G***** P*****
Apelant InculpatG***** N*******
Apelant InculpatM**** G****** D***
Intimat InculpatS* D** C******** S** S******* P*** L********* J******* L** G*** R*********** I*********
Intimat Parte responsabilă civilmenteS* P*** F***** S** B********* L********* J******* C****** I********* D* I********* C***** C****** G*****
Intimat Parte responsabilă civilmenteAdmite apelurile declarate de inculpaţii G***** P***** şi G***** N******* împotriva sentinţei penale nr. 328/29.12.2014, pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia penală în dosarul nr. 2178/86/2013 şi extinde efectele acestora şi cu privire la inculpatul M**** G****** D***. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi în rejudecare: Condamnă pe inculpatul G***** P*****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările introduse prin Legea 187/24.10.2012 – publicată în M. Of. nr.757/12.11.2012 (anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 50 din 14.03.2013 şi Legea nr.255/19.07.2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (operaţiunile financiare SC CALATIS GRUP SRL Bistriţa - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC PARC VERDE GRUP SRL Vatra Dornei – noiembrie 2009, SC METRO CASH & CARRY SRL, Magazin Suceava - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC CREMONESE CONST SRL Oşorhei, jud. Bihor - perioada noiembrie – decembrie 2009, SC LEMARCO SA Bucureşti - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC PAMIFOREST SRL - perioada septembrie – octombrie 2009, SNLO Oltenia şi SC POLUXIM PROD SRL Motru - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC CREMONESE CONST SRL Oşorhei, jud. Bihor - perioada septembrie – noiembrie 2009), la pedeapsa principală de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Conform art. 88 alin. 1 Cod penal 1969, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului G***** P*****, perioada reţinerii şi a arestării preventive a acestuia, respectiv de la data de 11.12.2012 la data de 09.01.2013. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatei G***** N******* şi repune în individualitatea lor pedepsele componente. Condamnă pe inculpata G***** N*******, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările introduse prin Legea 187/24.10.2012 – publicată în M. Of. nr.757/12.11.2012 (anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 50 din 14.03.2013 şi Legea nr.255/19.07.2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, art. 74 alin. 2, art. 76 alin. 1 litera c Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (operaţiunile financiare SC CALATIS GRUP SRL Bistriţa - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC PARC VERDE GRUP SRL Vatra Dornei – noiembrie 2009, SC METRO CASH & CARRY SRL, Magazin Suceava - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC CREMONESE CONST SRL Oşorhei, jud. Bihor - perioada noiembrie – decembrie 2009, SC LEMARCO SA Bucureşti - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC PAMIFOREST SRL - perioada septembrie – octombrie 2009, SNLO Oltenia şi SC POLUXIM PROD SRL Motru - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC CREMONESE CONST SRL Oşorhei, jud. Bihor - perioada septembrie – noiembrie 2009), la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi contabil – chiar şi în fapt, la societăţi comerciale) pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi contabil – chiar şi în fapt, la societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, art. 74 alin. 2, art. 76 alin. 1 litera e Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (100 de facturi fiscale). În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi contabil – chiar şi în fapt, la societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art.33 lit. a Cod penal 1969, constată că infracţiunile pentru care a fost condamnată inculpata G***** N******* prin prezenta decizie sunt concurente. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal 1969, contopeşte pedepsele principale aplicate pentru cele două infracţiuni concurente, urmând ca inculpata G***** N******* să execute pedeapsa principală rezultantă de 2 ani închisoare, alături de pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969 pe o perioadă de 1 an (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi contabil – chiar şi în fapt, la societăţi comerciale). În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi contabil – chiar şi în fapt, la societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 861 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate inculpatei G***** N*******, pe o perioadă de 4 ani, ce constituie termen de încercare pentru inculpată, calculat în conformitate cu prevederile art. 862 Cod penal 1969. În baza art. 71 al. 1 şi 5 Cod penal 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale va fi suspendată şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969. Potrivit art. 863 alin.1 şi 2 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpata G***** N******* urmează să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava, conform programului ce urmează a-i fi stabilit; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se vor comunica serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava. În temeiul art. 15, 16 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Noului Cod penal raportat la art. 359 Cod procedură penală 1969, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, prev de art. 864 alin. 1 Cod penal 1969 cu trimitere la art. 83 Cod penal 1969 şi art. 864 alin. 2 Cod penal 1969 (săvârşirea din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare, respectiv nerespectarea măsurilor de supraveghere). Conform art. 88 alin. 1 Cod penal 1969, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatei G***** N*******, perioada reţinerii şi a arestării preventive a acesteia, respectiv de la data de 11.12.2012 la data de 09.01.2013. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului M**** G****** D*** şi repune în individualitatea lor pedepsele componente. Condamnă pe inculpatul M**** G****** D***, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările introduse prin Legea 187/24.10.2012 – publicată în M. Of. nr.757/12.11.2012 (anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 50 din 14.03.2013 şi Legea nr.255/19.07.2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, art. 74 alin. 2, art. 76 alin. 1 litera c Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (operaţiunile financiare SC METRO CASH & CARRY SRL, Magazin Suceava - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC CREMONESE CONST SRL Oşorhei, jud. Bihor - perioada noiembrie – decembrie 2009, SNLO Oltenia şi SC POLUXIM PROD SRL Motru - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC CREMONESE CONST SRL Oşorhei, jud. Bihor - perioada septembrie – noiembrie 2009), la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod Penal 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal 1969, art. 74 alin. 2, art. 76 alin. 1 litera e Cod penal 1969 şi art. 5 Cod Penal (20 facturi fiscale), la pedeapsa de 2 luni închisoare. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 33 lit. a Cod penal 1969, constată că infracţiunile pentru care a fost condamnat inculpatul M**** G****** D*** prin prezenta decizie sunt concurente. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal 1969, contopeşte pedepsele principale aplicate pentru cele două infracţiuni concurente, urmând ca inculpatul M**** G****** D*** să execute pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare, alături de pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal 1969, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Anulează formele de executare emise pe numele inculpatului M**** G****** D*** în baza sentinţei penale apelate şi dispune emiterea unui nou mandat de executare, în baza prezentei decizii. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, care nu sunt contrare prezentei decizii. Cheltuielile judiciare din apel, avansate de către stat, rămân în sarcina acestuia, inclusiv suma de 200 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpatul M**** G****** D***, ce se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 02.12.2015.
Hotarare 986/2015 din 02.12.2015Amână pronunţarea la data de 02.12.2015. Pronunţată în şedinţa publică din data de 17.11.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.11.2015Amână pronunţarea la data de 17.11.2015. Pronunţată în şedinţa publică din data de 02.11.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.11.2015