Dosar 2185/2/2015 din 07.04.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 08.07.2016 la ora 16:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Încheiere

  Înch/F- În baza art. 399 C.pr.pen rap la art. 208 alin. 2, 3 ?i 5 C pr.pen ?i art. 207 alin.4 C.pr.pen, constată legalitatea ?i temeinicia ?i men?ine controlul judiciar dispus fa?ă de inculpaţii F****** C*******, Vasile C*** L****** A** şi A**** L******. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.07.2016

  Incheiere masuri preventive faza de judecata din 08.07.2016

• Sedinta din data de 17.05.2016 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Încheiere

  Înch.17.05.2016- În temeiul art.278-279 din Codul de procedură penală, dispune îndreptarea eroriI materiale strecurate în minuta de îndreptarea a erorii materiale a sentin?ei penale nr.90/F /11.05.2016 pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 2815/3/2015, urmând a se consemna că: În baza art. 254 C.pr.pen., dispune luarea măsurii asigurătorii a popririi până la concuren?a sumei de 136850 lei ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare asupra sumelor de bani datorate numitei Lidia Seceleanu sau Bnp NEMESIS de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii încheierii prin care se înfiin?ează sechestrul, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare în loc de În baza art. 254 C.pr.pen., dispune luarea măsurii asigurătorii a popririi până la concuren?a sumei de 136850 lei ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare asupra sumelor de bani datorate numitului Jean Aurel Andrei sau BNP Mone Olga, Jean Aurel Andrei ?i ASOCIA?II, de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii încheierii prin care se înfiin?ează sechestrul, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare, cum din eroare s-a consemnat. În baza art.275 alin.3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel o dată cu fondul cauzei Pronunţată astăzi 17.05.2016 în şedinţă publică.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 17.05.2016

• Sedinta din data de 16.05.2016 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Încheiere

  ÎNCH/F În temeiul art.278-279 din Codul de procedură penală, dispune îndreptarea erorilor materiale ?i înlăturarea omisiunilor vădite strecurate în minuta sentin?ei penale nr.90/F /11.05.2016 pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 2815/3/2015, urmând a se consemna că: În baza art.241 alin. 1 lit. b C.pr.pen., constată încetată de drept măsura controlului judiciar dispus fa?ă de inculpatul D****** G******* prin încheierea din 25 05 2015 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, sec?ia a II-a penală, în loc de în baza art. 399 C.pr.pen., revocă măsura controlului judiciar dispus fa?ă de inculpatul D****** G******* prin încheierea din 25 05 2015 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, sec?ia a II-a penală, cum din eroare s-a consemnat. În temeiul disp. art.396 C.pr.pen., 137 alin.4, 5 C.pen condamnă societatea SC HYRAM GROUP SRL la plata unei amenzi în cuantum de 2.000.000 lei pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic.art. 35 alin.1 C.pen, în loc În temeiul disp. art.396 C.pr.pen., 137 alin.4, 5 C.pen condamnă societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL la plata unei amenzi în cuantum de 2.000.000 lei pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic.art. 35 alin.1 C.pen, cum din eroare s-a consemnat. În temeiul disp.art. 139 C.pen, dizolvă inculpata societatea SC HYRAM GROUP SRL, cu titlu de pedeapsă complementară, în loc de În temeiul disp.art. 139 C.pen, dizolvă inculpata societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, cu titlu de pedeapsă complementară, cum din eroare s-a consemnat. În baza art. 254 C.pr.pen., dispune luarea măsurii asigurătorii a popririi până la concuren?a sumei de 136850 lei ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare asupra sumelor de bani datorate numitului Jean Andrei Aurel sau BNP Mone Olga, Andrei Jean AUREL ?I Asocia?ii de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii încheierii prin care se înfiin?ează sechestrul, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare în loc de În baza art. 254 C.pr.pen., dispune luarea măsurii asigurătorii a popririi până la concuren?a sumei de 136850 lei ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare asupra sumelor de bani datorate numitei Lidia Seceleanu sau BNP Nemesis de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii încheierii prin care se înfiin?ează sechestrul, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare, cum din eroare s-a consemnat. Sentin?a este supusă căii de atac a apelului, în loc de men?iunea conform căreia sentin?a pronun?ată este definitivă, cum din eroare s-a consemnat. Dispozi?ia de luare/ aducere la îndeplinire a sechestrelor este executorie. În baza art.275 alin.3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel o dată cu fondul cauzei Pronunţată astăzi 16.05.2016 în şedinţă publică.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 16.05.2016

• Sedinta din data de 11.05.2016 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Soluţionare

  s.p.90/F-I. 1. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei în ceea ce îi priveşte pe inculpatul: F****** C*******, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen., în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul prin apărător ales din infrac?iunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen în infracţiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i infrac?iunea de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b,c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen In baza art. 396 alin 10 rap la art.367 alin. 1 Cod penal cu aplic. 5. C.pen.condamna pe inculpatul F****** C******* la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savarsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 396 alin 10 rap la 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen cu aplic. 5. C.pen. condamna pe inculpatul F****** C******* la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru savarsirea infrac?iunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 396 alin 10 rap la art. 29 alin.1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 Cpen. ?i aplic. 5. C.pen condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru savarsirea infracţiunii de spalare de bani. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 38 alin.1 ?i 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 5 C.pen aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, la care adăuga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani ?i 8 luni închisoare – inculpatul urmand sa execute in total 8 ani ?i 8 luni închisoare. In baza art. 45 Cod penal raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 45 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art.72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii de la data de 17.09.2014 si până la 18. 09.2014, a arestarii preventive de la 18.09.2014 la 13 11 2014 ?i a arestului la domiciliu de la data de 14 11 2014pană la data de 25.05.2015. În baza art. 399 C.pr.pen rap la art. 208 alin. 2, 3 ?i 5 C pr.pen ?i art. 207 alin.4 C.pr.pen, constată legalitatea ?i temeinicia ?i men?ine controlul judiciar dispus fa?ă de inculpatul Funghină Cristian. 2. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei în ceea ce îi priveşte pe inculpatul: K*** L***** G*****, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi complicitate la spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în infracţiunile constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpat prin apărător ales din infrac?iunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen în infracţiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i infrac?iunea de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b,c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. In baza art. 396 alin 10 rap la art.367 alin. 1 Cod penal cu aplic. 5. C.pen.condamna pe inculpatul K*** L***** G***** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savarsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 396 alin 10 rap la 48 rap. la art.295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen cu aplic. 5. C.pen. condamna pe inculpatul K*** L***** G***** la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru savarsirea infrac?iunii de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 396 alin 10 rap la art. 29 alin.1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 Cpen. ?i aplic. 5. C.pen condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 ani ?i 8 luni închisoare pentru savarsirea infracţiunii de spalare de bani în formă continuată. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 38 alin.1 ?i 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 5 C.pen aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani ?i 8 luni închisoare ani închisoare, la care adăuga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani ?i 8 luni închisoare – inculpatul urmand sa execute in total 9 ani ?i 4 luni închisoare. In baza art. 45 Cod penal raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 45 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art.72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii de la data de 17.09.2014 si până la 18. 09.2014, a arestarii preventive de la 18.09.2014 la 13 11 2014?i a arestului la domiciliu de la data de 14 11 2014pană la data de 25.05.2015. Ia act că inculpatul K*** L***** G***** este arestat în altă cauză. 3. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei în ceea ce o priveşte pe inculpata: VASILE C*** L****** A**, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi complicitate la spălare de bani prevăzută de art. 48 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen în infrac?iunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpată prin apărător ales din infrac?iunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen în infracţiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i infrac?iunea de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b,c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. In baza art. 396 alin 10 rap la art.367 alin. 1 Cod penal cu aplic. 5. C.pen.condamna pe inculpata VASILE C*** L****** A** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savarsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 396 alin 10 rap la 48 rap. la art.295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen cu aplic. 5. C.pen. condamna pe inculpata VASILE C*** L****** A** la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru savarsirea infrac?iunii de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi aleasă in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 396 alin 10 rap la art. 29 alin.1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 Cpen. ?i aplic. 5. C.pen condamna aceea?i inculpată la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru savarsirea infracţiunii de spalare de bani în formă continuată. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 38 alin.1 ?i 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 5 C.pen aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adăuga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani închisoare – inculpatul urmand sa execute in total 6 ani închisoare. In baza art. 45 Cod penal raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 45 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. În baza art. 399 C.pr.pen rap la art. 208 alin. 2, 3 ?i 5 C pr.pen ?i art. 207 alin.4 C.pr.pen, constată legalitatea ?i temeinicia ?i men?ine controlul judiciar dispus fa?ă de inculpata C*** L****** A**. 4. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei în ceea ce o priveşte pe inculpata: A**** L******, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. în infrac?iunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpată prin apărător ales din infrac?iunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen în infracţiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i infrac?iunea de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b,c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. In baza art. 396 alin 10 rap la art.367 alin. 1 Cod penal cu aplic. 5. C.pen.condamna pe inculpata A**** L****** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savarsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi aleasă in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 396 alin 10 rap la 48 rap. la art.295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen cu aplic. 5. C.pen. condamna pe inculpata A**** L****** la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru savarsirea infrac?iunii de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi aleasă in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 396 alin 10 rap la art. 29 alin.1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 Cpen. ?i aplic. 5. C.pen condamna aceea?i inculpată la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru savarsirea infracţiunii de spalare de bani în formă continuată. In baza art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatei ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art. 38 alin.1 ?i 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 5 C.pen aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adăuga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani închisoare – inculpatul urmand sa execute in total 6 ani închisoare. In baza art. 45 Cod penal raportat la art. 66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa complementara exerciţiul drepturilor de a fi aleasă in autoritatile publice sau in orice functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public si dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator sau beneficiar real intr-o societate comerciala, pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 45 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exerciţiul drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe durata executarii pedepsei. In baza art.72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii de la data de 17.09.2014 pană la data de 18.09.2014 . În baza art. 399 C.pr.pen rap la art. 208 alin. 2, 3 ?i 5 C pr.pen ?i art. 207 alin.4 C.pr.pen, constată legalitatea ?i temeinicia ?i men?ine controlul judiciar dispus fa?ă de inculpata A**** L******. 5. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei în ceea ce o priveşte pe inculpatul: D****** G******* din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., (în forma sprijinirii), complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen în infrac?iunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., (în forma sprijinirii), complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei în ceea ce o priveşte pe inculpatul: În baza art. 396 alin 5 rap.la art. 16 alin.b teza a II-a) achită pe inculpatul D****** G******* pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., (în forma sprijinirii), complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 399 C.pr.pen., revocă măsura controlului judiciar dispus fa?ă de inculpatul D****** G******* prin încheierea din 25 05 2015 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti, sec?ia a II-a penală. 6. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei în ceea ce o priveşte pe inculpata: SC BREEZER INTERNATIONAL SRL din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., (în forma sprijinirii) şi spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., şi spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic.art. 35 alin.1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. În temeiul disp. art.396 C.pr.pen., 137 alin.4, 5 C.pen, condamnă societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL la plata unei amenzi judiciare în cuantum de 1.600.000 lei pentru săvâr?irea infracţiunii de constituire(în forma sprijinirii) a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367C.pen.cu aplic 5 Cpen. În temeiul disp.art. 139 C.pen, dizolvă inculpata societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, cu titlu de pedeapsă complementară. În temeiul disp. art.396 C.pr.pen., 137 alin.4, 5 C.pen, condamnă societatatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL la plata unei amenzi judiciare în cuantum de 2.000.000 lei pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic.art. 35 alin.1 C.pen cu aplic 5 C.pen. În temeiul disp.art. 139 C.pen, dizolvă inculpata societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, cu titlu de pedeapsă complementară. În temeiul disp.art.38 C.pen, 39 alin.1.lit c) C pen dispune condamnarea inculpatei SC BREEZER INTERNATIONAL SRL la plata unei amenzi judiciare în cuantum de 2.000.000 lei la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul pedepselor aplicate, respectiv 533333.33 lei, urmând ca în final inculpata SC BREEZER INTERNATIONAL SRL să achite pedeapsa rezultantă de 2.533.333.33 lei. În temeiul disp.art. 45 C.pen, 139 C.pen, contope?te pedepsele complementare aplicate societă?ii SC BREEZER INTERNATIONAL SRL ?i dizolvă inculpata societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, cu titlu de pedeapsă complementară. 7. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p. dispune, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei în ceea ce o priveşte pe inculpata: SC HYRAM GROUP SRL din infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, în infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic.art. 35 alin.1 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen.; În temeiul disp. art.396 C.pr.pen., 137 alin.4, 5 C.pen condamnă societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL la plata unei amenzi în cuantum de 2.000.000 lei pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic.art. 35 alin.1 C.pen. În temeiul disp.art. 139 C.pen, dizolvă inculpata societatea SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, cu titlu de pedeapsă complementară. II. 1. In baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la inculpatul F****** C******* suma de 39.665.729. lei RON ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare, dobândita prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen In baza art. 33 din Legea 656/2002 republicată rap. la art.112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la inculpatul F****** C******* , imobilul situat în CALEA FLOREASCA NR.39, SECTOR 1, număr carte funciară nr. 207000, compus din teren în suprafaţă de 630 mp şi construcţia C1-clădire birouri cu o suprafaţă construită la sol de 373,96 mp (S+P+4-5E), dobândit prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen . În baza art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, confisca de la inculpatul F****** C******* , în calitate de beneficiar real al societă?ii SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, a 1.295.220 euro în echivalent lei la data executării efective a ordinului de confiscare ob?inuti de SC BREEZER INTERNATIONAL SRL cu titlu de venit net din chiriile obţinute de SC BREEZER INTERNATIONAL SRL din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul SC K Tech Electronics SRL situat în Calea Floreasca nr.39 sector 1 Bucure?ti. În baza art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e ,6 Cod penal, confisca de la inculpatul F****** C******* , în calitate de beneficiar real al societă?ii SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, a sumei de 527.330,11 Ron ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare şi 1242,71 euro în echivalent lei în data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare ob?inută de SC BREEZER INTERNATIONAL SRL în perioada în perioada 17.09.2014 – 2.04.2015, cu titlu de venitul net din chiriile obţinute de SC BREEZER INTERNATIONAL SRL din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul SC K Tech Electronics SRL situat în Calea Floreasca nr.39 sector 1 Bucure?ti. În baza art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, confisca de la inculpatul F****** C******* , în calitate de beneficiar real al societă?ii SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, venitul net din chiriile obţinute de SC BREEZER INTERNATIONAL SRL din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul SC K Tech Electronics SRL situat în Calea Floreasca nr.39 sector 1 Bucure?ti cu începere de la 2.04.2015 ?i până la aducerea la îndeplinire în integralitate a ordinului de confiscare, care se va calcula în conformitate cu criteriile prevăzute în contractele de închiriere între BREEZER INTERNATIONAL SRL ?i chiria?i ce ?i se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare In baza art. 112 alin.1 lit. e, alin.6 Cod penal confisca de la inculpatul F****** C******* suma de 15 747 013 lei RON ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare precum ?i suma de 3 412 000 Eur în echivalent lei în data plă?ii, dobândita prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen (prin contractul de cesiune de crean?e încheiat în data de 15 martie 2011 încheiat între China Great Wall Computers Shenzen LTD, Shenzen Eway Computer Technology and C OMP LTD ?i Shenzen Smart INDUSTRIAL and Comp LTD în calitate de ceden?i ?i Breacon Invest & Trade Corp, în calitate de cesionar) In baza art. 112 alin.1 lit. d C penal confisca de la inculpatul F****** C******* suma de 650 000 Eur în echivalent lei în data plă?ii, da?i de inculpatul F****** C******* pentru săvâr?irea unei fapte prevăzute de legea penală. In baza art. 112 alin.1 lit. e, alin.6 Cod penal confisca de la inculpatul F****** C******* suma de 2 438 500 Euro în echivalent lei în data plă?ii, dobândita prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen (prin conven?ia cu privire la constituirea unui drept de superficie în favoarea SC Rom Tel Distribution SRL autentificată prin încheierea de autentificare nr. 1243/22 mai 2009 de către BNP Mone Olga ?i Andrei Aurel Jean). In baza art. 112 alin.1 lit. e, alin.6 Cod penal confisca de la inculpatul F****** C*******, imobilul din strada Grivi?ei nr.397 sector 1 Bucure?ti nr. cadastral nr.1934/0; 3, dobândit prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen (dobândit prin conven?ia de dare în plată din 06 aprilie 2009 pentru stingerea debitului pe care Keston Corporation ?i Eurex Management Srl, societă?i al căror beneficiar real este inculpatul F****** C******* pretind că îl au asupra societă?ii Rom Tel Distribution Srl al cărei beneficiar real este inculpatul F****** C*******) sau echivalentul pretinsei datorii stinse prin darea în plată, respectiv 706000 lei ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare, în eventualitatea în care imobilul nu mai face parte din proprietatea societă?ilor al căror beneficiar real este F****** C*******. În baza 45 rap. la art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, cumulează măsurile de siguran?ă dispuse prin prezenta ?i confisca de la inculpatul F****** C*******: - imobilul situat în CALEA FLOREASCA NR.39, SECTOR 1, număr carte funciară nr. 207000, compus din teren în suprafaţă de 630 mp şi construcţia C1-clădire birouri cu o suprafaţă construită la sol de 373,96 mp (S+P+4-5E), dobândit prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen . - imobilul din strada Grivi?ei nr.397 sector 1 Bucure?ti nr. cadastral nr.1934/0; 3, dobândit prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen ( prin conven?ia de dare în plată din 06 aprilie 2009 pentru stingerea debitului pe care Keston Corporation ?i Eurex Management Srl, societă?i al căror beneficiar real este inculpatul F****** C******* pretind că îl au asupra societă?ii Rom Tel Distribution Srl al cărei beneficiar real este inculpatul F****** C*******) - 55940072.1lei ce se vor actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare, dobânditi prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen . - 706000 lei ce se vor actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare, în echivalent, în eventualitatea în care imobilul din strada Grivi?ei nr.397 sector 1 Bucure?ti nr. cadastral nr.1934/0; 3, dobândit prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen nu mai face parte din proprietatea societă?ilor al căror beneficiar real este F****** C*******. -venitul net din chiriile obţinute de SC BREEZER INTERNATIONAL SRL din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul SC K Tech Electronics SRL situat în Calea Floreasca nr.39 sector 1 Bucure?ti cu începere de la 2.04.2015 ?i până la aducerea la îndeplinire în integralitate a ordinului de confiscare, care se va calcula în conformitate cu criteriile prevăzute în contractele de închiriere între BREEZER INTERNATIONAL SRL ?i chiria?i. - 7796962.71 Euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare 2. In baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la inculpatul K*** L***** G***** sumele dobândite prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen , după cum urmează: - 589.639 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare , recicla?i pe circuitul K TECH ELECTRONICS SRL --- KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED ---- TREFFORD TRADING LTD. - 252.533 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, recicla?i pe circuitul K TECH ELECTRONICS SRL --- KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED --- KYPROS ACCOUNTING. - 408.483 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, recicla?i pe circuitul K TECH ELECTRONICS SRL --- KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED --- AEROFOX ULM. - 200.000 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, recicla?i pe circuitul K TECH ELECTRONICS SRL --- KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED --- KAWA INVESTMENTS LTD, urmare a notificării AEROFOX ULM către KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED. In baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la inculpatul K*** L***** G***** imobilele aflate în proprietatea societă?ii Hyram Group Srl, al cărei beneficiar real este inculpatul K*** L***** G*****, dobândite prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen ., respectiv: Nr.crt LOCALITATEA SITUĂRII IMOBILULUI CARTE FUNCIARĂ NUMĂRUL NUMĂR CADASTRAL SUPRAFATĂ COTA 1 Ilfov, Com. Corbeanca, Sat Ostratu, Str. Primăverii nr. 151 D 9306 1718/14 teren 500 mp şi construcţia C1 P+1E, cu o suprafaţă totala construită la sol 161 mp 100% 2 Saru Dornei 1345 2319, 2319-C1, 2319-C2, 2319-C3 teren 8.868 mp, contrucţii aferente 100% În baza 45 rap. la art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, cumulează măsurile de siguran?ă dispuse prin prezenta ?i confisca de la inculpatul K*** L***** G*****, imobilele aflate în proprietatea societă?ii Hyram Group Srl, al cărei beneficiar real este inculpatul K*** L***** G*****, dobândite prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen ., respectiv: Nr.crt LOCALITATEA SITUĂRII IMOBILULUI CARTE FUNCIARĂ NUMĂRUL NUMĂR CADASTRAL SUPRAFATĂ COTA 1 Ilfov, Com. Corbeanca, Sat Ostratu, Str. Primăverii nr. 151 D 9306 1718/14 teren 500 mp şi construcţia C1 P+1E, cu o suprafaţă totala construită la sol 161 mp 100% 2 Saru Dornei 1345 2319, 2319-C1, 2319-C2, 2319-C3 teren 8.868 mp, contrucţii aferente 100% precum ?i suma de 1450655 Euro în echivalent lei din data plă?ii, dobândită prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. 3. In baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la inculpata C*** L****** A** bunurile dobândite prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen, respectiv: suma totală de 155.877 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare reciclată pe numele tatălui inculpatei C*** L****** A**, precum ?i suma de 38.500 euro în echivalent lei la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, reciclată pe numele fratelui acesteia, CABA SERGIU. În baza 45 rap. la art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, cumulează măsurile de siguran?ă dispuse prin prezenta ?i confisca de la inculpata C*** L****** A** suma totală de 194.377 Euro în echivalent lei la data plă?ii. 4. In baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la inculpata Anton Liliana sumele de bani, dobândite prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen, respectiv suma de 32.500 Euro în echivalent lei în data plă?ii (prin plata făcută de ANTON MIHAI către Porsche Interauto Romania, respectiv 117.821 ron – reprezentând contravaloarea autoturismului VW Passat CC, înmatriculat pe numele lui A**** L******) a sumei de 5000 euro, făcută direct din conturile KLG DEBIT SERVICE AND FACTORING LIMITED) ?i retrasă în numerar precum ?i a sumei de 47.144 euro în echivalent lei în data plă?ii de la KLG DEBIT AND FACTORING LTD . În baza 45 rap. la art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, cumulează măsurile de siguran?ă dispuse prin prezenta ?i confisca de la inculpata Anton Liliana suma totală de 84644 Euro în echivalent lei la data plă?ii. 5. In baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la Jean AUREL ANDREI suma de 130504 lei RON, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data aducerii efective la îndeplinire a ordinului de confiscare, dobândita cu titlu de onorariu notarial +TVA prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen deduse judecăt?ii în prezenta cauză, aferentă legalizării contractului de dare în plată din data de 12.12.2008, autentificat prin încheierea din 2889/12 decembrie 2008 de BNP MONE OLGA, ANDREI AUREL JEAN ?i ASOCIA?II. In baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la Jean AUREL ANDREI suma de 82467 LEI RON, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data aducerii efective la îndeplinire a ordinului de confiscare, dobândita cu titlu de onorariu notarial +TVA prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen deduse judecăt?ii în prezenta cauză, aferentă legalizării contractului de superficie din data de 22 05 2009, autentificat prin încheierea de autentificare nr. 1243 din 22 mai 2009. În baza 45 rap. la art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, cumulează măsurile de siguran?ă dispuse prin prezenta ?i confisca de la Jean AUREL ANDREI suma totală de 212.971 lei ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data aducerii efective la îndeplinire a ordinului de confiscare. In baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confisca de la Lidia Seceleanu suma de 136850 lei, cu titlu de onorariu notarial +TVA, ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data aducerii efective la îndeplinire a ordinului de confiscare, dobândita prin savarsirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen deduse judecă?ii în prezenta cauză aferentă legalizării contractului de dare în plată autentificat sub nr.4496/7.11.2008 de BNP Nemesis. IV. În baza art. 393 C.pr.pen, ridică măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţele nr. 188/D/P/2013 din data de 16.09.2014 asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului Dilimo? Gheorghe. În baza art. 393 C.pr.pen rap la art. 32 din Legea nr. 656/2002 republicată ?i a disp.art.249 alin. 1, 4 C pr.pen cu referire la disp.art.33 din Legea nr.656/2002 ?i art.112 alin.1 lit.e ?i alin.6 C.Pen., men?ine celelalte măsuri asigurătorii dispuse prin ordonanţele nr. 188/D/P/2013 din data de 16.09.2014 ?i dispune extinderea obiectului asupra până la concuren?a sumelor de bani aferente ordinelor de confiscare dispuse prin prezenta sentin?ă, după cum urmează: În baza art 32 din Legea nr 656/2002, art. 249 alin 1, 4 C pr pen , dispune extinderea obiectului măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător instituit prin ordonanţele nr. 188/D/P/2013 din data de 16.09.2014 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând aceloraşi inculpaţi, ale so?iilor, fostelor so?ii, rudelor de gradul I sau ale altor persoane în privin?a cărora există suspiciunea rezonabilă că provin din faptele penale deduse judecă?ii, pană la concurenţa sumelor de bani menţionate în paragraful anterior, ce urmează a fi aduse la bugetul de stat cu titlu de confiscare specială, inclusiv asupra conturilor ale căror dobânzi aferente sumelor înscrise la credit vor curge în continuare conform contractelor încheiate cu unitatea bancară, asupra ac?iunilor, păr?ilor sociale ?i activelor societăţilor comerciale la care inculpa?ii, so?iile sau fostele so?ii, rudele de gradul I precum ?i alte persoane cunoscute în mod public ca figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, în privin?a cărora există presupunerea rezonabilă că se află în posesia/deten?ia bunurilor provenite prin faptele deduse judecă?ii, cu evidentierea tuturor actelor de dispozitie efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asiguratorii, inclusiv asupra asupra ac?iunilor, păr?ilor sociale ?i activelor societă?ilor comerciale pe care inculpa?ii, so?iile sau fostele so?ii, rudele de gradul I precum ?i alte persoane cunoscute în mod public le de?in la alte societă?i la care ca inculpa?ii, so?iile sau fostele so?ii, rudele de gradul I precum ?i alte persoane cunoscute în mod public figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate cu evidentierea tuturor actelor de dispozitie efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asiguratorii. În baza art 32 din Legea nr 656/2002, art. 254 C pr pen , dispune extinderea obiectului măsurii de indisponibilizare a popririi instituite prin ordonanţele nr. 188/D/P/2013 din data de 16.09.2014 asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpa?ilor sau societăţilor comerciale la care inculpa?ii, so?iile sau fostele so?ii, rudele de gradul I precum ?i alte persoane cunoscute în mod public ca figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate (cu evidentierea tuturor actelor de dispozitie efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asiguratorii), de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii prezentei decizii, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziţia organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate organului de executare în termen de 24 de ore de la consemnare. În baza art. 249 alin 1, 4 C pr pen cu referire la disp.art.112alin.1.lit.e) ?i 6 C.pen, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurător până la concuren?a sumei de 212.971 lei ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând numitului Jean Andrei Aurel, BNP Mone Olga, Andrei Jean Aurel ?i Asocia?ii ale so?iei sau fostelor so?ii, ale rudelor de gradul I sau ale altor persoane in posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din sumele ob?inute de Jean Andrei Aurel din faptele penale deduse judeca?ii inclusiv asupra conturilor acestora (cu men?iunea că dobânzile aferente sumelor înscrise la credit, vor curge în continuare conform contractelor încheiate cu unitatea bancară) , ac?iunilor ?i activelor societăţilor comerciale la care acesta, so?ia sau fostele so?ii, rudele de gradul I sau alte persoane cunoscute public ca fiind apropiate numitului Jean Andrei Aurel în privin?a cărora există suspiciunea rezonabilă că se află în posesia /deten?ia bunurilor dobândite din faptele penale deduse judecă?ii de numitul Jean Andrei Aurel figurează ca împuternici?i, beneficiari reali, asocia?i sau administratori, inclusiv ale acţiunilor şi activelor deţinute de aceste societăţi la alte societă?i la care persoanele de mai sus deţin calitatea de asociat, împuternicit, beneficiar real sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, cu eviden?ierea tuturor actelor de dispozi?ie efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asiguratorii. În baza art. 254 C.pr.pen., dispune luarea măsurii asigurătorii a popririi până la concuren?a sumei de 212.971 lei ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare asupra sumelor de bani datorate numitului Jean Andrei Aurel sau BNP Mone Olga, Andrei Jean Aurel ?i Asocia?ii de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii încheierii prin care se înfiin?ează sechestrul, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare. În baza art. 249 alin 1, 4 C pr pen cu referire la disp.art.112alin.1.lit.e) ?i 6 C.pen, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurător până la concuren?a sumei de 136850 lei ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând numitei Lidia Seceleanu , BNP Nemesis, ale so?ului sau fo?tilor so?i, ale rudelor de gradul I sau ale altor persoane in posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din sumele ob?inute de Lidia Seceleanu din faptele penale deduse judeca?ii inclusiv asupra conturilor acestora (cu men?iunea că dobânzile aferente sumelor înscrise la credit, vor curge în continuare conform contractelor încheiate cu unitatea bancară), ac?iunilor ?i activelor societăţilor comerciale la care acesta, so?ia sau fostele so?ii, rudele de gradul I sau alte persoane cunoscute public ca fiind apropiate numitei Lidia Seceleanu figurează ca împuternici?i, beneficiari reali, asocia?i sau administratori, inclusiv ale acţiunilor şi activelor deţinute de aceste societăţi la alte societă?i la care persoanele de mai sus deţin calitatea de asociat, împuternicit, beneficiar real sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, cu eviden?ierea tuturor actelor de dispozi?ie efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asiguratorii. În baza art. 254 C.pr.pen., dispune luarea măsurii asigurătorii a popririi până la concuren?a sumei de 136850 lei ce se va actualiza cu indicele de infla?ie la data executării efective a ordinului de confiscare asupra sumelor de bani datorate numitului Jean Andrei Aurel sau BNP Mone Olga, Andrei Jean AUREL ?I Asocia?ii de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii încheierii prin care se înfiin?ează sechestrul, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare. V. În baza art 251 C pr pen si art 129 alin 6 C. pr. fisc. desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare efectivă a măsurilor asigurătorii în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor de siguranţă dispuse prin prezenta, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Parchetul General de pe langa ICCJ/ DIICOT/Structura Centrala ?i organele fiscale din cadrul Administratia Finantelor Publice, care vor colabora cu: a) Agen?ia Na?ională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, înfiin?ată prin Legea nr.318/2015, în cadrul Ministerului Justi?iei; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Naţională a Vămilor; f) Direc?ia Generală Antifraudă; g) Banca Naţională a României; h) Inspectoratul General al Poliţiei Române; i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum şi a celor care fac obiectul confiscării speciale ?i vor comunica Cur?ii de Apel Bucure?ti-sec?ia a II-a penală, rezultatul verificărilor. În adresa de învestire a organelor însărcinate cu aducerea la îndeplinire a dispozi?iilor de indisponibilizare dispuse prin prezenta se va men?iona ca în cuprinsul cererilor de comisii rogatorii ce vor fi adresate pentru aducerea la indeplinire a masurilor dispuse prin prezenta sa fie inserate în mod obligatoriu prevederile art. 32,33 din Legea nr. 656/2002, art. 112 alin. 1 lit. e ?i alin. 6 C.pen., art. 107 alin. 3 C.pen. ?i art. 162 alin. 6 din Codul penal. Pe parcursul aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii, în măsura în care vor fi identificate persoane care pretind drepturi cu privire la bunurile supuse sechestrului, acestea vor fi citate pentru respectarea garan?iilor con?inute în disp. 6 par. 1 CEDO în latura sa civilă ?i art. 1 din Protocolul 1 la Conven?ie pentru a-?i face apărări cu privire la modalitatea în care au intrat în posesia/deten?ia bunurilor despre care există suspiciunea rezonabilă că provin din săvâr?irea infrac?iunilor deduse judecă?ii în fa?a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie. În raport cu standardele internaţionale de combatere a spălării banilor con?inute în Nota interpretativă a recomandării 30 FATF, este necesar a fi întocmit un raport privind actele de dispoziţie/transfer a fondurilor ce constituie produs a infracţiunilor, precum şi alcătuirea unei hărţi relaţionale care să cuprindă atât ilustrarea fluxurilor financiare, precum şi legătura dintre entităţi/societă?i comerciale (inclusiv istoricul acestora), beneficiari reali, inculpaţi trimişi în judecată, care vor fi evidenţiate din analiza rulajului conturilor bancare a relaţiilor pe care organele de urmărire penală le va obţine de la O.N.R.C. privind societăţile la care inculpaţii deţin calitatea de asociat, administrator, beneficiar real, acţionar, să se solicite rela?ii privind existenţa şi rulajul tuturor conturilor bancare ale inculpaţilor, apropiaţilor acestora, precum şi a societăţilor unde aceştia au calitatea de beneficiar real, în acest moment procesual fiind necesară întocmirea de urgenţă a unor comisii rogatorii în vederea aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare ?i a ordinului de indisponibilizare a sumei de 1450655 Euro în echivalent lei din data plă?ii, dobândită de către inculpatul Laszlo Kiss Gyorgy prin săvâr?irea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen.în jurisdic?iile unde sunt înfiin?ate sediile Grupului LAVECO LTD după cum urmează: 1991 - Budapesta, Ungaria - LAVECO Kft. 1998 - Bucureşti, România - Reprezentanta Laveco Limited 1999 - Larnaca, Cipru - LAVECO Ltd. 2000 - Londra, Marea Britanie - LAVECO Ltd. 2004 - Sofia, Bulgaria - LAVECO EOOD 2008 - Victoria, Seychelles - LAVECO Ltd. 2014 - Limassol, Cipru - LAVECO Ltd. 2014 - Hong Kong - LAVECO Limited ; după consultarea informa?iilor con?inute în surse deschise (OPEN SOURCE: http://ro.laveco.com/despre_laveco ) organele de urmărire penală urmează a lua contact inclusiv telefonic cu destinatarii cererilor de comisie rogatorie pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor de indisponibilizare ?i confiscare din prezenta sentin?ă penală, ce urmează a fi ataşată. După identificarea bunurilor supuse sechestrului, se vor emite adrese adrese la Oficiul Naţional de Cadastru, pentru notarea interdicţiei de înstrăinare a bunurilor imobile în privinţa cărora s-a instituit măsura asigurătorie, se va notifica Depozitarul Central cu privire la luarea sechestrului în privinţa acţiunilor şi părţilor sociale ale societăţilor comerciale în care inculpa?ii, soţiile sau fostele so?ii ale acestora, rudele de gradul I şi ale alte persoane în posesia cărora există bunuri cu privire la care există presupunerea rezonabilă că provin din faptele penale deduse judecăţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, cu evidenţierea tuturor actelor de dispoziţie efectuate asupra acestora care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asigurătorie a sechestrului, se va dispune notificarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, în privinţa efectuării de menţiuni în privinţa sechestrului dispus asupra bunurilor mobile indisponibilizate conform proceselor-verbale de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi totodată, revenirea cu adresă către DIICOT şi ANAF, pentru a se verifica dacă organele însărcinate cu aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii au respectat în integralitate dispozitivul de luare/extindere a măsurilor asigurătorii, respectiv dacă au fost instituite măsuri asigurătorii asupra acţiunilor şi activelor sociale ale societăţilor la care inculpaţii deţin calitatea de asociat, împuternicit, beneficiar real sau administrator, inclusiv ale acţiunilor şi activelor deţinute de aceste societăţi la celelalte societăţi la care inculpaţii deţin calitatea de asociat, împuternicit, beneficiar real sau administrator. VI. În baza art.25 alin.3 C.pr.pen. dispune desfiin?area înscrisurilor care au stat la baza infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., infrac?iunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen, identificate, conform dispozi?iilor instan?ei de organul de urmărire penală (a se vedea vol. 8, filele 71-73 dosar fond) în DUP vol.7 filele 31-63, vol.17-filele 1-4, vol.23, filele 1-104, vol.27, filele 1-324, vol.28, filele 1-312, vol.29, filele 1-353, vol.37, filele 320-322, vol.38, filele 181-186, vol.8, filele 208-239, dar ?i a celor identificate de instan?a de judecată în vol.13 dup, filele 5-42, 301, 313-333, 334-335, 334-336, vol.37 dup, filele 16-63, 101-104, 88-91, 106-109, vol19 filele 173-174, vol.39, filele 239-246, filele276-277, vol.3 dosar instan?ă filele 205-214, 289-292, vol.6 dosar instan?ă filele 3-26, vol.9 dosar instan?ă filele1-3, 34,36-38,43-75, vol.10 dosar instan?ă filele 1-6,11-18, 30-32, 35-40 fa?ă, 45 ce au fost avute în vedere la pronun?area prezentei sentin?e penale, a cererilor de soma?ie/ordonan?ă de plată în care figurează referiri la debite fictive, a facturilor false avute în vedere la solu?ionarea hotărârilor de emitere a unor soma?ii/ordonan?e de plată, a hotărârilor judecătore?ti prin care pe calea pronun?ării unor hotărâri de expedient s-a conferit aparen?ă de legalitate debitelor fictive înregistrate de societatea K Tech Electronics la entită?ile off-shore KLG DEBIT Service and Factoring Limited, Narfalk Debit Service and Factoring Company Limited, Moscow Narodny Debit Service Group Limited, London Consulting Group Corp, aflate în vol.10-11 dup, a cererilor de intrare în insolven?ă a societă?ilor Systec MANAGEMENT Ltd ?i S C Spectrum International Ltd în care figurează referiri la debite fictive, a facturilor false avute în vedere la solu?ionarea hotărârilor de emitere a intrare în insolven?ă, a hotărârilor judecătore?ti prin care pe calea pronun?ării unor hotărâri de expedient s-a conferit aparen?ă de legalitate debitelor fictive înregistrate de societatea Systec MANAGEMENT Ltd ?i S C Spectrum International Ltd la entită?ile off-shore la London ?i NARFALK(VOL.37 DUP FILA 31); atestarea împrejurărilor false în cuprinsul hotărârilor judecătore?ti mai sus men?ionate se va aduce la cuno?tin?ă judecătorilor care au intrat în compunerea completurilor de judecată, dovada luării la cuno?tin?ă a tipologiilor de spălare a banilor constând în simularea falsului proces prin girul judecătorilor urmând să fie înaintată Cur?ii de Apel Bucure?ti, sec?ia a II-a penală. VII. În baza disp.art. 25 alin.3 C.pr.pen., 112 alin.1.lit.b) C.pen. dispune efectuarea cuvenitelor men?iuni privind desfiin?area înscrisurilor false prin prezenta pe marginea înscrisurilor ridicate în cadrul perchezi?iilor domiciliare descrise la filele 177-122 rechizitoriu ?i aflate la volumele 4-8 dup ?i confiscarea instrumentelor care au servit la săvâr?irea infrac?iunilor deduse judecă?ii ridicate în cadrul perchezi?iilor domiciliare descrise la filele 177-122 rechizitoriu ?i aflate la volumele 4-8 dup. În baza art. 249 alin.1., 4 C.pr.pen, instituie sechestru asupra sumei de bani de 8600 Euro ridicate de la perchezi?ia domiciliară efectuată la imobilul apar?inând inculpatului Fughină ?tefan, acesta urmând să fie citat la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, având deschisă calea apelului conform disp.art.409 alin.1. litf)C.pen, pentru a oferi explica?ii pe marginea intrării în posesia acesteia, precum ?i în privin?a înscrisurilor ridicate de la perchezi?ia domiciliară. VIII. In baza 297 C penal dispune sesizarea organului de urmărire penală emitent al prezentului rechizitoriu în privin?a verificării indiciilor privind săvâr?irea de către notarii Lidia Seceleanu ?i Jean Aurel Andrei a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la infrac?iunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., complicitate la infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen , cu copie a contractelor de dare în plată autentificate şi înscrisurilor care au stat la baza autentificării acestor contracte urmare a autentificării convenţiilor de dare în plată din 07.11.2008, respectiv 12.12.2008, a conven?iei cu privire la constituirea unui drept de superficie în favoarea SC Rom Tel Distribution SRL autentificată prin încheierea de autentificare nr. 1243/22 mai 2009 de către BNP Mone Olga ?i Andrei Aurel Jean precum ?i toate înscrisurile care au stat la baza autentificării acestei conven?ii, anulate prin prezenta, a declara?iilor inculpa?ilor ?i martorilor audia?i în faza de cercetare judecătorească în prezenta cauză în fa?a primei instan?e precum ?i a înscrisului de unde rezultă că nu s-au făcut raportări cu privire la tranzac?iile suspecte la Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. IX. În temeiul art. 274 alin. 1, 2 C.pr.pen., obligă pe inculpa?ii condamna?i F****** C******* ?i K*** L***** G*****, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 50000 de lei fiecare. În temeiul art. 274 alin. 1, 2 C.pr.pen., obligă pe inculpa?ii condamna?i A**** L******, VASILE C*** L****** A**, SC BREEZER INTERNATIONAL SRL, SC HYRAM GROUP SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 20000 de lei fiecare. Onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru apelanţii inculpaţi în cuantum de 1800 de lei pentru fiecare, stabilite conform dis part 81 din Legea 51/1995 ?i a Protocolului dintre MJ ?i UNBR se vor avansa din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.05.2016.

  Hotarare 90/2016 din 11.05.2016

• Sedinta din data de 10.05.2016 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Amână cauza

  Stabileşte termen de pronunţare la 11.05.2016.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.05.2016

• Sedinta din data de 25.04.2016 la ora 13:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Amână pronunţarea

  Stabileşte termen de pronunţare la 10.05.2016.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.04.2016

• Sedinta din data de 19.04.2016 la ora 12:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Amână cauza

  Pentru administrare probe acordă termen la 25.04.2016, ora 13.00, sala P80.

  Incheiere de sedinta din 19.04.2016

• Sedinta din data de 21.03.2016 la ora 10:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Amână cauza

  Pentru depunere înscrisuri acordă termen la 19.04.2016 ora 10.30, sala P 80.

  Incheiere de sedinta din 21.03.2016

• Sedinta din data de 14.03.2016 la ora 10:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Amână cauza

  Pentru emiterea unei adrese acordă termen la 21.03.2015 ora 10.00.- Înch./F/În baza art. 362 rap. la art. 208 alin.2 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia controlului judiciar şi menţine, în baza art. 208 C.pr.pen., controlul judiciar faţă de inculpaţii F****** C*******, Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.03.2016.

  Incheiere de sedinta din 14.03.2016

• Sedinta din data de 22.02.2016 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Amână cauza

  Pentru lipsă înscrisuri acordă termen la 14.03.2016 ora 10 sala P80.

  Incheiere de sedinta din 22.02.2016

• Sedinta din data de 11.02.2016 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Încheiere

  Dosar nr. 2185/2/2015 Înch/11.02.2015 În baza art.395 C.pr.pen, repune cauza pe rol. Fixează termen în data de 22.02.2016, ora 9, pentru când se vor cita păr?ile pentru a se pune în discu?ia contradictorie a acestora: - în baza art. 386 C.pr.pen., schimbarea încadrării juridice în ceea ce-i prive?te pe inculpa?ii 1. F****** C*******, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen., în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen 2. K*** L***** G*****, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi complicitate la spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în infracţiunile constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen 3. 3. VASILE C*** L****** A**, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi complicitate la spălare de bani prevăzută de art. 48 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen în infrac?iunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen 4. A**** L******, din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. în infrac?iunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen 4. D****** G******* din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., (în forma sprijinirii), complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen în infrac?iunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., (în forma sprijinirii), complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. 5. SC BREEZER INTERNATIONAL SRL din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., (în forma sprijinirii) şi spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., şi spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic.art. 35 alin.1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen. 6. SC HYRAM GROUP SRL din infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, în infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicată, cu aplic.art. 35 alin.1 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen.; - Inciden?a dispozi?iilor 25 alin.3 C pr.pen în ceea ce prive?te înscrisurile utilizate la comiterea faptelor deduse judecă?ii . - Relevan?a înscrisurilor constând în răspunsurile primite de la BNP Mone Olga Gabriela şi Andrei Aurel Jean ?i Oficiul Na?ional al Registrului Comertului , emiterea adreselor urmând a se dispune prin prezenta, după cum urmează: Se va emite o adresă la BNP Mone Olga Gabriela şi Andrei Aurel Jean pentru a se depune la dosarul cauzei contractele de dare în plată autentificate şi toate actele şi verificările care au stat la baza autentificării acestor contracte urmare a autentificării convenţiilor de date în plată din 07.11.2008, respectiv 12.12.2008. De asemenea se vor depune precizări, în sensul, dacă s-au făcut raportări cu privire la respectivele tranzacţii la Oficiul naţional pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Se va emite o adresă la BNP Mone Olga Gabriela şi Andrei Aurel Jean pentru a se depune la dosarul cauzei conven?ia cu privire la constituirea unui drept de superficie în favoarea SC Rom Tel Distribution SRL autentificată prin încheierea de autentificare nr. 1243/22 mai 2009 de către BNP Mone Olga ?i Andrei Aurel Jean precum ?i toate actele şi verificările care au stat la baza autentificării acestei conven?ii. Se va emite o adresă la Oficiul Na?ional al Registrului Comertului pentru a se depune la dosarul cauzei istoricul ?i situa?ia la zi a societă?ilor SC Rom Tel Distribution SRL , înmatriculată la Registrul Comer?ului Bucure?ti sub nr. J408322/2000 ?i cod de înregistrare fiscală nr. 13351640, a societă?ii SC AERO FOX SRL, CUI 22075691 precum ?i a societă?ilor al căror ac?ionar/asociat/administrator/beneficiar real a fost sau este inculpatul K*** L***** G*****. Cu apel odată cu fondul. Pronun?ată astăzi, 11.02.2016, în ?edin?ă publică

  Incheiere de sedinta din 11.02.2016

• Sedinta din data de 02.02.2016 la ora 14:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Amână cauza

  Stabileşte termen de pronunţare la 11.02.2016.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.02.2016

• Sedinta din data de 29.01.2016 la ora 14:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Amână cauza

  Acordă termen în continuare la 02.02.2016 ora 14.00.

  Incheiere de sedinta din 29.01.2016

• Sedinta din data de 22.01.2016 la ora 10:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F

• Amână cauza

  Înch.F/Înch.F/În baza art.362 rap la art.208 alin.2 Cpr.pen.,constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive luate faţă de inculpaţii F****** C*******,C*** L****** A**, A**** L******, D****** G*******. În baza art.362 rap.la art.208 alin.2,3 şi 5 şi art.207 alin.4 Cpr menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţi F****** C*******,C*** L****** A**, A**** L******, D****** G******* Cu contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi 22.01.2016, în şedinţă publică.

  Incheiere de sedinta din 22.01.2016

• Sedinta din data de 27.11.2015 la ora 10:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F

• Amână cauza

  Lipsă de apărare şi pentru administrare probe Înch.F/În baza art. 362 rap. la art. 208 alin.2 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive luate faţă de inculpaţii F****** C*******, Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. În baza art. 362 rap. la art. 208 alin.2, 3 şi 5 şi art. 207 alin.4 C.p.p., menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii F****** C*******, Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.11.2015.

  Incheiere de sedinta din 27.11.2015

• Sedinta din data de 09.11.2015 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 8F Continuitate

• Încheiere

  Înch.A/ În baza art. 284 alin. 5 C.pr.pen., admite cererea formulată de petenta RIZEA GEORGESCU DOINA, apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul K*** L***** G*****. În temeiul art. 284 alin. 3 C.pr.pen., dispune anularea amenzii judiciare în cuantum de 1.000 de lei, aplicată petentei prin încheierea de şedinţă din data de 04.09.2015, pronunţată în dosarul nr. 2185/2/2015. Potrivit art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării prezentei cereri rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.11.2015.

  Incheiere de sedinta din 09.11.2015

• Sedinta din data de 30.10.2015 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F

• Amână cauza

  În baza art. 362 rap. la art. 208 alin.2 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive luate faţă de inculpaţii F****** C*******, Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. În baza art. 362 rap. la art. 208 alin.2, 3 şi 5 şi art. 207 alin.4 C.p.p., menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii F****** C*******, Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. Respinge ca nefondată cererea inculpatului D****** G*******, de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.10.2015. Pentru administrarea probelor

  Incheiere de sedinta din 30.10.2015

• Sedinta din data de 02.10.2015 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F

• Amână cauza

  lipsa procurorului

  Incheiere de sedinta din 02.10.2015

• Sedinta din data de 07.09.2015 la ora 13:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Amână cauza

  Înch.F/În baza art.362 alin.2 rap.la art.208 alin.5 şi art.207 alin.5 Cod procedură penală,revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul K*** L***** G*****. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică,astăzi,07.09.2015.

  Incheiere de sedinta din 07.09.2015

• Sedinta din data de 04.09.2015 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F

• Amână cauza

  Stabileşte termen pentru verificarea măsurii preventive a inculpatului K*** L***** G***** la 07.09.2015, ora 13.00. Pentru lipsă de procedură acordă termen de fond la 02.10.2015. Înch.F/În baza art. 362 rap. la art. 208 alin.2 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive luate faţă de inculpaţii F****** C*******, Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. În baza art. 362 rap. la art. 208 alin.2, 3 şi 5 şi art. 207 alin.4 C.p.p., menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii F****** C*******, Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. Respinge ca nefondate cererile inculpatului D****** G*******, de revocare a măsurii preventive sau de modificare a conţinutului acesteia. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 4.09.2015.

  Incheiere de sedinta din 04.09.2015

• Sedinta din data de 10.07.2015 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 7F Continuitate

• Termen intermediar

  În baza art. 362 rap. la art. 208 alin.2 C.p.p., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive luate faţă de inculpaţii F****** C*******, K*** L***** G*****, Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. În baza art. 362 rap. la art. 208 alin.2, 3 şi 5 şi art. 207 alin.4 C.p.p., menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii F****** C*******, K*** L***** G*****, Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. Respinge ca nefondate cererile inculpatului D****** G*******, de revocare a măsurii preventive sau de modificare a conţinutului acesteia. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.07.2015.

  Incheiere masuri preventive faza de judecata din 10.07.2015

• Sedinta din data de 25.05.2015 la ora 12:00

  Complet: S2 C7 CP Continuitate

• Amână cauza

  Înch.F/CP/În baza art. 345 alin.1 C.p.p., respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii: Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. În baza art. 346 C.p.p., constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. În baza art. 348 C.p.p. constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive luate faţă de inculpaţii Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. În baza art. 207 alin. 4 şi 7 C.p.p. menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. Respinge ca nefondate cererile inculpatului D****** G*******, de revocare a măsurii preventive sau modificare a conţinutului acesteia ori de încuviinţare a părăsirii teritoriului României. În baza art. 348 alin.1 coroborat cu art. 242 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 202 alin. (4) lit.b) şi art.215 C.p.p., înlocuieşte măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpaţii F****** C******* şi K*** L***** G***** cu măsura preventivă a controlului judiciar. În baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, fiecare dintre inculpaţi trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi ori de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa (secţia de poliţie în circumscripţia căreia îşi are domiciliul / reşedinţa) conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune fiecăruia dintre inculpaţi să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească România, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu se apropie de martorii, suspecţii sau ceilalţi inculpaţi din cauză şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; c) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen., atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 25.05.2015, ora 15.20.

  Incheiere de sedinta din 25.05.2015

• Sedinta din data de 08.05.2015 la ora 09:00

  Complet: S2 C7 CP

• Amână cauza

  Înch.F/CP/În baza art. 348 C.p.p. constată legalitatea ?i temeinicia măsurii preventive luate faţă de inculpaţii F****** C*******, K*** L***** G*****. În baza art. 207 alin. 4 şi 6 C.p.p. men?ine măsura preventivă a arestului la domiciliu fa?ă de inculpa?ii F****** C******* şi K*** L***** G*****. Cu drept de contesta?ie în 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, azi 08.05.2015. Termen acordat pentru discutarea cererilor şi excepţiilor formulate

  Incheiere de sedinta din 08.05.2015

• Sedinta din data de 10.04.2015 la ora 09:30

  Complet: S2 C7 CP

• Amână cauza

  În baza art. 348 C.p.p. constată legalitatea ?i temeinicia măsurilor preventive luate faţă de inculpaţii F****** C*******, K*** L***** G*****, Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. În baza art. 207 alin. 4 şi 6 C.p.p. men?ine măsura preventivă a arestului la domiciliu fa?ă de inculpa?ii F****** C******* şi K*** L***** G*****. În baza art. 207 alin. 4 şi 7 C.p.p. men?ine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpa?ii Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******. Respinge ca nefondate cererile inculpa?ilor Caba Lavinia-Ana, A**** L******, D****** G*******, de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contesta?ie în 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, azi 10.04.2015.

  Incheiere de sedinta din 10.04.2015

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar