T***** I**
InculpatS***** R**** P*** M** P*** A*** R********** D* D********* C****** P*** A*** O**
Parte civilăS* T** L*** O** 2*** S**
Parte responsabilă civilmenteS* T** L*** O** 2*** S** P*** L********* J******* G***** S******
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 278 din C.p.p. dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta, considerentele şi dispozitivul sentinţei penale 95/11.06.2019 pronunţată în dosarul 3182/104/2015 al Tribunalului Olt, în sensul menţionării în mod corect : „În baza art. 404 alin.4 lit. c C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa 467/P/2012 din 26.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt asupra : - unui apartament situat în municipiul Piteşti, strada Fraţii Goleşti, bl. S8, sc C, ap. 31 judeţul Argeş, în suprafa?ă de 95,82 mp - unui apartament situat municipiul Piteşti, strada Depozitelor, bl. 31, sc A, ap. 6 judeţul Argeş, în suprafa?ă de 20,27 mp” în loc de „În baza art. 404 alin.4 lit. c C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa 469/P/2012 din 26.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt asupra : - unui apartament situat în municipiul Piteşti, strada Fraţii Goleşti, bl. S8, sc C, ap. 31 judeţul Argeş, în suprafa?ă de 95,82 mp - unui apartament situat municipiul Piteşti, strada Depozitelor, bl. 31, sc A, ap. 6 judeţul Argeş, în suprafa?ă de 20,27 mp”, cum în mod greşit s-a reţinut. Menţiune despre îndreptarea erorilor materiale se face pe ambele exemplare ale minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. 95 din data de 11.06.2019. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi 28.11.2022.
Incheiere indreptare eroare materiala din 28.11.2022În baza art. 386 din C.p.p. admite cererea de schimbare a încadrării juridice din infrac?iunile de evaziune fiscală prev. de art.4 şi art. 9 alin.1 lit. c si art. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 C.p. ambele cu aplicarea art. 38 alin. C.p. şi art. 5 C.p. pentru care a fost trimis în judecată inculpatul T***** I**, în art. 4 şi art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art. 41 alin. 2 C.p. 1969, ambele cu aplic art. 33 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p. În baza art. 4 din Legea 241/2005 cu aplic art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul T***** I**, la pedeapsa de 6 luni închisoare. În baza art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art. 41 alin.2 C.p. din 1969 art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul T***** I** la pedeapsa de 3 ani închisoare, precum şi la 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a, teza a II-a, b şi c din C.p. din 1969. În baza art. 33 si art. 34 lit. b C.p. din 1969 contopeşte aceste pedepse urmând ca inculpatul T***** I** să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, precum şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a, teza a II-a, b şi c din C.p. din 1969. În baza art. 86 indice 1 C.p. din 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani ce constituie termen de încercare. În baza art. 86 indice 3 C.p. din 1969 dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezente la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Argeş; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei aplicate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare sau a neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege dispuse şi prin prezenta hotărâre. În baza art. 71 alin. 1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 C.p. din 1969 dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. Ia act că inculpatul T***** I** a fost reţinut la data de 28.10.2015 şi totodată a fost arestat preventiv şi la domiciliu în perioada 29.10.2015 până la 20.04.2016 când măsura arestului la domiciliu a fost înlocuită cu măsura preventivă a controlului judiciar (încheierea nr. 210/20.04.2016 a Curţii de Apel Craiova). În baza art. 404 alin.4 lit. c C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa 469/P/2012 din 26.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt asupra : - unui apartament situat în municipiul Piteşti, strada Fraţii Goleşti, bl. S8, sc C, ap. 31 judeţul Argeş, în suprafa?ă de 95,82 mp - unui apartament situat municipiul Piteşti, strada Depozitelor, bl. 31, sc A, ap. 6 judeţul Argeş, în suprafa?ă de 20,27 mp În baza art. 397 şi art. 25 alin. 2 C.p.p. admite în parte acţiunea civilă şi obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente S* T** L*** O** 2*** S** prin lichidator judiciar Gorgoi Stelian la plata sumei de 447.435 lei, reprezentând TVA +impozit pe profit , cât şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii ce se calculează potrivit legioslaţiei fiscale in vigoare de la momentul producerii prejudiciului până la data când prejudiciul va fi în integralitate achitată conform Legii 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală. Ia act că inculpatul T***** I** a achitat din prejudiciu suma de 26.235 lei, prin: -chitanţa seria TS8 nr. 6845586 în sumă de 8.500 lei, -chitanţa seria TS8 nr. 6845624 în sumă de 5.000lei, -chitanţa seria TS 8 nr. 6840976 în sumă de 5.000lei-filele 20-21 dosar instanţă vol I, - chitanţa seria TS 506 nr. 10000018781 in sumă de1.000 lei, -chitanţa seria TS 506 nr. 10000019144 în sumă de 1.735 lei filele 134-135 dosar instanţă vol I, -chitanţa seria TS 506 nr. 10000023022 în sumă de 2.000 lei-fila 138, -chitanţa seria TS 506 nr. 10000027571 în sumă de 2000 lei-fila 140, -chitanţa seria TS 506 nr. 10000025610 în sumă de 1000 lei-fila 141, În baza art. 580 din C.p.p. dispune anularea următoarelor facturi înregistrate în contabilitatea S* T** L*** O** 2*** S** Scorniceşti, CUI 26648643: 1230/01.03.2012,1231/01.03.2012,1255/13.07.2012, 1256/17.07.2012,1258/20.07.2012, 1259/21.07.2012,1261/02.08.2012, 1262/02.08.2012, 1264/18.08.2012, 1265/23.08.2012, 1266/11.09.2012, 1273/05.10.2012, 1277/17.10.2012, 1282/01.11.2012, 1285/17.11.2012, 1283/09.11.2012, 1287/09.11.2012, 1288/16.11.2012,1289/23.11.2012, 1290/23.11.2012, 1286/01.02.2013, 1371/09.02.2013 (pe linia cu operatorul maghiar Schnelste KFT Ungaria), precum şi 000519/31.05.2012, BLU 000583/31.07.2012 BLU 000623/31.08.2012 şi BLU 000673/31.10.2012 (pe linia SC Blue Angel Speed SRL Piteşti), întrucât sunt false. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul T***** I** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal ai unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales să fie decăzut din drepturi. În baza art. 13 alin. 1 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege, instanţa comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 4 şi 5 alin. 1 lit. a) şi alin.2 din OG 39/2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se va transmite AJFP Olt. În baza art. 274 alin. 1 şi 3 din C.p.p. obligă pe inculpatul T***** I** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Top Luky Oil 2000 SRL Scorniceşti, CUI 26648643 la plata sumei de 15.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 2500 lei din cursul urmăririi penale, iar suma de 12.500 lei cheltuieli judiciare din cursul judecăţii. În baza art. 275 alin. (6) C.p.p. cheltuielile judiciare privind onorariul parţial avocat din oficiu (desemnat pentru inculpat), în cuantum de 150 lei, aferent fazei de judecată (delega?ia nr. 301/2019 - avocat Murguleţ Maria Brânduşa - fila 47 vol.VIII dosar instanţă), rămân în sarcina statului şi se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.06.2019.
Hotarare 95/2019 din 11.06.2019în baza art. 391 alin.1 şi 3 C.p.p. stabile?te termen pentru deliberare şi pronun?are la data de 11.06.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.05.2019amână cauza la data de 27 mai 2019 ora 11:00 pentru când se emite mandat de aducere pentru martorul lipsă. Se pune în vedere expertului Cernat Anca să depună la dosar suplimentul la raportul de expertiză, sub sanc?iunea amenzii judiciare.
Incheiere de sedinta din 13.05.2019Admite cererea formulată de inculpat prin apărător ales pentru pregătirea apărării în raport de cererea de schimbare a încadrării juridice. Amână cauza la data de 13.05.2019 ora 10,30 pentru când se emite adresă către expert Cernat Anca pentru a stabili valoarea in euro a prejudiciului ?inând cont de cursul BNR de la data emiterii facturilor,în principal şi în subsidiar valoarea acestora când devin exigibile, conform Codului Fiscal, stabilind un onorariu de 500 lei în sarcina inculpatului. Pune în vedere inculpatului să prezinte martorul chemat în apărarea sa, fiind ultimul termen acordat in acest sens. Se emite mandat de aducere pentru martorul Ursu Teodor Alin.
Incheiere de sedinta din 15.04.2019Amână cauza la data de 15.04.2019 ora 9,45 pentru când se citează si se emite mandat de aducere pentru martorii Ursu Teodor, Tancu Marian şi Marin Florin.
Incheiere de sedinta din 25.03.2019Admite proba privind audierea martorilor din rechizitoriu. admite proba testimonială cu martorul Baciu Marian. Prorogă discutarea efectuării unei expertize in cauză. amână cauza la data de 25.03.2019 ora 9,00 pentru când se citează si se emit mandate de aducere pentru martorii Ursu Teodor Alin, Parpalea Ioan, Basturea Mihaela Carmen şi Tancu Marian. Pune în vedere inculpatului să aducă pe martorul încuviin?at Baciu Marian. se citează in calitate de martorul angajatul ANAF-ului Putureanu Mihai. se emite adresă către BNR pentru a comunica care era cursul euro în perioada martie 2012-februarie 2013. Constată încetată delega?ia apărătorului din oficiu Nica Eleonora conform delega?iei nr. 1751/2017 şi acordă onorariu în sumă de 260 lei ce va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt.
Incheiere de sedinta din 04.03.2019Pentru lipsa de apărare a inculpatului, amână cauza si acordă termen la data de 04.03.2019 ora 9,00. se pune în vedere apărătorului ales să se prezinte la următorul termen de judecată, în caz contrar, se va dispune amendă judiciară.
Incheiere de sedinta din 11.02.2019amână cauza la data de 11.02.2019 ora 11,00 raportat la principiul nemijlocirii şi contradictorialităţii administrării materialului probator, având în vedere cauzele Beraru si Cutean contra României, raportat la faptul că titularul completului de judecată nu mai funcţionează în cadrul instanţei.
Incheiere de sedinta din 18.01.2019amână cauza la data de 18.01.2019 ora 9,00 pentru când prorogă pronun?area privind efectuarea raportului de expertiză după studierea obiectivelor formulate
Incheiere de sedinta din 12.12.2018pentru a fi observate înscrisurile din dosar si pentru ca inculpatul să reevalueze obiectivele la expertiză, acordă termen la data de 12.12.2018 ora 12,00.
Incheiere de sedinta din 23.11.2018pentru continuitate şi respectarea principiului nemijlocirii completului de judecată, acordă termen la data de 23.11.2018 ora 11,30
Incheiere de sedinta din 09.11.2018termen la data de 09.11.2018 pentru lămurirea traducerilor din limba maghiară şi limba engleză.
Incheiere de sedinta din 19.10.2018pentru lămuriri de către interpret amână cauza la data de 19.10.2018 ora 9,00
Incheiere de sedinta din 05.10.2018pentru contradic?iile existente în adresele înaintate de către AJFP Olt şi pentru amânarea nejustificată a cauzei în baza art. 283 lin.1 lit. a C.p.p.se dispune amendarea Ministerului Finan?elor Publice-ANAF-AJFP Olt cu suma de 1000 lei. Se emite o nouă adresă către AJFP Olt pentru lămuririi. Se pune în vedere părţii civile să fie reprezentată la următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 21.09.2018Acordă termen pentru emiterea unei adrese către AFJP OLT
Incheiere de sedinta din 17.08.2018În vederea prezentării martorilor, amână cauza la 17.08.2018, ora 09:00, sala 1. Emite mandate de aducere pe numele celor doi martori lipsă. Îl citează telefonic pe martorul Ursu Teodor Alin, căruia îi pune în vedere că, în cazul lipsei nejustificate, poate fi sancţionat cu amenda judiciară în cuantum de 4.500 lei, conf.prev.art.283 alin.3 c.p.p. emite adrese către Direcţia Generală Antifraudă nr.5 şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră la care se va ataşa adresa înaintată de Sectorul Poliţiei de Frontieră Nădlac. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 18.07.2018.
Incheiere de sedinta din 18.07.2018acordă termen de judecată la data de 18.07.2018 ora 9,00 pentru emiterea adreselor. admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public si se va cita martorul Martinescu Nicolae, după depunerea adresei. Prorogă pronun?area asupra cererii formulată de inculpat de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 15.06.2018amână cauza la data de 15.06.2018 ora 9,00 pentru când se emite adresă către DGRFP-AJFP Olt. Se emit mandate de aducere pentru martorii Ursu Teodor şi Tancu Marian. se citează cu cita?ie martorul Tancu Marian. pune in vedere apărătorului din oficiu să se prezinte.
Incheiere de sedinta din 04.06.2018amână cauza la data de 04.06.2018 ora 12,00 pentru când se vor emite mandate de aducere pentru martorii Ursu Teodor Alin, Parpalea Ioan si Tancu Marian la organele de jandarmerie din localitatea de domiciliu. Pune în vedere inculpatului T***** I** să depună in termen de 5 zile adresa martorului Tută Nicole pentru a fi citat în cauză.
Incheiere de sedinta din 18.05.2018Amână cauza la data de 18 mai 2018 ora 9,00 pentru când se citează martorii din rechizitoriu, respectiv numiţii Parpalea Ioan, Tancu Marian, Marin Florin şi martorul în apărarea inculpatului Tuţă Nicolae . Se emite mandat de aducere pentru martorul lipsă la acest termen, respectiv numitul Ursu Teodor Alin
Incheiere de sedinta din 27.04.2018amână cauza la data de 27.04.2018 ora 10,00 pentru când se citează martorii din rechiozitoriu Ursu Teodor şi Bastulea Mihaela Carmen la adresele de domiciliu. Se citează martorul Baciu Marin după depunerea adresei acestuia de către inculpat. Ia act că inculpatul se obligă să aducă martorul Tuţă Nicolae.
Incheiere de sedinta din 30.03.2018pentru lipsa de apărare, amână cauza la data de 30.03.2018 ora 10,00. Respinge cererea de amânare formulată de avocat ales Ţuluca Radu Dănuţ şi in temeiul art. 283 alin.3 C.p.p. dispune amendarea acestuia cu suma de 750 lei. în temeiul art. 284 alin.2 C.p.p. persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Se emite adresă către baroul Olt pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul T***** I**. Pune în vedere inculpatului ca în situa?ia în care în?elege să fie reprezentat de un alt apărător, să se prezinte la noul termen de judecată acordat, cu men?iunea că are timp suficient pentru observarea dosarului. Pune în vedere inculpatului să depună înscrisuri de care în?elege să se folosească.
Incheiere de sedinta din 09.03.2018admite cererea de amânare formulată de inculpat in vederea audierii sale la un termen următor. prorogă discutarea cererii de probatorii depusă de inculpat după administrarea probatoriului din rechizitoriu. acordă termen de judecată la data de 09.03.2018 ora 9,00 pentru când păr?ile nu se vor mai cita având termen in cuno?tin?ă.
Incheiere de sedinta din 16.02.2018În baza art.10 C.p.p. corob.cu art.90 lit.c C.p.p., admite cererea de amânare formulată de avocat Ţuluca Dănuţ Radu. În baza art.91 alin.5 C.p.p., amână cauza la data de 16 februarie 2018, ora 09:00, sala 1, pentru lipsă de apărare. Prorogă pentru termenul de judecată stabilit discutarea cererilor formulate de inculpat, prin apărătorul ales, atât în scris cât şi oral la termenele de judecată anterioare, punându-i-se în vedere să pregătească concluzii cu privire la toate cererile astfel formulate. Totodată, pune în vedere inculpatului T***** I**, apărătorilor inculpatului, respectiv avocat din oficiu Nica Eleonora şi avocat ales Ţuluca Dănuţ Radu, să se prezinte la termenul de judecată stabilit. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 23 ianuarie 2018.
Incheiere de sedinta din 23.01.2018În baza art.354 alin.2 C.p.p., admite cererea de amânare pentru continuitatea completului de judecată, formulată de inculpat prin apărătorul ales şi acordă un nou termen de judecată la data de 23.01.2017, ora 12:00, sala 2. Pronunţată în şedinţa publică azi, data de 15.12.2017.
Incheiere de sedinta din 15.12.2017Pentru efectuarea traducerii din limba maghiară în limba română a textului inserat în formularul înaintat de AJFP Olt pentru acest termen la rubrica “C40 Căsuţă de text liber pentru răspuns” , precum şi pentru solicitarea fişei de cazier judiciar actualizată privindu-l pe inculpat, stabileşte un nou termen de judecată la data de 15.12.2017 ora 09:30, sala 2. Emite adresă către un traducător autorizat în vederea efectuării traducerii dispuse. Avansează din fondurile Ministerului Justiţiei cheltuielile ocazionate de traducerea documentului. Emite adresă către I.P.J. Olt - Serviciul Caziere Judiciare, pentru a se solicita înaintarea fişei de cazier actualizată privindu-l pe inculpat. Prorogă pentru termenul de judecată stabilit discutarea cererilor formulate atât anterior cât şi la acest termen, de inculpat, prin apărătorul ales. Pune în vedere apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, să se prezinte la termenul de judecată stabilit. Inculpatul T***** I**, partea civilă AJFP Olt pentru DGRFP Craiova şi partea responsabilă civilmente S* T** L*** O** 2*** S** prin lichidator judiciar Gorgoi Stelian, au termen în cunoştinţă, astfel că în temeiul art.353 alin.2 C.p.p. aceştia nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 12 decembrie 2017.
Incheiere de sedinta din 12.12.2017Încuviinteaza cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public si acordă termen la data de 12.12.2017, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 31.10.2017Revine la adresele emise anterior către ANAF în calitate de reprezentant al Ministerul Finanţelor Publice pentru Statul Român, pentru a se comunica rezultatul verificărilor efectuate în formularul SCAC privind opera?iunile comerciale desfăşurate între partea responsabilă civilmente şi operatorul economic SCHNELLSTE HUNGARY KFT din Ungaria. În acest sens, acordă un nou termen de judecată la data de 31.10.2017, ora 09:00, sala 2. Pune în vedere inculpatului să depună la dosar, în formă scrisă, conf.art.172 alin.3 C.p.p., cererea formulată la acest termen de judecată, de efectuare a unei expertize financiar contabile. Prorogă discutarea cererilor de schimbare a încadrării juridice şi efectuarea unui supliment la raportul de expertiză fiscal, depuse de inculpat la dosar – filele 13-18 vol.VI dosar, precum şi a cererii formulate la acest termen, de efectuare a unei expertize contabile, după ce va fi înaintat răspunsul de la A.N.A.F. reprezentant al Ministerul Finanţelor Publice pentru Statul Român. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 19.09.2017.
Incheiere de sedinta din 19.09.2017Încuviin?ează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi emite adresă către ANAF pentru a se comunica dacă opera?iunile comerciale derulate între partea responsabilă civilmente şi operatorul economic din Ungaria au fost înregistrate de acesta din urmă. Se va reveni la adresa emisă către ANAF pentru a se comunica rezultatul verificărilor efectuate în formularul SCAC. În acest sens, acordă un nou termen de judecată la data de 19.09.2017, ora 09:30, sala 2. Prorogă discutarea cererilor de schimbare a încadrării juridice şi efectuarea unui supliment la raportul de expertiză fiscal, depuse de inculpat la dosar, după ce vor fi înaintate răspunsurile de la A.N.A.F. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 04.07.2017.
Incheiere de sedinta din 04.07.2017Pentru lipsa răspunsurilor solicitate de la ANAF, amână cauza la 04.07.2017, ora 09:30, sala 2. Revine cu adrese către ANAF pentru a comunica relaţiile dispuse prin încheierea anterioară, cu menţiunea ca în situaţia în care este necesar mai mult timp pentru întocmirea răspunsului, să se comunice data estimativă la care acesta poate fi înaintat. Constată imposibilitatea administrării probei cu martora Gogolak Emilia, având în vedere înscrisurile depuse de aceasta la dosar. Crearea de dosar asociat având nr.3182/104/2015/a19 având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar dispusă cu privire la inculpatul T***** I**, cu termen azi, data de 20.06.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 20.06.2017.
Incheiere de sedinta din 20.06.2017Acordă termen la data de 20.06.2017, ora 9.30, pentru ca martora Gogolak Emilia să se prezinte în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 09.05.2017În vederea observării înscrisurilor depuse în timpul dezbaterilor de partea civilă, atât de către reprezentantul Ministerului Public, de inculpat şi de apărătorul acestuia, dar şi de către instanţă, având în vedere numărul mare al acestora, precum şi pentru ca martora Gogolak Emilia să se prezinte în vederea audierii, amână cauza la data de 09 mai 2017, ora 09:00, sala 2. Se va cita telefonic martora Gogolak Emilia la numărul de telefon indicat de inculpat. Se va crea dosar asociat având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar privindu-l pe inculpat, stabilind termen la data de 09.05.2017, ora 09:00, sala 2. Pune în vedere inculpatului să se prezinte la acest termen, acesta primind termen în cunoştinţă, urmând a fi asistat de apărătorul ales, avocat Ţuluca Radu. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 aprilie 2017.
Incheiere de sedinta din 25.04.2017În vederea audierii martorilor lipsă, acordă termen la data de 25.04.2017, ora 12:30, sala 2. Se va repeta procedura de citare cu martorii Tuţă Nicolae (care se va cita telefonic la numărul de telefon indicat de inculpat) şi Gogolak Emilia. Se va emite adresă către DGRFP Craiova - prin AJFP Olt, pentru a se comunica dacă cele 7 achiziţii comunitare cu care figurează în sistemul VIES operatorul economic SCHNELLSTE HUNGARY KFT, în relaţia cu SC TOP LUKY OIL 2000 SRL, privesc cele 22 de facturi menţionate în rechizitoriu (se va indica numărul şi data facturilor respective). Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 14.03.2017.
Incheiere de sedinta din 14.03.2017Admite cererea formulată de inculpat prin apărător, de audiere a numiţilor Tuţă Nicolae şi Gogolak Emilia în calitate de martori. Pune în vedere inculpatului să depună la dosar adresa martorei Gogolak Emilia în vederea citării acesteia. Admite cererea inculpatului şi dispune emiterea unei noi adrese către ANAF - DGRFP Craiova pentru a comunica dacă în perioada 01.01.2012 – februarie 2013, operatorul economic SCHNELLSTE HUNGARY KFT figurează cu achiziţii intracomunitare în sistemul VIES în relaţie cu SC TOP LUKY OIL 2000 SRL ( fila 145 vol 1 dosar u.p.). Încuviinţează în parte proba cu înscrisurile depuse la acest termen de judecată, cu excepţia înscrisului reprezentând e-mail-ul tradus din limba maghiară – filele 35-37 vol.III dosar instanţă şi înscrisul intitulat raport de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de expert Pernes Ioan. Respinge cererea de audiere în calitate de martor a numitului Lebegyev Andrej. Respinge cererea de efectuare a unei noi expertize fiscale şi de efectuare a unei noi expertize criminalistice. Emite adrese către Primăria Scorniceşti şi Primăria mun.Piteşti pentru a comunica dacă partea responsabilă civilmente, respectiv inculpatul, figurează înregistraţi în evidenţe cu bunuri mobile şi imobile. În vederea audierii martorilor Tuţă Nicolae şi Gogolak Emilia stabileşte termen la data de 14.03.2017, ora 12:30, sala 2, pentru când dispune citarea martorilor. Se va crea dosar asociat având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar privindu-l pe inculpat, stabilind termen la data de 14.03.2017, ora 12:30, sala 2. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 februarie 2017.
Incheiere de sedinta din 28.02.2017Acordă termen la data de 28.02.2013, ora 9.30, sala nr.2, pentru când prorogă discutarea cererii de probatoriu depusă la dosar de inculpat prin apărător ales, avocat Ţuluca Radu, precum şi pentru ca instanţa să ia cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului.
Incheiere de sedinta din 30.01.2017Acordă termen de judecată în continuare, la data de 30.01.2017, ora 9.00, la cererea inculpatului T***** I**, pentru a se prezenta apărătorul său ales, avocat Ţuluca Radu, pentru a-i susţine interesele. Se citează inculpatul prin organul de poliţie desemnat cu supravegherea. Dispune crearea unui dosar asociat în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive luată faţă de inculpat. ******************************** Încheiere nr.12 pronunţată în dosar nr.3182/104/2015/a16 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului T***** I**. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 20/ianuarie 2017, ora 14,30 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 20.01.2017Acordă termen scurt de judecată la data de 20.01.2017, ora 12.00, pentru lipsa de apărare a inculpatului, la cererea apărătorului său ales, avocat Ţuluca Radu, care nu se poate prezenta la acest termen de judecată, din motive obiective şi pentru verificarea măsurii preventive luată pentru inculpat. Pune în vedere martorului Marin Florin să se prezinte necitat pentru termenul acordat, în vederea audierii. Pune în vedere inculpatului să depună la dosar obiectivele expertizelor şi adresa actuală a martorului Lebegev Andrej, în vederea citării.
Incheiere de sedinta din 16.01.2017Încheiere nr. 407 pronunţată în dosar nr-. 3182/104/2015/a15 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului T***** I** . Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 29 noiembrie 2016, ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Acordă termen la data de 16.01.2017, ora 9.00, pentru când se vor efectua verificări în programul DEPABD-site oficial al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de date, pentru martorul Marin Florin,iar în situaţia în care se va constata că are aceeaşi adresă de domiciuliu se va emite mandat de aducere pentru acesta. Prorogă discutarea probelor privind efectuarea unor expertize de specialitate grafologică şi tehnică contabilă, după ce se vor depune la dosar în formă scrisă, de către inculpat, a obiectivelor acestoira, pentru a putea fi observate şi în măsură de a se pune concluzii. Se repeta procedura de citare cu martorul Lebegyev Andrej. ******************************** Dispune crearea unui dosar asociat în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive luată faţă de inculpatul T***** I**.
Incheiere de sedinta din 28.11.2016Încheiere nr 376/18.10.2016, pronunţată în dosar nr.3182/104/2015/a14 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului T***** I**. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 18 octombrie 2016, ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Acordă termen la data de 28.11.2016, ora 9.00, pentru când se vor cita martorii Marin Florin şi Lebegyev Andrej şi se va emite mandat de aducere pentru martorul Tancu Marian. ********************************** Dispune crearea unui dosar asociat în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive luată faţă de inculpatul T***** I**.
Incheiere de sedinta din 17.10.2016Încheiere nr. 364 pronunţată în dosar nr. 3182/104/2015/a13 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului T***** I**. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 27 septembrie 2016, ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Acordă termen la data de 17 octombrie 2016, ora 9.00, în vederea audierii martorilor
Incheiere de sedinta din 26.09.2016Acordă termen la 26.09.2016, ora 9.00, pentru când se vor cita martorii Ursu Teodor Alin, Parpalea Ioan şi Bastulea Mihaela Carmen, în vederea audierii. Prorogă discutarea efectuării de noi expertize fiscale şi grafoscopice, după administrarea probei cu martori.
Incheiere de sedinta din 05.09.2016Încheiere nr.305/02.08.2016 pron.în dosar nr.3182/104/2015/a12 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului T***** I**. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat. Avansează Baroului Olt onorariul de avocat din oficiu în cotă parte în sumă de 70 de lei aferent delegaţiei nr.958/2016 din 05.07.2016 a acestui barou. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 02.08.2016, ora 14,00 la Tribunalul Olt.
Încheiere nr.263 -În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului T***** I**. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat. Termen intermediar de verificare a acestei măsuri preventive - 2.08.2016,ora 9,00 cu citarea inculpatului. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 05 iulie 2016 ,ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Acordă termen la 05.09.2016, ora 9.00, având în vedere cererea de amânare formulată de partea civilă.
Incheiere de sedinta din 04.07.2016Admite cererea formulată de inculpat prin apărătorul ales şi dispune emiterea unei adrese către partea civilă D.G.R.F.P. Craiova în calitate de reprezentant al A.N.A.F. pentru a se comunica în mod expres cuantumul despăgubirilor civile pe care le pretinde , cu precizarea că a fost achitată de către inculpat suma de 26.235 lei reprezentând prejudiciu cu referire la S.C. BLUE ANGEL SPEED SRL Piteşti. În acest sens stabileşte un nou termen de judecată la data de 04 iulie 2016 ora 09:00. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 13.06.2016. ************** Încheiere nr.235/13.06.2016 pronunţată în dosarul nr.3182/104/2015/a10 - În baza art.208 alin. 5 Cpr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului T***** I**. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 13 iunie 2016 ora 18,30 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 13.06.2016În temeiul art.91 alin.5 C.p.p. rap.la art.90 lit.c C.p.p., stabileşte un nou termen de judecată la data de 13 iunie 2016, ora 09.00. Se va lua legătura telefonic cu apărătorul din oficiu al inculpatului pentru a i se pune în vedere să se prezinte la termenul de judecată stabilit în vederea asigurării asistenţei juridice a acestuia, urmând să se intocmească notă telefonică în acest sens. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 30.05.2016.
Incheiere de sedinta din 30.05.2016În temeiul art.10 C.p.p. rap la art.90 lit.c C.p.p. admite cererea de amânare formulată de inculpatul T***** I**. În temeiul art.91 al.5 C.p.p., pentru lipsă de apărare, acordă un nou termen de judecată la data de 30 mai 2016, ora 09:00. Dispune emiterea de adresă către Baroul Olt în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 16.05.2016.
Incheiere de sedinta din 16.05.2016Încheiere nr. 158/12.04.2016 pronunţată în dosarul nr.3182/104/2015/a9 - În baza art. 208 alin.4 C.pr.pen. constată temeinicia si legalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu aplicată inculpatului T***** I**. Menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu aplicată acestui inculpat. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în camera de consiliu azi, 12 aprilie 2016, ora 12:00 la Tribunalul Olt.
Încheiere dispusă în dosarul nr.3182/104/2015/a9 - În temeiul art.391 al.1 C.p.p.; Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 12.04.2016 ora 12:00. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 11.04.2016.
Încheiere nr.125/22.03.2016 pronunţată în dosarul nr.3182/104/2015/a8 - În baza art. 207 alin.6 C.p.p. constată temeinicia si legalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu aplicată inculpatului T***** I**. Menţine această măsura preventivă. Termen de verificare a acestei măsuri preventive: 11 aprilie 2016, cu citarea inculpatului. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în camera de consiliu azi, 22 martie 2016, ora 12:00 la Tribunalul Olt.
Dosar nr.3182/104/2015/a8 - Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 22.03.2016, ora 12:00. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din 21.03.2016.
Încheiere nr.93/01.03.2016 în dosar nr.3182/104/2015/a7 - În baza art. 207 alin.6 C.p.p. constată temeinicia si legalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu aplicată inculpatului T***** I**. Menţine această măsura preventivă. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în camera de consiliu azi, 01 martie 2016, ora 12:00 la Tribunalul Olt.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 01.03.2016 ora 12:00. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu azi data de 29.02.2016.
Încheiere nr.67/12.02.2016 pronunţată în dosarul nr.3182/104/2015/a6 - În baza art. 207 alin.6 C.p.p. constată temeinicia si legalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu aplicată inculpatului T***** I**. Menţine această măsura preventivă. Termen intermediar de verificare a acestei măsuri preventive: 29 februarie 2016, ora 09:00. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în camera de consiliu azi, 12 februarie 2016, ora 11:00 la Tribunalul Olt.
Pentru lipsa dosarului de fond stabileşte termen la data de 12.02.2016 ora 08.45. Se va emite adresa către Curtea de Apel Craiova pentru Solicitarea dosarului nr.3182/104/2015 al Tribunalului Olt. Se va emite citaţie pe numele inculpatului T***** I** , care se va înainta prin fax la Politia orasului Drăgăneşti Olt. Pronuţată în şedinţa din Camera de Consiliu din 10.02.2016.
Încheiere nr.13/02.02.2016 dispusă în dosar nr.3182/104/2015/a3 - În baza art. 346 alin. 1 şi 4 C.proc.pen. constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 467/P/2012 emis la data de 16 nov. 2015 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpatul Topală Ion, trimis în judecată pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 rap. la art. 35 alin.1 C.pen. ,a administrării probelor ,cu excepţia probei cuprinse în Raportul de expertiză criminalistică nr. 136308 din 28 iulie 2015 al I.P.J. Olt - Serviciul criminalistic la care se referă încheierea nr. 6 din 8 ian.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Olt în dos. 3182/104/2015/a3 prin care această probă a fost exclusă, şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe acest inculpat pentru fapta având încadrarea juridică menţionată. . Avansează Baroului Olt onorariul de avocat din oficiu în cotă parte în sumă de 70 de lei pentru asistenţa juridică în cursul camerei preliminare. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 02 februarie 2015 ora 14,00 la Tribunalul Olt.
Amână cauza la data de 2 Februarie 2016 ora 09.00 pentru lipsa inculpatului si a dosarului de fond aflat la Curtea de Apel Craiova.
Incheiere de sedinta din 28.01.2016Soluţia cu privire la legalitatea şi temeinicia măsurii arestului la domiciliu a inculpatului se va pronunţa în dosarul nr. 3182/104/2015/a5.
Soluţia cu privire la cererea de încuviinţare părăsire de domiciliu este pronunţată în dosarul 3182/104/2015/a4
Încheierea Nr. 441/2015 În baza art. 207 alin.6 Cpp constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu aplicată inculpatului T***** I**. Menţine această măsura preventivă. Admite cererea inculpatului T***** I** şi în baza art. 221 alin1. CPP permite acestuia să părăsească domiciliul din imobilul situat în Piteşti, jud. Argeş la data de 5 Ianuarie 2016 între orele 08.00 şi 16.00 şi în data de 15 Ianuarie 2016 între orele 08.00 şi 16.00 spre a se deplasa la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din Mun. Piteşti spre a face formalităţile necesare schimbării domiciliului ori reşedinţei şi de a reveni la acest domiciliu pe cel mai scurt itinerariu. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 30 Decembrie 2015, ora 13.30 la Tribunalul Olt.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 441/2015 din 30.12.2015pentru lipsa apărării inculpatului, amână cauza şi acordă termen pentru dezbaterea legalităţii şi temeiniciei arestului la domiciliu la data de 30.12.2015 ora 12,00 pentru când se va emite adresă către Baroul Olt pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpat.
Incheiere de sedinta din 29.12.2015Încheierea Nr. 409/2015 În baza art. 207 alin.6 Cpp constată temeinicia si legalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu aplicată inculpatului T***** I**. Menţine această măsura preventivă. Respinge cererea inculpatului T***** I** de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar ca nefondată. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în camera de consiliu azi, 10 Decembrie 2015, ora 14.00.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 409/2015 din 10.12.2015Încheierea Nr. 380/2015 În baza art. 207 alin.2 Cpp constată temeinicia si legalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu aplicată inculpatului T***** I**. Menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu aplicată acestuia. Termen de verificare a măsurii preventive a arestului la domiciliu la data de 10 Decembrie 2015, ora 12.00. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în camera de consiliu azi, 18 Noiembrie 2015, ora 12.00.
Incheiere masuri preventive faza de judecata 380/2015 din 18.11.2015