M**** I**
InculpatB**** S******
InculpatN*** D******
InculpatS******** N*****
InculpatB**** V***** L******
InculpatAdmite cererile formulate de inculpaţii N*** D******, B**** S******, S******** N***** şi Berca Vasile-Leonard privind judecarea conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 – 375 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 386 alin. 1 C.pr.pen. dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare al instanţei după cum urmează : 1. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul M**** I**, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.pen. şi art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 C.pen. şi art. 5 C.pen. în infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 – 42 V.C.pen. şi art. 26 V.C.pen raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art. 41 – 42 V.C.pen şi art. 33 – 34 V.C.pen., art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 varianta în vigoare la data epuizării faptelor – mai 2010, cu aplicarea art. 41 – 42 V.C.pen şi art. 5 C.pen. condamnă inculpatul M**** I** la 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c V.C.pen. pe o durată de 2 ani. În baza art. 26 V.C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 varianta în vigoare la data epuizării faptelor 2011 cu aplicarea art. 41- 42 V.C.pen. şi art. 5 C.pen. condamnă acelaşi inculpat la 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi c C.pen. pe o durată de 2 ani. În baza art. 33 – 34 lit. b C.pen. , art. 35 alin. 1 V.C.pen., art. 5 C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului M**** I** urmând ca acesta să execute în final pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c V.C.pen. pe o durată de 2 ani. Aplică inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a lit. b şi c V. C.pen. 2. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Mihai Dorinel Mihai, din infracţiunea prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 C.pen. în infracţiunea prev. de at. 26 V.C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 – 42 V.C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 26 V.C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 varianta în vigoare la data epuizării faptelor 2011, cu aplicarea art. 41- 42 V.C.pen. şi art. 5 C.pen. condamnă inculpatul Mihai Dorinel Mihai la 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c V.C.pen. pe o durată de 2 ani. Aplică inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a lit. b şi c V. C.pen. 3. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B**** V***** L******, din infracţiunea prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 26 V.C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 – 42 V.C.pen.şi art. 5 C.pen. În baza art. 26 V.C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 varianta în vigoare la data epuizării faptelor 2011, cu aplicarea art. 41- 42 V.C.pen. şi art. 5 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă inculpatul la 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi c C.pen. pe o durată de 2 ani. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c V.C.pen. În baza art. 86 indice 1 V.C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit în condiţiile art. 86 indice 2 V.C.pen. În baza art. 86 indice 3 alin. 1 V.C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Gorj; b) să anunţe Serviciul de Probaţiune Gorj în prealabil privind orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice Serviciului de Probaţiune Gorj şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Gorj informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Stabileşte ca organ de supraveghere a măsurilor menţionate Serviciul de Probaţiune Gorj. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 V.C.pen. în sensul că dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou infracţiuni sau nu respectă cu rea credinţă măsurile de supraveghere prevăzute de lege, respectiv impuse de instanţă, se va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 V.C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii. 4. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul N*** D******, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 – 42 V.C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 varianta în vigoare la data săvârşirii faptei iulie 2010 cu aplicarea art. 41 – 42 V.C.pen., art. 5 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă inculpatul la 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi c C.pen. pe o durată de 2 ani. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c V.C.pen. În baza art. 86 indice 1 V.C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit în condiţiile art. 86 indice 2 V.C.pen. 5. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B**** S******, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 – 42 V.C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 varianta în vigoare la data epuizării faptei iunie 2011, cu aplicarea art. 41 – 42 V.C.pen., art. 5 C.pen., art. 10 din Legea 241/2005 şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă inculpatul la 1 an închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c V.C.pen. În baza art. 81 V.C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit în condiţiile art. 82 V.c.pen. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 V.C.pen. În baza art. 71 alin. 5 V.C.pen. pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. 6. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul S******** N*****, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 – 42 V.C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 varianta în vigoare la data epuizării faptei, martie 2011, cu aplicarea art. 41 – 42 V.C.pen., art. 5 C.pen., art. 10 din Legea 241/2005 şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă inculpatul la 1 an închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi c V.C.pen. În baza art. 81 V.C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit în condiţiile art. 82 V.C.pen. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 V.C.pen. În baza art. 71 alin. 5 V.C.pen. pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Latura civilă : Admite acţiunea civilă formulată de Statul Român reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. În baza art. 397 C.pr.pen. obligă inculpatul N*** D****** în solidar cu SC AXIAL TRADE SRL Băleşti, la plata sumei de 79.104,66 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit 43.193,55 lei, majorări de întârziere 29.432,08 lei, penalităţi de întârziere 6.479,03 lei. Obligă în solidar inculpaţii Mihai Dorinel Mihai, M**** I** şi B**** V***** L****** la plata sumei de 320.906 lei reprezentând taxe şi impozite, precum şi la plata accesoriilor de la data săvârşirii infracţiunii până la data achitării integrale a debitului. Constată că din suma respectivă inculpatul B**** V***** L****** a achitat suma de 3.000 lei. Constată că inculpaţii B**** S****** şi S******** N***** au achitat prejudiciul cert reţinut prin actul de sesizare al instanţei, 100.890,56 lei respectiv 221.803 lei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen.: 1) Menţine sechestrul asigurator instituit prin ordonanţa nr. 522/P/2012 din 16.01.2015 cu referire la un imobil clădire P+l, cu suprafaţă construită desfăşurată de 272,80 mp situată în Tg Jiu. str. Aleea Merilor. nr,31, jud. Gorj, aflată în proprietatea inculpatului M**** I**, măsura asiguratorie ce a fost adusă la îndeplinire prin procesul-verbal din 20.01.2015 întocmit de organele de poliţie din cadrul IPJ Gorj - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice. 2) Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 522/P/2012 din 16.01.2015 cu privire la următoarele bunuri imobile aparţinând inculpatului Stănescu Nechit; - cota V2 din teren intravilan, cu o suprafaţă de 197 mp, situat în Tg Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr.76, jud Gorj, cu numărul cadastral 35094. şi cota V2 din construcţie, cu demisol în suprafaţă utilă de 121,64 mp, parter în suprafaţă utilă de 94,61. etaj 1 în suprafaţă utilă de 105,62, etaj 2 în suprafaţă utilă de 86,88 mp şi mansardă în suprafaţă utilă de 66,60 mp, situată în Tg Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr.76, jud Gorj. cu numărul cadastral 35094, măsura asiguratorie ce a fost adusă la îndeplinire prin procesul-verbal din 19.01.2015 întocmit de organele de poliţie din cadrul IPJ Gorj - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice. 3) Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 522/P/2012 din 09.02.2015 asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului B**** S******, respectiv: teren arabil în suprafaţă de 891 mp, situat în intravilanul localităţii Râşnov, zona Farmacistului înscris în Cartea Funciară 108519, nr. top: 5611/2/5, teren arabil în suprafaţă de 984 mp, situat în intravilanul localităţii Râşnov, zona Farmacistului înscris în Cartea Funciară 108518, nr. top: 5611/2/6 şi teren arabil în suprafaţă de 1781 mp, situat în intravilanul localităţii Râşnov, zona Farmacistului înscris în Cartea Funciară, măsura asiguratorie ce a fost adusă la îndeplinire prin procesul-verbal din 27.02.2015 încheiat de organele de poliţie din cadrul IPJ Braşov - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice. În baza art. 397 alin. 3 C.pr.pen. raportat la art. 256 C.pr.pen. şi art. 580 C.pr.pen. dispune anularea următoarelor înscrisuri: - cele 61 facturi fiscale ce au ca emitent S.C. MIRAJANI GRUP SRL Tg-Jiu şi beneficiar SC ROMESPA CONSULTING & INVESTEMENT SRL Bucureşti, precum şi contractele de prestări servicii 74/20.11.2010, nr.78/27.01.2011 şi nr. 48/10.02.2011, cu obiect consultanţă financiar-contabilă. - cele 5 facturi fiscale ce au ca emitent S.C. MIRAJANI GRUP SRL Tg. Jiu şi beneficiar SC AXIAL TRADE SRL BĂLEŞTI; - cele 21 facturi fiscale ce au ca emitent S.C. MIRAJANI GRUP SRL Tg Jiu şi beneficiar SC MB ASIST SRL Timişoara ; - cele 15 facturi fiscale ce au ca emitent S.C. MIRAJANI GRUP SRL Tg Jiu şi beneficiar SC HISVIDEO SRL Tg Jiu ; - cele 70 facturi fiscale ce au ca emitent S.C. MIRAJANI GRUP SRL Tg Jiu şi beneficiar SC NIROX COMPANY SRL, cele 22 facturi ce au ca emitent SC NIROX COM PANY SRL Petroşani şi beneficiar S.C. MIRAJANI GRUP SRL Tg. Jiu, precum şi procesele verbale de compensare ; - cele 125 facturi fiscale ce au ca emitent S.C. MIRAJANI GRUP SRL Tg. Jiu şi beneficiar SC PHD MEDIA ONE SRL Petroşani, cele 16 facturi ce au ca emitent SC PHD MEDIA ONE SRL Petroşani şi beneficiar S.C. MIRAJANI GRUP SRL Tg. Jiu, precum şi procesele verbale de compensare ; - Bilanţul contabil la 30.06.2010, Declaraţiile informative 394 aferente semestrelor 1 anul 2011 semestrul 1 şi 2 anul 2010, deconturile de TVA aferente lunilor: martie, iunie, septembrie, decembrie din anii 2010 şi 2011, declaraţiile 100 aferente lunilor: martie, iunie, septembrie din anii 2010 şi 2011, declaraţiile 101 aferentă anului 2009, decontul de TVA aferent lunii decembrie 2009 emise de .C. MIRAJANI GRUP SRL Tg. Jiu. În baza art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca fiecare inculpat să nu fie fondator , asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales este decăzut din drepturi. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, o copie a acesteia va fi comunicată Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 alin. 1 teza I-a obligă inculpaţii la câte 500 lei cheltuieli judiciare statului, sumă în care sunt incluse şi cheltuielile judiciare efectuate la urmărire penală. În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a onorariul avocat oficiu în sumă de câte 400 lei – avocat Hîrs Horaţiu Mihail; Crăete Larisa şi Călescu Nicolae-Eleodor vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică la Tribunalul Gorj, azi 02.06.2016.
Hotarare 87/2016 din 02.06.2016Stabileşte termen în vederea pronunţării la 02.06.2016. Pronunţată în şedinţa publică la Tribunalul Gorj, azi 24.05.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.05.2016pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 10.05.2016Acordă termen la cererea inculpatului Berca Vasile-Leonard.
Incheiere de sedinta din 26.04.2016pentru citare martori, pentru solicitare înscrisuri cu privire la inculpatul S******** N*****.
Incheiere de sedinta din 12.04.2016pentru citare martori lipsă cu mandate de aducere şi pentru lipsa de apărare a inculpaţilor N*** D****** şi B**** V***** L******.
Incheiere de sedinta din 22.03.2016pentru citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere şi pentru citare martori în continuare.
Incheiere de sedinta din 01.03.2016pentru citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 16.02.2016pentru citare martori
Incheiere de sedinta din 02.02.2016pentru citare martori
Incheiere de sedinta din 19.01.2016pentru ascultare inculpaţi şi pentru a se depune acte.
Incheiere de sedinta din 15.12.2015pentru îndeplinirea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente Stăncescu Cristina Norica persoană împuternicită pentru PHD MEDIA ONE SRL PETROŞANI şi pentru a se răspunde la adresele emise de instanţă.
Incheiere de sedinta din 24.11.2015La cererea avocatei Gherghina Daniela, în calitate de apărător al inculpatului S******** N*****, precum şi pentru îndeplinirea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente:CRIS EVALEX IPURL în calitate de lichidator judiciar al NIROX COMPANY SRL PETROŞANI; şi Stăncescu Cristina Norica persoană împuternicită pentru PHD MEDIA ONE SRL PETROŞANI.
Incheiere de sedinta din 10.11.2015La cererea inculpatului S******** N***** în vederea angajării unui avocat şi pentru pregătirea apărării, precum şi pentru îndeplinirea procedurii de citare cu părţile responsabile civilmente SC ROMESPA CONSULTING INVESTEMENT SRL BUCUREŞTI; SC NIROX COMPANY SRL PETROŞANI; SC PHD MEDIA ONE SRL PETROŞANI.
Incheiere de sedinta din 27.10.2015Îndreaptă eroarea materială strecurată în conţinutul minutei încheierii nr. 52/16.06.2015 pronunţată în dosarul nr. 2970/95/2015 al Tribunalului Gorj, în sensul că în loc de „Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 522/P/2012 din 08.05.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, privind pe inculpaţii M**** I**, B**** S******, Mihai Dorinel Mihai, N*** D******, S******** N*****, Berca Vasile-Leonard, trimişi în judecată în stare de libertate pentru infr. prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.” se va trece în mod corect „Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 522/P/2012 din 08.05.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, privind pe inculpaţii M**** I**, B**** S******, Mihai Dorinel Mihai, N*** D******, S******** N*****, Berca Vasile-Leonard, trimişi în judecată în stare de libertate, după cum urmează: - M**** I**, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.pen. şi art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. C.pen., totul cu aplic. art. 38 C.pen. şi art. 5 C.pen.; - B**** S******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.; - Mihai Dorinel Mihai, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. şi art. 5 C.pen.; - N*** D******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.; - S******** N*****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.; - B**** V***** L******, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 din C.pen. şi art. 5 C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.” Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţa publică din 22.06.2015 la Tribunalul Gorj.
Incheiere indreptare eroare materiala din 22.06.2015Încheiere nr.52/Respinge excepţiile invocate de inculpatul S******** N***** prin apărătorul ales. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 522/P/2012 din 08.05.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, privind pe inculpaţii M**** I**, B**** S******, Mihai Dorinel Mihai, N*** D******, S******** N*****, Berca Vasile-Leonard, trimişi în judecată în stare de libertate pentru infr. prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţi. Cu contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu la Tribunalul Gorj, azi 16.06.2015.
Incheiere camera preliminara 52/2015 din 16.06.2015la cererea inculpaţilor M**** I** şi Mihai Dorinel Mihai în vederea angajării unor apărători.
Incheiere de sedinta din 02.06.2015