I** G*******
InculpatS***** R**** P*** A*** P*** D******* G******* A F********* P****** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăS* D****** I******* S** B********
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 C. pen., prin înlăturarea art. 5 din NCP, condamnă inculpatul I** G*******, la pedeapsa principală de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 66 alin. 1, 2 , 3 Cp aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 5 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii va fi executată sau considerată ca executată. În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpat prin ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 01.10.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, ca fiind legală şi temeinică. În baza art. 25 C. proc. pen. , art. 397 C.proc.pen . rap. la art. 1357 C. civ. 1382 C. civ. admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Duromex Intermed SRL, cu sediul în Bobiceşti, judeţul Olt la plata sumei de 1.536. 353 lei, prejudiciu nerecuperat, conform raportului de expertiză fiscală şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării lor integrale. Respinge cererea privind instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului formulată de partea civilă, ca lipsită de obiect, constatând că inculpatul nu deţine bunuri. ( fila 129 vol 1 dosar instanţă). În baza art. 11 din Legea 241/2005 constată imposibilitatea dispunerii măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile sau imobile ale părţii responsabile civilmente. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 580 C. proc. pen., dispune anularea facturilor fiscale prevăzute în anexele nr. 1 – 3 ale raportului de expertiză fiscală , anexe aflate la filele 36- 62 din vol 2 dosar u.p. emise de SC Onix Liv Impex SRL, SC A & S Trading SRL, SC Damar Elcons SRL, SC Nordinia Damat SRL, SC 2 RV Real Estate SRL, SC Ceneco SRL, SC Vallor Impex SRL, SC Bipan Activ SRL, SC Denmar Consart SRL, SC Aleiry Impex SRL, SC Payroll Expert SRL, SC Cristiana Cam SRL, SC Blue Spring Impex SRL, SC Class Com Impex SRL, SC I Do Concept SRL, SC Sorey SRL, SC Fashion Citrin SRL. În baza art. 274 alin 1 , 3 C. proc. pen., obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Duromex Intermed SRL la plata sumei de 4000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care 2000 lei aferent fazei de u.p. şi 2000 lei aferent fazei de judecată. În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., suma de 80 lei, reprezentând onorariu parţial avocat Filip Letiţia desemnat din oficiu pentru inculpat în faza de judecată, până la încetarea delegaţiei ca urmare a prezentării avocatului ales, cu privire la care prin încheierea nr. 358/02.11.2015 s-a dispus avansarea din fondul Ministerului Justiţiei in contul Baroului Olt, rămâne in sarcina statului. ( fila 39- 42 vol 1 dosar instanţă). Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.05.2016.
Hotarare 118/2016 din 30.05.2016Amână pronunţarea la data de 30.05.2016. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.05.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.05.2016În temeiul art.391 alin.1 si 3 Cod de procedura penala, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 27.05.2016. Pronunţata in şedinţa publică din data de 24.05.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.05.2016Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului pentru a depune înscrisuri în circumstanţiere. amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 24.05.2016, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 17.05.2016Încuviinţează cererea în probaţiune cu audierea unui martor care va fi citat pentru următorul termen de judecată.Încuviinţează cererea reprez. Ministerului Public şi emite mandate de aducere pentru martorii lipsă.
Incheiere de sedinta din 26.04.2016Acordă termen pentru a se relua procedura de citare cu martorii lipsă la acest termen de judecată. Prin încheierea nr. 144 din 5 aprilie 2016 pronunţată în dosarul nr. 3029/104/2015/a3, În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 4 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul I** G******* prin ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 01.10.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Balş - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 05.04.2016, ora 13.30.
Incheiere de sedinta din 05.04.2016Repartizat aleatoriu la CPrel-CPI6 ca urmare a admiterii declaraţiei de abţinere a doamnei judecător Liliana Oprea
Acordă termen pentru a fi audiaţi martorii Blidaru Liviu Gruia,Şeicaru Florin, Avramescu Marinela sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în cazul lipsei la termenul de judecată
Incheiere de sedinta din 15.03.2016În baza art.68 C.p.p. rap. la art.64 alin. 1 lit. f C.p.p: Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Liliana Oprea, titulara completului Cprel - CPI 2 în dosarul nr. 3029/104/2015 al Tribunalului Olt. Menţine în cauză actele îndeplinite şi măsurile dispuse până în prezent. În baza art. 110 alin. (2) din Hotărârea nr.387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea dosarului la grefa secţiei penale pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 14.03.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere abtinere din 14.03.2016Încheierea nr. 82/23.02.2016 în dosarul cu nr. 3029/104/2015/a2 În baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. 2 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar” dispusă faţă inculpatul I** G******* , prin ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 01.10.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 208 alin. 3 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpatului. În ceea ce priveşte fondul cauzei: Pentru lipsa martorilor stabileşte termen de judecată la data de 15 martie 2016, ora 09:30. Prorogă punerea în discuţie a cererii de efectuare a unei expertize fiscale formulată de inculpat prin apărătorul său ales după audierea martorilor din acte. Admite cererile formulate de martorii Calmore Nicolae şi Ţucă Cătălin de audiere prin comisie rogatorie şi dispune audierea acestora prin comisie rogatorie. În baza art. 353 alin. 1 C.p.p. se vor cita următorii trei martori nominalizaţi în rechizitoriu, respectiv, Blidaru Liviu Gruia, Şeicaru Florin şi Avramescu Marinela, cu menţiunea pe citaţie de a se prezenta la termenul stabilit cu actul de identitate asupra lor sub sancţiunea amendării sau aducerii cu mandat de aducere în calul lipsei nejustificate. În baza art. 265 alin 1 C.p.p. se va emite mandat de aducere pentru martorii care au lipsit nejustificat la acest termen de judecată, respectiv, Jipa Ionuţ Victor, Mitroi Luca Adrian Daniel şi Daian Dorin. Se va emite adresă către I.J.J. Olt pentru a executa mandatul de aducere conform art. 266 C.p.p. În baza art. 353 alin. 7 C.p.p. au termen în cunoştinţă şi nu se vor mai cita inculpatul I** G*******, partea civilă Statul Român prin ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi partea responsabilă civilmente S* D****** I******* S** B********. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare în ceea ce priveşte măsura controlului judiciar. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 februarie 2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 23.02.2016Pentru lipsa martorilor, amână cauza si stabileste termen de judecată la data de 23 februarie 2016, ora 11:00. Prorogă pronunţarea asupra cererilor formulate de martorii Calmore Nicolae şi Ţucă Cătalin de audiere prin comisie rogatorie, la următorul termen de judecată. proroga punerea in discutie a cererii de efectuare a unei epertize fiscale formulată de avocat ales Rezeanu Florin pentru inculpatul I** G******* la următorul termen de judecată. Se vor emite mandate de aducere pentru martorii care au lipsit nejustificat la acest termen de judecată, respectiv, Jipa Ionuţ Victor şi Stanciu Gheorghe Marinel. In baza art. 353 alin. 1 C.p.p. se vor cita cu citatie urmatorii trei martori nominalizati in rechizitoriu, respectiv, Bălan Elena Daniela, Mitroi Luca Adrian Daniel şi Daian Dorin.
Incheiere de sedinta din 09.02.2016Încheierea nr. 26/19.01.2016 în dosarul nr. 3029/104/2015/a1 În baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. 2 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar” dispusă faţă inculpatul I** G******* prin ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 01.10.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 208 alin. 3 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpatului. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Cu privire la fondul cauzei: stabileşte termen de judecată la data de 09 februarie 2016, ora 11:00 pentru când se vor cita primii trei martori nominalizaţi în rechizitoriu, respectiv, Calmore Nicolae, Jipa Ionuţ Victor şi Tucă Cătălin cu menţiunea pe citaţie de ase prezenta cu actul de identitate asupra lor sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare sau a aducerii cu mandat de aducere. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 ianuarie 2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 19.01.2016În baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 208 alin. 2 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar” dispusă faţă inculpatul I** G******* , prin ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 01.10.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 208 alin. 3 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpatului. În ceea ce priveşte fondul cauzei, stabileşte prim termen de judecare a cauzei la data de 19 ianuarie 2016, ora 11:00. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare în ceea ce priveşte măsura preventivă a controlului judiciar. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 decembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 418/2015 din 15.12.2015În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 427/P/2014, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, privind pe I** G*******, , în prezent aflat sub măsura controlului judiciar, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul I** G*******. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 08 decembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere camera preliminara 112/2015 din 08.12.2015În baza art. 215 alin.7 C.p.p. Respinge propunerea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt de înlocuire a măsurii controlului judiciar dispuse faţă de inculpatul I** G******* cu măsura arestării preventive, ca neîntemeiată. În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 2 C.p.p., Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a „controlului judiciar” dispusă faţă inculpatul I** G******* , prin ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 01.10.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 207 alin. 4 C.p.p., Menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpatului. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din data de 02 noiembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 358/2015 din 02.11.2015