R** M******* I*****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte vătămatăS* O** M** S** N****** P*** L******* E***** S***
Parte vătămatăS* O** M** S** N***** P*** L******* E***** S***
Parte responsabilă civilmenteÎn temeiul disp. art. 386 Cod procedură penală: Dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatei R.M.-I. din: infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 Noul Cod penal, infracţiunea de delapidare, prev. de art. 295 alin.1 Noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1 Noul Cod penal şi infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 Noul Cod penal, în infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal, infracţiunea de delapidare, prev. de art. 215/1 alin.1 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin.2 vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal şi infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin.2 vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal. În temeiul disp. art. 16 alin.1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 din Legea nr. 241/2004, anterior modificării prin Legea nr. 255/2013, dispune încetarea procesului penal pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal, deoarece prejudiciul cauzat prin această infracţiune, în cuantum de 27.018 lei, a fost achitat de inculpată în termen legal. În conformitate cu disp. art. 91 alin.1 lit. c vechiul Cod penal aplică inculpatei sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 500 lei, sancţiune care va fi înregistrată cazierul fiscal, potrivit cu disp. art. 10 din Legea nr. 241/2005. În temeiul disp. art. 16 alin.1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 74/1 alin.1 şi 2 teza a II-a, încetează procesul penal pentru infracţiunea de delapidare, prev. de art. 215/1 alin.1 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin.2 vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal, deoarece prejudiciul cauzat prin această infracţiune, în cuantum de 186.910,34 lei a fost achitat de inculpată în termen legal. În conformitate cu disp. art. 91 alin.1 lit. c vechiul Cod penal, aplică inculpatei sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1.000 lei, sancţiune ce va fi înregistrată la cazierul fiscal, potrivit cu disp. art. 74/1 alin.2 ultima teză din vechiul Cod penal. În temeiul disp. art. 396 alin.2 Cod procedură penală; Condamnă pe inculpata R. M.-I. pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin.2 vechiul Cod penal, art. 5 Noul Cod penal, art. 74 alin.1 lit. a rap. la art. 76 alin.1 lit. c vechiul Cod penal, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. Face aplicarea art. 71 rap. la art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a lit. b şi c vechiul Cod penal referitoare la pedepsele accesorii. În baza art. 81 vechiul Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilind un termen de încercare de 3 (trei) ani, în conformitate cu disp. art. 82 vechiul Cod penal. Atrage atenţia inculpatei cu privire la disp. art. 83 şi 84 vechiul Cod penal referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. Potrivit cu disp. art. 71 alin.5 vechiul Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei se suspendă şi pedepsele accesorii. Potrivit cu disp. art. 397 Cod procedură penală, în latura civilă a cauzei, constată că: prejudiciul cauzat prin infracţiunea de evaziune fiscală, în cuantum de 27.018 lei este acoperit prin plată, în termen legal, către Statul Român reprezentat prin ANAF; prejudiciul cauzat prin infracţiunea de delapidare, în cuantum de 186.910,34 lei este acoperit prin plăţile efectuate către S.C.”Oil Mar” SRL Năsăud şi respectiv prin compensare şi prejudiciul în cuantum de 75.650 lei, cauzat prin infracţiunea de spălare de bani a fost acoperit prin plată, prejudiciul făcând parte integrantă din cel cauzat prin infracţiunea de delapidare. Potrivit disp. art. 656/2002 dispune comunicarea hotărârii la Oficiul Naţional pentru Prevenirea Spălării Banilor. Obligă inculpata şi partea responsabilă civilmente, S.C. „Oil Mar” SRL Năsăud la plata, în solidar, a cheltuielilor judiciare în favoarea statului în cuantum de 1.400 lei, din care 1.000 lei pentru faza de urmărire penală şi diferenţa pentru fondul cauzei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 10 mai 2017.
Hotarare 42/2017 din 10.05.2017pentru data de 10 mai 2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.04.2017pentru data de 26.04.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.04.2017pentru completarea rap. de exp. contabilă
Incheiere de sedinta din 23.03.2017pentru lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 15.03.2017pentru studierea rap.expertiză
Incheiere de sedinta din 15.02.2017pentru efectuarea exp. contabile
Incheiere de sedinta din 14.12.2016pentru audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 16.11.2016pentru continuarea cercetărilor
Incheiere de sedinta din 19.10.2016pentru continuarea cercetărilor
Incheiere de sedinta din 21.09.2016pentru administrarea probelor testimoniale
Incheiere de sedinta din 15.06.2016pentru audierea inculpatei
Incheiere de sedinta din 18.05.2016pentru lipsă de procedură cu p.resp.civilm. şi p.vătămată
Incheiere de sedinta din 20.04.2016pentru a da posibilitatea inculpatei să-şi angajeze apărător
Incheiere de sedinta din 16.03.2016