F**** M**** M******
InculpatD******* C*********
InculpatM**** L********
InculpatT*** I**
InculpatM***** C***** M****
Inculpat1. În baza art 48 cod penal raportat la art 9 alin 1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicare art 35 cod penal şi art 396 alin 10 cod procedură penală condamnă pe inculpatul M***** C***** M**** la o pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală. În baza art 67 alin 2 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 alin 1 lit. a,b, g cod penal pe o durată de 2 ani calculat de la data rămânerii definitive a sentinţei. În baza art 29 alin 1 lit.a,b din Legea nr.656/2002 cu aplicare art 35 cod penal şi art 396 alin 10 cod procedură penală, condamnă pe inculpat la o pedeapsa de 2 ani închisoare pentru spălare de bani. În baza art 38 alin 1 cod penal cu referire la art 39 alin 1 lit.e cod penal şi art 45 alin 1 cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an şi 6 luni respectiv 6 luni închisoare, inculpatul având de executat în total 2 Ani şi 6 luni închisoare, alături de pedeapsa complementară. În baza art. 65 alin 1 cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art. 66 alin 1 lit.a,b,g cod penal, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată executată. În baza art 91 cod penal raportat la art 92 cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe o durată de 3 ani ce constituie termen de supraveghere pentru inculpat. In baza art.93 alin 1 cod penal pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Giurgiu la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare ce depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; În baza art 93 alin 3 cod penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Episcopia Giurgiu, Municipiul Giurgiu. În baza art. 404 alin 2 cod procedură penală cu referire la art 96 cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere, neexecutării obligaţiilor impuse ori stabilite de lege, neîndeplinirii integrale a obligaţiilor civile stabilite prin sentinţă, cu rea credinţă, sau săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere, situaţie în care instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei. 2. În baza art 48 cod penal raportat la art 9 alin 1 lit c din legea nr. 241/2005 cu aplicare art 35 cod penal şi art 396 alin 10 cod procedură penală, condamnă pe inculpata MANOLE FLOAREA, la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală În baza art 67 alin 2 cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 alin 1 lit. a,b, g cod penal pe o durată de 2 ani calculat de la data rămânerii definitive a sentinţei. În baza art 29 alin 1 lit.a,b din Legea nr.656/2002 cu aplicare art 35 cod penal şi art 396 alin 10 cod procedură penală, condamnă pe inculpată la o pedeapsa de 2 ani închisoare pentru spălare de bani. În baza art 38 alin 1 cod penal cu referire la art 39 alin 1 lit.e cod penal şi art 45 alin 1 cod penal aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an şi 6 luni respectiv 6 luni închisoare, inculpata având de executat în total 2 ani şi 6 luni închisoare, alături de pedeapsa complementară. În baza art. 65 alin 1 cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art. 66 alin 1 lit.a,b,g cod penal, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată executată. În baza art 91 cod penal raportat la art 92 cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe o durată de 3 ani ce constituie termen de supraveghere pentru inculpat. In baza art.93 alin 1 cod penal pe durata termenului de supraveghere, condamnata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Giurgiu la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare ce depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; În baza art 93 alin 3 cod penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Primăria Oinacu, judeţul Giurgiu. În baza art. 404 alin 2 cod procedură penală cu referire la art 96 cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere, neexecutării obligaţiilor impuse ori stabilite de lege, neîndeplinirii integrale a obligaţiilor civile stabilite prin sentinţă, cu rea credinţă, sau săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere, situaţie în care instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei. 3. În baza art. 9 alin 1 lit. c şi alin 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicare art 35 cod penal şi art 396 alin 10 cod procedură penală condamnă pe inculpatul D******* C*********, la o pedeapsă de 6 ani închisoare pentru evaziune fiscală. În baza art.67 alin 2 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interziceri drepturilor prevăzută de art. 66 alin 1 lit. a,b, g cod penal pe o durată de 2 ani, calculată de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art. 29 alin 1 lit. a,b din legea nr. 656/2002 cu aplicare art. 35 cod penal şi art. 396 alin 10 cod procedură penală, condamnă pe inculpat la o pedeapsa de 2 ani închisoare pentru spălare de bani. În baza art. 38 alin 1 cod penal, art. 39 alin 1 lit. e cod penal şi art. 45 alin 1 cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea , de 6 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 8 luni închisoare, inculpatul având de executat în total 6 ani şi 8 luni închisoare alături de pedeapsa complementară. În baza art. 65 alin 1 cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit. a,b,g cod penal, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată. Conform art. 72 cod penal deduce din pedeapsă reţinerea din 16.10.2015. Conform art.399 alin 1 cod penal menţine măsura preventivă a controlului judiciar. 4. În baza art. 48 cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit.c şi alin 3 din legea nr.241/2005 cu aplicare art. 35 cod penal condamnă pe inculpatul M**** L******** la o pedeapsă de 9 ani închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 67 alin 2 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 alin 1 lit. a,b,g cod penal pe o durată de 2 ani, calculată de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art 29 alin 1 lit.a,b din legea nr.656/2002 cu aplicare art 35 cod penal, condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru spălare de bani. În baza art 38 alin 1 cod penal, art 39 alin 1 lit.e cod penal şi art 45 alin 1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 9 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an, inculpatul având de executat în total pedeapsa de 10 ani închisoare, alături de pedeapsa complementară. În baza art 65 alin 1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.66 alin 1 lit.a,b,g cod penal, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Conform art 72 cod penal deduce din pedeapsă reţinerea din 16.10.2015. Conform art.399 alin 1 cod penal menţine măsura preventivă a controlului judiciar. 5. În baza art 48 cod penal raportat la art 9 alin 1 lit.c şi alin 2 din legea nr.241/2005 cu aplicare art 35 cod penal condamnă pe inculpatul T*** I**, la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 67 alin 2 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interziceri drepturilor prev.de art 66 alin 1 lit. a,b,g cod penal pe o durată de 2 ani calculată de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art 29 alin 1 lit.a,b din legea nr. 656/2002 cu aplicare art 35 cod penal condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru spălare de bani. În baza art 38 alin 1 cod penal, art 39 alin 1 lit.e cod penal, art 45 alin 1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an, inculpatul având de executat în total pedeapsa de 8 ani închisoare, alături de pedeapsa complementară. În baza art 65 alin 1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art 66 alin 1 lit. a,b,g cod penal, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art 72 cod penal deduce din pedeapsă reţinerea din 16.10.2015. Conform art.399 alin 1 cod penal menţine măsura preventivă a controlului judiciar. 6. În baza art.9 alin 1 lit.c şi alin 3 din legea nr.241/2005 cu aplicare art 35 cod penal condamnă pe inculpatul F**** M**** M******, la o pedeapsă de 10 ani închisoare pentru evaziune fiscală. În baza art 67 alin2 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 66 alin 1 lit.a,b,g cod penal pe o durată de 2 ani, calculată de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art 29 alin1 lit.a,b din legea nr. 656/2002 cu aplicare art 35 Cod penal, condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru spălare de bani. În baza art 38 alin 1 cod penal, art.39 alin 1 lit.e cod penal şi art 45 alin 1 cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 10 ani închisoare la care se adaugă un spor de 1 an închisoare, inculpatul având de executat în total pedeapsa de 11 ani închisoare, alături de pedeapsa complementară. În baza art 96 alin 4 cod penal cu referire la art 83 din Codul penal din 1968, revocă suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 91/23.05.2013 a Tribunalului Buzău, pedeapsă pe care o va executa alături de cea aplicată prin prezenta sentinţă, inculpatul având de executat 12 ani închisoare. În baza art 65 alin 1 cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art 66 alin 1 lit.a,b, g cod penal începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Conform art 72 cod penal deduce reţinerea din 16.09.2015, arestul preventiv din perioada 17.09.2015 – 23.10.2016 şi arestul la domiciliu din 23.10.2016 la zi Conform art.399 alin 1 cod penal menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu. În baza art.19 cod procedură penală raportat la art 1349 şi art 1357 cod civil, obligă inculpaţii la despăgubiri civile către ANAF, după cum urmează: - inculpaţii F**** M**** M******, D******* C********* şi M**** L******** în solidar şi cu partea responsabil civilmente SC RAU NOVO PELL SRL, la 3.838.756,65 lei şi la accesoriile calculate până la data achitării integrale - inculpaţii F**** M**** M******, D******* C********* şi T*** I**, în solidar şi cu partea responsabil civilmente SC ROU NOVO PELL SRL, la 1.477.175,94 lei şi la accesoriile calculate pană la data achitării integrale - inculpaţii F**** M**** M******, D******* C*********, M***** C***** M**** şi Manole Floarea, în solidar şi cu partea responsabil civilmente SC RAU NOVO PELL SRL, la 151.766,38 lei şi la accesoriile calculate pană la data achitării integrale. Aplică dispoziţiile art 12 şi art 13 alin 1 din Legea nr.241/2005. Conform art 274 cod procedură penală obligă pe inculpaţi în solidar cu partea responsabil civilmente la câte 1600 lei cheltuieli judiciare către stat ( din care câte 600 lei în faza de urmărire penală) pe inculpatul F**** M**** M******, M**** L******** şi T*** I** şi la câte 800 lei cheltuieli judiciare către stat ( din care câte 600 lei in faza de urmărire penală) pe inculpaţii D******* C*********, M***** C***** M**** şi Manole Floarea. Executorie de drept cu privire la menţinerea măsurilor preventive, conform art 399 alin 4 cod procedură penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.06.2017
Hotarare 67/2017 din 27.06.2017In baza art 391 cod pr.penala stabileste ca deliberarea si pronunţarea să aibă loc la data de 27.06.2017
Incheiere de sedinta din 13.06.2017Amâna cauza la 13 iunie 2016 pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului T*** I**
Incheiere de sedinta din 02.05.2017amână cauza la 2 mai 2017 pentru lipsa de apărare a inculpaţilor Manole Codruţ şi manole Floarea şi pentru a se lua cunoştinţă de rapunsul la obiecţiunile formulate.
Incheiere de sedinta din 20.04.2017Amână cauza la data de 20.04.2017 pentru ca expertul să-şi exprime punctul de vedere cu privire la obiecţiunile formulate de partea civilă. Respinge ca nefondată cererea de înlocuire a măsuri arestului la domiciliu formulată de către inculpatul F**** M**** M******. Obligă inculpatul la 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Menţine măsura arestului la domiciliu lută faţă de inculpatul F**** M**** M******. Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii D******* C*********, M**** L******** şi T*** I**. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.03.2017.
Incheiere de sedinta din 21.03.2017amâna cauza la 21.03.2017 pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 02.03.2017Cu privire la fondul cauzei. Amână cauza la 2.03.2017 pentru lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 02.02.2017Amână cauza la 2.02.2017 pentru când se va solicita expertului desemnat efectuarea lucrării de expertiză dispusă în cauză
Incheiere de sedinta din 03.01.2017Pentru desemnarea expertului în cauză
Incheiere de sedinta din 13.12.2016Amână cauza la 13.12.2016 pentru revenirea cu adresă către expertul antifraudă şi citarea martorului lipsa.
Incheiere de sedinta din 17.11.2016Amână cauza la 17.11.2016 pentru continuarea audierii martorilor
Incheiere de sedinta din 20.10.2016Cu privire la fondul cauzei Amână cauza la 20.10.2016 pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului T*** I**,lipsa din motive medicale. Cu privire la măsurile preventive: Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul F**** M**** M******. Menţine măsura controlului judiciar luată faţă inculpaţii: D******* C*********, M**** L******** şi T*** I**, precum şi a obligaţiilor impuse prin Ordonanţele Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.09.2016
Incheiere de sedinta din 22.09.2016Amână cauza la data de 22.09.2016, ora 10:00, pentru lipsa de apărare a inculpatului T*** I**.
Incheiere de sedinta din 28.07.2016Amână cauza la data de 28.07.2016, ora 09:15 pentru aducerea cu mandat a martorilor lipsă.
Incheiere de sedinta din 05.07.2016Cu privire la fondul cauzei: Amână cauza la 5.07.2016, ora - 10,30 pentru continuarea administrării probelor. Cu privire la măsurile preventive: Menţine măsura arestării preventive privind pe inculpatul F**** M**** M******, în prezent aflat în Penitenciarul Focşani. Menţine măsura controlului judiciar pentru inculpaţii:D******* C*********, M**** L********, şi T*** I** şi a obligaţiilor impuse prin Ordonanţele Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău . Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în publică, azi, 2.06.2016
Incheiere de sedinta din 02.06.2016Cu privire la fondul cauzei Amână cauza la 2.06.2016 pentru administrarea probatoriilor. Cu privire la măsurile preventive: Menţine măsura arestării preventive privind pe inculpatul F**** M**** M******, în prezent reţinut în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.J.P. Buzău. Menţine măsura controlului judiciar pentru inculpaţii:D******* C*********, M**** L********, şi T*** I** şi a obligaţiilor impuse prin Ordonanţele nr. 434/P/2014 din 17.09.2015, respectiv 21.09.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare . Pronunţată în publică, azi, 28.04.2016
Incheiere de sedinta din 28.04.20161.Amână pronunţarea la 29.01.2016 in ceea ce priveşte cererile şi excepţiile formulate. 2.Menţine măsura arestării preventive a inculpatului F**** M**** M******, Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare . Pronunţată în camera de consiliu azi 26.01.2016
Incheiere de sedinta din 26.01.2016Amâna cauza la 26.01.2016, la cererea scrisă a apărătorilor inculpaţilor Manole Codruţ, Manole Floarea şi M**** L********,
Incheiere de sedinta din 19.01.2016Menţine măsura arestării preventive pentru inculpatul F**** M**** M******. Menţine măsura controlului judiciar pentru inc. D******* C*********, M**** L******** şi T*** I**. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare . Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu azi 5.01.2016
Incheiere camera preliminara 2/2016 din 05.01.2016Menţine măsura arestării preventive a inculpatului F**** M**** M******. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare . Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu azi 9.12.2015
Incheiere camera preliminara 180/2015 din 09.12.2015Respinge cererea de revocare a măsurii arestului preventiv formulata de inculpatul F**** M**** M****** Obliga inculpatul la 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare . Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu azi 24.11.2015
Incheiere camera preliminara 169/2015 din 24.11.2015Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar formulata de inculpatul F**** M**** M******. Menţine măsura arestării preventive pentru inculpatul F**** M**** M******. Menţine măsura controlului judiciar pentru inc. D******* C*********, M**** L******** şi T*** I**. Obliga pe inc F**** M**** M****** la 50 lei cheltuieli judiciare către stat Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare . Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu azi 12.11.2015
Incheiere camera preliminara 155/2015 din 12.11.2015