A**** C****** V*****
InculpatT*** A***** N******
InculpatA**** B************
InculpatH*** M*****
InculpatM******** D** O*****
Inculpat1. Condamnă pe inculpatul A.C.V.: - pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 (forma în vigoare în anul 2011), rap. la art.248 Cod penal 1969, cu aplic. art.74 alin.1 lit.a, 76 alin.1 lit.c Cod penal 1969; art.5 noul Cod penal; prin schimbarea calificării juridice a infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 (actual modificată), rap. la art.297 alin.1 noul Cod penal la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.71 şi 64 lit.a teza II şi b Cod penal 1969 pe o durată de 1 (un) an. - pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.2531 Cod penal 1969, cu aplic. art.74 alin.1 lit.a; 76 alin.1 lit.e teza II Cod penal 1969; art.5 noul Cod penal, prin schimbarea calificării juridice a infracţiunii prev. de art. 301 Noul cod penal, la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare şi 10 (zece) ani interzicerea dreptului de ocupa o funcţie publică prev. de art. 64 lit. c Cod penal 1969. În temeiul art. 33 lit. a şi 34 lit. b, 35 alin. 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 noul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare ca pedeapsă principală şi interzicerea drepturilor prev. de art. 71 şi 64 lit. a teza II şi b Cod penal 1969 pe o durată de 1 (un) an, cât şi interzicerea dreptului prev. de art. 64 lit. c Cod penal 1969 pe o durată de 10 ani, ca pedepse complementare. Face aplic. în cauză a disp. art. 71 şi 64 lit. a teza II şi b şi c Cod penal 1969, ca pedepse accesorii. În temeiul art. 81, 82 şi 71 alin. 5 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi a celor accesorii pe o perioadă de 4 (patru) ani şi atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal 1969. 2. Condamnă pe inculpatul T.A.N.: - pentru săvârşirea unei singure infracţiuni prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal 1969 , rap. la art. 181 alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000, în vigoare în anul 2011, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală; 74 lit. a; 76 alin. 1 lit.b Cod penal 1969 cât şi art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) închisoare şi interzicerea drepturilor prev, de art.71, 64 alin. 1 lit.a teza II şi b Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, prin schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 52 alin. 3 din noul Cod penal rap. la art. 181 alin.1 din Legea nr.78/2000, modificată în prezent; a infracţiunii prev. de art. 52 alin. 3 din noul Cod penal rap. la art. 306 noul Cod penal; cât şi a infracţiunii prev. de art. 244 alin 1 şi 2 din noul Cod penal. Face aplic. în cauză a dispoziţiilor art. 71 şi 64 lit. a teza II, b Cod penal 1969, ca pedepse accesorii. În temeiul art. 81, 82 şi art.71 alin.5 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi a celor accesorii pe o perioadă de 4 (patru) ani şi, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal 1969. 3. Condamnă pe inculpatul A.B.V.: - pentru săvârşirea unei singure infracţiuni prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal 1969 , rap. la art. 181 alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000, în vigoare în anul 2011, cu aplic. art. 74 lit. a; 76 alin. 1 lit.b Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev, de art.71, 64 alin. 1 lit.a teza II şi b Cod penal 1969, pe o perioadă de 1 an, prin schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 52 alin. 3 din noul Cod penal rap. la art. 181 alin.1 din Legea nr.78/2000, modificată în prezent; a infracţiunii prev. de art. 52 alin. 3 din noul Cod penal rap. la art. 306 noul Cod penal; cât şi a infracţiunii prev. de art. 244 alin 1 şi 2 din noul Cod penal. - pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal 1969 rap. la art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002, în vigoare în anul 2011, cu aplic. art. art. 74 alin. 1 lit.a şi 76 alin. 1 lit. c Cod penal 1969, art. 5 noul Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, prin schimbarea calificării juridice a infracţiunii prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, modificată. - pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002, în vigoare în anul 2011, cu aplic. art. art. 74 alin. 1 lit.a şi 76 alin. 1 lit. c Cod penal 1969, art. 5 noul Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, prin schimbarea calificării juridice a infracţiunii prev. de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002, modificată. În temeiul art. 33 lit. a şi 34 lit. b, 35 alin. 2 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 noul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare ca pedeapsă principală şi interzicerea drepturilor prev. de art. 71 şi 64 lit. a teza II şi b Cod penal 1969 pe o durată de 1 (un) an, ca pedepse complementare. Face aplic. în cauză a dispoziţiilor art. 71 şi 64 lit. a teza II, b Cod penal 1969, ca pedepse accesorii. În temeiul art. 861 Cod penal 1969 şi art.71 alin.5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor principale, cât şi a celor accesorii, aplicate inculpatului, pe o perioadă de 4 ani, conform art.862 Cod penal 1969. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Botoşani. În temeiul art.863 Cod penal 1969 pe durata termenelor de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Botoşani ; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal 1969 privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere. 4. În temeiul art.16 alin.1 lit.b Cod procedură penală rap. la art.19 din Legea nr.255/2013; cât şi art. 181 Cod penal 1969 achită pe inculpatul H.M., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.23 lit.a din Legea 656/2002, în vigoare în anul 2011, prin schimbarea calificării juridice a infracţiunii prev. de art. 29 lit.a din Legea nr. 656/2002, modificată în prezent. 5. Condamnă pe inculpatul M.D.O., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.290 Cod penal 1969, cu aplicarea art.41 alin. 2 şi 42 Cod penal 1969; art. 5 noul Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art. 322 din noul Cod penal. la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. Face în cauză aplic. art. 71 şi 64 lit. a teza II, b Cod penal 1969. În temeiul art. 81, 82 şi art. 71 alin.5 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi a celor accesorii pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni şi atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal 1969. 6. În temeiul art. 16 alin.1 teza II; lit.b teza II Cod procedură penală achită pe inculpata C.A., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 290 Cod penal 1969, cu aplicarea art.41 alin. 2 şi 42 Cod penal 1969 şi art.5 noul Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art.322 din noul Cod penal. În temeiul art.25 alin.3 teza I Cod procedură penală desfiinţează actele false din dosarele de urmărire penală, respectiv: - rapoartele de audit din 26, 27 şi 28 octombrie 2011, depuse în copie la filele 439 – 457 Vol.IV ds.u.p.; - formularul de ofertă nr.25 din 2 noiembrie 2011 şi anexa la acest formular depus la filele 25 – 26 Vol.IX ds.u.p.; - contractul de servicii nr.23289 din 2 decembrie 2011 depus la fila 1 – 17 din Vol.IX al ds.u.p.; - formularul nr.17 din 2 noiembrie 2011, depus la fila 40 Vol.IV ds. u.p.; - formularul nr.18 din 2 noiembrie 2011, depus la fila 42 - 44 Vol.IV ds. u.p.; - formularul nr.23 din 2 noiembrie 2011, depus la fila 196 Vol.IX ds. u.p. Admite în parte acţiunea civilă a cauzei. 1. Obligă pe inculpaţii T.A.N. şi A.B.V. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Botoşani (cu fostul sediu în Şcheia, judeţul Suceava) să plătească părţii civile Municipiul Botoşani – prin primar sumele de 2.241.620,91 lei şi 5.463,36 lei, cu titlul de daune, plus dobânzile calculate conform art.42 alin.2 din OUG nr.66/2011, de la data achitării sumelor de către partea civilă şi până la restituirea efectivă a acestora din care: - 490.136,32 lei în solidar şi cu inculpatul H*** M***** şi cu S.C. HIT AG S.R.L. Botoşani - prin administrator judiciar C.I.P.I. Marinela Popa, - 359.559,20 lei în solidar şi cu inculpatul H*** M***** şi S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. Botoşani; - 170.000 lei în solidar şi cu S.C. CONFAST S.R.L. Botoşani, aceste trei sume implicând şi infracţiunea de spălare a banilor. 2. Respinge, ca nefondată, acţiunea civilă privind daunele de mai sus îndreptată împotriva inculpatului A**** C****** V*****, cât şi a societăţilor comerciale S.C. CORASI S.R.L. Suceava: S.C. INSTALEXPERT S.R.L. Suceava; S.C. PROSIST S.R.L. Botoşani; S.C. EUROPA GROUP S.R.L Botoşani – prin administrator judiciar C.I.T.R – Filiala Bucureşti S.P.R.L.; S.C. EDIFICO S.R.L. Botoşani; S.C. THT Intconsulting S.R.L. Curteşti; S.C. VITESS INDUSTRIAL S.R.L. Botoşani. 3. Respinge acţiunea civilă privind daunele de mai sus îndreptată împotriva inculpatului M.D.O., ca inadmisibilă. 4. Respinge acţiunea civilă privind daunele de mai sus îndreptată împotriva inculpatei C.A., ca nefondată. 5. Respinge, ca inadmisibile, celelalte pretenţii civile formulate în cauză de către partea civilă Municipiul Botoşani – prin primar, privind obligarea tuturor inculpaţilor şi a tuturor societăţilor comerciale sus-arătate la plata sumei de 16.165.397,35 lei, cu titlul de daune; în legătură cu această sumă, cât şi împotriva inculpatului M.D.O. pentru daunele de mai sus, partea civilă având deschisă calea unei acţiuni civile separate. Menţine în parte măsurile asiguratorii luate în cauză prin Ordonanţa din 2 noiembrie 2015 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava (fila 181 şi următoarele Vol.V ds.u.p), pentru inculpaţii A.B.V., T.A.N. şi H.M. Ridică măsurile asiguratorii dispuse prin aceiaşi ordonanţă privind pe inculpatul A.C.V. În temeiul art.4 pct.1 din O.G. nr.39/2015; art.1 din H.G. nr.1000/2015; cât şi literele f şi j din Anexa la această hotărâre, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri dispune comunicarea acesteia Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Finanţelor Publice Botoşani pentru a se dispune cuvenitele menţiuni în cazierul fiscal în legătură cu inculpaţii A.C.V., T.A.N. şi A.B.V. Obligă inculpaţii A.C.V.; T.A.N.; A.B.V., H.M. şi M.D.O. în solidar cu părţile responsabile civilmente S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Botoşani, S.C. HIT AG S.R.L. Botoşani - prin administrator judiciar C.I.P.I. Marinela Popa, S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. Botoşani, S.C. CONFAST S.R.L. Botoşani să plătească fiecare statului câte 3.500 lei. Cheltuielile judiciare în legătură cu inculpata C.A. rămân în sarcina statului. Suma de 750 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu pentru inculpata C.A. rămâne în sarcina statului şi se va achita Baroului de Avocaţi Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei.
Hotarare 88/2017 din 15.05.2017Amână pronunţarea cauzei la data de 15 mai 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.05.2017Se amână judecarea cauzei pentru lipsa apărătorului inculpatului H*** M*****.
Incheiere de sedinta din 06.04.2017Amână judecarea cauzei la cererea apărătorului inculaptului A.C.V. şi A.B.V., în vederea administrării probei cu acte.
Incheiere de sedinta din 17.03.2017Se amână judecarea cauzei la solicitarea procurorului de şedinţă în vederea depunerii la dosar a unei cereri scrise privind schimbarea încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 23.02.2017Se amână judecarea cauzei în vederea audierii inculpatului A.C.V. În temeiul art.100 alin.4 lit.b rap. la art.172 alin.1 Cod procedură penală, respinge ca fiind neîntemeiată cererea formulată de inculpaţii A.C.V. şi A.B.V., privind efectuarea în cauză a unei expertize informatice.
Incheiere de sedinta din 09.02.2017Se amână judecarea cauzei în vederea audierii martorilor lipsă la termenul de astăzi şi pentru a se pune în discuţie proba cu expertiza informatică.
Incheiere de sedinta din 12.01.2017Se amână judecarea cauzei pentru a fi audiaţi martorii din lucrări care au lipsit la termenul de astăzi. Admite în parte proba cu martori solicitată de inculpaţii A**** C****** V***** şi Alexa Bogdan Vasile şi dispune citarea lor. Din oficiu dispune citarea şi audierea în calitate de martor a specialistului IT Scriminţi Ilie din cadrul D.N.A., urmând ca instanţa să se pronunţe cu privire la proba cu expertiza tehnică informatică după audierea acestuia. Admite proba privind relaţiile de la Primăria Botoşani şi dispune emiterea unei adrese în acest sens. Admite proba privind solicitarea unui punct de vedere al A.N.A.P. referitor la documentele arătate în nota de probe şi dispune emiterea unei adrese în acest sens.
Incheiere de sedinta din 08.12.2016Se amână judecarea cauzei în vederea audierii martorilor din lucrări.
Incheiere de sedinta din 17.11.2016Se amână judecarea cauzei pentru audierea martorilor din lucrări.
Incheiere de sedinta din 21.10.2016Se amână judecarea cauzei pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 28.09.2016Se amână judecarea cauzei pentru lipsă de procedură.
Incheiere de sedinta din 15.09.2016