M**** L*******
InculpatD********* C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăSentinţa penală nr.131 din 07 iunie 2016. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata M**** L******* prin apărător ales. În baza art. 386 alin.1 C.p.p; Dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 41 alin. 2 C.p şi art. 5 C.p. În baza art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. rap. art 10 alin 1 din Legea 241/2005 cu aplic art. 5 C.p. Condamnă inculpata M**** L******* , la 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a lit. b şi lit. c C.p. În baza art. 86 indice 1 si 86 indice 2 C.p. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe timp de 6 ani termen de încercare (din care 3 ani pedeapsa şi 3 ani interval de timp). În baza art. 86 indice 3 alin. 1 C.p. pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Olt; b) va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă; d) va comunica informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă; Conform art. 86 indice 3 alin. 2 C.p., datele prev. la lit. b, c, d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Olt. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoz art. 864 C.p. În baza art. 71 alin. 1 C.p. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b si lit. c C.p. În baza art. 71 alin. 5 C.p. dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. In baza art 399 alin 1 C.p.p. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpată. În baza art. 25 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. rap. la art. 1357 C.Civ. Admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt şi constatând achitat prejudiciul in sumă de 225.591 lei ( din care 103.127 lei impozit pe profit şi 122.464 lei TVA) reprezentând obligaţii fiscale principale, dispune ca inculpata să achite contravaloarea obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, din ziua imediat următoare termenului de scadenţă a debitului principal şi până la data de 09.10.2015, data achitării acestuia. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpata la plata sumei de 4000 lei cheltuieli judiciare statului (din care 2500 lei avansaţi la urmărirea penală). Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07 iunie 2016, la Tribunalul Olt.
Hotarare 131/2016 din 07.06.2016Admite cererea de amânare a pronunţării formulată de avocat Dumitrică Victor Cristian pentru inculpata M**** L*******. În baza art. 391 alin. 2 C.p.p, amână deliberarea şi pronunţarea la data de 07 iunie 2016. Pronunţată în şedinţa publică, azi 24 mai 2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.05.2016În baza art. 391 alin. 1 C.p.p, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 24 mai 2016. Pronunţată în şedinţa publică, azi 10 mai 2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.05.2016Admite cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorii aleşi ai inculpatei M**** L******* pentru pregătirea apărării şi stabileşte termen de judecată la data de 10 mai 2016, ora 09:30. Încheiere nr. 185/03.05.2016 în dosarul cu nr. 2529/104/2015/a3 În baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. 2 şi 5 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar dispusă faţă inculpata M**** L*******, prin ordonanţa nr. 368/P/2014 din data de 08.07.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 208 alin. 3 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p: Menţine măsura preventivă faţă de inculpată. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru inculpată şi procuror. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03 mai 2016, ora 11:30, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 03.05.2016Admite cererea de amânare a cauzei pentru studierea raportului de expertiză formulată de reprezentantul Ministerului Public si stabileşte termen la data de 3 mai 2016 ora 09:00
Incheiere de sedinta din 12.04.2016Pentru lipsa raportului de expertiză amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 12 aprilie 2016 ora 09.30. se va reveni cu adresă la domnul expert Marica Petre Jan prin care i se va comunica noul termen de judecată stabilit. Prin încheierea nr.117/15.03.2016 pronunţată în dosarul nr. 2529/104/2015/a2 În baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. 2 şi 5 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar dispusă faţă inculpata M**** L*******, prin ordonanţa nr. 368/P/2014 din data de 08.07.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 208 alin. 3 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p: Menţine măsura preventivă faţă de inculpată. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru inculpată şi procuror. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 martie 2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 15.03.2016Amână cauza şi stabileste termen de judecată la data de 15 martie 2016, ora 10.00, pentru când pune în vedere domnului expert să înainteze instanţei un înscris din care să rezulte termenul de efectuare al expertizei fiscale.
Incheiere de sedinta din 01.03.2016Instanţa, deliberând asupra cererii formulată de apărătorii aleşi ai inculpatei M**** L*******, avocaţi Dumitrică Victor Cristian şi Vladu Florina, de efectuare a unei expertize contabile şi având în vedere opinia reprezentantului Ministerului Public şi a părţilor prezente, apreciază că este utilă şi necesară, urmând să încuviinţeze efectuarea unei expertize tehnice contabile. În baza art. 173 C.p.p. şi art. 331 C. proc. civ., instanţa numeşte aleatoriu pentru efectuarea expertizei contabile, pe domnul expert Marica Petre. În baza art.177 alin. 2 C.p.p, stabileşte termen pentru a se prezenta expertul desemnat de instanţă la data de 01 martie 2015, ora 09:30
Incheiere de sedinta din 23.02.2016încheierea nr. 41/26.01.2016 în dosarul cu nr. 25429/104/2015/a1 În baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. 2 şi 5 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar dispusă faţă inculpata M**** L*******, prin ordonanţa nr. 368/P/2014 din data de 08.07.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 208 alin. 3 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p: Menţine măsura preventivă faţă de inculpată. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru inculpată şi procuror în ceea ce priveşte măsura controlului judiciar. În ceea ce priveşte fondul cauzei: âstabileşte termen de judecată la data de 23 februarie 2016, ora 09:30 pentru citarea doamnei expert Purcel Mihaela cu menţiunea pe citaţie de a se prezenta la termenul stabulit cu actul de identitate asupra sa in vederea audierii. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 ianuarie 2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 26.01.2016Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public de amânare a cauzei pentru lipsa relaţiilor solicitate de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi stabileşte prim termen de judecată la data de 26 ianuarie 2016, ora 09:00. Se va reveni cu adresă la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, pentru a comunica instanţei relaţiile solicitate prin adresa precedentă, cu menţiunea că în situaţia în care nu se vor comunica aceste relaţii se va face aplicarea dispoziţiilor de procedură privind sancţionarea persoanei vinovate. În baza art. 353 C.p.p. alin. 2 C.p.p. au termen în cunoştinţă şi nu se vor mai cita inculpata M**** L******* şi partea civilă D.G.R.F.P. Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 decembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 22.12.2015În baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. 2 şi 5 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar dispusă faţă inculpata M**** L*******, prin ordonanţa nr. 368/P/2014 din data de 08.07.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 208 alin. 3 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p: Menţine măsura preventivă faţă de inculpată. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru inculpată şi procuror. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02 decembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 406/2015 din 08.12.2015Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la datade 08 decembrie 2015, ora 09:00. Admite cererea reprezerntantului Ministerului Public de prorograre a discuţiilor asupra cererii de efectuare a unei expertize financiar contabile formulată de apărătorul ales al inculpatei.În baza art. 353 alin.1 C.p.p dispune citarea martorilor nominalizati în rechizitoriu, respectiv, Baltă Lungă Ion şi Goman Cristinel.
Incheiere de sedinta din 23.11.2015Admite cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorii aleşi ai inculpatei, pentru a stabili de comun acord poziţia procesuală a inculpatei şi stabileşte termen de judecată la data de 23 noiembrie 2015, ora 13:00, sala 2.
Incheiere de sedinta din 17.11.2015Pentru lipsa relaţiilor solicitate de la DGRFP Craiova, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de17 noiembrie 2015, ora 10:00, pentru când se va reveni cu adresă la DGRFP Craiova
Incheiere de sedinta din 03.11.2015În baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. 2 şi 5 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar dispusă faţă inculpata M**** L*******, prin ordonanţa nr. 368/P/2014 din data de 08.07.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 208 alin. 3 C.p.p. rap. la art.207 alin. 4 C.p.p: Menţine măsura preventivă faţă de inculpată. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru inculpată şi procuror. Cu privire le fondul cauzei, stabileşte prim termen de judecată la data de 03 Noiembrie 2015, ora 10:00, pentru când se vor cita inculpata şi partea civilă cu menţiunea pe citaţie dacă întelege să se constutituie parte civilă. se va solicita fisa de cazier judiciar pentru inculpata M**** L*******. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20 octombrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 344/2015 din 20.10.2015În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 368/P/2014, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, privind pe inculpata M**** L*******, , trimisă în judecată pentru săvârşierea infracţiunii de evaziune fiscală, prev de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin. 1 C.p., în prezent aflată sub măsura controlului judiciar, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata M**** L*******. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 13 octombrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere camera preliminara 96/2015 din 13.10.2015În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 2 C.p.p., Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar” dispusă faţă inculpata M**** L******* prin ordonanţa nr. 368/P/2014 din data de 08.07.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 207 alin. 4 C.p.p., Menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpatei. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu din data de 07 septembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 289/2015 din 07.09.2015Amana cauza la data de 7 Septembrie 2015 pentru lipsa apărătorului ales al inculpatei şi al inculpatei.
Incheiere de sedinta din 04.09.2015