C****** C*********
InculpatS**** B*** O***** I***
InculpatP** N******
InculpatP***** I***
InculpatD******* V*****
InculpatI.În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul C****** C********* în infracţiunile prevăzute de art.7 alin.1 şi 2 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p., art.9 alin.1 lit.a şi alin 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p. şi art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p., toate cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969. a) În baza art.7 alin.1 şi 2 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe inculpatul C****** C********* la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). b) În baza art.9 alin.1 lit.a şi alin 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). c) În baza art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1969 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.3 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit. b şi lit.c C.p. din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit. b şi lit.c C.p. din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1969. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1969 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. II. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Costache Mihăiţă în infracţiunile prevăzute de art.7 alin.1 şi 2 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p. şi art.9 alin.1 lit.a şi alin 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p., toate cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969. a) În baza art.7 alin.1 şi 2 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe inculpatul Costache Mihăiţă la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). b) În baza art.9 alin.1 lit.a şi alin 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969 raportat la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1969 contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.3 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit. b şi lit.c C.p. din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit. b şi lit.c C.p. din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1969. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1969 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. III. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul P** N****** în infracţiunile prevăzute de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a C.p. din 1969 şi art.5 C.p. şi art.11 alin.1 lit.b din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969, art.37 alin.1 lit.a C.p. din 1969 şi art.5 C.p., toate cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969. a)În baza art.396 alin.1 teza finală C.p.p. cu referire la art.16 alin.1 lit.f C.p.p. încetează procesul penal cu privire la infracţiunea prevăzută de art.11 alin.1 lit.b din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969, art.37 alin.1 lit.a C.p. din 1969 şi art.5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. b)În baza art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a C.p. din 1969 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe inculpatul P** N****** la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). Constată că prin sentinţa penală nr.753/13.04.2006 a Judecătoriei Baia Mare definitivă la data de 05.12.2006, a fost anulată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.131/30.01.2003 a Judecătoriei Baia Mare, precum şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1143/14.10.2003 a Judecătoriei Baia Mare. Constată că faptele deduse judecăţii în prezenta cauză sunt concurente cu faptele pentru care au fost stabilite pedepse prin sentinţa penală nr.491/15.06.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, sentinţa penală nr.753/13.04.2006 a Judecătoriei Baia Mare, sentin?a penală nr.626/24.03.2006 a Judecătoriei Baia Mare, sentinţa penală nr.122/08.02.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca şi sentinţa penală nr.2553/17.11.2008 a Judecătoriei Baia Mare, prin care au fost aplicate pedepse rezultante indivizibile. În baza art.39 alin.1 C.p. din 1969 şi art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1969 contopeşte pedeapsa principală aplicată în prezenta cauză de 3 ani închisoare cu pedepsele de 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.131/30.01.2003 a Judecătoriei Baia Mare şi de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1143/14.10.2003 a Judecătoriei Baia Mare, precum şi cu pedepsele rezultante indivizibile din sentinţele anterior menţionate, respectiv de 2 ani şi 10 luni închisoare, de 2 ani şi 6 luni închisoare, 2 ani şi 10 luni închisoare, 2 ani şi 10 luni închisoare şi de 4 ani închisoare, în final inculpatul execută pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). Constată executată integral pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă. IV. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul S**** B*** O***** I*** în infracţiunile prevăzute de art.7 alin.1 şi 2 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p. şi art.9 alin.1 lit.a şi alin 3 din Legea nr.241/2005 – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.672/27.07.2005 - cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p., toate cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969. a) În baza art.7 alin.1 şi 2 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe inculpatul S**** B*** O***** I*** la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). b) În baza art.9 alin.1 lit.a şi alin 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). Constată că faptele deduse judecăţii sunt concurente ce cele pentru care s-au aplicat pedepse prin sentinţa penală nr.491/05.06.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă la data de 19.06.2012; prin sentinţa penală nr.122/08.02.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă la 26.03.2009; prin sentinţa penală nr.89/24.02.2011 a Tribunalului Cluj, definitivă la 24.11.2011; prin sentinţa penală nr.163/30.09.2011 a Judecătoriei Sinaia, definitivă la 22.12.2011 şi prin sentinţa penală nr.806/21.06.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă la 08.04.2014, toate contopite prin sentinţa penală nr.36/27.01.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.150/ 17.03.2015 a Curţii de Apel Cluj. Repune în individualitatea lor pedepsele ce compun pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II a şi b C.p. din 1969 – cum a fost stabilită prin sentinţa penală nr.36/27.01.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.150/ 17.03.2015 a Curţii de Apel Cluj, astfel: pedepsele de 7 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului de care se bucură societatea (sentinţa penală nr.89/24.02.2011 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.4090/ 24.11.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi prin care s-a dispus anularea suspendării condiţionate a pedepsei rezultante de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.122/08.02.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă la 26.03.2009); pedepsele de 2 ani şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală,, de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală (sentinţa penală nr.491/05.06.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă prin nerecurare la data de 19.06.2012); pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (sentinţa penală nr.163/30.09.2011 a Judecătoriei Sinaia, definitivă la 22.12.2011); pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (sentinţa penală nr.806/21.06.2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă la 08.04.2014); pedepsele de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată , de 10 luni pentru infracţiunea de înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor şi de 1 an şi 6 luni închisoare pentru instigare la evaziune fiscală (sentinţa penală nr.122/08.02.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă la 26.03.2009). sporul de 2 ani şi 6 luni închisoare. Constată că prin sentinţa penală nr.36/27.01.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.150/ 17.03.2015 a Curţii de Apel Cluj (de contopire) s-a dispus anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.491/05.06.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca. Constată că prin aceeaşi sentinţa penală s-a reţinut că prin sentinţa penală nr.1601/F/02.06.2014 a Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală au fost modificate pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr.89/24.02.2011 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.4090/ 24.11.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după cum urmează: 5 ani închisoare, 1 an şi 2 luni închisoare, precum şi cele aplicate prin sentinţa penală nr.122/08.02.2008 a Judecătoriei Cluj Napoca, de 2 luni închisoare, 10 luni închisoare şi 1 an şi 6 luni închisoare. Prin sentinţa penală nr.36/27.01.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin decizia penală nr.150/ 17.03.2015 a Curţii de Apel Cluj (de contopire) s-a reţinut că amenda penală de 5000 lei aplicată prin sentinţa penală nr.236/26.04.2007 a Tribunalului Cluj a fost achtată de acesta conform chitanţelor seria TS 6 nr.1965546/09.11.2009 şi nr.3307844/10.11.2009. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969 cu referire la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1969 contopeşte pedepsele principale de câte 3 ani închisoare aplicate prin prezenta sentinţă penală cu pedepsele de 5 ani închisoare, 8 luni închisoare, 2 ani şi 3 luni închisoare, 3 ani închisoare, 1 an închisoare, 2 ani închisoare, 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, 2 luni închisoare, 10 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, aşa cum au fost ele repuse în individualitatea lor, în final inculpatul S**** B*** O***** I***, execută pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare, la care se adaugă sporul de 2 ani şi 6 luni închisoare, urmând să execute pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 6 luni închisoare. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.35 alin.2 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1969. În baza art.36 alin.3 C.p. din 1969 deduce din pedeapsa rezultantă de mai sus perioadele 15.09.2006-09.02.2007, 30.05.2011-19.07.2011 şi de la 02.12.2011 la 26.01.2016. Menţine liberarea condiţionată dispusă prin sentinţa penală nr.91/14.01.2016 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. V. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul P***** I*** în infracţiunile prevăzute de art.7 alin.1 şi 2 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p. şi art.9 alin.1 lit.a şi alin 3 din Legea nr.241/2005 – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.672/27.07.2005 - cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p., toate cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969. a) În baza art.7 alin.1 şi 2 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe inculpatul P***** I*** la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). b) În baza art.9 alin.1 lit.a şi alin 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). Constată că faptele deduse judecăţii sunt concurente cu cele pentru care s-au aplicat pedepse prin sentinţa penală nr.312/16.06.2014 a Tribunalului Hunedoara, definitivă prin decizia penală nr.972/02.11.2016 a Curţii de Apel Alba Iulia. Repune în individualitatea lor pedepsele ce compun pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.312/16.06.2014 a Tribunalului Hunedoara, definitivă prin decizia penală nr.972/02.11.2016 a Curţii de Apel Alba Iulia, astfel: -pedeapsa de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a, lit.b, lit.c C.p. din 1969 pe o durată de 3 ani, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p.; -pedeapsa de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a, lit.b, lit.c C.p. din 1969 pe o durată de 3 ani, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p.; -pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.5 C.p. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969 cu referire la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1969 contopeşte cele două pedepse principale de câte 3 ani închisoare aplicate prin prezenta sentinţă penală cu pedepse le de 5 ani închisoare, 5 ani închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare, aşa cum au fost repuse în individualitatea lor, în final inculpatul P***** I*** execută pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.35 alin.2 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1969. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător, astfel cum a fost menţinută prin sentinţa penală nr.312/16.06.2014 a Tribunalului Hunedoara, modificată prin decizia penală nr.972/02.11.2016 a Curţii de Apel Alba Iulia, respectiv indisponibilizarea tuturor sumelor de bani care vor intra în conturile personale ale inculpatului P***** I*** deschise la Banca Transilvania, OTP Bank şi BRD Groupe Societe Generale dispusă prin ordonanţa procurorului din 15.11.2011 în dosarul nr.160/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Alba Iulia. În baza art.36 alin.3 C.p. din 1969 deduce din pedeapsa rezultantă de mai sus perioada executată de la 03.11.2016 la zi. Anulează mandatul de executare a pedepsei nr.327/03.11.2016 emis de Tribunalul Hunedoara şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. VI. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul D******* V***** în infracţiunile prevăzute de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p. şi art.11 alin.1 lit.b din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p., toate cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969. a)În baza art.396 alin.1 teza finală C.p.p. cu referire la art.16 alin.1 lit.f C.p.p. încetează procesul penal cu privire la infracţiunea prevăzută de art.11 alin.1 lit.b din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969 şi art.5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. b)În baza art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe inculpatul D******* V***** la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). Constată că faptele deduse judecăţii sunt concurente cu cele pentru care s-au aplicat pedepse prin sentinţa penală nr.1208/18.06.2012 a Judecătoriei Ploieşti, modificată prin decizia penală nr.1261/25.09.2012 a Curţii de Apel Ploieşti. Repune în individualitatea lor pedepsele ce compun pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1208/18.06.2012 a Judecătoriei Ploieşti, modificată prin decizia penală nr.1261/25.09.2012 a Curţii de Apel Ploieşti, astfel: -pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la înşelăciune prevăzută de art.20 C.p. din 1969 raportat la art.215 alin.1,2,3 C.p. din 1969.; -pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru infracţiunea de uz de fals, prevăzută de art.291 C.p. din 1969. În baza art.583 C.p.p. raportat la art.865 C.p. din 1969 anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1208/18.06.2012 a Judecătoriei Ploieşti, modificată prin decizia penală nr.1261/25.09.2012 a Curţii de Apel Ploieşti. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969 cu referire la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1969 contopeşte pedeapsa principală de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală cu pedepse le de 2 ani închisoare şi 2 luni închisoare, aşa cum au fost repuse în individualitatea lor, în final inculpatul D******* V***** execută pedeapsa principală cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.35 alin.3 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit. b şi lit.c C.p. din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit. b şi lit.c C.p. din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.861 C.p. din 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.862 C.p. din 1969. În baza art.863 alin.1 C.p. din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor prevăzute de art.864 C.p. din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 C.p. din 1969 pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepsei accesorii. VII. În baza art.386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Pişcoci Doru Sorin în infracţiunea prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p. a) În baza art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.p. cu referire la art.74 alin.1 lit.c C.p. din 1969 şi art.76 alin.1 lit.b C.p. din 1969 condamnă pe inculpatul Pişcoci Doru Sorin la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art.53 pct.2 lit.a C.p. din 1969. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). Constată că faptele deduse judecăţii sunt concurente cu cele pentru care s-au aplicat pedepse prin sentinţa penală nr.429/D/23.09.2014 a Tribunalului Bacău, definitivă prin decizia penală nr.408/23.04.2016 a Curţii de Apel Bacău. Repune în individualitatea lor pedepsele ce compun pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.429/D/23.09.2014 a Tribunalului Bacău, definitivă prin decizia penală nr.408/23.04.2016 a Curţii de Apel Bacău, astfel: -pedeapsa de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a, lit.b, lit.c C.p. din 1969 pe o durată de 2 ani, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.a şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p.; -pedeapsa de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a, lit.b, lit.c C.p. din 1969 pe o durată de 3 ani, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.f şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.p. În baza art.33 alin.1 lit.a C.p. din 1969 cu referire la art.34 alin.1 lit.b C.p. din 1969 contopeşte pedeapsa principală de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală cu pedepsele de 5 ani închisoare şi de 5 ani închisoare, aşa cum au fost repuse în individualitatea lor, în final inculpatul Pişcoci Doru Sorin execută pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare. În baza art.71 C.p. din 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale). În baza art.35 alin.2 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, b şi c C.p. din 1969 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art.66 C.p. din 1969. În baza art.36 alin.3 C.p. din 1969 deduce din pedeapsa rezultantă de mai sus perioada executată de la 23.04.2015 la zi. Anulează mandatul de executare a pedepsei nr.500/D/23.04.2015 emis de Tribunalul Bacău şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art.397 C.p.p. cu referire la art.19 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă, în solidar, pe inculpaţii C****** C*********, S**** B*** O***** I***, P** N******, P***** I***, D******* V*****, Costache Mihăiţă şi Pişcoci Doru Sorin la plata sumei de 19 612 663,45 lei (16 472 823,90 lei accize şi 3 129 839, 55 lei TVA aferent accizei) la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii. În baza art.404 alin.4 lit.c C.p.p. cu referire la art.397 alin.2 C.p.p. şi art.19 C.p.p. menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr.472/D/P/2004 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, în vederea reparării prejudiciului până la concurenţa sumei de 19 612 663,45 lei, după cum urmează: inculpatul C****** C*********: Bunuri imobile: - construcţie de locuit, suprafaţa desfăşurată de 198,5 mp şi suprafaţa utilă de 150,50mp, conform p-v aplicare sechestru asigurator, vol. 245, filele 155-158 şi încheiere 11132/24.03.2008 a OCPI- Vâlcea-BCPI-Vâlcea – vol. 245, filele 176; - construcţie de locuit în suprafaţă desfăşurată de 310,9mp, conform p-v aplicare sechestru asigurator, vol. 245, filele 155-158158 şi încheiere 11132/24.03.2008 a OCPI – Vâlcea – BCPI – Vâlcea - vol. 245, filele 176; Părţi sociale deţinute la societăţi comerciale: - părţile sociale deţinute la SC Robalim SRL, evaluate în suma de 100 lei, conform p-v aplicare sechestru asigurator, vol. 245, filele 155-158; Sume de bani deţinute în conturi bancare: - sumele de bani deţinute la Raiffeisen Bank, cont nr. XXXXXXXXXX, sold debitor 29,81 ron; Sume de bani deţinute în conturi bancare: - sumele de bani deţinute la Raiffeisen Bank, cont nr. XXXXXXXXXX, având sold debitor 3,78 euro, XXXXXXXXXX, având sold debitor – 2,63 ron, XXXXXXXXXX, având sold debitor 0 USD; partea responsabilă civilmente SC Elto SRL: Active: - conform proces verbal de predare- primire încheiat în data de 23.11.2007 între fostul administrator al S.C. ELTO S.R.L. – inculpat Costache Mihăiţă şi noii asociaţi de la acea dată – Cioacă Stela şi Niţu Ion, proces verbal din care rezultă activele înregistrate în contabilitate la acea dată, şi proces-verbal de instituire sechestru asigurator din 26.03.2008 după cum urmează: - tâmplărie PVC REHAU, cantitate -1 buc., evaluată la valoarea de intrare, în sumă de 1932,80 lei Ron; - tâmplărie PVC REHAU, cantitate -1 buc., evaluată la valoarea de intrare, în sumă de 2535,65 lei Ron; - tâmplărie PVC REHAU, cantitate -1 buc., evaluată la valoarea de intrare, în sumă de 2144,29 lei Ron; - set canapea de piele, cantitate -2 buc., evaluate la valoarea totală de intrare, în sumă de 13781,51 lei Ron; - masă şi şase scaune, cantitate -1 buc., evaluate la valoarea totală de intrare, în sumă de 2521,01 lei Ron; - pat şi noptieră, cantitate -1 buc., evaluate la valoarea totală de intrare, în sumă de 8403,36 lei Ron; - gresie – 110,39 Mp, evaluată la valoarea totală de intrare de 3513,31 lei Ron; - combustibil lichid uşor TIP 3, cantitate: 632, evaluat la valoarea totală de intrare de 1346,16 lei Ron; - ulei industrial I20H, cantitate – 56000, evaluat la valoarea totală de intrare de 91448 lei Ron; - folie celulară, cantitate – 1 buc., evaluată la valoarea de intrare de 503, 16 lei Ron; - foaie celulară, cantitate – 5 buc., evaluată la valoarea totală de intrare de 2515, 81 lei Ron; - foaie celulară, cantitate – 3 buc., evaluată la valoarea totală de intrare de 1509,49 lei Ron; - foaie celulară, cantitate – 1 buc., evaluată la valoarea de intrare de 503, 16 lei Ron; - foaie celulară, cantitate – 7 buc., evaluată la valoarea totală de intrare de 3522, 13 lei Ron; - foaie celulară, cantitate – 1 buc., evaluată la valoarea de intrare de 503, 16 lei Ron; - toc panel caserat, cantitate – 18 buc., evaluat la valoarea totală de intrare de 2544,01 lei Ron; - pervaz cu aripioare, cantitate – 18, evaluate la valoare totală de intrare de 2362,67 lei Ron; - căptuşală prefabricată nuc, cantitate -21990, evaluată la valoarea totală de intrare de 2244,98 lei Ron; - balamale 3, cantitate -18, evaluate la valoarea totală de intrare de 656,30 lei Ron; - broască cu cheie, cantitate - 18, evaluate la valoarea totală de intrare de 328,15 lei Ron; - mânere, cantitate -18, evaluate la valoarea totală de intrare de 689, 11 lei Ron; - degresant AC, cantitate – 17597, evaluat la valoarea totală de intrare de 29454,71 lei Ron; - material Lindab, evaluat la valoarea de intrare de 19773 lei Ron; - şurub feronerie, cantitate – 144, evaluate la valoarea totală de intrare 21 lei Ron; - rezervor de 59772 litri, evaluat la valoarea de intrare de 126.050, 42 lei Ron. Valoarea totală a acestor active era la data aplicării sechestrului de 321.810,30 de lei (Ron), vol. 245, filele 56-63. partea responsabilă civilmente SC Robalim SRL: - privind 25% părţi sociale deţinute la SC Gold Reserve Invest Ifn SRL CUI –XXXXX–– conform adresei ONRC 359164 din 18.10.2013, vol. 40 filele 237 - 239,248-249, 292-298. Sumele deţinute la unităţile bancare: Raiffeisen Bank, cont nr. XXXXXXXXXX, sold debitor 655,36 ron, cont nr. XXXXXXXXXX, sold debitor 2.286,36 ron; XXXXXXXXXX, sold debitor 2,33 eur; Banca Transilvania – Drăgăşani, cont XXXXXXXXXX, Sold 95.48; BRD – Drăgăşani, cont XXXXXXXXXX, Sold 0.28 Banca Carpatica - Rm. Vâlcea, cont XXXXXXXXXX, Sold 2778.55 Banc Post, cont XXXXXXXXXX, sold 34.39. Active: - proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 24.03.2008, bunuri identificate şi evaluate după cum urmează: - centrala VIT 30 CI GER evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 4672,27 lei RON; - lamă pentru împins zăpada, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 2011,21 lei RON; - centrala AQUA, serie XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 5830,29 lei RON; - microcentrală 1, serie XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 4880,92 lei RON; - control volumetric, serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 6722,69 lei RON; - remorcă BENA, serie XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 110931,55 lei RON; - maşină spălat auto, serie XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 2691,20 lei RON; - pompă distribuţie 1, serie XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 2521,02 lei RON; - remorcă 480AI, serie XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 2243,13 lei RON; - motopompa 2, serie XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 1392,69 lei RON; - motoscuter, serie XXXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 1041,64 lei RON; - rezervor carburant 1, serie XXXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 1457,08 lei RON; - radiator cu halogen, serie XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 109,16 lei RON; - motosapă, serie m563214, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 1478,99 lei RON; - cuptor microunde, serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 222,90 lei RON; - boiler Ariston, serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 203,78 lei RON; - combină electrolux, seria XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 1252,10 lei RON; - calculator, serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 1264,71 lei RON; - utilaj agricol, serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv ,suma de 1680,67 lei RON; - rezervor carburant 2, serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 1457,08 lei RON; - antenă satelit MAI520, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 12435,10 lei RON; - mobilier 2, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 2117,65 lei RON; - telefon Ericsson, serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 1998,74 lei RON; - telefon Nokia 8800, serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 2487,31 lei RON; - telefon Nokia XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 2000 lei RON; - telefon Nokia N90, serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 2092,44 lei RON; - mobilă D, serie XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 2062,94 lei RON; - mobilier, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 2420,17 lei RON; - sistem supraveghere, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 3361,34 lei RON; - piesă QSC RMX 4050, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 4197,48 lei RON; - antenă parabolică, serie XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 767,97 lei RON; - televizor Altus, serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 983,19 lei RON; - televizor NEI, serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 1092,44 lei RON; - filtru cafea BOSCH, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 117,56 lei RON; - telefon Nokia 6230i, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 999,16 lei RON; - antenă 1,9, serie XXXXX, evaluată la valoarea de intrare, respectiv suma de 714,29 lei RON; - CD JVC, KD G401 serie XXXXX, evaluat la valoarea de intrare, respectiv suma de 747,90 lei RON. În baza art.13 din Legea nr.241/2005 comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art.274 alin.2 C.p.p. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 18 000 lei fiecare. Onorariul avocaţilor din oficiu, în sumă totală de 5250 lei (230 lei pentru fiecare inculpat în procedura de cameră preliminară şi câte 520 lei pentru fiecare inculpat în faza de judecată), se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 06.04.2017.
Hotarare 732/2017 din 06.04.2017AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 06.04.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.03.2017AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA 23.03.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.03.2017STABILEŞTE PRONUNŢAREA LA DATA DE 16.03.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.03.2017lipsă de procedură
Incheiere de sedinta din 23.02.2017lipsă de procedură
Incheiere de sedinta din 09.02.2017lipsă de procedură
Incheiere de sedinta din 26.01.2017Amână pronunţarea pentru lipsă de procedură şi lipsă de apărare a inc.Costache Mihăiţă.
Incheiere de sedinta din 12.01.2017faţă de lipsa de procedură cu inculpatul P***** I***, deţinut şi neadus şi faţă de cererea de amânare formulată de inculpatul P** N******
Incheiere de sedinta din 15.12.2016În vederea continuării administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 29.11.2016În vederea continuării administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 17.11.2016Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul P***** I***, în prezent încarcerat.
Incheiere de sedinta din 03.11.2016În vederea continuării administrării probei cu martori.
Incheiere de sedinta din 20.10.2016În vederea continuării administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 06.10.2016În vederea continuării administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 22.09.2016În vederea continuării administrării probei cu martori şi a probelor încuviinţate.
Incheiere de sedinta din 08.09.2016Admite, în parte, cererea de probatorii formulată de inculpatul P***** I***. Încuviinţează, pentru acest inculpat, proba cu martorii Dănescu Aurel şi Lungaci Constantin, sens în care dispune citarea acestora; proba constând în ataşarea dosarelor Judecătoriei Arad şi Tribunalului Hunedoara, sens în care se emit adrese către aceste instanţe în vederea comunicării soluţiilor pronunţate, cu menţiunea modalităţii rămânerii definitive, precum şi proba cu solicitările emise de administraţia financiară către societăţile comerciale administrate de inculpat privind depăşirea termenului legal de depunere a documentelor fiscale în perioada 2004-2006, sens în care se emite adresă către această instituţie. Respinge celelalte probe solicitate de inculpatul P***** I***, ca fiind inutile soluţionării cauzei. Respinge probele formulate de inculpatul D******* V*****, ca fiind inutile soluţionării cauzei. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 05.09.2016.
Incheiere de sedinta din 05.09.2016În vederea continuării administrării probei cu martori şi stabileşte termen pentru pronunţarea asupra probelor solicitate la 05.09.2016.
Incheiere de sedinta din 04.08.2016În vederea continuării administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 16.06.2016lipsa inculpatului P***** I*** şi lipsă martori
Incheiere de sedinta din 19.05.2016în vederea continuării cercetării judecătoreşti şi pentru solicitarea relaţiilor referitoare la inc. S**** B*** O***** I***
Incheiere de sedinta din 05.05.2016în vederea continuării audierii inculpaţilor şi administrării probelor încuviinţate
Incheiere de sedinta din 21.04.2016Faţă de lipsa apărătorului din oficiu al inculpatului C****** C*********.
Incheiere de sedinta din 07.04.2016În baza art.346 alin.1 C.p.p. cu referire la art.344 alin.2 C.p.p. respinge, ca nefondate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii C****** C*********, S**** B*** O***** I***, P** N******, P***** I*** şi D******* V*****. În baza art.346 alin.1 C.p.p. cu referire la art.345 alin.1 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.472/D/P/2004 din 10.07.2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, privind pe inculpaţii: 1.C****** C********* trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, sub forma iniţierii şi constituirii, faptă prevăzută de art.367 alin.1 şi alin. 2 C.p. cu aplicarea art.5 alin.1 C.p.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.a şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi art.5 alin.1 C.p., spălare de bani, faptă prevăzută de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.5 alin.1 C.p., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.p.; 2. S**** B*** O***** I*** trimis în judecată, în stare de deţinere în altă cauză, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, sub forma constituirii, faptă prevăzută de art.367 alin.1 şi alin. 2 C.p. cu aplicarea art.5 alin.1 C.p.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.a şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi art.5 alin.1 C.p., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.p.; 3. P** N****** trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, sub forma constituirii, faptă prevăzută de art.367 alin.1 şi alin. 2 C.p. cu aplicarea art.5 alin.1 C.p.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.a şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi art.5 alin.1 C.p., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.p.; 4. P***** I*** trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, sub forma aderării, faptă prevăzută de art.367 alin.1 şi alin. 2 C.p. cu aplicarea art.5 alin.1 C.p.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.a şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi art.5 alin.1 C.p., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.p.; 5. D******* V***** trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, sub forma aderării, faptă prevăzută de art.367 alin.1 şi alin. 2 C.p. cu aplicarea art.5 alin.1 C.p.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.a şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi art.5 alin.1 C.p., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.p.; 6. Costache Mihăiţă trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, sub forma constituirii, faptă prevăzută de art.367 alin.1 şi alin. 2 C.p. cu aplicarea art.5 alin.1 C.p.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.a şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi art.5 alin.1 C.p., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.p.; 7. Pişcoci Doru Sorin trimis în judecată, în stare de deţinere în altă cauză, pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, sub forma aderării, faptă prevăzută de art.367 alin.1 şi alin. 2 C.p. cu aplicarea art.5 alin.1 C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii menţionaţi anterior. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 22.10.2015.
Incheiere camera preliminara din 22.10.2015pentru a da posibilitatea inc.Pişcoci Doru Sorin să formuleze cereri şi excepţii în raport de data primirii rechizitoriului, acordă termen la 22.10.2015.
Incheiere de sedinta din 24.09.2015lipsă de procedură cu inc.Pişcoci Doru Sorin, acordă termen la 24.09.2015
Incheiere de sedinta din 10.09.2015-amână cauza pentru lipsa de procedură şi faţă de cererea de amânare formulată de inculpatul P***** I***
Incheiere de sedinta din 02.09.2015