L*** I***** M****
InculpatD**** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăAdmite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul Ministerului Public. În baza art. 386 alin.1 C.p.p; Dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunile de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în: - infracţiunea de evaziune fiscală prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 şi - infracţiunea de evaziune fiscală prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, ambele cu aplic. art. 33 lit.a C.p. şi art. 5 C.p. În baza art. 9 alin.1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic art. 5 C.p. Condamna inculpatul L*** I***** M****, la 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a, b şi c C.p.. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. Condamnă acelaşi inculpat la 7 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b şi c C.p. În baza art. 33 alin. 1 lit. a C.p., art. 34 alin. 1 lit. b C.p. şi art. 35 alin. 3 C.p. Contopeşte aceste pedepse şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a intezicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b şi c C.p. În baza art. 71 alin. 1 Cp pe durata executarii pedepsei principale şe aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b şi c C.p. În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpat. În baza art. 25 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. rap. la art. 1357 şi 1382 C.C. Admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt şi obligă inculpatul la plata sumei de 1.442.158 lei ( din care 782.886 lei TVA şi 659.272 lei) şi a sumei de 219.228 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la achitarea integrala a debitului principal. În baza art. 397 C.p.p. şi art. 249 C.p.p. Respinge cererea formulată de A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului, ca lipsită de obiect. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 2500lei cheltuieli judiciare statului (2000 lei avansaţi la urmărirea penală). În baza art. 274 alin. 1 teza II – a C.p.p. cheltuielile judiciare reprezentând onorariu avocat oficiu Nicolescu Mădălina în sumă de 520 lei, conform delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie nr. 826/22.07.2015( din care 260 lei procedură cameră preliminară şi 260 lei în cursul judecăţii, conform art. 5 alin. 1 lit. a din Protocolul încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România), rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22 decembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Hotarare 353/2015 din 22.12.2015În baza art. 391 alin. 1 C.p.p, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 22 decembrie 2015. Pronunţată în şedinţa publică din data de 08 decembrie 2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.12.2015Admite cererea de amânare a cauzei pentru pregătirea apărării formulată de avocat oficiu Nicolescu Mădălina şi stabileşte termen de judecată la data de 08 decembrie 2015, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 24.11.2015În baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. 2 şi 5 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar” privind pe inculpatul L*** I***** M****. În baza art.208 alin.3 C.p.p. rap. la art.207 alin.4 C.p.p: Menţine măsura preventivă faţă de inculpat. În ceea ce priveşte fondul cauzei : Stabileşte termen de judecată la data de 24 noiembrie 2015, ora 09:00. În baza art. 381 alin 8 C.p.p. rap. la art. 265 C.p.p., se vor cita cu mandat de aducere martorii Căldăraru Birea şi Brătianu Bedu. Se va emite adresă către I.J.J.Olt pentru a executa mandatele de aducere conform art. 266 C.p.p. În baza art. 283 alin. 2 C.p.p. dispune amendarea şi darea în debit a martorilor Căldăraru Birea şi Brătianu Bedu, cu suma de câte 300 lei, având în vedere că au semnat personal dovada de primire a citaţiei şi au lipsit nejustificat de la acest termen de judecată. În baza art. 284 alin. 2 C.p.p. persoanele amendate pot cere anularea ori reducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Se va înainta o adresă către Serviciul de Probaţiune Olt pentru efectuarea unui referat de evaluare psihosocială cu privire la inculpatul L*** I***** M****. În conformitate cu disp. art. 353 alin. 2 C.p.p., primesc termen în cunoştinţă şi nu se vor mai cita, inculpatul L*** I***** M**** şi partea civilă D.G.R.F.P. CRAIOVA – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt. Cu contestaţie în termen de 48 de ore în ceea ce priveşte măsura preventivă a controlului judiciar. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03 noiembrie 2015, la Tribunalul Olt
Incheiere masuri preventive faza de judecata 361/2015 din 03.11.2015Pentru lipsa martorului Domnariu Dumitru, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 03.11.2015, pentru când vor fi citati toţi martorii nominalizaţi în recjizitoriu, respectiv, Rînja Alexandru Dan, Căldăraru Birea şi Brătianu Bedu, cu meţiunea pe citatie de a se prezenta la termenul stabilit cu actul de identitate asupra lor sub sancţiunea aplicarii amenzii judiciare în cazul lipsei nejustificate.
Incheiere de sedinta din 13.10.2015În baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. 2 şi 5 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar” privind pe inculpatul L*** I***** M****. În baza art.208 alin.3 C.p.p. rap. la art.207 alin.4 C.p.p: Menţine măsura preventivă faţă de inculpat. Cu contestaţie în termen de 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 septembrie 2015, la Tribunalul Olt
Incheiere masuri preventive faza de judecata 300/2015 din 15.09.2015În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală cu rechizitoriul nr. 378/P/2014, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, privind pe inculpatul L*** I***** M**** trimis în judecată pentru infracţiunile de evaziune fiscală prev de art. 9 alin.1 lit. a şi art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 38 alin.1 C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul L*** I***** M****. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 25 august 2015 la Tribunalul
Incheiere camera preliminara 74/2015 din 25.08.2015În baza art. 207 al. 2 şi 3 rap. la art.208 alin.2 Cod de procedură penală:, Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar” privind pe inculpatul L*** I***** M**** În baza art.207 alin.4 Noul Cod de procedură penală: Menţine măsura preventivă faţă de inculpat. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi 18 august 2015, ora 13:45 la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 255/2015 din 18.08.2015În baza art. 207 al. 2 şi 3 rap. la art.208 alin.2 Cod de procedură penală:, Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar” privind pe inculpatul L*** I***** M**** . În baza art.207 alin.4 Noul Cod de procedură penală: Menţine măsura preventivă faţă de inculpat. Stabileşte termen pentru verificarea măsurii controlului judiciar la data de 18 august 2015, ora 10:00. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi 23 iulie 2015, ora 18:00 la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 222/2015 din 23.07.2015