Z****** S******
InculpatT***** G*******
InculpatM***** C************* S********
InculpatS***** R**** P*** A******* -******** N******** A F********* P****** C******
Parte civilăS* Z***** S**
Parte civilădin oficiu dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul hotărârii şi al minutei
Incheiere indreptare eroare materiala din 02.07.2018. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor inculpaţilor Z****** S****** şi T***** G******* din infr. prev. de art. 9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 în concurs cu infr. prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ( Z****** S******), respectiv art. 26 C.penal 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.penal 1969, în concurs cu infr. prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ( T***** G*******) în infracţiunea unică de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal pentru inculpatul Z****** S******, respectiv infracţiunea unică de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal pentru inculpatul T***** G*******. II. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi alin. 5 Cod penal; Condamnă pe inculpatul Z****** S****** la 4 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal de la 1969. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi art. 5 Cod penal; Condamnă pe inculpat la 3 ani şi 6 luni închisoare . În baza art. 33,34 Cod penal de la 1969; Inculpatul Z****** S****** va executa pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare, în total: 4 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal de la 1969, respectiv: - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice;â - dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; - dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv administrator al unei societăţi comerciale. Aplică art. 57 Cod penal de la 1969. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii, pe durata executării pedepsei, a drepturilor prev. la art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal. III. În baza art. 26 Cod penal de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod penal; Condamnă pe inculpatul T***** G******* la 2 ani şi 8 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală; Condamnă pe inculpatul T***** G******* la 2 ani închisoare. În baza art. 33, 34 Cod penal; Inculpatul T***** G*******, va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 8 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 4 luni închisoare, astfel că inculpatul va executa o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal de la 1969, respectiv: - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; - dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; - dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii – respectiv funcţia de contabil. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii, pe durata executării pedepsei, a drepturilor prev. la art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal. În baza art. 861 Cod penal de la 1969; Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi a pedepsei complementare pe un termen de încercare de 5 ani. Pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere prev. de art. 863 Cod penal; - să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Vâlcea; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului T***** G******* asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal. IV. În baza art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală; Condamnă pe inculpatul M***** C************* S******** la 2 ani şi 8 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. la art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1969. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală; Condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare. În baza art. 291 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală; Condamnă pe inculpat la 3 luni închisoare. În baza art. 16 lit. f Cod procedură penală cu aplic. art. 124 rap. la art. 122 lit. d Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal; Încetează procesul penal pentru infracţiunea prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969. În baza art. 33, 34 Cod penal; Inculpatul M***** C************* S********, va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 8 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 4 luni, în total, va executa pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1969, respectiv: - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; - dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat - dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. respectiv administrator al unei societăţi comerciale. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii, pe durata executării pedepsei, a drepturilor prev. la art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal. În baza art. 861 Cod penal 1969; Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi a pedepsei complementare pe un termen de încercare de 5 ani. Pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere prev. de art. 863 Cod penal; - să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Vâlcea; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului M***** C************* S******** asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal. Admite acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea; Obligă pe inculpaţi, în solidar, la plata sumei de 871.059,45 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale, până la data plăţii către ANAF reprezentată de DGRFP Craiova prin AJFP Vâlcea. Dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor inculpaţilor Z****** S****** şi T***** G*******. Menţine măsurile asigurătorii asupra bunurilor inculpatului M***** C************* S********. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală; Dispune desfiinţarea înscrisurilor falsificate: o contractul execuţie lucrări nr.52/09.07.2009 încheiat între SC NEXTEL GRUP SRL şi SC ZETCAS SRL; o decizia internă nr.1/01.07.2009 emisă în numele SC NEXTEL GRUP SRL; o 22 facturi fiscale emise de SC NEXTEL GRUP SRL către SC ZETCAS SRL în perioada iulie 2009 - februarie 2011 seria NXG nr. 1021/31.07.2009, 1057/12.08.2009, 1061/31.08.2009, 1066/30.09.2009, 1072/31.10.2009, 1075/30.11.2009, 1082/31.12.2009, 1083/31.01.2010, 1084/08.02.2010, 1085/15.02.2010, 1086/22.02.2010, 1098/30.04.2010, 1099/31.05.2010, 1100/15.08.2010, 1101/30.06.2010, 1102/31.07.2010, 1103/31.08.2010, 1104/31.10.2010, 1105/30.11.2010, 1106/31.12.2010, 1107/31.01.2011, 1108/28.02.2011, la care sunt anexate devize de lucrări; o notificarea emisă în numele AJFP Sibiu cu număr de înregistrare 153312/15.05.2012; o contractul de prestări servicii nr.114/12.01.2010, încheiat între SC NEXTEL GRUP SRL şi SC TBL EUROTRANZIT 2009 SRL: o facturile emise de SC TBL EUROTRANZIT 2009 SRL către SC NEXTEL GRUP SRL, înregistrate cu numerele 243/02.02.2010, nr.259/25.02.2010, nr.271/09.04.2010, nr.301/09.06.2010, nr.340/30.06.2010 la care sunt ataşate anexe cu devize de lucrări; o extrasele de cont nr. 1-6, 8 – 40, 42, 43, aferente perioadei februarie – iulie 2010, care atestă plăţi către SC TBL EUROTRANZIT 2009 SRL din contul SC NEXTEL GRUP SRL de la Raiffeisen Bank –Agenţia Vâlcea; o jurnalele de achiziţii ale SC NEXTEL GRUP SRL din lunile februarie, aprilie şi iunie 2010 în care sunt evidenţiate achiziţiile fictive de la SC TBL EUROTRANZIT 2009 SRL; o jurnalele de vânzări ale SC NEXTEL GRUP SRL din lunile iulie 2009 – iunie 2010; o declaraţiile fiscale aferente perioadei 2009 – 2011 depuse de SC NEXTEL GRUP SRL – cod 100, cod 101, cod 300, cod 394. Dispune comunicarea sentinţei către Oficiul Registrului Comerţului Vâlcea şi Oficiului Naţional de Prevenire şi Constatare a Spălării Banilor. Obligă inculpaţii Z****** S****** la 5.000 lei cheltuieli judiciare avansate către stat. Obligă pe inculpaţii T***** G******* şi M***** C************* S******** la câte 2500 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 mai 2018. Preşedinte, Adrian Mugurel Gheorghiţă
Hotarare 120/2018 din 30.05.2018amână pronunţarea la data de 30 mai 2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.05.2018amana cauza si acordă termen la 23.05.2018 pentru finalizarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 11.04.2018Amana cauza şi acordă termen la 11 aprilie 2018
Incheiere de sedinta din 14.03.2018amână cauza şi acordă termen la 21.03.2018 pentru finalizarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 28.02.2018amână cauza şi acordă termen la 28.02.2018
Incheiere de sedinta din 07.02.2018amana cauza şi acordă termen la 07.02.2018 pentru cand pune in vedere apărătorului inculpatului Z****** S****** să se prezinte sau să asigure substituirea pentru discutarea obiecţiunilor la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 10.01.2018faţă de cererea de amânare amana cauza şi acordă termen la 10 ianuarie 2018
Incheiere de sedinta din 06.12.2017în vederea garantării dreptului la apărare amână cauza şi acordă termen la 06.12.2017
Incheiere de sedinta din 15.11.2017în vederea garantării dreptului la apărare a inculpatului Z****** S******
Incheiere de sedinta din 04.10.2017amana cauza si acordă termen la 04.10.2017 pentru a se lua cunoştinţă de obiecţiunile la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 13.09.2017amână cauza şi acordă termen la 13.09.2017 pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 21.06.2017amână cauza şi acordă termen la 21.06.2017 pentru efectuarea expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 07.06.2017pentru efectuarea expertizei contabile amână cauza si acordă termen la 07 iunie 2017
Incheiere de sedinta din 10.05.2017pentru efectuarea expertizei contabile amână cauza si acordă termen la 10 mai 2017
Incheiere de sedinta din 19.04.2017incuviinţează proba constând în efectuarea unei expertize contabile solicitată de inculpatul Z****** S****** amana cauza si acordă termen la 19.04.2017
Incheiere de sedinta din 29.03.2017amana cauza si acordă termen la 29.03.2017
Incheiere de sedinta din 15.02.2017pentru a se discuta în condi?ii de contradictorialitate ?i nemijlocire asupra probei constând în efectuarea expertizei contabile solicitată de inculpatul Zaharia, acordă termen la 15.02.2017 ora 09.00.
Incheiere de sedinta din 25.01.2017pune in vedere apărătorului inculpatului Zaharia să depună în timp util, în scris, obiectivele expertizei amână cauza la 25.01.2017
Incheiere de sedinta din 14.12.2016amana cauza si acordă termen in continuare la 14.12.2016 ora 09.00
Incheiere de sedinta din 12.12.2016amana cauza şi acordă termen la 14.12.2016
Incheiere de sedinta din 16.11.2016amana cauza si acordă termen la 16.11.2016 pentru continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 26.10.2016amână cauza şi acordă termen la 26.10.2016 în vederea continuării cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 05.10.2016amână cauza şi acordă termen la 05.10.2016
Incheiere de sedinta din 14.09.2016amana cauza şi acordă termen la 14.09.2016 ora 9 pune in vedere doamnei av. Manea Cîţu Nicuţa să se prezinte la termenul acordat în caz contrar să-şi asigure substituirea atrage atenţia doamnei avocat Manea Cîţu Nicuţa în sensul că au fost acordate mai multe termnene pentru imposibilitate de prezentare întrucât urma să fie prezentă în mai multe dosare aflate pe rolul altor instanţe, nesocotindu-se obligaţia de a asigura substituirea
Incheiere de sedinta din 22.06.2016admite cererea de amânare si acordă termen la 22.06.2016 ora 09.30
Incheiere de sedinta din 25.05.2016acordă termen la 25.05.2016 ora 09.20 pentru audierea martorilor din acte
Incheiere de sedinta din 27.04.2016pentru continuarea cercetării judecătoreşti acordă termen la 27.04.2016
Incheiere de sedinta din 30.03.2016faţă de cererea de amânare a apărătorului inculpatului Z****** S******, av. Nicuţa Manea Cîţu aflată în imposibilitate de a mai rămâne la sediul instanţei dată fiind ora înaintată şi faţă de apariţia unor activităţi judiciare urgente în Bucureşti, amână cauza şi acordă termen la 30.03.2016
Incheiere de sedinta din 09.03.2016acordă termen la 09.03.2016 pentru efectuarea cercetării judecătoreşti în sensul citării martorilor din acte
Incheiere de sedinta din 17.02.2016respinge cererile formulate de inculpaţii Z****** S****** şi M***** C************* S********. constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală dispune începerea judecăţii cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii
Incheiere camera preliminara din 11.11.2015Acordă termen la 11.11.2015 pentru finalizarea etapei camerei preliminare
Incheiere de sedinta din 04.11.2015acordă termen la 04.11.2015
Incheiere de sedinta din 14.10.2015