M**** M******
InculpatV****** D*****
InculpatD******* C****** P*** D******* J******** P***** A***** Ş* O********* V***** O**
Parte civilăA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăA******* O** P***** D********* C****** R*********** A* A***
Parte civilăSentinţa Penală Nr. 40/2016 În baza art. 9 alin. 1 lit. c) rap. la art. 9 alin 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul M**** M******, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complimentară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit a teza II şi lit b şi lit. c C.p. anterior. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2, cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul V****** D*****, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complimentară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit a teza a II-a , lit. b şi lit. c Cod penal anterior. În baza art. 864 alin 1 Cod penal anterior revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.153/06.12.2010 a Tribunalului Olt în dosarul nr. 4641/104/2008, definitivă prin neapelare la data de 28.12.2010 şi dispune executarea în întregime a pedepsei , care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune, astfel că pedeapsa principală pe care o va executa inculpatul este de 5 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 2 Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit a teza II şi lit b şi c C.p. anterior. În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt nr. 701/P/2012 din data de 16.09.2015. În baza art. 88 Cod penal anterior deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 de ore începând cu data de 15.09.2015 ora 13,50 până la data de 16.09.2015 ora 13,50 pentru inculpatul M**** M****** şi respectiv perioada reţinerii de 24 de ore începând cu data de 15.09.2015 , ora 14,55 până la dat de 16.09.2015 , ora 14,55 pentru inculpatul V****** D*****. În baza art. 25 Cod procedură penală , art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1357 şi 1382 Cod civil admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin reprezentant legal A****** N******** D* A*********** F****** şi obligă pe inculpatul M**** M****** la plata sumei de 789.542 lei,( impozit pe profit, TVA şi accize), şi pe inculpatul V****** D***** la plata sumei de 275.577 lei( impozit pe profit, TVA, accize), prejudiciu nerecuperat, conform raportului de expertiză fiscală şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului principal. Respinge cererea privind instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M**** M****** şi V****** D*****, formulată de partea civilă, ca lipsită de obiect, constatând că inculpaţii nu deţin bunuri, ( fila 111,113, vol. II, dosar instanţă). Copie de pe prezenta hotărâre se va comunica : În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpaţii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi vor fi decăzuţi din drepturi. În baza art. 580 Cod procedură penală dispune anularea următoarelor facturi şi chitanţe aflate în dosarul de urmărire penală după cum urmează: Facturi şi chitanţe înregistrate în evidenţa contabilă a SC NERO 94 SRL Izbiceni de la SC HELVECO SRL Brăila: - factura nr. 51 din 02.01.2009 - factura nr. 52 din 05.01.2009 - factura nr. 53 din 09.01.2009 - factura nr. 54 din 02.02.2009 - factura nr. 54 din 02.02.2009 - factura nr. 55 din 05.02.2009 - factura nr. 56 din 12.02.2009 - factura nr. 57 din 17.02.2009 - factura nr. 58 din 25.02.2009 - factura nr. 59 din 26.02.2009 - factura nr. 60 din 02.03.2009 - factura nr. 61 din 05.03.2009 - factura nr. 62 din 06.03.2009 - factura nr. 63 din 13.03.2009 - factura nr. 64 din 16.03.2009 - factura nr. 64 din 16.03.2009 - factura nr. 65 din 28.03.2009 - factura nr. 67 din 14.04.2009 - factura nr. 69 din 28.04.2009 - factura nr. 97 din 10.08.2009 - factura nr. 99 din 18.08.2009 În baza art. 274 alin 2 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii la plata sumei de câte 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 1 Cod procedură penală constată că onorariu de avocat în sumă de 260 pentru asistenţă juridică din oficiu în timpul judecăţii, conform delegaţiei nr. 1110/28.09.2015, ( avocat Istrate Georgeta) rămân în sarcina statului în temeiul art. 274 alin 2 C.p.p. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.02.2016, ora 14,30.
Hotarare 40/2016 din 24.02.2016În temeiul art. 391 alin.2 Cpp acordă termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 24 Februarie 2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.02.2016Încheierea Nr. 70/2016 pronuntată in dosarul nr. 2739/104/2015/a1 În temeiul prevederilor art. 362 alin 2 rap. la art. 208 alin. 2 Cod procedură penală; Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii : - M**** M****** si V****** D***** luate prin ordonanţele nr. 701/P/2012 din data de 16 septembrie 2015 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt . În baza art. 208 alin. 5 Cod procedură penală menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii M**** M****** şi V****** D*****. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 15.02.2016 ora 14,00 la Tribunalul Olt.
Amână cauza la data de 19 Februarie 2016, ora 09.30 pentru când se vor emite mandate de aducere pentru martorii care au lipsit nejustificat la termenul de astăzi şi pentru repetarea procedurii de citare cu martorul Frunză Victor Virgil.
Incheiere de sedinta din 05.02.2016În baza art.386 Cod procedură penală; Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi dispune schimbarea încadrării juridice pentru inculpatul V****** D***** din infracţiunea prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b Cod penal anterior şi a art. 5 Cod penal în infracţiunea prev.şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. a Cod penal anterior şi a art. 5 Cod penal. Admite cererea formulată de inculpatul V****** D***** prin apărătorul ales, privind administrarea probei cu martora Covrig Alina Elena. Stabileşte termen de judecată la data de 05 februarie 2016, ora 09:30, sala 1. Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi dispune emiterea de adrese către Primăria mun Turnu Măgurele şi Primăria comunei Izbiceni, pentru a se comunica bunurile mobile şi imobile cu care figurează înregistraţi acesti inculpaţi în evidenţele acestor instituţii publice. Dispune citarea martorilor din acte Firu Daniel, Frunză Victor Virgil, Negricioiu Ion, Rusu Ilie, Mihaiu Marius şi a martorei Covrig Alina Elena (admisă pt.inc.V****** D*****). Prorogă pronunţarea asupra cererilor privind administrarea probelor cu expertizele grafică şi fiscală pentru termenul de judecată stabilit. Se vor emite citaţii către Poliţia Turnu Măgurele - Serviciul Supraveghere Judiciară privind pe inculpatul V****** D***** şi către Poliţia oraşului Corabia - Serviciul Supraveghere Judiciară privind pe inculpatul M**** M******. Pune în vedere inculpaţilor – care au termen în cunoştinţă, să se prezinte la termenul stabilit. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.01.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 15.01.2016Încheiere nr.428/18.12.2015 - În temeiul prevederilor art. 362 alin 2 rap. la art. 208 Cod procedură penală; Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii : M**** M****** şi V****** D***** luate prin ordonanţele nr. 701/P/2012 din data de 16 septembrie 2015 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt . În baza art. 208 alin 4 şi 5 Cod procedură penală menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii M**** M****** şi V****** D*****. Asupra fondului cauzei: Dispune introducerea în cauză a A.J.F.P. Olt pentru D.G.R.F.P. Craiova în calitate de reprezentant al părţii civile ANAF, urmând a se emite citaţie către aceasta, ce se va înainta la această instituţie prin agentul procedural. Admite cererea de amânare formulată de partea civilă A.N.A.F. reprezentat de D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt şi acordă un nou termen de judecată la data de 15 ianuarie 2016, ora 09:30, pentru când dispune repetarea adresei către partea civilă prin reprezentant, cu menţiunile arătate în considerentele prezentei încheieri. Se vor emite citaţii către Poliţia Turnu Măgurele - Serviciul Supraveghere Judiciară privind pe inculpatul V****** D***** şi către Poliţia oraşului Corabia - Serviciul Supraveghere Judiciară privind pe inculpatul M**** M******. Pune în vedere inculpaţilor – care au termen în cunoştinţă, să se prezinte la termenul stabilit. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 18.12.2015 ora 10,30 la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 428/2015 din 18.12.2015Admite cererea formulată de avocat Irimia Liliana şi dispune înlăturarea omisiunii din minuta şi dispozitivul încheierii din camera de consiliu nr.377 din data de 13.11.2015, pronunţată de Tribunalul Olt, în dosarul nr.2739/104/2015, în sensul că suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare reprezentând onorariu parţial avocat oficiu (conform delegaţiei nr.1109/28.09.2015), rămâne în sarcina statului şi urmează a fi virată Baroului Olt din fondurile Ministerului Justiţiei. Din oficiu dispune înlăturarea omisiunii din minuta şi dispozitivul încheierii din camera de consiliu nr.106 din data de 13.11.2015, pronunţată de Tribunalul Olt, în dosarul nr.2739/104/2015, în sensul că suma de 260 lei cu titlu de cheltuieli judiciare reprezentând onorariu apărător din oficiu (avocat Istrate Georgeta desemnat pentru inculpatul V****** D*****) în procedura de Cameră Preliminară, rămâne în sarcina statului şi urmează a fi virată Baroului Olt din fondurile Ministerului Justiţiei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.12.2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere indreptare eroare materiala din 15.12.2015Având în vedere lipsa inculpatului V****** D*****, lipsa apărătorului din oficiu desemnat pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatului lipsă - avocat Istrate Georgeta, precum şi a răspunsului solicitat de la partea civilă ANAF ca reprezentant al Statului Român; Amână cauza la data de 18.12.2015 ora 09:30, pentru când dispune: - citarea inculpatului V****** D***** la domiciliu, adresa de reşedinţă şi prin Poliţia oraşului Turnu Măgurele - Serviciul Supraveghere Judiciară; - citarea inculpatul M**** M****** (care are termen în cunoştinţă) la Poliţia oraşului Corabia - Serviciul, Supraveghere Judiciară; - repetarea adresei către partea civilă ANAF ca reprezentant al Statului Român. Se va lua legătura telefonic cu avocat Istrate Georgeta căreia i se va pune în vedere să se prezinte la termenul stabilit în vederea asigurării asistenţei juridice a inculpatului, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Se va emite mandat de aducere privind pe inculpatul V****** D***** care se va înainta cu adresă la Poliţia Turnu Măgurele pentru a fi pus în executare. Partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului Român nu se va mai cita, avânt termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.12.2015 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 11.12.2015Admite cererea de amânare formulată de avocat Rezeanu Florin, apărător ales al inculpatului M**** M******. Pentru lipsa apărătorilor inculpaţilor, pentru asigurarea exercitării depline şi efective a dreptului la apărare, în baza art.10 alin.5 C.p.p., acordă un nou termen de judecată la data de 11.12.2015 ora 09:30. Dispune modificarea citativului şi introducerea în cauză a A.N.A.F. in calitate de parte civilă în locul lui D.R.A.O.V Craiova prin D.J.A.O.V. Olt, fiind subiect de drepturi şi obligaţii privind şi raporturile juridice vamale. Se va emite o adresă către partea civilă ANAF pentru a se preciza cuantumul prejudiciului defalcat pe perioadele 06.04.2006 - 27.03.2009 şi respectiv 27.03.2009 - 09.07.2012. Dispune citarea părţii civile A.N.A.F. şi repetarea procedurii de citare cu inculpatul V****** D*****, precum şi repetarea adresei emise către IPJ Hunedoara în vederea înaintării la dosar a fişei de cazier judiciar privind pe inculpatul V****** D*****. Se va înştiinţa telefonic apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul V****** D*****, avocat Istrate Georeta pentru a se prezenta la termenul stabilit. Inculpatul M**** M****** are termen în cunoştinţă şi urmează a nu se mai cita. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.11.2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 27.11.2015În temeiul prevederilor art. 348 alin 2 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin 2 Cod procedură penală; Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii : M**** M****** , V****** D***** luate prin ordonanţele nr. 701/P/2012 din data de 16 septembrie 2015 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt . În baza art. 207 alin 4 şi 7 Cod procedură penală menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii M**** M****** şi V****** D*****. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă din Cameră de Consiliu azi data de 13.11.2015 ora 12,30 la Tribunalul Olt. Se ia act de retragerea cererii de excludere a probelor administrate de către organul de urmărire penală, de constatare a neregularităţii actului de sesizare al instanţei şi de restituire a cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt formulată de către inculpatul M**** M******. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 701/P/12011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpaţii: - M**** M****** trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal, - V****** D*****, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. b Cod penal anterior , şi art. 5 Cod penal,faţă de care s-a luat măsura controlului judiciar de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt prin ordonanţele nr. 701/P/2012 din data de 16 septembrie 2015, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii M**** M****** şi V****** D*****. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 13 noiembrie 2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 377/2015 din 13.11.2015În temeiul prevederilor art. 348 alin 2 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin 2 Cod procedură penală; Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii M**** M****** şi V****** D***** prin ordonanţele nr. 701/P/2012 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 207 alin 4 şi 7 Cod procedură penală menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii M**** M****** şi V****** D*****. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă din Cameră de Consiliu azi data de 28.09.2015, ora 10,00 la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 319/2015 din 28.09.2015