O*** G* R***** M****
InculpatO*** A* F***** C*******
InculpatA*** D* M**** A*****
InculpatN******* M******* E* C****** M*****
InculpatC******* D* L**** D*** D******
InculpatÎndreptarea erorii materiale strecurate în minuta sentinţei penale nr. 87 din data de 28.12.2016 pronunţată de Tribunalul Caraş -Severin în dosarul nr. 3049/115/2015, în sensul că la punctul VII, aliniatul 8, rândul 2 şi 3 din minută se va trece „....în valoare de 531709 lei, reprezentând 340967,62 lei TVA, 34120,31 lei impozit pe profit şi 190742 lei taxe şi impozite datorate pentru bonusuri salarii.....”, în loc de „ ..... în valoare de 461452,93 lei, reprezentând 340967,62 lei TVA, 34120,31 lei impozit pe profit şi 86,365 lei taxe şi impozite datorate pentru bonusuri salarii ...” şi la punctul VII, aliniatul 9, rândul 2 din minută se va trece „....a sumei de 77449 lei şi 24.000 euro .....”, în loc de „ ..... a sumei de 45951,77 lei şi a sumelor de 101.754 lei şi 24.000 euro ...” Prezenta face parte integrantă din sentinţa penală nr. 87 din data de 28.12.2016 pronunţată de Tribunalul Caraş -Severin în dosarul nr. 3049/115/2015. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 18.01.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 18.01.2017Condamnă pe inculpata OPRE RODICA MARIA prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal la pedeapsa de 4 (patru) ani şi 8 (opt) luni închisoare şi 5 ani interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. II. În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul ADAM MIHAI ANDREI la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 C.pen dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani stabilit conform art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 C.pen dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.3 C.p. obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Reşiţa sau Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 C.p. impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de Probaţiune Caraş –Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 404 C.p.p. atrage inculpatului atentia asupra consecintelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 C.p. III. În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpata NISTORAN MIHĂESCU CAMELIA MIOARA la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 C.pen dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani stabilit conform art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 C.pen dispune ca pe durata termenului de încercare inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.3 C.p. obligă inculpata ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Caransebeş sau Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 C.p. impune inculpatei obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de Probaţiune Caraş –Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 404 C.p.p. atrage inculpatei atentia asupra consecintelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 C.p. IV. În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul CORNEANU LIPOU DORU DUMITRU la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 C.pen dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani stabilit conform art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 C.pen dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.3 C.p. obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Reşiţa sau Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 C.p. impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de Probaţiune Caraş –Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 404 C.p.p. atrage inculpatului atentia asupra consecintelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 C.p. V. În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul MOROŞANU CIPRIAN IOAN la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 C.pen dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani stabilit conform art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 C.pen dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.3 C.p. obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Caransebeş sau Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 C.p. impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de Probaţiune Caraş –Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 404 C.p.p. atrage inculpatului atentia asupra consecintelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 C.p. VI. În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul MARINESCU ŞERBAN GABRIEL la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 C.pen dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani stabilit conform art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 C.pen dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.3 C.p. obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Reşiţa sau Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 C.p. impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de Probaţiune Caraş –Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 404 C.p.p. atrage inculpatului atentia asupra consecintelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 C.p. VII. În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul STUPARU AUREL la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 C.pen dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani stabilit conform art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 C.pen dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.3 C.p. obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Reşiţa sau Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 C.p. impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de Probaţiune Caraş –Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 404 C.p.p. atrage inculpatului atentia asupra consecintelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 C.p. Constată că prejudiciul cauzat de Sc Mona Lisa Comtur Srl prin administrator Opre Rodica Maria în valoare de 461452,93 lei, reprezentând 340967,62 lei TVA, 34120,31 lei impozit pe profit şi 86,365 lei taxe şi impozite datorate pentru bonusuri salarii a fost achitat ; respinge celelalte pretenţii civile formulate de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Dispune restituirea către Sc Mona Lisa Comtur Srl prin administrator Opre Rodica Maria a sumei de 45951,77 lei şi a sumelor de 101.754 lei şi 24.000 euro indisponibilizate de organele de urmărire penală prin procesul verbal din 30.07.2014. Dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 12.08.2014 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asupra următoarelor bunuri: - teren situat în intravilanul localităţii Cîlnic în suprafaţă de 48.117 mp, înscris în cartea funciară nr. 15499 - apartament situat în Reşiţa, str. Gurghiului nr. 3A, ap. 9, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare nr. 355 din 13.04.1993, înscris în cartea funciara nr. 38701-C1-U3 - imobil compus din teren şi construcţie situat în Reşiţa, str. Mihail Kogălniceanu nr. 25-27, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 10447 din data de 05.09.1995, înscris în cartea funciară nr. 35376 - teren situat în Reşiţa, str. Cîlnicel în suprafaţă de 6.520 mp, dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3314 din data de 07.10.2011 înscris în cartea funciară nr. 31840. VIII. În baza art. 9 alin. 1 lit. b , art 10 al 1 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul OPRE FLORIN CRISTIAN la pedeapsa 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare şi 2 ani interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a si b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 C.pen dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani stabilit conform art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 C.pen dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.3 C.p. obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Reşiţa sau Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 C.p. impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de Probaţiune Caraş –Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 404 C.p.p. atrage inculpatului atentia asupra consecintelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 C.p. IX. În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală condamnă pe inculpata CSERVID ELISABETA la pedeapsa de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare şi 2 ani interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.66 alin1 lit.a şi b C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată. În baza art. 65 alin. 1 si 3 C.p., interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 C.pen dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani stabilit conform art. 92 Cod Penal. În baza art. 93 alin. 1 C.pen dispune ca pe durata termenului de încercare inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.3 C.p. obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Reşiţa sau Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 93 alin. 2 C.p. impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de Probaţiune Caraş –Severin sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 404 C.p.p. atrage inculpatei atentia asupra consecintelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 C.p. Constată că prejudiciul produs de SC Comtur Invest SRL prin administrator Opre Florin Marius în valoare de 123.542 lei a fost achitat prin ordinul de plată nr. 14 din 27.01.2015. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătoreşti se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti . În baza art. 274 alin. 2 şi 3 C.p.p. obligă pe inculpata Opre Rodica Maria să plătească statului în solidar cu partea responsabilă civilmente Sc Mona Lisa Comtur Srl suma de 5000 lei cheltuieli judiciare, pe fiecare din inculpaţii Moroşanu Ciprian Ioan, Nistoran Mihăiescu Camelia Mioara, Adam Mihai Andrei, Corneanu Lipu Doru Dumitru, Marinescu Şerban Gabriel, Stuparu Aurel în solidar cu partea responsabilă civilmente Sc Mona Lisa Comtur Srl câte 200 lei fiecare, pe inculpatul Opre Florin Cristian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Comtur Invest SRL suma de 500 lei, pe inculpata Cervid Elisabeta în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Comtur Invest SRL suma de 200 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 28.12.2016.
Hotarare 87/2016 din 28.12.2016potrivit art. 391 C.p.p. pronunţarea se va face în data de 28.12.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.12.2016incuviintează cererea de amnare formulata de parchet in vederea studierii inscrisurilor depuse la dosar
Incheiere de sedinta din 13.12.2016Admite cererea formulată de reprezentantul parchetului şi pune în vedere inculpatei Opre Rodica Maria ca până la următorul termen de judecată să depună la dosarul cauzei listele de inventar pentru anii 2012-2014. Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales inculpaţilor, av. Onea Ionuţ, pentru a depune la dosarul cauzei listele de inventar. Amână cauza la data de 13.12.2016, ora 09:00 pentru când inculpaţii, partea civilă şi părţile responsabile civilmente au termen in cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29 noiembrie 2016.
Incheiere de sedinta din 29.11.2016incuviintează cererea de amnare formulata de reprezentantul parchetului in vederea studierii raspunsului la obiectiuni
Incheiere de sedinta din 03.11.2016dipsune efectuarea unei adrese către expert pentru a răspunde la obiectiunile formulate de parchet
Incheiere de sedinta din 13.10.2016Încuviinţează cererea reprezentantului parchetului privind depunerea în scris a obiecţiunilor la raportul de expertiză efectuat în cauză. Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor, av. Onea Gheorge în vederea studierii obiecţiunilor formulate de parchet. Amână cauza la data de 13.10.2016, pentru când se citează partea responsabilă civilmente SC Comtur Invest SRL, inculpaţii , partea civilă şi partea responsabilă civilmente Sc Mona Lisa au termen in cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06 octombrie 2016.
Incheiere de sedinta din 06.10.2016incuviinţează cererea de amânare fomrulată de apărătorul ales al inculpatilor in vederea studierii raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 08.09.2016în vederea întocmirii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 05.07.2016in vederea efectuării raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 02.06.2016în vederea efectuării expertizei contabile încuviinţate în cauză.
Incheiere de sedinta din 05.05.2016Încuviinţează proba cu expertiza financiar contabilă solicitată de apărătorul ales al inculpaţilor şi însuşită de apărătorul ales al părţii responsabile civilmente SC Mona Lisa Comtur SRL şi dispune efectuarea expertizei financiar contabile. Încuviinţează obiectivele expertizei financiar contabile, solicitate de apărătorul ales al inculpaţilor şi însuşite de apărătorul ales al părţii responsabile civilmente SC Mona Lisa Comtur SRL , respectiv : 1. să se stabilească dacă diferenţele dintre valoarea vânzărilor înregistrate în contabilitate şi cele din înscrisurile administratorului societăţii sunt doar în plus sau şi în minus, în perioada 01.07.2013-30.07.2014. 2. să se stabilească valoarea prejudiciilor cauzate bugetului de stat (TVA şi impozit pe profit), pentru suma de 506.590,43 lei reprezentând vânzări neînregistrate la Magazinul 6 Caransebeş, pe care societatea le-a înregistrat în contabilitate la data de 10.09.2014, ulterior controlului. 3. în ipoteza în care diferenţele în valoare de 1.761.666,04 lei constatate de inspectorii antifraudă între vânzările înregistrate în contabilitate şi cele din înscrisuri sunt considerate vânzări neînregistrate, să se stabilească prejudiciile cauzate bugetului de stat. 4. să se stabilească pe baza inventarelor faptice efectuate de angajaţii societăţii la magazine, în data de 28.07.2014 şi a adatelor din contabilitatea societăţii, diferenţele de inventar pe fiecare magazin şi pe ansamblu magazinelor. 5. să se calculeze soldul scriptic la materiilor prime, materialelor ,produselor, semifabricatelor şi mărfurilor la data de 31.07.2014 ţinând seama de erorile contabile de descărcare a gestiunii de mărfuri din depozit, de neînregistrarea vânzărilor din zilele de 28 şi 29.07.2014 şi de vânzările neînregistrate până la data de 31.07.2014 la Magazinul 6 Caransebeş în sumă de 506.590,43 lei. 6. să se calculeze soldul scriptic conform obiectivului anterior ţinând cont şi de ipoteza în care diferenţele constatate de inspectorii antifraudă între vânzările înregistrate în contabilizate şi cele din înscrisuri sunt considerate vânzări neînregistrate 7. pe baza răspunsurilor la obiectele 5 şi 6 să se stabilească valoarea minusului din gestiunea SC Mina Lisa Comtur SRL şi să se calculeze valoarea impozitelor datorate bugetului de stat 8. să se determine care este valoarea reală a impozitelor şi a taxelor datorate bugetului de stat către SC Mona Lisa Comtur SRL pentru perioada 01.07.2013-31.07.2014, în cele 2 variante, cât din această valoare a fost achitată de către societate până la data de 29.02.2016 (prin plăţi voluntare şi indisponibilizări de bunuri şi bani cu ocazia inspecţiei din 30.07.2014) Respinge obiectivele nr. 4 şi 10 solicitate de apărătorul ales al inculpaţilor şi însuşite de apărătorul ales al părţii responsabile civilmente SC Mona Lisa Comtur SRL , respectiv : - să se verifice dacă inventarierea efectuată de inspectorii antifraudă, la data de 30.07.2014, a respectat normele legale privind inventarierea şi stabilirea rezultatelor inventarierii. - expertiza să prezinte orice concluzii rezultate din situaţii de fapt, nespecificate în obiectivele de mai sus, care pot contribui la clarificarea deplină a acestui caz. Stabileşte ca obiective proprii : - să se stabilească pentru fiecare gestiune – pe magazine şi fabrică - dacă în evidenţa contabilă a societăţii au fost înregistrate toate sumele rezultate din încasările din vânzarea mărfurilor - să se stabilească dacă există diferenţe între sumele înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii ca încasări din vânzarea mărfurilor şi sumele încasate efectiv conform monetarului întocmit - dacă se reţine că în evidenţa contabilă a societăţii nu au fost înregistrate în întregime încasările din vânzarea mărfurilor, pentru sumele neînregistrate să se stabilească taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, respectiv TVA şi impozit pe profit - să se verifice în contabilitate dacă a avut loc vreo eroare de înregistrare, respectiv nedescărcarea contului 37107 şi în caz afirmativ care este consecinţa asupra taxelor şi impozitelor datorate de societate bugetului de stat Desemnează ca expert în cauză pe doamna Codospan Maria. Efectuarea unei adrese către expertul Codospan Maria, pentru a i se aduce la cunoştinţă faptul că a fost desemnată expert în cauză, dispune comunicarea obiectivelor expertizei stabilite de instanţă către acesta cu menţiunea de comunica dacă se poate pronunţa cu privire la obiectivele expertizei, de a stabili orientativ termenul în care urmează a fi efectuată expertiza şi suma aproximativă reprezentând onorariul aferent efectuării expertizei în cauză. Încuviinţează cererile formulate de apărătorul ales al inculpatului şi de apărătorul ales al părţii responsabile civilmente SC Mona Lisa Comtur SRL prin care solicită încuviinţarea unui expert asistent care să participe la efectuarea expertizei, urmând ca aceştia să i-a legătura cu expertul desemnat pentru efectuarea expertizei după introducerea în cauză a acestuia. Efectuarea unei adrese către Biroul de Expertiză Caraş –Severin pentru a comunicarea numelui expertului desemnat în cauză. Amână cauza la data de 05.05.2016, ora 09:00, pentru când se citează partea responsabilă civilmente SC Comtur Invest SRL; inculpaţii, partea responsabilă SC Mona Lisa Comtur SRL şi partea civilă au termen in cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 aprilie 2016.
Incheiere de sedinta din 18.04.2016incuviinteaza cererea de amnare formulata de reprezentantul parchetului în vederea studierii obictivelor depuse la dosar de aparatorul ales al inculpatilor
Incheiere de sedinta din 04.04.2016în vederea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 21.03.2016Încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Opre Rodica Maria, Moroşanu Ciprian Ioan, Nistoran Mihăiescu Camelia Mioara, Adam Mihai Andrei, Corneanu Lipu Doru Dumitru, Marinescu Şerban Gabriel, Stuparu Aurel, av. Onea Ionuţ. Amână cauza la data de 21.03.2016, ora 10:00, pentru când se citează partea responsabilă civilmente SC Comtur Invest SRL; inculpaţii, partea responsabilă SC Mona Lisa Comtur SRL şi partea civilă au termen in cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 martie 2016.
Incheiere de sedinta din 15.03.2016Revenirea cu adresă către partea civilă cu menţinea de a –şi preciza cuantumul prejudiciului la zi pentru fiecare inculpat în parte. Încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor, av. Onea Ionuţ şi dispune introducerea în cauză în calitate de părţi responsabile civilmente a SC Mona Lisa Comtur SRl şi SC Comtur Invest SRL. Citarea părţilor responsabile civilmente SC Mona Lisa Comtur SRl şi SC Comtur Invest SRL Amână cauza la data de 15.03.2016, pentru când inculpaţii şi partea civilă au termen in cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 01 martie 2016.
Incheiere de sedinta din 01.03.2016Efectuarea unei adrese către partea civilă cu menţinea de a –şi preciza cuantumul prejudiciului la zi şi dacă potrivit dispoziţiilor art. 21 C.p.p. solicită introducerea în cauză în calitate de părţi responsabile civilmente a SC MONA LISA COMTUR SRL şi a SC COMTUR INVEST SRL. Pune în vedere inculpaţilor Opre Rodica Maria, Moroşanu Ciprian Ioan, Nistoran Mihăiescu Camelia Mioara, Adam Mihai Andrei, Corneanu Lipu Doru Dumitru, Marinescu Şerban Gabriel, Stuparu Aurel , Opre Florin Cristian şi Cservid Elisabeta ca până la următorul termen de judecată să-şi precizeze poziţia procesuală. Amână cauza la data de 01.03.2016, pentru când inculpaţii şi partea civilă au termen in cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 februarie 2016.
Incheiere de sedinta din 11.02.2016Respinge cererea formulată de inculpaţii Opre Rodica Maria, Moroşanu Ciprian Ioan, Nistoran Mihăiescu Camelia Mioara, Adam Mihai Andrei, Corneanu Lipu Doru Dumitru, Marinescu Şerban Gabriel, Stuparu Aurel , Opre Florin Cristian şi Cservid Elisabeta, prin apărător ales. În baza art.346 alin.2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 375/P/2014 emis de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind pe inculpaţii: - OPRE RODICA MARIA trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (faptă comisă in perioada 01.07.2013-30.07.2014); - OPRE FLORIN CRISTIAN trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (faptă comisă în perioada 01.07.2013-30.07.2014); - ADAM MIHA1 ANDREI trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 din codul penal rap. la art. 9 lit. b din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (faptă comisă în perioada 01.07.2013-30.07.2014); - NISTORAN MIHĂESCU CAMELIA MIOARA trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev de art.48 din codul penal rap. la art. 9 lit. b din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (faptă comisă în perioada 01.07.2013-30.07.2014); - CORNEANU LIPOU DORU DUMITRU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 din codul penal rap. la art. 9 lit. b din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (faptă comisă în perioada 01.07.2013-30.07.2014); - MOROŞANU CIPRIAN IOAN trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 din codul penal rap. la art. 9 lit. b din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (faptă comisă în perioada 01.07.2013-30.07.2014); - MARINESCU ŞERBAN GABRIEL trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev de art.48 din codul penal rap. la art. 9 lit. b din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (faptă comisă în perioada 01.07.2013- 30.07.2014); - STUPARU AUREL trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 din codul penal rap. la art. 9 lit. b din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (faptă comisă în perioada 01.07.2013-30.07.2014) - CSERVID ELISABETA trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 din codul penal rap. la art. 9 lit. b din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (faptă comisă în perioada 01.07.2013-30.07.2014). Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii Opre Rodica Maria, Moroşanu Ciprian Ioan, Nistoran Mihăiescu Camelia Mioara, Adam Mihai Andrei, Corneanu Lipu Doru Dumitru, Marinescu Şerban Gabriel, Stuparu Aurel , Opre Florin Cristian şi Cservid Elisabeta, urmând a se stabili termen de judecată la rămânerea definitivă a prezentei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 10.12.2015.
Incheiere camera preliminara din 10.12.2015