M**** C*******
InculpatF**** D***** V******
InculpatG******* G*******
InculpatS***** R**** R********** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P****** C******************** J******** A F********* P****** G***
Parte civilăsent. pen. nr. 57 din 30.03.2016- În baza art.386 C.pr.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatul M**** C******* din dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art. 38 C.pen., în dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale forma anterioară, la data de 01.01.2010, lege publicată în M.Of. nr. 622 din 27.06.2005, cu aplicarea art. 41 C.pen. anterior şi art. 33-34 C.pen. anterior. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, anterior modificărilor aduse acesteia prin Legea nr.255/2013, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale forma anterioară, la data de 01.01.2010, lege publicată în M.Of. nr. 622 din 27.06.2005, cu aplicarea art. 41 C.pen. şi art. 42 C.pen. anterior (33 acte materiale) şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul M**** C******* la 3 ani închisoare şi la 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. anterior. În baza art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, anterior modificărilor aduse acesteia prin Legea nr.255/2013, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale forma anterioară, la data de 01.01.2010, lege publicată în M.Of. nr. 622 din 27.06.2005, cu aplicarea art. 41 C.pen. şi art. 42 C.pen. anterior (6 acte materiale) şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul M**** C******* la 2 ani închisoare şi la 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. anterior. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. anterior. În baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. combinat cu art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen. achită inculpatul M**** C******* cu privire la acuzaţia de săvârşire a actelor materiale din 02.06.2012, 02.06.2012, respectiv 05.06.2012, din compunerea infracţiunii continuate prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, anterior modificărilor aduse acesteia prin Legea nr.255/2013, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale forma anterioară, la data de 01.01.2010, lege publicată în M.Of. nr. 622 din 27.06.2005. În baza art.33-34 C.pen. anterior şi art. 5 C.pen., contopeşte pedepsele de 3 ani, respectiv de 2 ani închisoare stabilite în sarcina inculpatului, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, pe care acesta urmează să o execute. În baza art. 86 indice 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durata de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 86 indice 2 C.pen. anterior. În baza art. 86 indice 3 alin. (1) C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune; b) să anunţe Serviciului de Probaţiune, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea. c) să comunice Serviciului de Probaţiune şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice Serviciului de Probaţiune informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Stabileşte ca organ cu supravegherea măsurilor menţionate Serviciul de Probaţiune Mehedinţi. În baza art. 86 indice 3 alin. (1) litera d) C.pen. anterior, impune condamnatului respectarea obligaţiei de nu intra în legătură cu coinculpaţii F**** D***** V******, G******* G******* şi Mihai Stănişor. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 C.pen. anterior, în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou infracţiuni sau dacă nu respectă, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege, respectiv impuse de instanţă, se va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. (5) C.pen. anterior, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 88 C.pen. anterior (art. 72 C.pen. actual) scade din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore, începând cu data de 18.09.2014, ora 14.15, până la data de 19.09.2014, ora 14.15. În baza art. 386 C.pr.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatei F**** D***** V****** din dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art. 38 C.pen. în dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale forma anterioară, la data de 01.01.2010, lege publicată în M.Of. nr. 622 din 27.06.2005, cu aplicarea art. 41 C.pen. anterior şi art. 33-34 C.pen. anterior. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, anterior modificărilor aduse acesteia prin Legea nr.255/2013, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale forma anterioară, la data de 01.01.2010, lege publicată în M.Of. nr. 622 din 27.06.2005, cu aplicarea art. 41 C.pen. şi art. 42 C.pen. anterior (33 acte materiale), art. 396 alin.(10) C.pr.pen. şi art. 5 C.pen., condamnă inculpata F**** D***** V******, la 1 an şi 6 luni închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. anterior. În baza art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, anterior modificărilor aduse acesteia prin Legea nr.255/2013, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale forma anterioară, la data de 01.01.2010, lege publicată în M.Of. nr. 622 din 27.06.2005, cu aplicarea art. 41 C.pen. şi art. 42 C.pen. anterior (9 acte materiale), art. 396 alin.(10) C.pr.pen. şi art. 5 C.pen., condamnă inculpata F**** D***** V******, la 1(un) an şi 4 luni închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. anterior. Interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. anterior. În baza art.33-34 C.pen anterior şi art. 5 C.pen., contopeşte pedepsele de 1(un) an şi 6 luni închisoare, respectiv de 1(un) an şi 4 luni închisoare stabilite în sarcina inculpatei, în pedeapsa cea mai grea de 1(un) an şi 6 luni închisoare, pe care acesta urmează să o execute. În baza art. 81 C.pen. anterior, cu aplicarea art.5 C.pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durata de 2 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen. anterior. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. anterior, în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou o infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei. În baza art. 71 alin. (5) C.pen. anterior, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 386 C.pr.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatului Mihai Stănişor, din dispoziţiile art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.pen., în dispoziţiile art. 26 C.pen. anterior, raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, forma anterioară la data de 01.01.2010, lege publicată în M.Of. nr. 622 din 27.06.2005, cu aplicarea art. 41 C.pen. anterior. În baza art. 26 C.pen. anterior, raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale forma anterioară, la data de 01.01.2010, lege publicată în M.Of. nr. 622 din 27.06.2005, cu aplicarea art. 41 C.pen. şi art. 42 C.pen. anterior (32 acte materiale), art. 396 alin.(10) C.pr.pen. şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul Mihai Stănişor la 1(un)an şi 6 luni închisoare şi la 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. anterior. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. anterior. În baza art. 81 C.pen. anterior, cu aplicarea art.5 C.pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata de 2 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen. anterior. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. anterior, în sensul că dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou infracţiuni, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei. În baza art. 71 alin. (5) C.pen. anterior suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 386 C.pr.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpatei inculpatul G******* G******* din dispoziţiile art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, în formă continuată, în dispoziţiile art. 26 C.pen. anterior, raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, forma anterioară, la data de 01.01.2010, lege publicată în M.Of. nr. 622 din 27.06.2005. În baza art. 26 C.pen. anterior, raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, forma anterioară, la data de 01.01.2010, lege publicată în M.Of. nr. 622 din 27.06.2005, (un act material), art. 396 alin.(10) C.pr.pen. şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul G******* G*******, la 1(un) an şi 4 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. anterior. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. anterior. În baza art. 86 indice 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art.5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 86 indice 2 C.pen. anterior. În baza art. 86 indice 3 alin. (1) C.pen. anterior, obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune; b) să anunţe Serviciului de Probaţiune, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea. c) să comunice Serviciului de Probaţiune şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice Serviciului de Probaţiune informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Stabileşte ca organ cu supravegherea măsurilor menţionate Serviciul de Probaţiune Mehedinţi. În baza art. 86 indice 3 alin. (1) litera d) C.pen. anterior, impune condamnatului respectarea obligaţiei de nu intra în legătură cu coinculpatul M**** C*******. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 C.pen. anterior, în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou o infracţiune sau dacă nu respectă, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege, respectiv impuse de instanţă, se va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. (5) C.pen. anterior, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 397 C.pr.pen., admite, în parte, acţiunea civilă alăturată în proces celei penale de către partea civilă Statul Român, reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. Obligă inculpaţii F**** D***** V******, M**** C******* şi Mihai Stănişor, în solidar, la plata sumei de 29.786,15 lei cu titlu de TVA colectat şi la 26.096 cu titlu de impozit pe profit şi la accesoriile legale reprezentând majorările de întârziere aferente impozitului pe profit, respectiv majorările de întârziere aferente TVA, inclusiv în continuare, până la data achitării integrale a prejudiciului către partea civilă Statul Român, reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. Obligă inculpaţii F**** D***** V******, M**** C******* şi G******* G*******, în solidar, la plata sumei de 83.304 lei cu titlu de TVA colectat şi la accesoriile legale reprezentând majorările de întârziere aferente TVA, inclusiv în continuare, până la data achitării integrale a prejudiciului către partea civilă Statul Român, reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. Obligă inculpaţii F**** D***** V******, M**** C*******, în solidar, la plata sumei de 25.253 lei cu titlu de TVA colectat şi la 16.835 cu titlu de impozit pe profit şi la accesoriile legale, reprezentând majorările de întârziere aferente impozitului pe profit, respectiv majorările de întârziere aferente TVA, inclusiv în continuare, până la data achitării integrale a prejudiciului către partea civilă Statul Român, reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. Obligă inculpata F**** D***** V******, la plata sumei de 5.982 lei cu titlu de TVA colectat şi la 3.988 lei cu titlu de impozit pe profit şi la accesoriile legale, reprezentând majorările de întârziere aferente impozitului pe profit, respectiv majorările de întârziere aferente TVA, inclusiv în continuare, până la data achitării integrale a prejudiciului către partea civilă Statul Român, reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. În baza art. 397 alin. (3) C.pr.pen. raportat la art. 25 alin. (3) C.pr.pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: - facturile fiscale cu nr. 0352 din 26.01.2012, nr. 0353 din 27.01.2012, nr. 0354 din 28.01.2012, nr. 0355 din 01.02.2012, nr. 0356 din 02.02.2012, nr. 0357 din 03.02.2012, nr. 0361 din 08.02.2012, nr. 0362 din 09.02.2012, nr. 0363 din 10.02.2012, nr. 0366 din 14.02.2012, nr. 0367 din 15.02.2012, nr. 0368 din 16.02.2012, nr. 0370 din 19.02.2012, nr. 0371 din 20.02.2012, nr. 0373 din 22.02.2012, nr. 0374 din 23.02.2012, nr. 0375 din 24.02.2012, nr. 0376 din 26.02.2012, nr. 0377 din 28.02.2012, nr. 378 din 29.02.2012, nr. 0379 din 02.03.2012, nr. 0380 din 04.03.2012, nr. 0382 din 05.03.2012, nr. 0382 din 06.03.2012, nr. 0383 din 07.03.2012, nr. 0384 din 08.03.2012, nr. 0385 din 09.03.2012, nr. 0386 din 11.03.2012, nr. 0387 din 12.03.2012, nr. 0389 din 13.03.2012, nr. 0390 din 14.03.2012, nr. 0391 din 16.03.2012, şi chitanţele aferente, emise în numele SC SAMELIANA SRL CRAIOVA; - factura fiscală nr. 006 din 28.05.2012 şi chitanţele aferente, emisă în numele SC SYC MET PREST COM SRL. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune ca după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului acesteia să se comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 274 alin. (1) C.pr.pen., obligă inculpatul M**** C******* la 900 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 600 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmării penale, inculpata F**** D***** V****** la 800 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 600 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmării penale, inculpatul Mihai Stănişor la 750 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 600 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmării penale, inculpatul G******* G******* la 750 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 600 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente urmării penale. Onorariile cuvenite celor doi apărători desemnaţi din oficiu, corespunzând celor două faze procedurale ulterioare investirii instanţei, pentru asistenţa juridică şi reprezentarea inculpaţilor Mihai Stănişor şi G******* G*******, în cuantum de câte 520 lei, vor fi suportate în avans din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 30.03.2016, la Tribunalul Gorj. Eroare de tehnoredactare nr. M.Of. este 672 în loc cum s-a scris 622.
Hotarare 57/2016 din 30.03.2016Amână pronunţarea la data de 30.03.2016. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 28.03.2016, la Tribunalul Gorj.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.03.2016Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de 28.03.2016. Pronunţată în şedinţa publică din 14.03.2016 la Tribunalul Gorj.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.03.2016Se acordă un nou termen de judecată la data de 14.03.2016.
Incheiere de sedinta din 07.03.2016Se acordă termen de judecată la data de 07.03.2016- pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 22.02.2016Se acordă un nou termen de judecată la data de 22.02.2016.
Incheiere de sedinta din 15.02.2016Se acordă un nou termen de judecată la data de 15.02.2016 pentru lipsa martorilor propuşi de inculpat.
Incheiere de sedinta din 25.01.2016Se acordă termen de judecată la data de 25.01.2016 pentru audierea martorior propuşi în apărare.
Incheiere de sedinta din 18.01.2016Se acordă termen de judecată la data de 18.01.2016- lipsă apărare.
Incheiere de sedinta din 11.01.2016Se acordă un nou termen de judecată la data de 11 ianuarie 2016 - pentru administrarea probelor propuse.
Incheiere de sedinta din 14.12.2015Se acordă termen de judecată la dată de 14.12.2015- pentru audierea martorilor propuşi în apărare de inculpat.
Incheiere de sedinta din 07.12.2015Se acordă termen de judecată la data de 07.12.2015 pentru administrarea probelor propuse.
Incheiere de sedinta din 16.11.2015Se acordă termen de jduecată la data de 16.11.2015 pentru administrarea probelor propuse.
Incheiere de sedinta din 02.11.2015Se acordă termen de judecată la data de 02 noiembrie 2015 pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 19.10.2015Se acordă termen de judecată la data de 19.10.2015 .
Incheiere de sedinta din 05.10.2015Se acordă termen de judecată la data de 05.10.2015.
Incheiere de sedinta din 21.09.2015Se acordă termen de judecată la data de 21.09.2015-cerere de amânare din parte inculpatei F**** D***** V****** pentru a-şi angaja un apărător.
Incheiere de sedinta din 07.09.2015încheierea nr. 62 din 06.07.2015- În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 343/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, privind pe inculpaţii M**** C*******, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 38 Cod penal, F**** D***** V******, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 38 Cod penal, Mihai Stănişor, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi G******* G*******, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii M**** C*******, F**** D***** V******, Mihai Stănişor şi G******* G*******. Stabileşte termen de judecată la data de 07.09.2015, pentru când se citează părţile. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 06.07.2015 la Tribunalul Gorj.
Incheiere camera preliminara 62/2015 din 06.07.2015