P******** M****
InculpatA******** D******* G******* R******** A F********* P****** I*** -******* J******** A F********* P****** B*******
Parte civilăS* P********** S* C***
Parte civilăCondamnă pe inculpata P.M. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, modificată, cu aplic. art.75 alin.2 lit. a, b Cod penal; art.10 din Legea nr.241/2005; art.79 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare, ca pedeapsă principală şi interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal, pe o perioadă de 1 (un) an, ca pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art.68 alin.1 lit.b Cod penal. În temeiul art.91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, conform dispoziţiilor art.92 Cod penal, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii. În temeiul art. 92 alin. 3 şi art.93 alin.1 Cod penal, obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Botoşani, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice încadrarea/schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art.93 alin.2 lit. d Cod penal impune inculpatei să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei. În temeiul art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Botoşani pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În temeiul art.91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra disp. art. 96 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 107 alin.2 Cod penal, rap. la art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal dispune confiscarea specială a cantităţii de 216 litri votcă marca V33 aflată în prezent în custodia S.C. COLECŢIA PRIMUS S.R.L. Botoşani - Depozit S.C. JATEX S.A. Botoşani - cu sediul în municipiul Botoşani, Pietonalul Transilvaniei nr. 3, etaj 3 apartament 9, judeţul Botoşani - prin administratorul său inculpata P******** M****, conform procesului-verbal din 13 noiembrie 2014 întocmit de I.P.J. Botoşani – Serviciul de Investigaţie a Fraudelor (filele 31 – 32 verso ds. u.p. şi fila 72 verso ds. instanţă). Constată recuperat prejudiciul cauzat părţii civile A.N.A.F – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani – Piaţa Revoluţiei nr. 5, judeţul Botoşani, în sumă de 3.235 lei, cu titlul de accize datorate statului, conform expertizei fiscale întocmită de Tocilă Elena administrată în cauză, achitată la Trezoreria Botoşani în cadrul chitanţei seria TS 116 nr. 10000131580 din 31 august 2015. În temeiul art. 1341 Cod Civil, obligă partea civilă A.N.A.F – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani – Piaţa Revoluţiei nr. 5, judeţul Botoşani, să restituie către S.C. COLECŢIA PRIMUS S.R.L. Botoşani suma de 483 lei, cu titlul de plată nedatorată, reprezentând diferenţa dintre suma totală de 3.718 lei, achitată cu chitanţa de mai sus şi suma de 3.235 lei determinată de expertiza fiscală, ca fiind accize datorate statului. Constată că partea vătămată S.C. PRODVINALCO S.A. Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2 – 4, judeţul Cluj, nu s-a constituit parte civilă în cauză. În temeiul art.13 din Legea nr.241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri dispune comunicarea unei copii a dispozitivului hotărârii definitive Oficiului Naţional Registrului Comerţului Botoşani. În temeiul art.4 alin.1 din O.G. nr.39/2015 rap. la punctul „A” din Anexa la H.G. nr. 1000/2015 şi la art.1 din Ordinul ANAF nr. 2594/2015, privind cazierul fiscal, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dispune comunicarea unui exemplar al acesteia Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, pentru înscrierea în evidenţele acestui cazier. În temeiul art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpata la plata sumei de 3.200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care s-a inclus suma de 3.000 lei, reprezentând contravaloare expertiză fiscală ce s-a întocmit în cauză de către consultantul fiscal Tocilă Elena. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Hotarare 185/2016 din 17.11.2016Amână pronunţarea la data de 17 noiembrie 2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.11.2016Se amână judecarea cauzei pentru comunicarea obiectiunilor la raportul de expertiză fiscală, formulate de inculaptă.
Incheiere de sedinta din 06.10.2016Se amână judecarea la cererea apărătorului inculaptei.
Incheiere de sedinta din 08.09.2016Se amână judecarea cauzei în vederea exfectuării expertizei fiscale încuviinţate în cauză.
Incheiere de sedinta din 16.06.2016Dispune efectuarea în cauză a unei expertize fiscale. Numeşte expert în cauză pe doamna T.E.Desemnează expert recomandat de inculpată pe doamna B.L. Se pune în vedere celor doi experţi să se prezinte în insanţă la termenul următor pentru când urmează să se pună în discuţie obiectivele expertizei.
Incheiere de sedinta din 19.05.2016Se amână judecarea cauzei în vederea administrării probatoriului admis.
Incheiere de sedinta din 21.04.2016Respinge cererea şi excepţiile invocate de inculpata P.M. privind neîndeplinirea de către rechizitoriul cu nr. 845/P/2015 din 16 octombrie 2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, a condiţiilor privind competenţa şi legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată competenţa şi legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpata P******** M****, trimisă în judecată în stare de libertate prin rechizitorul de mai sus, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile, ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, modificată. Dispune începerea judecăţii cauzei ce face obiectul rechizitoriului nr. 845/P/2015 din 16 octombrie 2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.
Incheiere camera preliminara din 17.12.2015