P****** D****** A*******
InculpatO***** E**** I****
InculpatS***** R**** P*** D**** C*** - A************ J******** A F********* P****** C***
Parte civilăS* A*** G**** S** C**********
Parte civilăS* M* D***** I* S** C**********
Parte civilăCondamnă pe inculpaţii: 1. P.D.A În temeiul art. 9 al. 1 lit. b, al. 3 din L. 241/2005, în forma în vigoare la data epuizării activităţii infracţionale, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969, art. 5 Cod Penal, art. 396 al. 10 Cod de Procedură Penală, art. 74 al. 2 şi 76 al. 1 lit. b din Codul Penal din 1969 (în raport de A.G. SRL), la pedeapsa de : - 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. c, art. 65 al. 2 şi 3 şi art. 66 Din Codul Penal din 1969, interzice inculpatului P.D.A., ca pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a administra o societate comercială, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale a închisorii. În temeiul art. 2151 al. 1 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969, art. 396 al. 10 Cod de Procedură Penală şi a art. 5 Cod Penal (faţă de SC A.G. SRL), la pedeapsa de: - 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată. În temeiul art. 9 al. 1 lit. b, al. 3 din L. 241/2005, în forma în vigoare la data epuizării activităţii infracţionale, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969, art. 5 Cod Penal, art. 396 al. 10 Cod de Procedură Penală, art. 74 al. 2 şi 76 al. 1 lit. b din Codul Penal din 1969 (în raport de MF D. IT SRL), la pedeapsa de : - 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. c, art. 65 al. 2 şi 3 şi art. 66 Din Codul Penal din 1969, interzice inculpatului P.D.A., ca pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a administra o societate comercială, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale a închisorii. În temeiul art. 2151 al. 1 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969, art. 396 al. 10 Cod de Procedură Penală şi a art. 5 Cod Penal (faţă de SC MF D. IT SRL), la pedeapsa de: - 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată. În baza art. 2801 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 (în forma în vigoare la data comiterii faptelor), cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod de Procedură Penală şi cu aplicarea art. 5 Cod Penal, la pedeapsa de: - 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori a îngreunării acesteia. În temeiul art. 33 lit. a din Codul Penal din 1969 constată că infracţiunile de mai sus sunt concurente, iar în baza art. 34 lit. b din Codul Penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 3 ani, sporită spre maxim cu 1 an, astfel că inculpatul urmează să execute pedeapsa rezultantă de : - 4 (patru) ani închisoare în regim de detenţie. În temeiul art. 35 al. 3 din Codul Penal din 1969, interzice inculpatului P.D.A., ca pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a administra o societate comercială, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei rezultante principale a închisorii. În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal interzice inculpatului P.D.A., de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969. 2. O.E.I. În temeiul art. 9 al. 1 lit. b, al. 3 din L. 241/2005, în forma în vigoare la data epuizării activităţii infracţionale, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969, art. 5 Cod Penal, art. 396 al. 10 Cod de Procedură Penală, art. 74 al. 2 şi 76 al. 1 lit. b din Codul Penal din 1969, la pedeapsa de : - 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 76 al. ultim din Codul Penal din 1969 înlătură pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. În temeiul art. 2151 al. 1 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal din 1969, art. 396 al. 10 Cod de Procedură Penală şi a art. 5 Cod Penal, la pedeapsa de: - 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată. În temeiul art. 33 lit. a din Codul Penal din 1969 constată că infracţiunile de mai sus sunt concurente, iar în baza art. 34 lit. b din Codul Penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de : - 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare. În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal va interzice inculpatului O.E.I., de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969. În temeiul art. 861 din Codul Penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 10 luni închisoare aplicată inculpatului, pe durata termenului de încercare prev. de art.862 Cod Penal, şi anume acela stabilit de instanţă la 4 ani şi 10 luni. Conform art.863 alin.1 din Codul Penal din 1969 obligă inculpatul să se supună, pe durata termenului de încercare, următoarelor măsuri de supraveghere, supravegherea fiind încredinţată Serviciului de Probaţiune Bistriţa Năsăud: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bistriţa Năsăud la datele fixate de consilierul de probaţiune, dar nu mai puţin de odată pe trimestru; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c ) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prev. de art.864 din Codul Penal din 1969. În baza art. 71 al. 5 din Codul Penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei dispune şi suspendarea executării pedepsei accesorii. În temeiul art. 397 al. 1 rap. la art. 19 al. 1, 4 şi 5 Cod Procedură Penală şi la art. 1357 Cod Civil admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român – Administraţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj şi în consecinţă obligă inculpatul P.D.A. să plătească în favoarea părţii civile suma de 4.760.027 lei, reprezentând despăgubiri civile, cu accesoriile legale calculate de la data de 10.12.2013 şi până la data plăţii efective, potrivit art. 119 şi urm. din OG 92/2003. În baza art. 397 al. 1 rap. la art. 19 al. 1, 4 şi 5 Cod Procedură Penală şi la art. 1357 Cod Civil admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român – Administraţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj şi în consecinţă obligă inculpaţii P.D.A. şi O.E.I., să plătească, în solidar, în favoarea părţii civile suma de 8.847.393 lei, reprezentând despăgubiri civile, cu accesoriile legale calculate de la data de 30.03.2014 şi până la data plăţii efective, potrivit art. 119 şi urm. din OG 92/2003. În baza art. 397 al. 1 rap. la art. 19 al. 1, 4 şi 5 Cod Procedură Penală şi la art. 1357 Cod Civil admite în parte acţiunea civilă exercitată de persoana vătămată „MF D. IT” SRL, prin lichidator judiciar, şi în consecinţă obligă inculpaţii P.D.A. şi O.E.I., să plătească, în solidar, în favoarea părţii civile suma de 135.450 lei cu titlu de despăgubiri civile, precum şi dobânzile legale aferente acestei sume, începând cu data epuizării activităţii infracţionale, respectiv 31.01.2014 şi până la data plăţii efective, respingând restul pretenţiilor civile. Constată că nu au fost luate măsuri asiguratorii în cauză. În temeiul art. 13 al. 1 din L. 241/2005 dispune ca la data rămânerii definitive a prezentei, o copie a dispozitivului sentinţei de condamnare să se comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 118 al. 1 lit. e din Codul Penal din 1969 dispune confiscarea specială de la inculpatul P.D.A. a sumei de 91.800 lei, dobândită prin comiterea infracţiunii de delapidare în dauna SC A.G. SRL. În temeiul art. 272 al. 1 Cod de Procedură Penală stabileşte onorariu parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul O.E.I. în sumă de 500 lei, care se va avansa din Fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în favoarea baroului Cluj – av. Nuţ Corneliu Tudor. În baza art. 274 al. 1 şi 2 Cod de Procedură Penală obligă inculpaţii să plătească în favoarea statului cheltuieli judiciare în sumă de câte 3.000 lei fiecare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare cu procurorul, cu inculpaţii şi cu părţile civile. Pronunţată în şedinţa publică din 27 octombrie 2016, în lipsa participanţilor.
Hotarare 371/2016 din 27.10.2016Amână pronunţarea pentru data de 27.10.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.10.2016Stabileşte pronunţarea pentru data de 13.10.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.10.2016Amână cauza faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului O.E.I.
Incheiere de sedinta din 08.09.2016Amână cauza faţă de lipsa raportului de evaluare psihosocială privind pe inculpatul O.E.I.
Incheiere de sedinta din 16.06.2016Amână cauza în vederea emiterii unei adrese către Serviciul de Probaţiune Cluj.
Incheiere de sedinta din 19.05.2016Amână cauza pentru a da posibilitatea apărătorilor inculpaţilor să ia cunoştinţă de conţinutul cererii de constituire de parte civilă.
Incheiere de sedinta din 21.04.2016Amână cauza pentru a da posibilitatea lichidatorului judiciar să studieze dosarul.
Incheiere de sedinta din 24.03.2016Amână cauza în vederea citării părţii civile SC MF Design IT SRL prin lichidator judiciar.
Incheiere de sedinta din 25.02.2016În baza art. 346 alin. 2 Cod de Procedură Penală constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 419/P/2013 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în cauza privind pe inculpatii: P.D.A. şi O.E.I. trimişi în judecată pentru infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 al. 1 şi 38 al. 1 şi art. 5 din Noul Cod Penal, delapidare în formă continuată prev. de art. 295 al. 1 Cod Penal, rap. la art. 308 Cod Penal cu aplicarea art. 35 al. 1 şi 38 al. 1 Cod Penal, şi art. 5 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată şi agravată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 al. 1 şi 38 al. 1 şi art. 5 din Noul Cod Penal, delapidare în formă continuată prev. de art. 295 al. 1 Cod Penal, rap. la art. 308 Cod Penal cu aplicarea art. 35 al. 1 şi 38 al. 1 Cod Penal, şi art. 5 Cod Penal, şi respectiv pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute de o societate, prev. de art. 280 indice 1 din L. 31/1990, cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod Penal, şi art. 5 Cod Penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii mai sus arătaţi şi fixează termen pentru data de 28.01.2016. Definitivă.Pronunţată în camera de consiliu, azi, 28.01.2016. Amână cauza în vederea emiterii unei adrese către ORC.
Incheiere de sedinta din 28.01.2016Amână cauza pentru a da posibilitatea inculpatului P.D.A. să îşi angajeze un apărător ales.
Incheiere de sedinta din 10.12.2015Amână cauza în vederea citării Statului Român - prin ANAF Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 12.11.2015