.2, V.A.a.l V.A.a.12 şi VI), uz de fals prev. de art.323 Cod penal cu aplic.art.35 al.1 Cod penal, art. 41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal (pentru înscrisurile falsificate folosite personal şi duţ: caz remise „interpuşilor” în vederea contractării creditelor descrise în rechizitoriu la punctele I.A.a.l- I.A.a.10, I.A.b.l, I.B.a.l- I.B.a.4, I.B.b.l, II.A.a.l- II.A.a.6, II.A.b, II.A.b.3, II.A.c.1 - II.A.c.7, II.B.a.l-II.B.a.2, II.B.c, III.A.a.l- III.A.a.13, III.A.b.l- III.A.b., II.B.b.l, IV.A.a.l-IV.A.a.4, IV.A.b.l - IV.A.b.6,IV.B.a.2,V.A.a.l-V.A.a.12 şi VI), toate cu aplic. art. 38 al.l Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Condamnă pe inculpata B.C. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru complicitate la înşelăciune prev. de art.48 Cod penal rap. la art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic art. 41 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna Alpha Bank SA-punctul VI din rechizitoriu). Constată că infracţiunea pentru care inculpata a fost condamnată în prezentul dosar se află în concurs real, prev. de art.33 lit.a Cod penal, cu infracţiunile pentru care a fost aplicată pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, prin Sentinţa penală nr.103/2018 a Judecătoriei Gherla, definitivă la data de 6.02.2018. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, prin Sentinţa penală nr.103/2018 a Judecătoriei Gherla, în elementele ei componente, înlăturând sporul de 2 ani închisoare, astfel: - 1 an şi 1 lună închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.69/2012 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud; -2 ani închisoare; -2 ani închisoare; - 6 luni închisoare; - 4 luni închisoare, stabilite prin Sentinţa penală nr.436/2016 a Judecătoriei Bistriţa; - 4 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.364/2017 a Judecătoriei Bistriţa; -1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.366/2016 a Judecătoriei Bistriţa; -4 ani închisoare şi - 1 an închisoare, stabilite prin Sentinţa penală nr.366/2017 a Judecătoriei Bistriţa. În baza art.38 al.1, 39 al.1 lit.b Cod penal contopeşte pedeapsa aplicată în prezentul dosar cu pedepsele menţionate în pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, sporită cu 5 ani şi 110 zile închisoare, în total 9 ani şi 110 zile închisoare, ce va fi aplicată inculpatei. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a,b,d Cod penal (rap. la art.65 al.1 Cod penal), ca pedeapsă accesorie. Deduce din pedeapsa aplicată perioada executată, respectiv 12.07.2013-3.06.2014, şi 7.02.2017-11.04.2018. În baza art. 396 al.6 Cod procedură penală rap. la art.16 al.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S.C.-N. pentru comiterea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal, înşelăciune prev. de art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna B.C.R. SA.-excepţie făcând actul material descris la punctul I.A.a.3 în rechizitoriu, pentru care se va dispune achitarea, în baza art.396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.a Cod procedură penală), înşelăciune prev. de art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna OTP Bank SA), înşelăciune prev. de art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna C.E.C. Bank SA), complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 Cod penal rap. la art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna băncii Banca Comercială Carpatica SA), fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal; uz de fals prev. de art.323 Cod penal, cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod, toate cu aplic art 38 al.l Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 Cod procedură penală rap. la art.16 al.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei R. (fostă J.) C.A., pentru comiterea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 al.l Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 Cod penal rap. la art.244 al.l şi 2 Cod penal, cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna B.C.R. SA), complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 Cod penal rap. la art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna OTP Bank România SA), complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 Cod penal rap. la art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna C.E.C. Bank SA), complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 NCP rap. la art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna băncii Banca Comercială Carpatica SA), fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal, toate cu aplic art. 38 al.l Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii. În baza art. 396 al.6 Cod procedură penală rap. la art.16 al.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului P.L.-F., pentru comiterea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat prev. de art.367 al.l Cod penal cu aplic. art. 41 alin.l Cod penal şi art. 5 Cod penal; înşelăciune prev.de art.244 al.l şi 2 Cod penal, cu aplic.art.35 al.1 Cod penal, art. 41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna B.C.R SA), înşelăciune prev.de art.244 al.l şi 2 Cod penal, cu aplic.art.35 al.1 Cod penal, art. 41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna OTP Bank România SA), complicitate la înşelăciune prev.de art. 48 Cod penal rap. la art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic. art.35 al.l Cod penal, art. 41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna CEC Bank SA), înşelăciune prev.de art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art.35 al.1 Cod penal, art. 41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna băncii Banca Comercială Carpatica); fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal, art.41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal; uz de fals prev. de art.323 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal, art. 41 alin.l Cod penal şi art.5 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 al.l Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 Cod procedură penală rap. la art.16 al.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M.F., pentru comiterea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat prev. de art.367 al.l Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal; complicitate la înşelăciune prev.de art.48 Cod penal rap.la art.244 al.l şi 2 Cod penal, cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal (în dauna B.C.R. SA), fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal, complicitate la uz de fals prev. de art.48 Cod penal rap. la art.323 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal, toate cu aplic art. 38 al.l Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 Cod procedură penală rap. la art.16 al.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului R.D., pentru comiterea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat prev. de art.367 al.l Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal; fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal; uz de fals prev. de art.323 Cod penal cu aplic.art.35 al.l Cod penal şi art.5 Cod penal, toate cu aplic art. 38 al.l Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 Cod procedură penală rap. la art.16 al.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor: O.L. G., B. S.-I., M.A., pentru săvârşirea, de către fiecare, a infracţiunilor de: înşelăciune prev.de art. art.244 al.l şi 2 Cod penal, uz de fals prev. de art.323 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin.l Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 Cod procedură penală rap. la art.16 al.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C.I.-A., pentru săvârşirea infracţiunilor de: înşelăciune, prev.de art. art.244 al.l şi 2 Cod penal, cu aplic.art. 41 alin.l Cod penal, uz de fals prev. de art.323 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.l Cod penal, cu aplic. art. 38 alin.l Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 Cod procedură penală rap. la art.16 al.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei D. M., pentru săvârşirea infracţiunilor de: înşelăciune prev. de art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic.art. 41 alin.l Cod penal, uz de fals prev. de art. 323 Cod Penal cu aplic. art. 35 Cod penal şi art. 41 alin.l Cod penal, toate cu aplic. art. 38 Cod penal şi art.5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 Cod procedură penală rap. la art.16 al.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M. L. pentru săvârşirea infracţiunilor de: înşelăciune prev. de art.244 al.l şi 2 Cod penal cu aplic. art. 35 Cod penal, uz de fals prev. de art. 323 Cod penal cu aplic. art. 35 alin.l Cod penal, cu aplic. art. 38 al.l Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 al.6 Cod procedură penală rap. la art.16 al.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor L. A.-A. şi D.I. pentru complicitate la înşelăciune prev. de art.48 Cod penal rap. la art.244 alin.l şi 2 Cod penal, cu aplic. art.35 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal şi complicitate la uz de fals prev. de art.48 rap. la art. 323 Cod penal, cu aplic. art. 35 Cod penal şi art.5 Cod penal, ambele cu aplic.art. 38 Cod penal şi art.5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Constată că persoanele vătămate Banca Comercială Română SA, SC Creditexpress Financial Services SRL şi SC CEE Collect Romania nu s-au constituit părţi civile în cauză (dispune confiscarea de la inculpata B.C. şi de la inculpatul S.C.-N. a câte 12.950 lei, şi de la inculpata R. C.-A. a sumei de 500 lei)-I.A.a.1. Constată că persoanele vătămate Banca Comercială Română SA, SC Creditexpress Financial Services SRL şi SC CEE Collect Romania nu s-au constituit părţi civile în cauză (dispune confiscarea de la inculpata B. C. a sumei de 21.717 lei)-V.A.a.10. Constată că persoanele vătămate Banca Comercială Română SA, SC Creditexpress Financial Services SRL şi SC CEE Collect Romania nu s-au constituit părţi civile în cauză (dispune confiscarea de la inculpata B. C. a sumei de 8805 euro sau echivalentul în lei al acestei sume la data plăţii)-IV.A.a.4. Constată că persoanele vătămate Banca Comercială Română SA, SC Creditexpress Financial Services SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză; respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă DDM Invest I AG Asset Portofolio Servicing SRL Bucureşti ca inadmisibilă (I.A.a.2, I.A.a.4, I.A.a.5, I.A.a.7, I.A.a.9, II.A.a.1, III.A.a.4, III.A.a.10, IV.A.a.2, IV.A.a.3). Constată că persoanele vătămate Banca Comercială Română SA, SC Creditexpress Financial Services SRL şi SC CEE Collect Romania nu s-au constituit părţi civile în cauză şi dispune confiscarea de la inculpata B.C. a sumei de 26.900 lei, şi de la inculpata R.C.-A. a sumei de 500 lei-I.A.a.6. Constată că persoanele vătămate Banca Comercială Română SA şi SC Creditexpress Financial Services SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză, şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă SC CEE Collect Romania ca fiind inadmisibilă (II.A.a.5). Constată că persoanele vătămate Banca Comercială Română SA şi SC Creditexpress Financial Services SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză-II.A.a.2-de confiscat de la inculpata B. C. suma de 3.718,67 euro sau echivalentul în lei al acestei sume la data confiscării efective, III.A.a.5-confiscare de la inculpata B.C. a sumei de 7.536,7 euro sau echivalentul în lei al acestei sume la data confiscării efective). Constată că persoana vătămată Banca Comercială Română SA nu s-a constituit parte civilă în cauză; respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă EOS KSI Romania SRL Bucureşti ca inadmisibilă ( I.B.a.4, II.B.a.1, II.B.a.2, III.A.a.1, III.A.a.11). Constată că persoana vătămată Banca Comercială Română SA nu s-a constituit parte civilă în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă EOS KSI Romania SRL Bucureşti ca fiind inadmisibilă (I.A.a.8). Constată că persoana vătămată Banca Comercială Română SA nu s-a constituit parte civilă în cauză; respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă SecapitaL-prin Kruk Romania SRL ca inadmisibilă (I.B.a.2, I.B.a.3, II.A.a.3, II.A.a.4, III.A.a.7, III.A.a.9, III.A.a.12, III.B.a.1, IV.A.a.1, V.A.a.1, V.A.a.2, V.A.a.3, V.A.a.4, V.A.a.5, V.A.a.6, V.A.a.7, V.A.a.8, V.A.a.11, V.A.a.12, V.B.a.1). Constată că persoana vătămată Banca Comercială Română SA nu s-a constituit parte civilă în cauză; respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă SC Creditexpress Financial Services SRL ca inadmisibilă (III.A.a.3). Obligă pe inculpaţii B. C., R.C.-A. şi S. C.-N. să plătească în solidar părţii civile Banca Comercială Română suma de 26,275 lei cu titlu de despăgubiri civile (III.A.a.2). Obligă pe inculpatele R. C.-A. şi B. C. să plătească în solidar părţii civile Banca Comercială Română suma de 30.459,37 lei cu titlu de despăgubiri civile (I.A.a.3). Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Banca Comercială Română SA aferentă punctului V.A.a.9 din rechizitoriu ca fiind neîntemeiată, şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Secapital SARL-prin Kruk Romania SRL (aferentă acestui punct) ca inadmisibilă. Constată că prejudiciul cauzat persoanei vătămate Banca Comercială Română S.A. Bucureşti, cauzat prin fapta descrisă la punctele I.A.a.10, I.B.a.1, III.A.a.8, III.A.a.13, III.A.a.6 şi II.A.a.6 din rechizitoriu, a fost recuperat. Constată că persoana vătămată CEC Bank SA nu s-a constituit parte civilă în cauză, raportat la fapta descrisă la punctul I.A.b.1 din rechizitoriu, şi obligă pe inculpaţii S. C.-N. R.C.-A. şi B. C. să plătească în solidar părţii civile Groupama Asigurări SA suma de 8.534,44 lei cu titlu de despăgubiri civile. Constată că persoana vătămată CEC Bank SA nu s-a constituit parte civilă în cauză, raportat la fapta descrisă la punctul IV.A.b.1 din rechizitoriu, şi obligă pe inculpaţii S. C.-N., R.C.-A., P.L.-F., R.D. şi B. C. să plătească în solidar părţii civile Groupama Asigurări SA suma de 33.358,74 lei cu titlu de despăgubiri civile. Constată că persoana vătămată CEC Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză; respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă SecapitaL-prin Kruk Romania SRL ca inadmisibilă (IV.A.b.2, IV.A.b.3, IV.A.b.4). Constată că persoana vătămată CEC Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză, raportat la fapta descrisă la punctul IV.A.b.5 din rechizitoriu, prejudiciul fiind recuperat. Constată că persoana vătămată CEC Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză, raportat la fapta descrisă în rechizitoriu la punctul IV.A.b.1 şi obligă pe inculpaţii R.D., B. C., S. C.-N. şi P.L.-F. să plătească părţii civile Groupama Asigurări SA suma de 33.358, 74 lei cu titlu de despăgubiri civile. Constată că persoana vătămată CEC Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză şi obligă pe inculpaţii R.D., B. C., R. C.-A. şi S. C.-N. să plătească părţii civile Groupama Asigurări SA suma de 35.037,47 lei cu titlu de despăgubiri civile (IV.A.b.6). Constată că prejudiciul cauzat persoanei vătămate CEC Bank SA, cauzat prin fapta descrisă la punctele I.B.b.1, IV.A.b.5 din rechizitoriu, a fost recuperat. Obligă pe inculpaţii R. D. şi R.C.-A. să plătească în solidar părţii civile CEC Bank suma de 137.098,82 lei cu titlu de despăgubiri civile (IV.B.a.1). Obligă pe inculpaţii M. L., B.C. şi R.C.-A. să plătească în solidar părţii civile CEC Bank suma de 73.854,07 lei cu titlu de despăgubiri civile (IV.B.a.2). Obligă pe inculpaţii B. C., P.L.-F., S. C.-N. şi R.C.-A. să plătească în solidar părţii civile Banca Comercială Carpatica S.A. suma de 19.586, 95 lei cu titlu de despăgubiri civile (II.A.b.1), şi suma de 18.911,46 lei cu acelaşi titlu (II.A.b.3). Obligă pe inculpaţii B. C., S.C.-N. şi R.C.-A. să plătească părţii civile SC Carpatica Asigurări S.A. suma de 14.160,79 lei cu titlu de despăgubiri civile (II.A.b.2). Constată că prejudiciul cauzat persoanei vătămate OTP Bank prin faptelor descrise la punctele II.B.b.1, II.B.b.2 din rechizitoriu, a fost recuperat. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă OTP Bank aferentă punctelor II.A.c.1, II.A.c.2, II.A.c.3, II.A.c.4, II.A.c.5, II.A.c.6, III.A.b.1, III.A.b.2, III.B.b.1 din rechizitoriu ca fiind neîntemeiată, şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă EOS KSI Romania SRL Bucureşti (aferentă acestor puncte) ca inadmisibilă. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă OTP Factoring, aferentă punctului II.A.c.7 ca fiind inadmisibilă. Obligă pe inculpata B**** C******* să plătească părţii civile Alpha Bank Sa suma de 7.672, 76 lei cu titlu de despăgubiri civile. Dispune anularea înscrisurilor false. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial, în sumă de 133,3 lei în favoarea av.Morar Diana, desemnată în faza de urmărire penală în apărarea inculpatei B**** C*******, ce rămâne în sarcina statului. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial, în sumă de 133,3 lei în favoarea av.Giurgean Anca, desemnată în faza de urmărire penală în apărarea inculpatului P.L.-F., ce rămâne în sarcina statului. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu în sumă de 400 lei în favoarea av.Oltean Emese, desemnată în faza de urmărire penală în apărarea inculpatului C. I.A., ce rămâne în sarcina statului. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu în sumă de 520 lei în favoarea av.Gorea Greta, desemnată în faza judecăţii în apărarea inculpatului C. I.-A. ce rămâne în sarcina statului. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu în sumă de 260 lei în favoarea av.Giurgean Anca, desemnată în faza judecăţii în apărarea inculpatului P.L.-F., ce rămâne în sarcina statului. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu total în sumă de 3076,6 lei în favoarea av.Cîrceie Fabiola-Maria, desemnată în faza judecăţii în apărarea inculpaţilor B.C. (onorariu parţial de 130 lei), S. C.-N. (onorariu parţial de 130 lei), R.D. (onorariu parţial de 130 lei), P.L.-F. (onorariu parţial de 260 lei), M.F. (onorariu parţial de 346,6 lei), L. A.-A. (520 lei), M. A. (520 lei), D.I. (520 lei), B. S. (520 lei), ce rămâne în sarcina statului. Obligă pe inculpata B. C. să plătească statului suma de 4.786,7 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă pe inculpatul P.L.-F. să plătească statului suma de 3466,7 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă pe fiecare din inculpaţii S.C., R. C.A. să plătească statului suma de 3.600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă pe fiecare din inculpaţii M.F., R.D. să plătească statului suma de 3.160 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă pe fiecare din inculpaţii M. A., P. I.-V., V. R.-G., D. F., S. I.-A., S. R. să plătească statului suma de 1.520 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă pe inculpatul M. A.să plătească statului suma de 2.660 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă pe fiecare din inculpaţii O.L.-G., B. S.-I., L. A.-A., D. M., M.L. şi D. I. să plătească statului suma de 2.360 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă pe inculpatul C. I.-A. să plătească statului suma de 1960 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.12.2018. Preşedinte
Hotarare 123/2018 din 14.12.2018amân pronunţarea la 14.12.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.12.2018pentru data de 11 decembrie 2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.11.2018pentru data de 27.11.2018
Incheiere de sedinta din 12.11.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată, pentru a se prezenta apărtorii părţilor care au lipsit la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 22.10.2018pentru continuarea cercetărilor şi audierea inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 01.10.2018pentru continuarea cercetărilor
Incheiere de sedinta din 10.09.2018Amână cauza pentru a da posibilitate inculpaţilor absenţi la acest termen de judecată să se prezinte în vederea exprimării poziţiei procesuale. Termen pentru 10 septembrie 2018, orele 9,00
Incheiere de sedinta din 17.08.2018Amână cauza pentru a da posibilitate inculpaţilor absenţi la acest termen de judecată să se prezinte în vederea exprimării poziţiei procesuale, şi pentru ataşarea hotărârilor solicitate.
Incheiere de sedinta din 31.05.2018Amână cauza la solicitarea inculpaţilor, pentru a da posibilitate acestora să-şi pregătească cu apărătorii lor poziţia procesuală în prezenta cauză, pentru comunicarea cazierelor inculpaţilor şi a hotărârilor/dosarelor solicitate pentru a fi ataşate dosarului cauzei, şi pentru refacerea procedurii de citare cu părţile care lipsesc şi nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 26.04.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru citarea inculpaţilor care au lipsit la acest termen de judecată, în acord cu dispoziţiile instanţei, pentru exprimarea poziţiei procesuale în prezenta cauză.
Incheiere de sedinta din 19.03.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată în 19 martie 2018, ora 9,30, pentru efectuarea adreselor menţionate, pentru realizarea expertizei de constatare tehnico ştiinţice grafice, precum şi pentru citarea tuturor inculpaţilor, în acord cu dispoziţiile instanţei, pentru exprimarea poziţiei procesuale în prezenta cauză.
Incheiere de sedinta din 26.02.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru administrarea probei testimoniale cu martorii absenţi la acest termen de judecată, şi pentru care s-a dispus citarea şi pentru efectuarea adreselor menţionate, ce au fost încuviinţate la solicitarea apărătorilor părţilor.
Incheiere de sedinta din 29.01.2018Amână soluţionarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată, pentru administrarea probei testimoniale cu martorii absenţi la acest termen de judecată, şi pentur revenire cu adresă.
Incheiere de sedinta din 11.12.2017Amână soluţionarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată în data de 29 ianuarie 2017, ora 9,00, pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 23.11.2017Amână soluţionarea cauzei pentru 11 decembrie 2017, ora 9,00, pentru administrarea probei testimomniale.
Incheiere de sedinta din 30.10.2017Amână soluţionarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 23 noiembrie 2017, ora 9,00, pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 19.09.2017Amână soluţionarea cauzei şi acordă un nou termen de jduecată la data de 19 septembrie 2017, pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 30.08.2017Amână soluţionarea cauzei pentru administrarea probei testimoniale, şi acordă următoarele termene de jduecată: 19 septembrie 2017, ora 10, 30 şi 30 octombrie 2017, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 23.08.2017Din lipsă de timp pentru deliberare amână soluţionarea cauzei, şi acordă următoarele termene de judecată: 23 august 2017, ora 9,00 şi 30 august 2017, ora 9,00, pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 30.06.2017Amână soluţionarea cauzei şi acordă un nou termen de jduecată la data de 30 iunie, ora 9,00, în vederea administrării probei tetsimoniale.
Incheiere de sedinta din 14.06.2017Termen preschimbat pentru data de 2 mai 2017.
Amână cauza şi acordă un termen de judecată intermediar la data de 14 iunie 2017, ora 8,30 pentru achitarea avansului pentru realizarea expertizei încuvinţate în cauză, şi un alt termen de judecată, la data de 30 iunie 2017, pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 23.05.2017Amână soluţionarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 23 mai 2017, ora 10,00, pentru administrarea probatoriului testimoniale şi pentru depunerea precizărilor solicitate, în scris.
Incheiere de sedinta din 12.05.2017Amână soluţionarea cauzei în vederea administării probelor propuse şi acordă un termen de judecată la data de 12 mai 2017, ora 10,00, pentru administrarea probei testimoniale, şi un alt termen de judecată la data de 22 mai 2017, ora 11,00, în vederea achitării avansului pentru realizarea expertizei contabile încuviinţate în prezenta cauză.
Incheiere de sedinta din 02.05.2017Amână soluţionarea cauzei pentru administrarea probei testimoniale, realizarea de precizări de către apărătorii inculpaţilor cu privire la cererile formulate în probaţiune, şi pentru disjungerea cauzei cu privire la inculpaţii care au optat pentru soluţionarea cauzei pe baza procedurii simplificate a recunoaşterii învinuirii.
Incheiere de sedinta din 24.04.2017Amână soluţionarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată în vederea administrării probei testimoniale şi realizării unor demersuri pentru citarea eficientă a inculpatei B.C.
Incheiere de sedinta din 20.03.2017pentru administrarea probei testimoniale
Incheiere de sedinta din 13.02.2017refacerea procedurii de citare cu martorii şi administrarea probei tetsimoniale
Incheiere de sedinta din 16.01.2017pentru administrarea probatoriului testimonial
Incheiere de sedinta din 06.12.2016pentru a acorda posibilitatea apărătorilor inculpaţilor să depună la dosar cererile în probaţiune
Incheiere de sedinta din 08.11.2016pentru audierea inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 21.10.2016pentru a se prezenta apărătorul ales al inculpatei B.C
Incheiere de sedinta din 03.10.2016amână judecarea cauzei la data de 3 octombrie 2016, orele 9:30.
Incheiere de sedinta din 01.09.2016pentru îndeplinirea procedurii de citare
Incheiere de sedinta din 06.07.2016În baza disp.art.345 alin.1 Cod procedură penală: Respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpata R. C.-A. În baza disp. art.346 Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul din 30.10.2015, dat în dosarul nr.16/D/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii: B. C. trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 al.1 din NCP cu aplic. art. 41 alin.1 NCP şi art. 5 NCP; înşelăciune în formă continuată, prev. de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; înşelăciune în formă continuată prev. de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; complicitate la înşelăciune, prev. de art.48 NCP rap. la art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic. art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; complicitate la în?elăciune rămasă în forma tentativei, prev. de art. 48 NCP rap. la art. 32 NCP rap. la art. 244 al.1 şi 2 NCP cu aplic. art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.322 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; uz de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.323 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; toate cu aplic. art. 38 al.1 NCP şi art. 5 NCP; S. C.N. trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 al.1 NCP cu aplic. art. 5 NCP; înşelăciune în formă continuată, prev. de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; înşelăciune în formă continuată, prev. de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; înşelăciune în formă continuată, prev. de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; uz de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.323 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; toate cu aplic art 38 al.1 NCP şi art. 5 NCP; R. (fostă J.) C.A. pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 al.1 NCP cu aplic. art. 5 NCP; complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; toate cu aplic art. 38 al.1 NCP şi art. 5 NCP; P. L. F. pentru comiterea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.367 al.1 NCP cu aplic. art. 41 alin.1 NCP şi art. 5 NCP; înşelăciune în formă continuată, prev.de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; înşelăciune în formă continuată, prev.de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev.de art. 48 NCP rap. la art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic. art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 din NCP; înşelăciune în formă continuată, prev.de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; uz de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.323 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP, art. 41 alin.1 NCP şi art.5 NCP; toate cu aplic. art. 38 al.1 NCP şi art. 5 NCP; M. F. pentru comiterea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.367 al.1 din NCP cu aplic. art. 5 NCP; complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev.de art.48 NCP rap.la art.244 al.1 şi 2 NCP; fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; complicitate la uz de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.48 NCP rap. la art.323 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; toate cu aplic art 38 al.1 NCP şi art. 5 NCP; M. A. pentru comiterea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.367 al.1 NCP cu aplic. art. 41 alin.1 NCP şi art. 5 NCP; complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev.de art.48 NCP rap.la art.244 al.1 şi 2 NCP; fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP; complicitate la uz de fals în formă continuată, prev. de art.48 NCP rap. la art.323 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP; toate cu aplic. art. 38 alin.1 NCP şi art. 5 NCP; R. D. pentru comiterea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.367 al.1 NCP cu aplic. art. 5 NCP; complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev.de art.48 NCP rap.la art.244 al.1 şi 2 NCP; înşelăciune în formă continuată, prev.de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art.322 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; de fals în formă continuată, prev. de art.323 NCP cu aplic.art.35 al.1 NCP şi art.5 NCP; toate cu aplic art. 38 al.1 NCP şi art. 5 NCP; P. I.V.; O. L. G.; S. R.; D. F.; B. S.I.; M. A.; L. A.A.;V. R.G. pentru săvârşirea, fiecare, a infracţiunilor de înşelăciune, prev.de art. art.244 al.1 şi 2 NCP; uz de fals, prev. de art.323 NCP, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 NCP şi art 5 NCP; C. I.A. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, prev.de art. art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art. 41 alin.1 N.C.p; uz de fals, prev. de art.323 NCP cu aplic. art. 41 alin.1 N.C.p, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 NCP şi art. 5 NCP; D. M. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prev. de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic.art. 41 alin.1 N.C.p; uz de fals prev. de art. 323 din Noul Cod Penal cu aplic. art. 35 NCP şi art. 41 alin.1 NCP, toate cu aplic. art. 38 NCP şi cu aplic. art. 5 NCP; M. L. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, prev. de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic. art. 35 NCP; uz de fals, prev. de art. 323 NCP cu aplic. art. 35 alin.1 NCP, ambele cu aplic. art. 38 al.1 NCP şi art. 5 NCP; S. I.A. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, prev. de art.244 al.1 şi 2 NCP cu aplic. art. 35 NCP; uz de fals, prev. de art. 323 NCP cu aplic. art.35 al.1 N.C.p, ambele cu aplic. art. 38 NCP şi art. 5 NCP; D. I. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev. de art. art 48 din NCP rap. la art.244 alin.1 şi 2 din NCP, cu aplic. art.35 din NCP; complicitate la uz de fals, prev. de art.48 rap. la art. 323 NCP, cu aplic. art. 35 NCP şi cu aplic. art. 5 NCP. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu în sumă de 330 lei în favoarea av.G. A.R. (pentru apărarea inculpatului P. L.F.), ce va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 13.04.2016.
pentru îndeplinirea procedurii de citare
Incheiere de sedinta din 22.03.2016pentru a da posibilitatea inculpatei B.C. să îşi angajeze apărător
Incheiere de sedinta din 23.02.2016pentru îndeplinirea procedurii de citare
Incheiere de sedinta din 26.01.2016