N*** D*****
InculpatB***** L*******
InculpatŞ***** O***** C*****
InculpatD******* R******** V***** I***
Parte civilă1. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin.1 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul N*** D*****, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art.367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului N*** D*****, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, prev. de art.47 Cod penal, rap la art. 262 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal. Condamnă pe inculpatul N*** D*****, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art.48 alin. 1 Cod penal, rap la art. 270 alin. 1 cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal, art. 74 lit. a, 76 lit. b Cod penal 1969, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, lit. b Cod penal 1969, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 86/2 Cod penal 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, atrăgând atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 alin. 1 Cod penal 1969, ce privesc aplicarea disp art. 83 şi 84 Cod penal 1969, şi a disp. art. 86/4 alin.2 Cod penal 1969, cu privire la neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere stabilite de instanţă. În temeiul art. 71 alin.5 Cod penal 1969, se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare a suspendării executării pedepsei principale sub supraveghere. În temeiul art. 86/3 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul N*** D***** se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate de către Serviciul de Probaţiune Botoşani; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Deduce din pedeapsa de executat durata reţinerii şi arestării preventive din 17 iulie 2009 până la data de 01 august 2009, inclusiv. 2. Condamnă pe inculpatul B***** L*******, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 Cod penal rap la art.270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/20006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, art. 74 lit. a, 76 lit. b Cod penal 1969, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal 1969, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 862 Cod penal 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, atrăgând atenţia inculpatului asupra disp. art. 86/4 alin. 1 Cod penal 1969 ce privesc aplicarea disp art. 83 şi 84 Cod penal 1969, şi a disp art. 86/4 alin.2 Cod penal 1969, cu privire la neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere stabilite de instanţă. În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1969, se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare a suspendării executării pedepsei principale sub supraveghere. În temeiul art. 86/3 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul B***** L******* se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate de către Serviciul de Probaţiune Botoşani; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. 3.Condamnă pe inculpatul Ş***** O***** C*****, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 Cod penal rap la art.270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/20006, cu aplicarea art. 5 Cod penal, art. 74 lit. a, 76 lit. b Cod penal 1969, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal 1969, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 86/2 Cod penal 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, atrăgând atenţia inculpatului asupra disp. art. 86/4 alin. 1 Cod penal 1969 ce privesc aplicarea disp art. 83 şi 84 Cod penal 1969, şi a disp art. 86/4 alin.2 Cod penal 1969, cu privire la neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere stabilite de instanţă. În temeiul art. 71 alin.5 Cod penal 1969, se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare a suspendării executării pedepsei principale sub supraveghere. În temeiul art. 86/3 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul Ş***** O***** C***** se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate de către Serviciul de Probaţiune Botoşani; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Obligă pe inculpaţii N*** D*****, B***** L******* şi Ş***** O***** C***** să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, în numele şi pentru Direcţia Generală pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, cu titlu de pretenţii civile, la care se vor adăuga accesoriile aferente calculate conform art.120 Cod procedură fiscală, următoarele sume: - inculpatul N*** D***** - suma de 50.859 lei; - inculpatul B***** L******* – suma de 84.639 lei; - inculpatul Ş***** O***** C***** – suma de 73.398 lei. Dispune confiscarea specială a: - cantităţii de 8.734 pachete de ţigări marca Plugaru descoperită la data de 17.07.2009 pe malul râului Prut, cantitate de ţigări ce a fost introdusă în ţară de cetăţeni moldoveni cu sprijinul inculpatului N*** D***** şi care au fost introduse în Camera de corpuri delicte a IJPF Botoşani cu dovada seria ... nr... din 23.07.2009. - cantităţii de 19.499 pachete de ţigări marca Monte Carlo, de provenienţă moldovenească ridicată din autoturism marca ... cu numărul de înmatriculare ..., condus de inculpatul Ş***** O***** C*****, în noaptea de 15/16.05.2008, aflate la Camera de corpuri delicte a IPJ Botoşani conform procesului verbal din ..., vol. II filele 220-221. - autovehiculului marca ...cu numărul de înmatriculare ...., ce aparţine inculpatului Ş***** O***** C*****, şi care se află în custodia IPJ Botoşani conform procesului verbal de aplicare a sechestrului din ..., vol. II fila 222. Menţine măsurile asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor, dispuse prin Ordonanţa 36/D/P/2007 din 06.11.2014 după cum urmează: 1. Ş***** O***** C*****: - cota de 3 din cota de 1 din casa cu valoare de impozitare 131.868 lei, situată în str. .., nr. .., oraş Ştefăneşti, jud. Botoşani, dobândită în baza certificatului de moştenitor nr. .. din .... - autoturism marca ... seria şasiu ... în valoare de 2.000 euro; 2. N*** D*****: - clădire cu destinaţia de club cu valoare de impozitare de 144.161 lei, situată pe str. ...,nr..., oraş Ştefăneşti, jud. Botoşani, conform autorizaţiei de construire nr..... şi teren aferent în suprafaţă de 299 mp, PC ... conform C.V.C. nr. ..... Obligă pe inculpaţii N*** D*****, B***** L******* şi Ş***** O***** C***** să plătească statului, fiecare, câte 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Suma de 400 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu, se avansează Baroului Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06 aprilie 2017.
Hotarare 56/2017 din 06.04.2017Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 06 aprilie 2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30 martie 2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.03.2017Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 30 martie 2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16 martie 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.03.2017Faţă de lipsa relaţiilor solicitate, acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 19.01.2017pt. lipsa comisiei rogatorii solicitate
Incheiere de sedinta din 22.11.2016Având în vedere că nu a fost îndeplinită decât o parte a comisiei rogatorii solicitată Republicii Moldova, instanţa va acorda un nou termen de judecată şi va dispune revenirea către Ministerul Justiţiei în vederea îndeplinirii comisiei rogatorii şi cu privire la înscrisurile solicitate autorităţilor din Republica Moldova. Dat fiind şi lipsa apărătorului ales al inculpatului B***** L*******,
Incheiere de sedinta din 29.09.2016pt. neindeplinirea comisiei rogatorii solicitate
Incheiere de sedinta din 30.06.2016Se acordă termen pt. efectuarea comisiei rogatorii in Republica Moldova
Incheiere de sedinta din 07.04.2016Având în vedere că inculpatul N*** D***** este reprogramat pentru testarea poligraf în data de 03 martie 2016, orele 09,00, instanţa va acorda un nou termen de judecată şi va dispune revenirea cu adresa către IPJ Iaşi – Serviciul Criminalistic şi se va înainta şi dosarul. Totodată, se va reveni cu adresă către Ministerul Justiţiei pentru a efectuarea comisiei rogatorii cu Republica Moldova.
Incheiere de sedinta din 25.02.2016Având în vedere că inculpatul N*** D*****, insistă în efectuarea testării şi a depus la dosar dovada imposibilităţii la termenul stabilit, instanţa va acorda un nou termen de judecată şi va dispune emiterea unei adrese către IPJ Iaşi – Serviciul Criminalistic în vederea reprogramării acestuia şi se va înainta şi dosarul. Totodată, se va emite adresă către Ministerul Justiţiei pentru a se solicita efectuarea comisiei rogatorii cu Republica Moldova, conform indicaţiilor primite prin adresa depusă la dosar. Totodată, se va proroga discutarea cererii de probe pentru inculpatul Ş***** O***** C***** pentru termenul ce se va acorda.
Incheiere de sedinta din 29.01.2016av. Ostaficiuc a depus cerere de amânare pt. imposibilitate de a se prezenta la acest termen
Incheiere de sedinta din 17.12.2015pentru administrare de probe.
Incheiere de sedinta din 26.11.2015Constată încetată de drept măsura liberării provizorii sub control judiciar luată faţă de inculpatul N*** D***** prin încheierea din 28 iulie 2009 dată în dosarul nr.3175/40/2009 al Tribunalul Botoşani. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 29 octombrie 2015.
Incheiere de sedinta din 29.10.2015Se amână judecarea cauzei pentru lipsa apărătorilor inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 15.10.2015