R*** A***** A**
InculpatA*** P*** D**** C******* A** O**
Parte civilăCondamnă pe inculpatul R*** A***** A**, cu antecedente penale (o amendă administrativă – fila 157 vol. I UP), la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi art. 5 Codul penal din 1969 (în forma prevăzută anterior modificării dispuse prin Legea 50/2013) şi art. 396 alin. 10 NCPP. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005. rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 C.p. şi art. 53 alin. 2 lit. a C.p. aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani. În baza art.71C.p.aplică inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 14 şi 346 Cpp admite acţiunea civilă numai faţă de inculpatul R*** A***** A** şi pe cale de consecinţă obligă inculpatul R*** A***** A** la plata sumei de 559.028 lei reprezentând prejudiciu produs bugetului consolidat al statului din care: - suma de 255.933 lei reprezentând impozit pe profit ; - suma de 303.095 lei reprezentând TVA neachitat ; precum şi la plata de penalităţi şi dobânzi specifice fiecărei obligaţii fiscale până la data achitării lor integrale, calculate potrivit art. 119 alin.1, art. 120 alin. 1-7 şi art. 120 ind. 1 alin. 1,2 şi 3 din OUG 92/2003, privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele prev. de Legea 162/2012 (filele 91 – 92 vol. I UP) din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la achitarea integrala a debitului principal. În baza art. 11 din Legea 241/2005 constată imposibilitatea dispunerii măsurii sechestrului asigurător (filele 204, 207 şi 208 vol. I UP). În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 580 din NCPP dispune anularea următoarelor facturi şi chitanţe înregistrate în contabilitatea SC ARTEX PRODEX CONF SRL (filele 165 -203 din vol. I) emise de următoarele societăţi comerciale : 1) SC ITLAND GRUP SRL Factura seria ITD nr. 0009897/02.12.2008 şi chitanţa seria ITD nr.0009897/02.12.2008; Factura seria ITD nr. 0009898/03.12.2008 şi chitanţa seria ITD nr. 0009898/03.12.2008; Factura seria ITD nr. 0009899/04.12.2008 şi chitanţa seria ITD nr. 0009899/04.12.2008; 2) SC NANCY GROUP IMPEXSRL Factura seria NG nr. 0045279/20.02.2009 şi chitanţa seria NG nr. 0045279/20.02.2009); Factura seria NG nr. 0045282/21.02.2009 şi chitanţa seria NG nr. 0045282/21.02.2009; Factura seria NG nr. 0045283/22.02.2009 şi chitanţa seria NG nr. 0045283/22.02.2009; Factura seria NG nr. 0045284/23.02.2009 şi chitanţa seria NG nr. 0045284/23.02.2009; Factura seria NG nr. 0045285/24.02.2009 şi chitanţa seria NG nr. 0045285/24.02.2009; Factura seria NG nr. 0045288/25.02.2009 şi chitanţa seria NG nr. 0045288/25.02.2009; Factura seria NG nr. 0045289/26.02.2009 şi chitanţa seria NG nr. 0045289/26.02.2009; Factura seria NG nr. 0045290/27.02.2009 şi chitanţa seria NG nr. 0045290/27.02.2009; Factura seria NG nr. 0045291/28.02.2009 şi chitanţa seria NG nr. 0045291/28.02.2009; Factura seria NG nr. 0045295/03.03.2009 şi chitanţa seria NG nr. 0045295/03.03.2009; 3) SC M1LENIUMSRL Factura seria BVHJ nr. 4556344/25.07.2006 şi chitanţa nr. 5647229/25.07.2006; factura seria BVHJ nr. 4556345/26.07.2006 chitanţa nr. 5647230/26.07.2006; 4) SC VERDECOR ART SRL Factura seria VRD5 nr. 0008033/30.02.2009 şi chitanţa seria VRD6 nr. 0024033/30.02.2009; Factura seria VRD5 nr. 0008034/01.03.2009 şi chitanţa seria VRD6 nr. 0024034/01.03.2009; Factura seria VRD5 nr. 0008035/02.03.2009 şi chitanţa seria VRD6 nr. 0024035/02.03.2009; Factura seria YRD5 nr. 0008036/03.03.2009 şi chitanţa seria VRD6 nr. 0024036/03.03.2009; Factura seria VRD5 nr. 0008037/04.03.2009 şi chitanţa seria VRD6 nr. 0024037/04.03.2009; Factura seria VRD5 nr. 0008038/05.03.2009 şi chitanţa seria VRD6 nr. 0024038, nedatată; Factura seria VRD5 nr. 0008039/06.03.2009 şi chitanţa seria VRD6 nr. 0024039/06.03.2009; Factura seria VRD5 nr. 0008040/07.03.2009 şi chitanţa seria VRD6 nr. 0024040/07.03.2009; Factura seria VRD5 nr. 0008041/08.03.2009 şi chitanţa seria VRD6 an 0024041/08.03.2009; Factura seria VRD5 nr. 0008042/09.03.2009 şi chitanţa seria VRD6 nr. 0024042/09.03.2009; 5) SC TEKADO GRUP SRL Factura seria TEKA nr. 018469/05.12.2008 şi chitanţa nr. seria TEKA nr. 018469/05.12.2008; Factura seria TEKA nr. 18470/06.12.2008 şi chitanţa seria TEKA nr. 18470/06.12.2008. În baza art. 274 alin. 1 NCPP. obligă inculpatul R*** A***** A** la plata sumei de 1000 lei cheltuieli judiciare statului (300 lei avansaţi la urmărirea penală). Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.12.2015 la Tribunalul Olt.
Hotarare 328/2015 din 09.12.2015amana pronuntarea la data de 9.12.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.12.2015In temeiul art.391 alin.1 si 3 Cod de procedura penala, instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, se va pronunţa la data de 2.12.2015. Pronunţata in şedinţa publică, la data de 18.11.2015 la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.11.2015admite cererea de amânare formulată de inculpat pentru angajare apărărtor şi acordă termen de judecată la adata de 18.11.2015. ora 11,00 pentru cand pune in vedere inculpatului ca pentru angajare apărător şi pregătirea apărării se acordă un singur termen.
Incheiere de sedinta din 28.10.2015În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosarul 625/P/2011, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, privind pe inculpatul R*** A***** A**, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma prevăzută anterior modificării dispuse prin Legea 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 din Vechiul C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Mihai Gheorghe. Definitivă. Stabileşte ca termen de judecată data de 28.10.2015 ora 11,00 pentru când vor fi citate toate părţile în cauză, ANAF cu menţiunea că se poate constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătoreşti. Pronunţată în camera de consiliu, azi 07.10.2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere camera preliminara 91/2015 din 07.10.2015