H**** S* I*****
InculpatT******* D* D*** L*****
InculpatS* I & D D********* S** L*** P*** A************ J*******
Parte responsabilă civilmenteS* B*** C*** S** V*******
Parte responsabilă civilmenteS* H******* C & C S** L***
Parte responsabilă civilmenteCondamnă pe inculpatul H.I., pentru comiterea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, p.p.de art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 7 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II şi lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969. - evaziune fiscală, p.p.de art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 7 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II şi lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969. - delapidare cu consecinţe deosebit de grave, p.p.de art.215 ind.1 al.2 din C.penal 1969 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 10 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II şi lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969. - delapidare cu consecinţe deosebit de grave, p.p.de art.215 ind.1 al.2 din C.penal 1969 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 10 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II şi lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969. - spălare de bani, p.p.de art.29 al.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 4 ani închisoare . - spălare de bani, p.p.de art.29 al.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 4 ani închisoare . - transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, p.p.de art.280 ind.1 din Legea nr.31/1990 cu art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 2 ani închisoare. În temeiul art.33 lit.a C.penal 1969, art.5 C.penal şi art.34 lit.b C.penal 1969, constată concursul real între aceste infracţiuni, dispune contopirea acestor pedepse, pentru ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de : - 10 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II şi lit. c ( dreptul de a fi administrator ) C.penal 1969. Face aplicaţiunea art.71 şi 64 lit.a teza II şi lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969. Deduce din pedeapsa finală reţinerea de 24 ore din data de 10.02.2014. Condamnă pe inculpatul T.D.L., , pentru comiterea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, p.p.de art.26 C.penal 1969 rap.la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 7 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II şi lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969. - complicitate la evaziune fiscală, p.p.de art.26 C.penal 1969 rap.la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 7 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II şi lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969. - complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, p.p.de art.26 C.penal 1969 rap.la art.215 ind.1 al.2 din C.penal 1969 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 10 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II şi lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969. - complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, p.p.de art.26 C.penal 1969 rap.la art.215 ind.1 al.2 din C.penal 1969 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 10 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II şi lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969. - spălare de bani, p.p.de art.29 al.1 lit.b ( prin înlăturarea lit.c) din Legea nr.656/2002 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 4 ani închisoare . - spălare de bani, p.p.de art.29 al.1 lit.b ( prin înlăturarea lit.c) din Legea nr.656/2002 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal, la pedeapsa de: - 4 ani închisoare . În temeiul art.33 lit.a C.penal 1969 şi art.5 C.penal, constată că toate aceste infracţiuni se află în concurs real de infracţiuni cu cele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.5 din 06.01.2017 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin decizia penală nr.98/18.01.2018 a Curţii de Apel Cluj. Dispune descontopirea şi repunerea în individualitatea lor a pedepselor cuprinse în sentinţa penală nr.5/2017 a Tribunalului Cluj ( 4 ani închisoare şi interzicerea pe 4 ani a exerciţiului drepturilor prev.de art.64 lit.a, b, c C.penal, de 2 ani şi 4 luni închisoare şi interzicerea pe 4 ani a exerciţiului drepturilor prev.de art.64 lit.a, b, c C.penal, de 5 ani închisoare şi interzicerea pe 4 ani a exerciţiului drepturilor prev.de art.64 lit.a, b, c C.penal, de 2 ani şi 4 luni închisoare şi interzicerea pe 4 ani a exerciţiului drepturilor prev.de art.64 lit.a, b, c C.penal şi cea de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.13/2013 a Tribunalului Clui, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 2175/26.06.2014 a ÎCCJ), cu înlăturarea sporului de 1 an închisoare. În temeiul art.34 lit.b C.penal 1969 şi art.5 C.penal, dispune contopirea acestor pedepse, pentru ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 10 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b şi c C.penal 1969, la care se adaugă sporul de 1 an închisoare ( din sentinţa penală nr.5/2017 a Tribunalului Cluj), rezultând pedeapsa finală de: - 11 ani închisoare şi interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b şi lit.c ( dreptul de a fi administrator ) C.penal 1969. Face aplicaţiunea art.71 şi 64 lit.a, b şi c C.penal 1969. Deduce din pedeapsa finală reţinerea de 24 ore din data de 31.07.2014. Dispune anularea vechiului mandat de executare a pedepsei şi emiterea unui mandat de executare conform cu noua situaţie juridică a inculpatului T.D. În temeiul art.25 şi 397 C.pr.pen., către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGFP Cluj, cu titlul de despăgubiri civile, vor fi astfel obligaţi inculpaţii: - inculpatul H.I. ( în solidar cu S.C. „I & D Demolation” SRL) la suma de 2.017.075 lei, iar pentru suma de 1.207.390 lei în solidar cu inculpatul inculpatul T.D.L., cu accesoriile aferente; - inculpatul Hetea Iulian ( prin intermediul S.C. „Iulisan Company” SRL) la sumă de 1.566.245 lei, iar pentru suma de 708.299 lei în solidar cu inculpatul T.D.L., cu accesoriile aferente. În temeiul art.112 al.1 lit.c C.penal 1969, art.5 C.penal, art.33 din Legea nr.656/2002, dispune confiscarea specială de la inculpaţi a unui procent de câte 50% fiecare din următoarele sume: - din suma de 3.254.737 lei ( prejudiciul cauzat S.C. „I & D Demolation” SRL) şi - din suma de 3.436.501 lei ( prejudiciul cauzat S.C. „Iulisan Company” SRL). Menţine măsura sechestrului asigurător dispus asupra bunurilor mobile descrise în ordonanţa din 06.02.2014, aflate în proprietatea inculpatului H.I. şi a părţii responsabile civilmente SC I&D DEMOLATION SRL, astfel: - semiremorcă marca ES-GE serie şasiu W09BKN4521EE32747; - semiremorcă marca NOOTEBOOM serie şasiu XL9000000T0023251; - semiremorcă marca FAYMONVILLE serie şasiu YA9TL348RO1113740; - semiremorcă marca S SREMA serie şasiu TX9S3YGC0B1034080; - autoturism marca MERCEDES BENZ serie şasiu WDB2110161A344078; - autoturism marca VOLSKWAGEN serie şasiu WVWZZZ1HPB092715; - autoturism marca VOLSKWAGEN serie şasiu WVWZZZ3BZ2E140652; - autoturism marca KIA SORENTO serie şasiu KNEJC52457568323. Menţine poprirea dispusă asupra sumelor de: - 106.013,11 lei consemnată în contul SC I&D Demolation SRL Luna deschis la CEC Bank. - 119,85 RON consemnată în contul SC I&D Demolation SRL Luna deschis la BRD - 369,18 EURO consemnată în contul SC I&D Demolation SRL Luna deschis la BRD. Menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa din 20.05.2015 asupra imobilului cabană situat în comuna Viişoara, sat Viişoara f.n., judeţul Cluj şi asupra imobilului situat în mun. Câmpia Turzii, str. George Enescu f.n., judeţul Cluj, proprietatea extratabulară a inculpatului T.D.L. În temeiul art.404 al.4 lit.c C.p.p. rap. la art.249 al.1 şi 5 C.p.p., art.11 din Legea 241/2005, dispune luarea măsurii sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând ambilor inculpaţi până la concurenţa sumelor la care au fost obligaţi pe latură civilă, aceste dispoziţii fiind executorii, potrivit art.397 al.4 C.p.p. Dispune comunicarea prezentei minute la ANABI, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, în vederea identificării bunurilor şi punerii în executare a dispoziţiilor privind sechestrul asigurator. Dispune comunicarea prezentei hotărâri către ORC Cluj. Potrivit art.272 C.pr.pen., onorariul avocaţial din oficiu pentru inc.T.L., cuvenit av.F.A., în sumă de 868 lei, se suportă de la FMJ. În temeiul art.274 C.pr.pen., obligă pe fiecare dintre inculpaţi ( pe inculpatul H.I. în solidar cu p.resp.civ. SC I&D DEMOLATION SRL) să plătească câte 5.000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 12.12.2019.
Hotarare 334/2019 din 12.12.2019amânare de pronunţare la 12.12.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.11.2019Stabileşte termen pentru pronunţare la 27.11.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.11.2019acordă un ultim termen în vederea audierii inc.Hetea Iulian, lipsă la termenul de azi
Incheiere de sedinta din 25.09.2019amânare în vederea prezentării inc.Hetea Iulian şi a apărătorului ales al acestuia
Incheiere de sedinta din 28.08.2019administrare probe
Incheiere de sedinta din 04.06.2019amânare faţă de lipsa martorului Oltean Mihai
Incheiere de sedinta din 07.05.2019administrare probe
Incheiere de sedinta din 02.04.2019administrare probe
Incheiere de sedinta din 06.03.2019administrare probe
Incheiere de sedinta din 30.01.2019amânare în vederea administrării probaţiunii Respinge, ca inadmisibilă cererea de sesizare a CCR formulată de către inc.H.I., prin avocat ales. În baza art.275 al.2 C.pr.pen., obligă inculpatul să plătească 50 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.. Cu drept de recurs în 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică din 04.12.2018.
Incheiere de sedinta din 04.12.2018amânare în vederea citării inc.Tothăzan Doru Lucian cu scrisoare recomandată
Incheiere de sedinta din 09.10.2018amânare faţă de cererea formulată în cauză de către apărătorul ales al inc.Hetea Iulian.
Incheiere de sedinta din 11.09.2018amânare faţă de lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 30.05.2018amânare faţă de lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 18.04.2018administrare probe
Incheiere de sedinta din 21.03.2018administrate probe
Incheiere de sedinta din 07.02.2018amânare în vederea administrării probelor
Incheiere de sedinta din 17.01.2018amânare în vederea administrării probaţiunii
Incheiere de sedinta din 12.12.2017amânare faţă de lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 08.11.2017amânare faţă de lipsa de apărare a inc.Tothăzan Doru Lucian
Incheiere de sedinta din 17.10.2017amânare
Incheiere de sedinta din 06.09.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 25.05.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 05.04.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 08.03.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 31.01.2017amânare faţă de lipsa martorilor citaţi pentru termenul de judecată de azi
Incheiere de sedinta din 13.12.2016amânare în vederea administrării probaţiunii
Incheiere de sedinta din 09.11.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 05.10.2016administarea probelor încuviinţate
Incheiere de sedinta din 07.09.2016amânare faţă de lipsa de apărare pentru inculpatul Tothăzan Doru Lucian
Incheiere de sedinta din 15.06.2016amânare pentru pregătirea apărării inc.Tothăzan Doru Lucian
Incheiere de sedinta din 03.05.2016faţă de lipsa de apărare a inculpatului Tothăzan Doru Lucian
Incheiere de sedinta din 05.04.2016cerere de amânare din partea inculpatului Hetea Iulian
Incheiere de sedinta din 02.03.2016admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inc. H.I.
Incheiere de sedinta din 09.02.2016amânare în vederea citării părţii vătămate SC I&D Demolation SRL prin lichidator judiciar
Incheiere de sedinta din 12.01.2016În baza art. 346 alin. 1 Codul de procedură penală, respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpatul H.I., prin intermediul apărătorului ales av.C.R. şi inculpatul T.D.L., prin intermediul apărătorului ales av.P.C., pentru constatarea nelegalităţii actului de sesizare a instanţei şi a refacerii acestuia, a nelegalităţii unor acte de urmărire penală. Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe: Inculpatul H.L. -pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „I & D Demolation” SRL Luna, judeţul Cluj; -pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „Iulisan Company” SRL; -pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 şi art. 309 din Codul penal (fostul art. 2151 alin. 2 din Codul penal din 1969), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „I & D Demolation” SRL Luna, judeţul Cluj; -pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 şi art. 309 din Codul penal (fostul art. 2151 alin. 2 din Codul penal din 1969), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „Iulisan Company” SRL; -pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 Cod penal, referitor la sumele transferate din conturile S.C. „I & D Demolation” SRL Luna, judeţul Cluj; -pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 Cod penal, referitor la sumele transferate de la S.C. „Iulisan Company” SRL; -pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal; -totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (fostul art. 33 lit. a din Codul penal din 1969). Inculpatul T.D.L.- pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 48 Cod penal (fostul art. 26 din Codul penal din 1969), rap. la art. 9 alin. 1 lit. c , alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „I & D Demolation” SRL Luna, judeţul Cluj; -pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 48 Cod penal (fostul art. 26 din Codul penal din 1969), rap. la art. 9 alin. 1 lit. c , alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „Iulisan Company” SRL; -pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 (fostul art. 26 din Codul penal din 1969), rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 şi art. 309 din Codul penal (fostul art. 2151 alin. 2 din Codul penal din 1969), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „I & D Demolation” SRL Luna, judeţul Cluj; -pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 (fostul art. 26 din Codul penal din 1969), rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 şi art. 309 din Codul penal (fostul art. 2151 alin. 2 din Codul penal din 1969), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „Iulisan Company” SRL; -pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 din Codul penal, referitor la sumele transferate din conturile S.C. „I & D Demolation” SRL Luna, judeţul Cluj; -pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) şi art. 5 din Codul penal, referitor la sumele transferate de la S.C. „Iulisan Company” SRL; - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (fostul art. 33 lit. a din Codul penal din 1969), urmând a stabili, prin rezoluţie, termen de judecată la data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la pronunţare cu inculpatul H.I.şi de la comunicare cu restul părţilor. Pronunţată în camera de consiliu, azi 07.10.2015.
Incheiere camera preliminara din 07.10.2015stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii pentru data de 07.10.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.10.2015admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător S.T.
Incheiere abtinere din 18.09.2015