T****** D****
Inculpat InculpatS***** R**** P*** A****** B******** -**** D********* I*** –************* J******** A F********* P****** S******
Parte civilă Parte civilăS********* C************ - P*** A************ J******* S********* R********* D* I********* S***
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 278 Cod procedură penală îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta sentinţei penale nr. 252 din 24.10.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 2982/86/2013*, în sensul că, la pct. 1, în loc de: „Condamnă pe inculpatul T****** D****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea articolului 74 alin.1 lit.a Cod Penal din 1969 rap. la articolul 76 alin.1 lit.d Cod Penal din 1969 şi cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare.” se va trece: „Condamnă pe inculpatul T****** D****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea articolului 74 alin.1 lit.a Cod Penal din 1969 rap. la articolul 76 alin.1 lit.d Cod Penal din 1969 şi cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare.” Menţiunile despre îndreptarea erorii materiale, în sensul celor dispuse, urmează a se face pe toate exemplarele minutei sentinţei penale sus-menţionate. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 01 noiembrie 2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 01.11.2018Schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, respectiv din cele două infracţiuni de evaziune fiscale, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005, ambele cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. din 1969. 1. Condamnă pe inculpatul T****** D****, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea articolului 74 alin.1 lit.a Cod Penal din 1969 rap. la articolul 76 alin.1 lit.d Cod Penal din 1969 şi cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare. În temeiul art.71 Cod Penal din 1969, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod Penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale rezultante. 2. Condamnă pe inculpatul T****** D****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, cu aplicarea articolului 74 alin.1 lit.a Cod Penal din 1969 rap. la articolul 76 alin.1 lit.d Cod Penal din 1969 şi cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare. În temeiul art.71 Cod Penal din 1969, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod Penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale rezultante. În temeiul art.33 lit.a, art.34 alin.1 lit. b Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele stabilită în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare. În temeiul art.71 Cod Penal din 1969, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod Penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale rezultante. În temeiul art.81, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe o perioadă de 3 ani reprezentând termen de încercare. În temeiul art.71 alin.5 Cod Penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83, 84 Cod Penal din 1969 a căror nerespectare determină revocarea măsurii suspendării şi executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. În temeiul art. 397 alin.1 rap. la art. 25 alin.1 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi- Administrare Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava şi, pe cale de consecinţă, dispune obligarea inculpatului T****** D**** la plata către partea civilă a sumelor de 22.680,17 lei , reprezentând TVA şi 7.253,55 lei reprezentând impozit pe microinterprinderi, sume la care se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală de la data scadenţei până la data plăţii efective a debitului principal. În temeiul articolului 404 alin.4 lit.c C.p.p. dispune luarea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile şi mobile prezente şi viitoare ale inculpatului T****** D****, până la concurenţa sumei de 29.933.72 lei. La data rămânerii definitive a prezentei sentinţe se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. Constată că SC TEPŞANU CONSTRUCT SRL fost radiată din registrul comerţului. Obligă inculpatul T****** D**** să plătească statului suma de 3500 lei reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de 500 de lei din cursul urmăririi penale şi suma de 3000 din cursul judecăţii. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţa publică din 24.10.2018.
Hotarare 252/2018 din 24.10.2018Amână pronunţarea la data de 24.10.2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10.10.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.10.2018Deliberarea şi pronunţarea va avea loc la data de 10.10.2018. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26.09.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.09.2018Termen la data de 26.09.2018, orele 9,00, faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată d einculpat, în vederea angajării unui apărător, fiind singurul termen acordat în acest sens.
Incheiere de sedinta din 12.09.2018Amână judecarea cauzei la data de 12.09.2018, ora 9,00, pentru continuitatea completului de judecată investit cu soluţionarea prezentei cauze, conform procesului verbal ataşat la dosar.
Incheiere de sedinta din 13.06.2018Termen la data de 13.06.2018, ora 9,00, ca urmare a cererii formulate de apărătorul ales al inculpatului pentru a da posibilitatea inculpatului să se prezinte la termenul următor de judecată, în vederea audierii acestuia.
Incheiere de sedinta din 16.05.2018Acordă termen de judecată la data de 16.05.2018, ora 9,00, pentru a da posibilitatea părţilor să ia la cunoştinţă de conţinutul suplimentului la raportul de expertiză care a fost depus la dosar la termenul de astăzi de către experta contabilă.
Incheiere de sedinta din 18.04.2018Termen la data de 18.04.2018,ora 9,00, până când instanţa urmează a se pronunţa cu privire la onorariul expertului contabil care a întocmit raportul de expertiză judiciară contabilă, cât şi cu privire la obiecţiunile formulate de părţi şi eventual a efectuării unui supliment la raport.
Incheiere de sedinta din 07.03.2018Termen la data de 7.03.2018, ora 9,00, în vederea audierii expertului contabil care a efectuat raportul de expertiză contabilă în ceea ce-l priveşte pe inculpatul T****** D**** şi respectiv suplimentul la acesta
Incheiere de sedinta din 21.02.2018Termen la data de 21.02.2018, orele 9,00, faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului, respectiv avocat Maxim Flavius care a fost amendat cu suma de 500 lei în conformitate cu disp. art. 283 alin. 3 Cod proc. penală, faţă d elipsa nejustificată a acestuia, fără a-şi asigura substituirea în condiţiile legii, apărarea inculpatului este obligatorie iar motivele invocate în cererea de amânare a judecării cauzei nu sunt suficiente pentru a fi admisibilă. Cu drept de anulare/reducere a amenzii judiciare conform art. 284 alin. 2 C.p.p., în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii.
Incheiere de sedinta din 07.02.2018Termen la data de 07.02.2018, ora 9,00, pentru a da posibilitatea părţilor să ia act de suplimentul la raportul de expertiză întocmit în cauză.
Incheiere de sedinta din 10.01.2018Termen la data de 10.01.2018, ora 9,00, faţă de lipsa suplimentului raportului de expertiză contabilă dispus la termenul anterior decată, urmând a se reveni în acest sens cu adresă expertului contabil
Incheiere de sedinta din 06.12.2017Termen la data de 06.XII.2017, ora 9,00 (faţă de lipsa supliemetnului la raportul de expertiză contabilă, sens în care se va reveni cu adresă în acest sens expertului contabil desemnat în cauză)
Incheiere de sedinta din 25.10.2017Amână cauza la data de 25.X.2017, ora 9,00, pentru a da posibilitatea inculpatului să facă dovada achitării contravalorii rap. de expertiză judiciară contabilă şi pentru a se efectua adresă către expertul contabil desemnat în cauză să întocmească un supliment la raportul de expertiză contabilă cu obiectivele indicate de procuror.
Incheiere de sedinta din 27.09.2017Termen la data de 27.09.2017, ca urmare a cererii de amânarea a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului pentru a avea posibilitatea să achite onorariul expertului contabil, întrucât la această dată are actul de identitate expirat şi pentru a se pune în discuţie cererea de probe solicitată de procuror privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 13.09.2017Termen la data de 13.09.2017, ora 9,00, pentru a da posibilitatea ca părţile să ia act de conţinutul raportului de expertiză contabilă întocmit în cauză şi ca inculpatul să achite diferenţa de onorariu expertiză
Incheiere de sedinta din 21.06.2017Termen la data de 21 iunie 2017, ora 9,00, în vederea audierii martorilor din lucrări
Incheiere de sedinta din 24.05.2017Termen la data de 24 mai 2017, ora 9,00 pentru când se vor cita martorii lipsă la acest termen cu mandate de aducere şi următorii 4 martori indicaţi în rechizitoriu şi se va reveni cu adresă către experta contabilă ca până la termenul următor de judecată să pună la dispoziţia instanţei raportul de expertiză judiciară contabilă întocmit în cauză
Incheiere de sedinta din 26.04.2017Termen la data de 26.04.2017, în vederea audierii în continuare a martorilor din lucrări indicaţi în rechizitoriu
Incheiere de sedinta din 22.03.2017Termen la 22.03.2017, ora 9,00 (lipsă martori din lucrări şi lipsă raport de expertiză contabilă)
Incheiere de sedinta din 22.02.2017Termen la data de 22.02.2017, ora 9,00 (în vederea citării următorilor 6 martori din lucrări)
Incheiere de sedinta din 25.01.2017Termen la data de 25.01.2017, ora 9,00, în vederea efectuării unei expertize fiscalo-contabilă şi a citării martorilor din lucrări)
Incheiere de sedinta din 14.12.2016Termen la 14.12.2016, ora 9,00, în vederea citării următorilor 6 martori indicaţi în rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 16.11.2016Termen la data de 16.11.2016, ora 9,00, în vederea citării martorilor lipsă cu mandate de aducere şi a citării următorilor trei martori indicaţi în rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 26.10.2016Pentru citarea martorilor din lucrări, se acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 21.09.2016În vederea citării următorilor martori din lucrări, se acordă un nou termen de judecată la data de 21.09.2016.
Incheiere de sedinta din 01.07.2016Pentru a se cita cu mandat de aducere martora Popovici Aurica şi pentru a se cita următorii doi martori din lucrări, se acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 23.05.2016lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 25.04.2016- probe -
Incheiere de sedinta din 14.03.2016- ADMINISTRARE PROBE
Incheiere de sedinta din 15.02.2016Prorogă pronunţarea asupra cererii de încuviinţare a probei cu martori propuşi la umrătorul termen de judecată, pentru când apărătorul inculpatului are obligaţia de a depune lista cu numele şi adresele acestora. Acordă termen la data de 15 februarie 2016, ora 09:00, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă. Se vor cita primii trei martori din lucrări.
Incheiere de sedinta din 18.01.2016În temeiul art. 342 Cod procedură penală rap. la art. 36 alin. 1 lit. c1 Cod procedură penală şi art. 41 alin.1 lit. a Cod procedură penală, constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Suceava în soluţionarea cauzei. În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 301/P/2011 din data de 21.01.2013 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava privind pe inculpatul T****** D****, trimis în judecată pentru trei infracţiuni de evaziune fiscală, una prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Lg. 241/2005 şi două prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005, ambele cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.P. În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul T****** D**** şi fixează termen de judecată la data de 18.01.2016, ora 09:00 pentru când: - se citează inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente; - se anunţă apărătorul ales al inculpatului; - se emite adresă la I.P.J. Suceava – Serviciul Cazier Judiciar pentru comunicarea fişei de cazier judiciar actualizată a inculpatului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 09.12.2015.
Incheiere camera preliminara din 09.12.2015potrivit art. 391 C.p.p. pronunţarea va avea loc la data de 09.12.2015
Incheiere de sedinta din 07.12.2015Acordă termen de judecată la data de 07.12.2015.
Incheiere de sedinta din 23.11.2015Admite cererea formulată de d-na avocat Dascălu Mirabela de acordare a onorariului parţial, sens în care se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei suma de 50 lei conform delegaţiei nr. 1755 din data de 28.05.2015 în contul Baroului Suceava. Se vor emite adrese către partea civilă şi partea responsabilă civilmente prin care li se vor comunica obiectul prezentei proceduri, raportat la care, în termen de 30 zile pot formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, precum şi faptul dacă înţeleg să se constituie părţi civile în prezenta cauză, iar în caz afirmativ, cu ce sume, ce reprezintă acestea, urmând să depună la dosar documentaţia pe care înţeleg să o folosească în dovedirea acestora.
Incheiere de sedinta din 28.09.2015Având în vedere schimbarea componenţei completului C1 F penal începând cu data de 15.07.2015 potrivit Hotărârii Plenului C.S.M. nr. 664 din 22.06.2015, ţinând seama şi de practica CEDO în materie, respectiv cauzele Cutean şi Beraru contra României, potrivit cărora pentru respectarea caracterului echitabil al procesului penal este necesar ca probatoriul cauzei sau probatoriul esenţial pentru cauză să fie administrat în faţa judecătorului care participă la dezbateri şi soluţionează apoi cauza,
Incheiere de sedinta din 29.06.2015Dosarul a fost repatizat aleatoriu completului C1F, în urma admiterii cererii de abţinere a completului C5F. S-a acordat termen de judecată la data de 29 iunie 2015, ora 09:00 la completul C1F.
Incheiere de sedinta din 13.05.2015În baza art. 64 alin. 3 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de către domnişoara judecător Brumă Iuliana Doina în dosarul nr. 2982/86/2013* al Tribunalului Suceava. Stabileşte că domnişoara magistrat Brumă Iuliana Doina care prezidează completul de judecată C5F nu va lua parte la judecarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 2982/86/2013* al Tribunalului Suceava. În baza disp. art. 98 al. 3 din Regulamentul de Ordine Interioară dispune repartizarea aleatorie a dosarului sus-menţionat prin sistemul informatic ECRIS celorlalte complete de judecate învestite cu soluţionarea cauzelor penale în fond (cu excepţia C5F), respectiv C1F, C2F, C3F, C4F şi C6F. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.04.2015
Incheiere abtinere 18/2015 din 29.04.2015