L**** C***** Z***
InculpatC****** V*****
InculpatM**** C******
InculpatI**** V*****
InculpatM********* F********* P****** - P*** A*******
Parte civilăAdmite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentanta Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj în privinţa infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit. a din L. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, comisă prin intermediul SC „R. E.” SRL şi în consecinţă schimbă încadrarea juridică a acestei infracţiuni în infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit. a şi c din L. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. I. Potrivit art. 5 din Noul Cod Penal rap. la dispoziţiile Deciziei nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 372/20.05.2014, constată că în cazul inculpatei L. C. Z., legea penală mai favorabilă este legea penală veche, faţă de tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni. I a. Condamnă pe inculpata : L. C. Z. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării activităţii infracţionale – 31.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (comisă prin intermediul S.C. „A. V.” SRL Gh.) la pedeapsa de: - 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă calificată şi continuată În baza art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. c, art. 65 al. 2 şi 3 şi art. 66 din Codul Penal din 1969, interzice inculpatei dreptul de a fi administrator la vreo societate comercială, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la momentul epuizării activităţii infracţionale – 31.01.2013), prin schimbarea încadrării juridice din art. 29 al. 1 lit. a din L. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (referitor la transferurile în contul S.C. „R. E.” SRL Bucureşti), la pedeapsa de : - 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la momentul epuizării activităţii infracţionale – 31.01.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (referitor la transferurile în contul S.C. „A.P. T.” SRL Tecuci), la pedeapsa de : - 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. Constată că inculpata L. C. Z. a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării acestei pedepse pe durata termenului de încercare de 4 ani şi 6 luni şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c – cu referire la exercitarea dreptului de a fi contabil la orice societate comercială, pe o durată de 4 ani de zile, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c din L. 241/2005, prin sentinţa penală nr. 131/07.04.2016 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 307/28.02.2017 a Curţii de Apel Cluj. În baza art. 85 al. 1 din Codul Penal din 1969 dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 131/07.04.2016 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 307/28.02.2017 a Curţii de Apel Cluj. Constată că inculpata L. C. Z. a fost condamnată la pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară rezultantă prev. de art. 35 al. 3 din Codul Penal din 1969 rap. la art. 53 pct. 2 lit. a rap. la art. 64 al. 1 lit. a şi b, art. 65 al. 2 şi 3 şi art. 66 Cod Penal, respectiv interzicerea dreptului de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, care începe după executarea pedepsei principale a închisorii, prin sentinţa penală nr. 236/06.07.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 1/05.01.2017 a Curţii de Apel Cluj. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 236/06.07.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 1/05.01.2017 a Curţii de Apel Cluj şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează: - 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a şi b din Codul Penal din 1969, pe o durată de 2 ani, care începe după executarea pedepsei principale a închisorii; - 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. şi ped. de art. 25 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a şi b din Codul Penal din 1969, pe o durată de 2 ani, care începe după executarea pedepsei principale a închisorii. În temeiul art. 33 lit. a din Codul Penal din 1969 constată că cele trei infracţiuni în prezent deduse judecăţii sunt concurente între ele, iar in baza art. 36 al. 1 din Codul Penal din 1969 constată că acestea sunt concurente şi cu cele pentru care inculpata a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 131/07.04.2016 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 307/28.02.2017 a Curţii de Apel Cluj şi prin sentinţa penală nr. 236/06.07.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 1/05.01.2017 a Curţii de Apel Cluj, iar în baza art. 34 al. 1 lit. b şi 36 al. 1 din Codul Penal din 1969 aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de: - 7 (şapte) ani închisoare. În temeiul art. 35 al. 2 şi 3 din Codul Penal din 1969 rap. la art. 53 pct. 2 lit. a rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b şi c – cu referire la dreptul de a exercita funcţia de contabil şi cea de administrator la vreo societate comercială, rap. la art. 65 al. 2 şi 3 şi art. 66 Cod Penal, interzice inculpatei pe o durată de 4 ani exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul Penal din 1969, iar în temeiul art. 35 al. 2 şi 3 din Codul Penal din 1969 rap. la art. 53 pct. 2 lit. a rap. la art. 64 al. 1 lit. a teza I, rap. la art. 65 al. 2 şi 3 şi art. 66 Cod Penal, interzice inculpatei pe o durată de 2 ani exercitarea dreptului prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza I din Codul Penal din 1969. În baza art. 36 al. 3 din Codul Penal din 1969 scade din durata pedepsei rezultante perioada executată deja de la 06.01.2017 la zi. În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal interzice inculpatei, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969. În temeiul art. 397 al. 1 rap. la art. 19 al. 1, 2, 4 şi 5 Cod Procedură Penală şi la art. 1357 şi 1373 Cod Civil admite în parte acţiunea civilă a părţii civile Statul Român – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, şi în consecinţă obligă inculpata L.C. Z.în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „A. V.” SRL să plătească în favoarea părţii civile suma de 932.798 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA de la plata căreia inculpata s-a sustras prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, sumă la care se adaugă accesoriile legale calculate conform normelor fiscale aplicabile, cu precizarea că din această sumă de 932.798 lei, inculpatul M.C. răspunde în solidar cu inculpata L. C. Z. pentru suma de 343.560 lei, plus accesoriile la aceasta, iar inculpatul Ch. V. răspunde în solidar cu inculpata L. C.Z., cu accesoriile aferente sumei de 147.480 lei. Respinge celelalte pretenţii ale părţii civile. În baza art. 404 al. 4 lit. c rap. la art. 249 al. 1 şi 5 Cod de Procedură Penală rap. la art. 11 din L. 241/2005 ia măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatei L. C. Z., până la concurenţa sumei de 932.798 lei, urmând ca, câte o copie de pe prezenta minută, să fie trimise la ANABI, în vederea identificării bunurilor deţinute de către inculpată, precum şi organelor de cercetare penală, în vederea aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii, conform art. 251 Cod de Procedură Penală, în redactarea în vigoare la momentul de faţă. În temeiul art. 13 al. 1 din L. 241/2005 dispune ca la data rămânerii definitive a prezentei, o copie a dispozitivului sentinţei de condamnare a inculpatei L. C. Z. să se comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. II. Potrivit art. 5 din Noul Cod Penal rap. la dispoziţiile Deciziei nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 372/20.05.2014, constată că în cazul inculpatului Ch. V., legea penală mai favorabilă este legea penală veche, faţă de regimul cauzelor de nepedepsire şi de reducere a pedepsei prev. de art. 10 din L. 241/2005 şi faţă de efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei. II a. În baza art. 396 al. 6 rap. la art. 16 al. 1 lit. h Cod de Procedură Penală şi la art. 10 al. 1 teza a III-a din L. 241/2005 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CH. V. - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 26 din Codul Penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, având în vedere faptul că există o cauză legală de nepedepsire, deoarece inculpatul a achitat integral prejudiciul la producerea căruia a contribuit, în sumă de 147.480 lei, care este sub 50.000 euro în echivalentul monedei naţionale. În temeiul art. 10 al. 1 teza a III-a din L. 241/2005 rap. la art. 91 lit. c din Codul Penal din 1969 aplică inculpatului sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1.000 lei. II b. Condamnă pe inculpatul : CH. V. - În baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data epuizării activităţii infracţionale – 31.01.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod de Procedură Penală, la pedeapsa de: -2 (doi) ani închisoare , pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 71 al.1 şi 2 din Codul Penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice. În temeiul art. 81 din Codul Penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 al.1 din Codul Penal din 1969, şi anume acela de 4 ani. Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei, prev. de art. 83 din Codul Penal din 1969. În temeiul art. 71 al.5 din Codul Penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii se suspendă şi pedeapsa accesorie. În baza art. 404 al. 4 lit. c Cod de Procedură Penală menţine măsura sechestrului asigurator luată prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj emisă la data de 8 iunie 2015 asupra cotei părţi din imobilul proprietatea inculpatului Ch. Va., imobil evaluat la suma de 35.000 euro, până la concurenţa sumei ce reprezintă cheltuieli judiciare la care va fi obligat inculpatul. În temeiul art. 13 al. 1 din L. 241/2005 dispune ca la data rămânerii definitive a prezentei, o copie a dispozitivului sentinţei de condamnare a inculpatului Ch. V. să se comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. III. Potrivit art. 5 din Noul Cod Penal rap. la dispoziţiile Deciziei nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 372/20.05.2014, constată că în cazul inculpatului M. C., legea penală mai favorabilă este legea penală veche, faţă de regimul sancţionator al concursului de infracţiuni, faţă de efectele circumstanţelor atenuante şi ale suspendării condiţionate a executării pedepsei. III a. Condamnă pe inculpatul : M. C. - În baza art. 26 din Codul Penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data epuizării activităţii infracţionale – 31.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, art. 74 al. 2 şi art. 76 al. 1 lit. d din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, la pedeapsa de: - 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data epuizării activităţii infracţionale – 31.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, art. 74 al. 2 şi art. 76 al. 1 lit. c din Codul Penal din 1969, şi art. 5 Cod penal, la pedeapsa de: - 1 (un) an şi 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 33 lit. a din Codul Penal din 1969 constată că cele două infracţiuni sunt concurente, iar în temeiul art. 34 al. 1 lit. b din Codul Penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 1 an şi 10 luni închisoare sporită cu 2 luni, astfel că în final inculpatul execută pedeapsa de : -2 (doi) ani închisoare. În baza art. 71 al.1 şi 2 din Codul Penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice. În temeiul art. 81 din Codul Penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 al.1 din Codul Penal din 1969, şi anume acela de 4 ani. Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei, prev. de art. 83 din Codul Penal din 1969. În temeiul art. 71 al.5 din Codul Penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii se suspendă şi pedeapsa accesorie. În baza art. 404 al. 4 lit. c rap. la art. 249 al. 1 şi 5 Cod de Procedură Penală rap. la art. 11 din L. 241/2005 ia măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului M. C., până la concurenţa sumei de 343.560 lei, urmând ca, câte o copie de pe prezenta minută, să fie trimise la ANABI, în vederea identificării bunurilor deţinute de către inculpat, precum şi organelor de cercetare penală, în vederea aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii, conform art. 251 Cod de Procedură Penală, în redactarea în vigoare la momentul de faţă. În temeiul art. 13 al. 1 din L. 241/2005 dispune ca la data rămânerii definitive a prezentei, o copie a dispozitivului sentinţei de condamnare a inculpatului M. C. să se comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. IV. Potrivit art. 5 din Noul Cod Penal rap. la dispoziţiile Deciziei nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 372/20.05.2014, constată că în cazul inculpatului I. V., legea penală mai favorabilă este legea penală veche, faţă de efectele circumstanţelor atenuante, tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni şi faţă de efectele suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. IV a. Condamnă pe inculpatul : I.V. - În temeiul art. 26 din Codul Penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la momentul epuizării activităţii infracţionale – 31.05.2012), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, art. 74 al. 2 şi 76 al. 1 lit. b din Codul Penal din 1969, şi art. 5 Cod penal, la pedeapsa de: - 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă calificată şi continuată. În baza art. 76 al. 3 din Codul Penal din 1969 înlătură pedeapsa complementară a exercitării unor drepturi. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la momentul epuizării activităţii infracţionale – 31.12.2012), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, art. 74 al. 2 şi 76 al. 1 lit. c din Codul Penal din 1969, şi art. 5 Cod penal, la pedeapsa de : - 1 (un) an şi 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În temeiul art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la momentul epuizării activităţii infracţionale – 30.11.2012), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969, art. 74 al. 2 şi 76 al. 1 lit. c din Codul Penal din 1969, şi art. 5 Cod penal, la pedeapsa de : - 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. Constată că inculpatul I.V. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării acestei pedepse pe durata termenului de încercare de 4 ani, prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013. În baza art. 85 al. 1 din Codul Penal din 1969 dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013 şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează: - 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002; - 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002; - 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 293 din Codul Penal din 1969; - 1 (un) an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 217/16.05.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la data de 31.05.2013, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002, pedeapsă ce iniţial a fost suspendată condiţionat pe durata termenului de încercare de 3 ani, prin sentinţa penală nr. 217/2013 a Judecătoriei Tecuci. Menţine dispoziţiile privind anularea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 217/16.05.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la data de 31.05.2013, anulare dispusă prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013. În temeiul art. 33 lit. a din Codul Penal din 1969 constată că cele trei infracţiuni în prezent deduse judecăţii sunt concurente între ele, iar in baza art. 36 al. 1 din Codul Penal din 1969 constată că acestea sunt concurente şi cu cele patru infracţiuni pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 306/10.07.2013 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin nerecurare la data de 25.07.2013, iar în baza art. 34 al. 1 lit. b şi 36 al. 1 din Codul Penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 2 ani şi 10 luni închisoare la care adaugă un spor de 2 luni închisoare, rezultând în final pedeapsa de executat de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal interzice inculpatului, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969. În temeiul art. 861 din Codul Penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe durata termenului de încercare prev. de art. 862 din Codul Penal din 1969, compus din pedeapsă plus un interval fix stabilit de instanţă de 2 ani, adică în total de 5 ani. În baza art. 863 al. 1 din Codul Penal din 1969 pe durata termenului de încercare a suspendării sub supraveghere, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Galaţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prev. de art.864 din Codul Penal din 1969. În baza art. 71 al. 5 din Codul Penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei dispune şi suspendarea executării pedepsei accesorii. În temeiul art. 397 al. 1 rap. la art. 19 al. 1, 2, 4 şi 5 Cod Procedură Penală şi la art. 1357 şi 1373 Cod Civil admite în parte acţiunea civilă a părţii civile Statul Român – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, şi în consecinţă obligă inculpatul I. V. să plătească în favoarea părţii civile suma de 1.593.980 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA de la plata căreia inculpatul a ajutat-o pe inculpata L.C. Z.să se sustragă prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, sumă la care se adaugă accesoriile legale calculate conform normelor fiscale aplicabile, respingând celelalte pretenţii ale părţii civile. În baza art. 404 al. 4 lit. c rap. la art. 249 al. 1 şi 5 Cod de Procedură Penală rap. la art. 11 din L. 241/2005 ia măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului I.V., până la concurenţa sumei de 1.593.980 lei, urmând ca, câte o copie de pe prezenta minută, să fie trimise la ANABI, în vederea identificării bunurilor deţinute de către inculpat, precum şi organelor de cercetare penală, în vederea aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii, conform art. 251 Cod de Procedură Penală, în redactarea în vigoare la momentul de faţă. În temeiul art. 13 al. 1 din L. 241/2005 dispune ca la data rămânerii definitive a prezentei, o copie a dispozitivului sentinţei de condamnare a inculpatului I. V. să se comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 25 al. 3 Cod de Procedură Penală dispune desfiinţarea înscrisurilor false, respectiv a facturilor fictive emise de societăţile administrate de către inculpaţii Ch. V., M.C. şi I.V., aflate în copie în dosarul de urmărire penală vol. I, filele 124-166 şi respectiv vol. III, filele 37-79. În temeiul art. 272 al. 1 Cod de Procedură Penală stabileşte onorariu avocaţial pentru avocatul desemnat din oficiu pentru inculpatul I. V. în sumă de 360 lei care se avansează din Fondul Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Cluj – av. Linca Adina Claudia. În baza art. 274 al. 1, 2 şi 3 Cod de Procedură Penală obligă inculpata L. C. Z. - în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „A. V.” SRL - să plătească în favoarea statului cheltuieli judiciare în sumă de 5.000 lei, pe inculpatul M. C. - în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „Auto Viomar” SRL - să plătească în favoarea statului cheltuielile judiciare în sumă de 4.000 lei, pe inculpatul Ch. V. - în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „A. V.” SRL - să plătească în favoarea statului cheltuielile judiciare în sumă de 1.700 lei, şi pe inculpatul I. V. să plătească în favoarea statului cheltuielile judiciare în sumă de 4.500 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare cu reprezentantul Parchetului, cu inculpaţii, părţile responsabile civilmente şi cu partea civilă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 iunie 2018, în lipsa participanţilor.
Hotarare 198/2018 din 14.06.2018amână pronunţarea pe data de 14 iunie 2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.06.2018amână pronunţarea pe data de 07 iunie 2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.05.2018amână pronunţarea pe data de 24 mai 2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.05.2018amână pronunţarea pe data de 10 mai 2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.04.2018amână pronunţarea pe data de 26 aprilie 2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.04.2018stabileşte prounţarea pe data de 12 aprilie 2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.03.2018Amână cauza pentru data de 29.03.2018
Incheiere de sedinta din 12.02.2018amână cauza în vederea punerii concluziilor cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei
Incheiere de sedinta din 15.01.2018Încuviinţează cererea de amânare depusă la dosar
Incheiere de sedinta din 04.12.2017Amână cauza pentru a da posibilitatea părţilor să studieze raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 06.11.2017Amână cauza faţă de lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 21.09.2017Amână cauza în vederea efectuării raportului de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 17.07.2017Amână cauza în vederea efectuării raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 19.06.2017Amână cauza pentru a asigura continuitatea completului de judecată
Incheiere de sedinta din 04.05.2017Amână cauza pentru a asigura continuitatea completului de judecată
Incheiere de sedinta din 03.04.2017Amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 06.03.2017Amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 06.02.2017Amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Incheiere de sedinta din 12.01.2017Amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Incheiere de sedinta din 28.11.2016Amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Incheiere de sedinta din 31.10.2016Amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Incheiere de sedinta din 03.10.2016Amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Incheiere de sedinta din 05.09.2016Amână cauza faţă de lipsa de procedură cu inculpatul M.C.
Incheiere de sedinta din 11.08.2016Amână cauza în vederea revenirii cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 16.06.2016Amână cauza şi acordă termen la 16.06.2016, ora 10:00, sala 31
Incheiere de sedinta din 19.05.2016Amână cauza faţă de lipsa apărătorului inculpatei L.C.Z.
Incheiere de sedinta din 21.04.2016trimite cauza la completul de judecată iniţial investit
Incheiere de sedinta din 23.03.2016Trimite cauza la completul II FNCP, cu termen de judecată la data de 23.03.2016, în vederea discutării reunirii cu dosarul nr. 10389/117/2013.
Incheiere de sedinta din 25.02.2016În baza art. 346 al. 4 Cod de Procedură Penală, constată că rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj emis la data de 12.06.2015 sub nr. 420/P/2013 îndeplineşte condiţiile necesare unei legale sesizări a instanţei. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii L.C.Z., C.V., M.C. şi I.V., trimişi în judecată, prin rechizitoriul nr. 420/P/2013 emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj la data de 12.06.2015 şi înregistrat la Tribunalul Cluj sub număr unic de dosar 2656/117/2015 la data de 16 iunie 2015, după cum urmează: - inculpata L.C.Z. pentru săvârşirea infracţiunilor de : - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (comisă prin intermediul S.C. „....” SRL Gherla); - spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (referitor la transferurile în contul S.C. „...” SRL Bucureşti); - spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (referitor la transferurile în contul S.C. „...” SRL Tecuci); - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; - inculpatul C.V., pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. - inculpatul M.C., pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. - inculpatul I.V., pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (comisă prin intermediul S.C. „...” SRL Gherla); - spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (referitor la sumele transferate de la S.C. „...” SRL Gherla); - spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (referitor la sumele transferate de la S.C. „...” SRL Gherla); - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare cu procurorul, cu inculpaţii şi cu partea civilă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 16 noiembrie 2015.
Incheiere camera preliminara din 16.11.2015Amână pronunţarea pentru data de 16.11.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.11.2015Admite în parte cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii C.V., I.V., şi M.C., şi în consecinţă: În baza art. 345 al. 2 Cod de Procedură Penală constată neregularitatea actului de sesizare respectiv a rechizitoriului nr. 420/P/2013 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj în sensul nedescrierii actelor materiale ce intră în conţinutul infracţiunilor de spălare de bani reţinute în sarcina acestor inculpaţi, precum şi, corelativ, în sarcina inculpatei L.C.Z.. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Respinge celelalte cereri şi excepţii formulate de către inculpaţii C.V., I.V. şi M.C. mai sus evidenţiaţi. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 30 octombrie 2015.
Incheiere camera preliminara din 30.10.2015Amână pronunţarea pentru data de 30.10.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.10.2015Amână pronunţarea pentru data de 29.10.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.10.2015Stabileşte pronunţarea pentru data de 22.10.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.10.2015