S******* B*****
InculpatS******* M*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P****** P*******
Parte civilăA************ J******** A F********* P****** I*******
Parte civilăRespinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţi prin apărător care se referă la înlocuirea alin. 3 cu alin. 2 pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi complicitate la aceasta. În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu din art. 9 alin.1 lit. b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.38 alin.1 Cod penal, art.35 alin. 1 din Codul penal, art.41 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi art.48 Cod penal cu referire la art. 9 alin.1 lit. b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.38 alin.1 Cod penal, art.35 alin. 1 din Codul penal, art.41 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal în art. 9 alin.1 lit. b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 vechiul Cod penal, art.37 lit. b vechiul Codul penal şi art.5 Cod penal şi art.26 vechiul Cod penal cu referire la art. 9 alin.1 lit. b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 vechiul Cod penal şi art.5 Cod penal. În baza art. 9 alin.1 lit. b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 vechiul Cod penal, art.37 lit. b vechiul Codul penal, cu aplic. art. 19 din Legea nr. 682/2002 şi art.5 Cod penal, condamnă inculpatul S******* M***** (date), la pedeapsa principală de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c vechiul Cod penal raportat la art. 65 vechiul Cod penal (pedeapsă complementară) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 71 vechiul Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c vechiul Cod penal cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. art.26 vechiul Cod penal cu referire la art. 9 alin.1 lit. b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 vechiul Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2002 şi art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul S******* B***** (date), la pedeapsa principală de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b vechiul Cod penal raportat la art. 65 vechiul Cod penal (pedeapsă complementară) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 86 ind.5 vechiul Cod penal dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 252/01.04.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, definitivă la 01.10.2014 prin decizia penală nr. 581/01.10.2014 a Curţii de Apel Constanţa. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare în pedepse componente pe care le repune în individualitatea lor. Constată că infracţiunile pentru care a fost condamnat inculpatul S******* B***** prin sentinţa penală nr. 252/2014 a Tribunalului Constanţa sunt concurente cu infracţiunea din prezenta cauză. În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b vechiul Cod penal raportat la art. 35 alin. 3 vechiul Cod penal şi art. 36 vechiul Cod penal inculpatul S******* B***** execută pedeapsa principală cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b vechiul Cod penal raportat la art. 65 vechiul Cod penal. În baza art. 71 vechiul Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b vechiul Cod penal cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 88 vechiul Cod penal deduce din pedepsele principale aplicate inculpaţilor perioada reţinerii şi arestării preventive de la 27.05.2015 la 09.06.2015 pentru fiecare dintre cei doi inculpaţi. În baza art. 399 alin. 1 raportat la art. 362 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 208 alin. 2, alin. 3 şi alin. 5 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** şi S******* M***** şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar solicitată de inculpaţii S******* B***** şi S******* M*****. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. Obligă inculpaţii S******* M***** şi S******* B*****, în solidar, către partea civilă Statul Român prin ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa la plata sumei de 8.124.884,74 lei (compusă din T.V.A. – 6.624 lei, impozit pe profit – 4.412.098,23 lei şi impozit pe dividende – 3.706.162,51 lei aferent retragerilor din conturile bancare) cu dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform art. 119 şi urm. din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată până la achitarea integrală a debitului. În baza art. 249 Cod procedură penală şi 397 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune înfiinţarea măsurii sechestrului asigurător în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiuni asupra bunurilor inculpaţilor, respectiv clădire 48 m.p., anexe 20 m.p., teren intravilan 100 m.p., fără acte de proprietate pentru inculpatul S******* M***** şi asupra bunurilor: autoturism Opel Astra cu serie motor 0719826 şi serie saşiu WOLOTGF4836131193 şi capacitate cilindrică 1686cmc, autoturism marca Nissan Pathfinder nr. ID.VSKJVWR51U0109836, serie motor 754588, cilindre 2488cmc şi autoturism Hyundai Santa Fe număr de identificare KMHSH81WP8U248932, serie motor 7350668, cilindre 2188cmc, pentru inculpatul S******* B*****, precum şi asupra altor bunuri ale ambilor inculpaţi care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare până la concurenţa sumei de 8.124.884,74 lei (compusă din T.V.A. – 6.624 lei, impozit pe profit – 4.412.098,23 lei şi impozit pe dividende – 3.706.162,51 lei aferent retragerilor din conturile bancare), precum şi a accesoriilor fiscale la debitul principal. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 interzice inculpatului S******* M***** dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal a unei societăţi comerciale, iar în ipoteza în care a fost ales în vreuna din aceste funcţii, dispune decăderea din respectivele drepturi. Face aplicarea art. 13 din Legea nr. 241/2005 în sensul comunicării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti de condamnare la data rămânerii definitive a acesteia. În baza art. 273 alin.1 şi alin. 5 Cod procedură penală admite cererea formulată de martorul Colicov A. Liviu privind decontarea cheltuielilor de transport efectuate cu ocazia deplasării la Tribunalul Ialomiţa la termenul de judecată din data de 26.10.2016 şi acordă martorului suma de 50,30 lei, sumă ce urmează a fi virată în contul lui Colicov A. Liviu nr. RO59BPOS70100873338RON01 deschis la Banc Post, sumă de bani ce urmează a fi achitată din fondul cheltuielilor judiciare special alocat din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală obligă inculpaţii la 5800 lei cheltuieli judiciare către stat, câte 2900 lei fiecare inculpat (urmărire penală, cameră preliminară şi instanţă). Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.03.2017.
Hotarare 43/2017 din 24.03.2017Pentru continuarea cercetării judecătoreşti. În baza art. 362 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală raportat la art. 208 alin. 2 - 5 Cod procedură penală şi raportat la art. 203 alin. 6-7 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** (date) şi S******* M***** (date) şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar solicitată de inculpaţii S******* B***** şi S******* M*****. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.02.2017.
Incheiere de sedinta din 22.02.2017Pentru studierea raportului de expertiză. În baza art. 362 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală raportat la art. 208 alin. 2 - 5 Cod procedură penală şi raportat la art. 203 alin. 6-7 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** (date) şi S******* M***** (date) şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar solicitată de inculpaţii S******* B***** şi S******* M*****. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30.01.2017.
Incheiere de sedinta din 30.01.2017Pentru imposibilitatea prezentării inculpaţilor şi a apărătorilor aleşi ai acestora care nu s-au putut prezenta din cauza condiţiilor meteo.
Incheiere de sedinta din 18.01.2017Pentru continuarea cercetării judecătoreşti. În baza art. 362 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală raportat la art. 208 alin. 2 - 5 Cod procedură penală şi raportat la art. 203 alin. 6-7 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** (date) şi S******* M***** (date) şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar solicitată de inculpaţii S******* B***** şi S******* M*****. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.12.2016.
Incheiere de sedinta din 07.12.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 23.11.2016Pentru lipsa raportului de expertiză şi audierea martorilor din acte. În baza art. 362 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală raportat la art. 208 alin. 2 - 5 Cod procedură penală şi raportat la art. 203 alin. 6-7 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** (date) şi S******* M***** (date) şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar solicitată de inculpaţii S******* B***** şi S******* M*****. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26.10.2016.
Incheiere de sedinta din 26.10.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 12.10.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 28.09.2016Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti. În baza art. 362 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală raportat la art. 208 alin. 2 - 5 Cod procedură penală şi raportat la art. 203 alin. 6-7 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** (date) şi S******* M***** (date) şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar solicitată de inculpaţii S******* B***** şi S******* M*****. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14.09.2016.
Incheiere de sedinta din 14.09.2016Pentru lipsă de apărare a inculpatului S******* M*****.
Incheiere de sedinta din 13.07.2016Amână cauza opentru continuarea cercetării judecătoreşti. În baza art. 362 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală raportat la art. 208 alin. 2 - 5 Cod procedură penală şi raportat la art. 203 alin. 6-7 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** (date) şi S******* M***** (date) şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar solicitată de inculpaţii S******* B***** şi S******* M*****. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 03.06.2016.
Incheiere de sedinta din 03.06.2016Pentru lipsa martorilor din acte.
Incheiere de sedinta din 11.05.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti. În baza art. 362 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală raportat la art. 208 alin. 2 - 5 Cod procedură penală şi raportat la art. 203 alin. 6-7 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** (date) şi S******* M***** (date) şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar solicitată de inculpaţii S******* B***** şi S******* M*****. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08.04.2016.
Incheiere de sedinta din 08.04.2016Amână cauza pentru inculpatul S******* B***** să-şi angajeze apărător.
Incheiere de sedinta din 11.03.2016Amână cauza pentru ca inculpaţii să-şi angajeze apărători aleşi. În baza art. 362 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 208 alin. 2 - 5 Cod procedură penală şi raportat la art. 203 alin. 6 -7 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** (date) şi S******* M***** (date) şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar solicitată de inculpatul S******* B***** prin apărătorul din oficiu. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.02.2016.
Incheiere de sedinta din 12.02.2016În baza dispoziţiilor art. 348 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 207 alin. 7 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** (date) şi S******* M***** (date) şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpaţi prin apărătorul ales. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 11.01.2016.
Incheiere camera preliminara din 11.01.2016În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 346 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 766/P/2013 din data de 16.07.2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, privind pe inculpaţii: S******* M***** (date), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.38 alin.1 Cod penal, art.35 alin. 1 din Codul penal, art.41 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal şi S******* B*****(date), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. şi ped. de art.48 Cod penal cu referire la art. 9 alin.1 lit. b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.38 alin.1 Cod penal, art.35 alin. 1 din Codul penal, art.41 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii S******* B***** şi S******* M*****. Dispune începerea judecăţii cauzei. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicarea prezentei. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 27.11.2015.
Incheiere camera preliminara din 27.11.2015În baza dispoziţiilor art. 348 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 207 alin. 7 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** (date) şi S******* M***** (date) şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpaţi prin apărătorul ales. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 20.11.2015.
Incheiere camera preliminara din 20.11.2015În baza dispoziţiilor art. 348 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 207 alin. 7 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii S******* B***** (date) şi S******* M***** (date) şi dispune menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpaţi, precum şi a obligaţiilor instituite în sarcina acestora. Respinge cererea de încuviinţare a părăsirii temporare a ţării pentru perioada de la 02.11.2015 până la 09.11.2015 formulată de inculpaţi. Cu privire la cererea de încuviinţare a părăsirii temporare a ţării formulată de către inculpaţi obligă pe aceştia la câte 100 lei fiecare cheltuieli judiciare stat. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 30.10.2015.
Incheiere camera preliminara din 30.10.2015