Dosar 2593/95/2015 din 24.04.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 22.04.2016 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Condamnare fără acord de recunoaştere

  În baza art. 386 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (141 acte materiale) şi art. 6 din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., pentru care inculpatul F********* C****** a fost trimis în judecată, în faptele de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (141 acte materiale), cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 6 din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 386 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (141 acte materiale) şi art. 6 din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., pentru care inculpata S.C. TISECO CONSTRUCT S.R.L. a fost trimisă în judecată, în faptele de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (141 acte materiale), cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 6 din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. de 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (141 acte materiale) şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul F********* C****** la: - 2 ani şi 4 luni (doi ani şi patru luni) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi 2 ani pedeapsa complementară a intericerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969. În baza art. 71 C.pen. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a intericerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969. În baza art. 85 C.pen. din 1969, anulează suspendarea condiţionată privind pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 5 din 13.01.2012, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 94 din 26.03.2012. În baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare stabilită în prezenta cauză cu pedeapsa de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 4 luni (doi ani şi 4 luni) închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969. În baza art. 86/1 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei rezultante, sub supraveghere. În baza art. 86/2 C.pen. din 1969 stabileşte termen de încercare de 5 ani. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 86/3 lit. a-d C.pen. din 1969, respectiv: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Gorj; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 C.pen. din 1969 privind revocarea suspendării sub supraveghere în cazul în care nu îndeplineşte cu rea-credinţă măsurile de supraveghere stabilite de instanţă, precum şi în cazul în care în cursul termenului de încercare săvârşeşte o nouă infracţiune. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 88 C.pen. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de la 18.02.2015 la 19.02.2015. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită acelaşi inculpat pentru fapta de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. de 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (141 acte materiale) şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. TISECO CONSTRUCT S.R.L. Motru, reprezentată de administratorul judiciar INSOL INDUSTRY IPURL TG-JIU - prin lichidator judiciar Tudosie Maria la: - 20.000 lei amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării de a difuza hotărârea de condamnare. În baza art. 71/7 C.pen. din 1969, hotărârea de condamnare va fi difuzată de 5 ori în extras pe cheltuiala inculpatei persoană juridică într-un cotidian local. Atrage atenţia inculpatei persoană juridică asupra dispoziţiilor art. 71/3 alin. 2 C.pen. din 1969. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită aceeaşi inculpată pentru fapta de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 25 C.pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: - 12 facturi fiscale emise în numele S.C. GIL COMPANY S.R.L. Strehaia, respectiv: nr. 882 din 10.07.2009, 883 din 15.07.2009, 884 din 04.08.2009, 893 din 17.08.2009, 894 din 18.08.2009, 895 din 19.08.2009, 896 din 24.08.2009, 897 din 26.08.2009, 898 din 14.09.2009, 933 din 17.09.2009, 934 din 18.09.2009, 935 din 29.09.2009; - 6 facturi fiscale emise în numele S.C. PIATRA CRAIULUI S.R.L. Câmpulung, respectiv: nr. 48609 din 01.09.2009, 48610 din 02.09.2009, 48611 din 04.09.2009, 48612 din 04.09.2009, 48615 din 07.09.2009, 48617 din 08.09.2009; - 3 facturi fiscale emise în numele S.C. ANDREMAD S.R.L. Tg-Jiu, respectiv: nr. 122437 din 01.09.2009, 122435 din 04.09.2009, 122440 din 04.09.2009; - o factură fiscală emisă în numele S.C. ZHENG YI IMPEX S.R.L. Bucureşti, cu nr. 0170851 din 03.09.2009; - 2 facturi fiscale emise în numele S.C. DISTRITEX S.R.L. Suceava, respectiv: nr. 0115505 din 02.11.2009 şi nr. 0115506 din 18.11.2009; - 32 facturi fiscale emise în numele S.C. ILIOARA RECICLING S.R.L. Strehaia, respectiv: nr. 251 din 01.02.2010, 252 din 02.02.2010, 253 din 03.02.2010, 254 din 04.02.2010, 255 din 05.02.2010, 255 din 06.02.2010, 256 din 08.02.2010, 256 din 09.02.2010, 257 din 10.02.2010, 261 din 18.02.2010, 265 din 05.03.2010, 269 din 13.03.2010, 273 din 18.03.2010, 258 din 11.02.2010, 262 din 02.03.2010, 266 din 06.03.2010, 270 din 15.03.2010, 274 din 19.03.2010, 259 din 12.02.2010, 263 din 03.03.2010, 267 din 10.03.2010, 271 din 16.03.2010, 278 din 23.03.2010, 260 din 13.02.2010, 264 din 04.03.2010, 268 din 12.03.2010, 272 din 17.03.2010, 279 din 24.03.2010, 280 din 25.03.2010, 281 din 26.03.2010, 283 din 28.03.2010, 284 din 29.03.2010; - 27 facturi fiscale emise în numele S.C. COMISCARO S.R.L. Bucureşti, respectiv: nr. 0725605 din 10.06.2010, nr. 0725606 din 10.06.2010, nr. 0725607 din 10.06.2010, nr. 0725609 din 14.06.2010, nr. 0725610 din 14.06.2010, nr. 0725612 din 17.06.2010, nr. 0725613 din 17.06.2010, nr. 0725614 din 17.06.2010, nr. 0725615 din 17.06.2010, nr. 0725616 din 17.06.2010, nr. 0725618 din 20.06.2010, nr. 0725619 din 20.06.2010, nr. 0725621 din 21.06.2010, nr. 0725622 din 21.06.2010, nr. 0725631 din 02.07.2010, nr. 0725632 din 02.07.2010, nr. 0725633 din 02.07.2010, nr. 0725634 din 02.07.2010, nr. 0725643 din 10.07.2010, nr. 0725644 din 10.07.2010, nr. 0725645 din 12.07.2010, nr. 0725646 din 12.07.2010, nr. 0725647 din 30.07.2010, nr. 0725648 din 30.08.2010, nr. 0725649 din 30.08.2010, nr. 0725629 din 15.11.2010, nr. 0725650 din 10.12.2010; - o factură fiscală emisă în numele S.C. MORETTO IMPORT EXPORT S.R.L. Bucureşti, cu nr. 062 din 14.08.2010; - o factură fiscală emisă în numele S.C. CALOR TERM S.R.L. Tg-Jiu, cu nr. 151002 din 30.08.2010; - 24 de facturi fiscale emise în numele S.C. DAX METHOD S.R.L. Bucureşti, respectiv: 0032802 din 20.09.2010, 0032803 din 21.09-2010, 0032805 din 08.09.2010, 0032820 din 10.11.2010, 0032821 din 10.11.2010, 0032822 din 12.11.2010, 0032823 din 13.11.2010, 0032824 din 14.11.2010, 0032825 din 15.11.2010, 0032826 din 16.11.2010, 0032827 din 17.11.2010, 0032828 din 18.11.2010, 0032829 din 19.11.2010, 0032830 din 20.11.2010, 0032831 din 21.11.2010, 0032832 din 22.11.2010, 0032833 din 23.11.2010, 0032834 din 24.11.2010, 0032835 din 25.11.2010, 0032836 din 26.11.2010, 0032837 din 27.11.2010, 0032838 din 29.11.2010, 0032840 din 30.11.2010, 0032822 din 12.11.2010; - 18 facturi fiscale emise în numele S.C. FLORIS INTERNAŢIONAL S.R.L. Bucureşti, respectiv: nr. l21 din 10.12.2010, 122 din 11.12.2010, 123 din 12.12.2010, 124 din 13.12.2010, 125 din 14.12.2010, 126 din 15.12.2010, 127 din 16.12.2010, 128 din 17.12.2010, 129 din 18.12.2010, 130 din 19.12.2010, 131 din 20.12.2010, 132 din 21.12.2010, 133 din 22.12.2010, 134 din 23.12.2010, 135 din 27.12.2010, 136 din 28.12.2010, 140 din 30.12.2010, f.n. din 29.04.2011; - o factură fiscală emisă în numele S.C. TIAN SI-MA COMERCIAL S.R.L. Bucureşti, cu nr. 0703417 din 20.08.2011; - o factură fiscală emisă în numele S.C. DINAMIC SELLER S.R.L. Bucureşti, cu nr. 0123304 din 20.08.2011; - 3 facturi fiscale emise în numele S.C. BIN-SAN COM 2011 S.R.L. Bucureşti, respectiv: nr. 0347118 din 20.09.2011, 0347119 din 21.09.2011 şi 0347117 din 428 din 09.09.2011; - o factură fiscală emisă în numele S.C. SPEED QUALITY SERVICE S.R.L. Bucureşti, cu nr. 0343424 din 18.09.2011; - o factură fiscală emisă în numele S.C. DAMAR ELCONS S.R.L. Bucureşti, cu nr. 0739847 din 16.09.2011; - o factură fiscală emise în numele S.C. ADATEX S.R.L. Bucureşti, cu nr. 1045938 din 15.09.2011; - 3 facturi fiscale emise în numele S.C. REVITA STEF S.R.L. Bucureşti, respectiv: nr. 0210720 din 425 din 06.09.2011, 0210729 din 426 din 07.09.2011 şi nr. 0210730 din 428 din 09.09.2011, - 2 facturi fiscale emise în numele S.C. VALLOR IMPEX COM S.R.L. Bucureşti, respectiv: nr. 0317702 din 03.09.2011, 0317701 din 03.09.2011, - o factură fiscală emisă în numele S.C. LORENO TREND STYLE S.R.L. Bucureşti, cu nr. 0167661 din 01.09.2011, precum şi a chitanţelor aferente. Admite în parte acţiunea civilă. În baza art. art. 397 C.pr.pen. obligă inculpaţii în solidar la plata sumei de 186.081, cu accesoriile aferente calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data achitării integrale a debitului către partea civilă Statul Român reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj - cu titlu de despăgubiri civile. Constată că inculpatul F********* C****** a achitat din prejudiciu suma de 10.808 lei, conform chitanţelor depuse la dosar. În baza art. 13 din Legea nr. 241 din 2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului va fi înaintată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 C.pr.pen. obligă fiecare inculpat la câte 3.000 lei cheltuieli judiciare statului. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu pentru inculpata persoană juridică S.C. TISECO CONSTRUCT S.R.L. Motru în cuantum de 300 lei rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 22.04.2016.

  Hotarare 72/2016 din 22.04.2016

• Sedinta din data de 15.04.2016 la ora 11:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  Stabileşte termen pentru pronunţare la 22.04.2016. Pronunţată în şedinţa publică din 15.04.2016.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.04.2016

• Sedinta din data de 08.04.2016 la ora 11:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru administrarea probatoriului

  Incheiere de sedinta din 08.04.2016

• Sedinta din data de 05.04.2016 la ora 10:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  la cererea inculpatului F********* C******, care la acest termen nu s-a putut prezenta din motive obiective.

  Incheiere de sedinta din 05.04.2016

• Sedinta din data de 22.03.2016 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  la cererea inculpatului F********* C****** şi a apărătorului ales al acestuia, care la acest termen de judecată nu s-au putut prezenta din motive obiective

  Incheiere de sedinta din 22.03.2016

• Sedinta din data de 01.03.2016 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru administrarea probatoriului

  Incheiere de sedinta din 01.03.2016

• Sedinta din data de 16.02.2016 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru citarea martorilor lipsă cu mandat de aducere

  Incheiere de sedinta din 16.02.2016

• Sedinta din data de 09.02.2016 la ora 11:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru administrarea probatoriului

  Incheiere de sedinta din 09.02.2016

• Sedinta din data de 26.01.2016 la ora 11:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru lipsa de apărare a inculpatei persoană juridică

  Incheiere de sedinta din 26.01.2016

• Sedinta din data de 12.01.2016 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru administrarea probatoriului.

  Incheiere de sedinta din 12.01.2016

• Sedinta din data de 08.12.2015 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru administrarea probatoriului

  Incheiere de sedinta din 08.12.2015

• Sedinta din data de 24.11.2015 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru administrarea probatoriului

  Incheiere de sedinta din 24.11.2015

• Sedinta din data de 10.11.2015 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru administrarea probatoriului

  Incheiere de sedinta din 10.11.2015

• Sedinta din data de 27.10.2015 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru administrarea probatoriului

  Incheiere de sedinta din 27.10.2015

• Sedinta din data de 13.10.2015 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  Se amână pentru a se administra probatoriu.

  Incheiere de sedinta din 13.10.2015

• Sedinta din data de 06.10.2015 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru administrarea probatoriului

  Incheiere de sedinta din 06.10.2015

• Sedinta din data de 15.09.2015 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  la cererea apărătorului ales al inculpatului, care la acest termen nu s-a putut prezenta din motive obiective

  Incheiere de sedinta din 15.09.2015

• Sedinta din data de 01.09.2015 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  pentru administrarea probatoriului

  Incheiere de sedinta din 01.09.2015

• Sedinta din data de 07.07.2015 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  acordă termen de judecată la data de 01.09.2015, pentru lipsa de apărare a inculpatei persoană juridică.

  Incheiere de sedinta din 07.07.2015

• Sedinta din data de 16.06.2015 la ora 09:00

  Complet: PEN 06CP-F

• Amână cauza

  În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 780/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii F********* C****** şi S.C. TISECO CONSTRUCT S.R.L. Motru, trimişi în judecată în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c şi art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (141 acte materiale) şi 38 C.pen. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii F********* C****** şi S.C. TISECO CONSTRUCT S.R.L. Motru. Stabileşte termen de judecată la data de 07.07.2015, pentru când se citează părţile. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu din 16.06.2015.

  Incheiere camera preliminara 53/2015 din 16.06.2015

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar