D***** Z******
InculpatM**** L*******
InculpatD********* C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăDin oficiu, conform art. 278 C.p.p., îndreaptă eroarea materială din minuta sentinţei penale nr. 307 din 16 noiembrie 2015 în dosarul nr. 2445/104/2015 de Tribunalul Olt în sensul că se va menţiona “Facturi şi chitanţe înregistrate în evidenţa contabilă a SC Loreno Trend Style SRL şi factura nr. 883764 din 14 iunie 2011, factura nr. 883765 din 15 iunie 2011, factura nr. 883766 din 16 iunie 2011” în loc de „Facturi şi chitanţe înregistrate în evidenţa contabilă a SC Bailar Com SRL de la Ver Comerţ 1995 SRL şi factura nr. 883763 din 14 iunie 2011, factura nr. 883764 din 15 iunie 2011, factura nr. 883765 din 16 iunie 2011”. În conformitate cu disp. art. 275 alin. 3 C.p.p. se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în camera de consiliu azi 25.11.2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere indreptare eroare materiala din 25.11.2015În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal anterior şi art. 5 Cod penal şi art. 396 alin 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata D***** Z******, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complimentară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior. În baza art. 86 /1 şi 86 /2 Cod penal anterior cu aplic. prev. art. 5 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe timp de 6 ani termen de încercare, ( din care 3 ani pedeapsă şi 3 ani interval de timp ). În baza art. 86 /3 Cod penal anterior cu aplic. prev. art. 5 Cod penal pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere. - se va prezentat la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Olt; - va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu , reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile ; - va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă; - va comunica informaţii de natură a servi la verificarea mijloacelor de existenţă; Conform art. 86 /3 alin.2 Cod penal anterior datele prevăzute la literele b,c,d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Olt. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 Cod penal anterior. În baza art. 71 alin. 1 Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale . În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal şi art. 396 alin 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata M**** L*******, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complimentară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior. În baza art. 86 /1 şi 86 /2 Cod penal anterior cu aplic. prev. art. 5 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe timp de 6 ani termen de încercare, ( din care 3 ani pedeapsă şi 3 ani interval de timp ). În baza art. 86 /3 Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Cod penal pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere. - se va prezentat la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Olt ; - va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu , reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile ; - va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă; - va comunica informaţii de natură a servi la verificarea mijloacelor de existenţă; Conform art. 86 /3 alin. 2 Cod penal anterior datele prevăzute la literele b,c,d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Olt. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 Cod penal anterior. În baza art. 71 alin. 1 Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale . În baza art. 25 Cod procedură penală , art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1357 şi 1382 Cod civil admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin reprezentant legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpatul la plata sumei de 141.919 lei,( impozit pe profit şi TVA), prejudiciu nerecuperat, conform raportului de expertiză fiscală şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă, ( data la care prezenta hotărâre rămâne definitivă) şi până la data achitării integrale a debitului principal. Admite cererea formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrate Fiscală şi în baza art. 249 alin. 5 C.p.p. dispune instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile ale inculpatei D***** Z****** constând în: - casă de locuit situată în Caracal str. Aprodul Purice nr. 26 jud. Olt cu o valoare impozabilă de 166.276,89 lei şi teren în suprafaţă de 1220, 41 m.p. situat la aceeaşi adresă şi deţinute în baza contractului de schimb nr. 3002 din 5 decembrie 2000 şi a autorizaţiei de construire nr. 567 din 5.11.2000 ; - casă de locuit şi anexe situate în Caracal str. Aprodul Purice nr. 21A jud. Olt, cu o valoare impozabilă de 3330.705.35 lei şi teren în suprafaţă de 643 m.p. situat la aceeaşi adresă, bunuri deţinute în baza certificatului de moştenitor nr. 192 din 30.05.2005, până la concurenţa sumei de 141.919 lei şi accesoriilor ce vor fi calculate de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri până la achitarea integrală a prejudiciului. Respinge cererea privind instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei M**** L******* formulată de partea civilă, ca lipsită de obiect, constatând că inculpata nu deţine bunuri, ( fila 108 dosar instanţă). În temeiul art. 394 alin 4 Cod procedură penală se va înştiinţa prin adresă Agenţia Naţională de Administrate Fiscală prin Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt cu privire la instituirea măsurii sechestrului asigurator pe bunurile imobile ale inculpatei D***** Z******. Copie de pe prezenta hotărâre se va comunica : În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatele să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 580 Cod procedură penală dispune anularea următoarelor facturi şi chitanţe aflate în dosarul de urmărire penală după cum urmează: Facturi şi chitanţe înregistrate în evidenţa contabilă a SC Bailar Com SRL de la Ver Comerţ 1995 SRL: - factura nr. 62181 din 1 mai 2009 - factura nr. 62182 din 2 mai 2009 - factura nr. 62183 din 3 mai 2009 - factura nr. 62184 din 4 mai 2009 - factura nr. 62185 din 5 mai 2009 - factura nr. 62186 din 6 mai 2009 - factura nr. 62187 din 7 mai 2009 - factura nr. 62188 din 8 mai 2009 - factura nr. 62189 din 9 mai 2009 - factura nr. 62190 din 10 mai 2009 - factura nr. 62191 din 11 mai 2009 - factura nr. 62192 din 12 mai 2009 - factura nr. 62193 din 13 mai 2009 - factura nr. 62194 din 14 mai 2009 - factura nr. 62195 din 15 mai 2009 - factura nr. 62196 din 16 mai 2009 - factura nr. 62197 din 17 mai 2009 - factura nr. 62198 din 18 mai 2009 - factura nr. 62199 din 19 mai 2009 - factura nr. 62200 din 20 mai 2009 Facturi şi chitanţe înregistrate în evidenţa contabilă a SC Bailar Com SRL de la Ver Comerţ 1995 SRL: - factura nr. 1011352 din 2 mai 2009 - factura nr. 1011353 din 3 mai 2009 - factura nr. 1011354 din 4 mai 2009 - factura nr. 1011355 din 5 mai 2009 - factura nr. 1011356 din 6 mai 2009 - factura nr. 1011357 din 7 mai 2009 - factura nr. 1011358 din 8 mai 2009 - factura nr. 1011359 din 9 mai 2009 - factura nr. 1011360 din 10mai 2009 - factura nr. 1011361 din 11 mai 2009 - factura nr. 1011362 din 12 mai 2009 - factura nr. 1011363 din 13 mai 2009 - factura nr. 1011364 din 14 mai 2009 - factura nr. 1011365 din 15 mai 2009 - factura nr. 1011366 din 16 mai 2009 - factura nr. 1011367 din 17 mai 2009 - factura nr. 1011368 din 18 mai 2009 - factura nr. 1011369 din 19 mai 2009 - factura nr. 1011370 din 20mai 2009 - factura nr. 1011371 din 21mai 2009 - factura nr. 1011372 din 22 mai 2009 - factura nr. 1011373 din 23 mai 2009 - factura nr. 1011374 din 24 mai 2009 - factura nr. 1011375 din 25 mai 2009 - factura nr. 1011376 din 26mai 2009 - factura nr. 1011377 din 27 mai 2009 - factura nr. 1011378 din 28 mai 2009 - factura nr. 1011379 din 29 mai 2009 - factura nr. 1011380 din 30mai 2009 - factura nr. 1011381 din 1iunie 2009 - factura nr. 1011382 din 2 iunie 2009 - factura nr. 1011383 din 3 iunie 2009 - factura nr. 1011384 din 4 iunie 2009 - factura nr. 1011385 din 5 iunie 2009 - factura nr. 1011386 din 6 iunie 2009 - factura nr. 1011387 din 7 iunie 2009 - factura nr. 1011388 din 8 iunie 2009 - factura nr. 1011389 din 9 iunie 2009 - factura nr. 1011390 din 10iunie 2009 - factura nr. 1011391 din 11 iunie 2009 - factura nr. 1011392 din 12 iunie 2009 - factura nr. 1011393 din 13 iunie 2009 - factura nr. 1011394 din 14 iunie 2009 - factura nr. 1011395 din 15 iunie 2009 Facturi şi chitanţe înregistrate în evidenţa contabilă a SC Bailar Com SRL de la Aconcagua Trust SRL: - factura nr. 10002 din 2 iulie 2009 - factura nr. 10003 din 3 iulie 2009 - factura nr. 10004 din 4 iulie 2009 - factura nr. 10005 din 5 iulie 2009 - factura nr. 10006 din 6 iulie 2009 - factura nr. 10007 din 7 iulie 2009 - factura nr. 10008 din 8 iulie 2009 - factura nr. 10009 din 9 iulie 2009 - factura nr. 10010 din 10 iulie 2009 - factura nr. 10011 din 11 iulie 2009 - factura nr. 10012 din 12 iulie 2009 - factura nr. 10013 din 13 iulie 2009 Facturi şi chitanţe înregistrate în evidenţa contabilă a SC Bailar Com SRL de la Bussero Expert SRL: - factura nr. 307468 din 5 octombrie 2010 - factura nr. 307469 din 6 octombrie 2010 - factura nr. 307470 din 7 octombrie 2010 - factura nr. 307471 din 8 octombrie 2010 - factura nr. 307472 din 9 octombrie 2010 - factura nr. 307473 din 10 octombrie 2010 - factura nr. 307474 din 11 octombrie 2010 - factura nr. 307475 din 12 octombrie 2010 - factura nr. 307476 din 13 octombrie 2010 - factura nr. 307477 din 14 octombrie 2010 - factura nr. 307478 din 16 octombrie 2010 Facturi şi chitanţe înregistrate în evidenţa contabilă a SC Bailar Com SRL de la Cami Radu Impex SRL: - factura nr. 883751 din 1 iunie 2011 - factura nr. 883752 din 2 iunie 2011 - factura nr. 883753 din 3 iunie 2011 - factura nr. 883754 din 4 iunie 2011 - factura nr. 883755 din 5 iunie 2011 - factura nr. 883756 din 6 iunie 2011 - factura nr. 883757 din 7 iunie 2011 - factura nr. 883758 din 8 iunie 2011 - factura nr. 883759 din 9 iunie 2011 - factura nr. 883760 din 10 iunie 2011 - factura nr. 883761 din 11 iunie 2011 - factura nr. 883762 din 12 iunie 2011 - factura nr. 883763 din 13 iunie 2011 - factura nr. 883763 din 14 iunie 2011 - factura nr. 883764 din 15 iunie 2011 - factura nr. 883765 din 16 iunie 2011. În baza art. 274 alin 1 , 3 Cod procedură penală obligă pe inculpatele la plata sumei de câte 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.11.2015, ora 12,00.
Hotarare 307/2015 din 16.11.2015Pronunţarea la data de 16 noiembrie 2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.11.2015Admite cererea de amânare pentru depunerea de înscrisuri în circumstanţiere formulată de inculpatele D***** Z****** si M**** L*******. Acordă un nou termen de judecată la data de 13.11.2015 ora 09:00. Din oficiu dispune emiterea unei adrese către Primăria Caracal pentru a se comunica dacă inculpatele figurează înregistrate cu bunuri mobile si imobile si in caz afirmativ, să se comunice care sunt acestea. Părţile au termen in cunoştinţă si urmează a nu se mai cita. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.10.2015 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 30.10.2015Încheiere nr.97 /16.10.2015 - În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 584/P/2012 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, privind pe inculpatele: D***** Z****** şi M**** L*******, trimise în judecată în stare de libertate pentru săvârşierea infracţiunii de evaziune fiscală, prev de art. 9 alin. 1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin. 1 C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatele D***** Z****** şi M**** L*******. În baza art.6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, încheiat între Ministerul Justiţiei şi U.N.B.R., avansează din fondurile Ministerului Justiţiei Suma de câte 130 lei reprezentând oborariu parţial avocat oficiu, conform delegaţiilor nr.913/25.08.2015 (avocat Slujitoru Constantin) şi nr.914/25.08.2015 (avocat Stroe Marinela Cleopatra). Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 16 octombrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere camera preliminara 97/2015 din 16.10.2015Admite cererea de amanare formulată de A.J.F.P. Olt si pentru îndeplinirea procedurii de citare cu partea civilă Statul Român prin A.N.A.F, dispune amânarea cauzei la data de 16.10.2015 ora 09.00. Pronunţată în şedinţă din camera de consiliu din 13.10.2015.
Incheiere de sedinta din 13.10.2015